证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：2025-114 国城矿业股份有限公司 关于取消监事会暨修订《公司章程》的公告 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法> 配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规、规范性文件的相关规定，公司 拟取消监事会及监事，原监事会行使的职权转由董事会审计委员会履行。 本次取消监事会尚需提交公司股东大会审议，在股东大会审议通过取消监事 会前，公司第十一届监事会仍将严格按照法律法规、规范性文件和《公司章程》 等相关规定勤勉尽责，履行监督职能，维护公司及全体股东的利益。股东大会审 议通过后，公司监事会将停止履职，公司监事自动解任，公司《监事会议事规则》 等监事会相关制度相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定将不再适 用。 公司监事会全体监事在任职期间勤勉尽责，公司对全体监事为公司规范运作 和健康发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 二、关于修订《公司章程》的具体情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股 票上市规则》等法律法规、规范性文件的相关规定，并结合公司实际情况，公司 拟对《公司章程》中相关条款进行修订。具 ...

证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：2025-115 国城矿业股份有限公司 关于召开 2025 年第八次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第八次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025年12月22日14:30:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12 月22日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具 体时间为2025年12月22日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025年12月17日 7、出席对象： （1）在股权登 ...

证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：2025-113 国城矿业股份有限公司 本议案尚需提交公司2025年第八次临时股东大会审议。 特此公告。 国城矿业股份有限公司监事会 2025 年 12 月 5 日 第十一届监事会第二十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国城矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第二十八次会议通 知于 2025 年 11 月 30 日以邮件和电话的方式发出，会议于 2025 年 12 月 5 日以现 场结合通讯表决方式在北京市丰台区南四环西路 188 号 16 区 19 号楼 16 层会议室 召开。本次会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。会议由公司监事会主席赵 俊先生召集并主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相 关规定，会议合法、有效。经与会监事认真审议，形成如下决议： 审议通过《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》 表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。 具体内容详见与本公告同日刊登在公司指定信息披露媒体上的《关于取消监 事会暨修订<公司章程 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 重要内容提示： 1、最后交易日：2025年12月8日 2025年12月8日是"国城转债"最后一个交易日，当日"国城转债"简称为"Z城转债"；2025年12月8日收市 后"国城转债"将停止交易。 2、最后转股日：2025年12月11日 2025年12月11日是"国城转债"最后一个转股日，当日收市前，持有"国城转债"的投资者仍可进行转股； 2025年12月11日收市后，未转股的"国城转债"将停止转股。 特别提示： 1、"国城转债"赎回价格：100.82元/张（含当期应计利息，当期年利率为2.00%，且当期利息含税），扣 税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中登公司"）核准的价格为 准。 2、赎回条件满足日：2025年11月19日 3、停止交易日：2025年12月9日 4、赎回登记日：2025年12月11日 5、停止转股日：2025年12月12日 12、风险提示：本次"国城转债"赎回价格可能与其停止交易和停止转股前的市场价格存在较大差异，特 ...

（编辑 袁冠琳） 证券日报网讯 12月4日晚间，国城矿业发布公告称，"国城转债"赎回价格100.82元/张（含息、税），赎 回条件满足日2025年11月19日，赎回登记日2025年12月11日，赎回日2025年12月12日，赎回类别为全部 赎回。2025年12月8日是"国城转债"最后一个交易日，当日"国城转债"简称为"Z城转债"；2025年12月8 日收市后"国城转债"将停止交易。 ...

Market Overview - The Investment Clock Index (399391) closed at 3348.4 points, down 0.13%, with a trading volume of 67.987 billion yuan and a turnover rate of 0.74% [1] - Among the index constituents, 28 stocks rose while 71 stocks fell, with China High-Tech leading the gainers at an 8.25% increase and Xi'an Catering leading the decliners with a 5.74% drop [1] Top Constituents - The top ten constituents of the Investment Clock Index include: - Kweichow Moutai (16.68% weight) at 1423.98 yuan, down 0.36% [1] - China Merchants Bank (15.74% weight) at 43.22 yuan, up 0.49% [1] - Zijin Mining (7.34% weight) at 30.69 yuan, up 2.40% [1] - Wuliangye (5.26% weight) at 114.45 yuan, down 0.99% [1] - Hengrui Medicine (4.84% weight) at 61.25 yuan, up 0.46% [1] - Gree Electric Appliances (4.03% weight) at 40.94 yuan, up 0.32% [1] - Yili Industrial (3.04% weight) at 28.99 yuan, down 0.96% [1] - Northern Rare Earth (2.49% weight) at 46.66 yuan, down 1.19% [1] - Fuyao Glass (2.35% weight) at 63.82 yuan, down 1.25% [1] - Luzhou Laojiao (2.31% weight) at 127.71 yuan, down 3.76% [1] Capital Flow - The net outflow of main funds from the Investment Clock Index constituents totaled 3.827 billion yuan, while speculative funds saw a net inflow of 1.326 billion yuan and retail investors had a net inflow of 2.502 billion yuan [1] - Detailed capital flow for specific stocks includes: - China High-Tech with a net inflow of 1.30 billion yuan from main funds [2] - Yunnan Copper with a net inflow of 85.73 million yuan from main funds [2] - Weichai Power with a net inflow of 82.78 million yuan from main funds [2]

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：2025-110 债券代码：127019 债券简称：国城转债 国城矿业股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人因可转债转股持股比例被动稀释后触及 1%整数倍的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 特别提示： 1、本次权益变动主要系公司可转债转股导致公司总股本增加，导致公司控股股东国城集团及其一致行 动人建新集团合计持有的公司股份比例由67.98%被动稀释至66.99%，触及1%的整数倍，不涉及持股数 量发生变化。 2、本次权益变动不涉及股东股份增持或减持，不触及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人 发生变化，不会影响公司的治理结构和持续经营。 一、本次权益变动情况概述 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]1032号文"《关于核准国城矿业股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》的核准，国城矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于2020年7月15日公开发行 8,500,000张可转换公司债券（以下简称"可转债"），每张面 ...

| 证券代码：000688 | 证券简称：国城矿业 | 公告编号：2025-111 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127019 | 债券简称：国城转债 | | 国城矿业股份有限公司 关于提前赎回国城转债实施暨即将停止交易的重要 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、最后交易日：2025年12月8日 2025年12月8日是"国城转债"最后一个交易日，当日"国城转债"简称为"Z城 转债"；2025年12月8日收市后"国城转债"将停止交易。 2、最后转股日：2025年12月11日 2025年12月11日是"国城转债"最后一个转股日，当日收市前，持有"国城转 债"的投资者仍可进行转股；2025年12月11日收市后，未转股的"国城转债"将停 止转股。 特别提示： 1、"国城转债"赎回价格：100.82元/张（含当期应计利息，当期年利率为 2.00%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司（以下简称"中登公司"）核准的价格为准。 2、赎回条件满足日：2025年11月 ...

（编辑 丛可心） 证券日报网讯 12月3日晚间，国城矿业发布公告称，"国城转债"赎回价格100.82元/张（含当期应计利 息，当期年利率为2.00%，且当期利息含税），赎回条件满足日2025年11月19日，赎回登记日2025年12 月11日，赎回日2025年12月12日，赎回类别为全部赎回。 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：2025-109 债券代码：127019 债券简称：国城转债 国城矿业股份有限公司 关于提前赎回"国城转债"的 第十次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 特别提示： 3、停止交易日：2025年12月9日 4、赎回登记日：2025年12月11日 5、停止转股日：2025年12月12日 1、"国城转债"赎回价格：100.82元/张（含当期应计利息，当期年利率为2.00%，且当期利息含税），扣 税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中登公司"）核准的价格为 准。 2、赎回条件满足日：2025年11月19日 6、赎回日：2025年12月12日 7、赎回资金到账日（到达中登公司账户）：2025年12月17日 8、投资者赎回款到账日：2025年12月19日 9、赎回类别：全部赎回 10、最后一个交易日可转债简称：Z城转债 11、根据安排，截至2025年12月11日收市后仍未转股的"国城转债"将被强制赎回。本次赎回完成 ...