证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：2024-005 关于补选第十二届董事会独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次补选完成后，公司第十二届董事会董事的组成和人数符合《公司法》和 《公司章程》规定，独立董事人数不少于董事会成员的三分之一，董事会中兼任 公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 1 国城矿业股份有限公司 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相 关规定，经公司第十二届董事会推荐及提名委员会审查通过，公司于2024年1月 5日召开第十二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于提名第十二届董事会 独立董事候选人的议案》，同意提名刘忠海先生为公司第十二届董事会独立董事 候选人（简历附后），待股东大会审议通过后，刘忠海先生将同时担任公司第十 二届董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员职务， 任期自股东大会通过之日起至本届董事会届满之日止。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 ...

一、本人已经通过国城矿业股份有限公司第12届董事会提名委员会资格审查（如适用），提名人与本人不存在利害关系 声明人刘忠海，作为国城矿业股份有限公司 12届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间 不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然 国城矿业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相 关规定。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券 ...

证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：2024-006 国城矿业股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 国城矿业股份有限公司（以下简称"公司"）定于2024年1月22日（星期一） 14:30召开2024年第一次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合 的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024年第一次临时股东大会 2、会议召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024年1月22日（星期一）下午14:30 （2）网络投票时间 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络 形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决 权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。 6、 ...

证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：2024-003 国城矿业股份有限公司 关于参股子公司取得采矿许可证的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 地址：马尔康市党坝乡地拉秋村 矿山名称：马尔康金鑫矿业有限公司马尔康党坝锂辉石矿 有效期限：叁拾年 自2023年12月17日至2053年12月16日 二、对公司的影响 本次金鑫矿业采矿许可证生产规模提升至100万吨/年，将有助于进一步提升 其可持续发展能力与核心竞争力，并对公司的长远发展产生积极影响，公司后续 将协助金鑫矿业积极推进其矿山开采建设与开发工作。由于矿产资源开采受矿体 赋存条件、开采技术条件、市场需求、政策变化等多方面的影响，存在诸多不可 预见的自然因素和社会因素，敬请广大投资者注意投资风险。 国城矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到重要参股子公司（持 有48%股权）马尔康金鑫矿业有限公司（以下简称"金鑫矿业"）通知，金鑫矿业 已取得了自然资源部核发的生产规模为100万吨/年的《中华人民共和国采矿许可 证》（证号：C1000002023125218000664）。 ...

| 证券代码：000688 | 证券简称：国城矿业 | 公告编号：2024-002 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127019 | 债券简称：国城转债 | | 国城矿业股份有限公司 关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、证券代码：000688 证券简称：国城矿业 2、债券代码：127019 债券简称：国城转债 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]1032号文"《关于核准国城矿 业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的核准，国城矿业股份有限公 司（以下简称"公司"）于2020年7月15日公开发行8,500,000张可转换公司债券 （以下简称"可转债"），每张面值为人民币100.00元，发行总额为85,000.00万 元。 （二）可转换公司债券上市情况 1 3、转股价格：人民币21.20元/股 4、转股期限：2021年1月21日至2026年7月14日 5、自2023年12月20日起至2024年1月3日，公司股票已有10个交易日的收盘 价格低于 ...

国城矿业股份有限公司 2023 年第四季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 证券代码：000688 证券简称：国城矿业 | | --- | | 债券代码：127019 债券简称：国城转债 | | 转股价格：人民币21.20元/股 | | 转股期限：2021年1月21日至2026年7月14日 | 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第15号——可转换公司债券》等有关规定，国城矿业股份有限公司（以下简 称"公司"）现将2023年第四季度可转换公司债券（以下简称"可转债"）转股 及公司股份变动的情况公告如下： | 证券代码：000688 | 证券简称：国城矿业 | 公告编号：2024-001 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127019 | 债券简称：国城转债 | | 1、因公司实施2020年度利润分配方案，根据《募集说明书》发行条款以及 中国证监会关于可转债发行的有关规定，"国城转债"的转股价格已于2021年6 月30日起由21.07元/股调整为 ...

1、公司全资子公司国城资源拟向园区发展投资公司提供人民币4,000万元的 财务资助，用于其工业园区相关项目建设的临时周转资金使用，还款期限截至 2024年3月31日，利率为年化3.45%（中国人民银行最近一期公布的一年期贷款市 场报价利率，LPR）。 证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：2023-100 国城矿业股份有限公司 关于全资子公司对外提供财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、公司名称：乌拉特后旗工业园区发展投资有限责任公司 2、2023年12月27日，公司召开第十二届董事会第十一次会议，以9票同意， 0票反对，0票弃权，审议通过了《关于全资子公司对外提供财务资助的议案》。 本议案在本次董事会召开前已经公司独立董事专门会议以3票同意全票审议通 过。 一、财务资助事项概述 近日，国城矿业股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司内蒙古国城 资源综合利用有限公司（以下简称"国城资源"）拟用自有资金向乌拉特后旗工 业园区发展投资有限责任公司（以下简称"园区发展投资公司"）提供人民币4,000 万 ...

证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：2023-099 国城矿业股份有限公司 第十二届董事会第十一次会议决议公告 2023 年 12 月 27 日 2 审议通过《关于全资子公司对外提供财务资助的议案》 表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。 具体内容详见与本公告同日刊登在公司指定信息披露媒体上的《关于全资子 公司对外提供财务资助的公告》。 本议案在本次董事会召开前已经公司独立董事专门会议以3票同意全票审议 通过：本次公司全资子公司内蒙古国城资源综合利用有限公司（以下简称"国城 资源"）对外提供财务资助是在确保其日常经营资金需求的前提下实施的，乌拉 特后旗工业园区发展投资有限责任公司（以下简称"园区发展投资公司"）系乌 拉特后旗财政局100%控股企业，资信良好，具备履约能力。国城资源对其提供财 务资助的审议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范 性文件及《公司章程》的要求，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利 益的情形。故同意公司全资子公司国城资源为园区发展投资公司提供4,000万元 的财务资助，并将本议案提交第十二届董事会第十一次会议审议。 特此公告。 1 国城矿业 ...

国城矿业股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 鉴于冀志斌先生的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员的三分之 一，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》及《公司章程》等有关规定，冀志斌先生的辞职报告将在公司股东大会选 举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前，冀志斌先生仍将按照相关 规定继续履行独立董事及其在董事会专门委员会的相关职责。公司董事会将按照 相关规定，尽快完成新任独立董事的补选工作。 证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：2023-098 截至本公告披露日，冀志斌先生未持有公司股份，冀志斌先生不存在应当履 行而未履行的承诺事项。冀志斌先生在担任公司独立董事期间，独立公正、恪尽 职守、勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司及董事会对 冀志斌先生任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢! 特此公告。 国城矿业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到独立董事冀志 斌先生提交的书面辞职报告。鉴于《上市公司独立董事管理办法》第八条 ...

招商证券生物医药联席首席分析师许菲菲展望了医药产业发展趋势，认为无论是国内市场、或是出 海市场，均有望迎来新成长。国内市场由医保支出带来的行业增速托底效应，使医药行业优势凸显。在 经历近年一系列密集政策充分消化及落地，医药政策框架已整体确立，政策正本清源后回暖，创新、国 产化带来更高空间。出海市场不仅可以获得市场容量的扩增，更是在相关产业环节上企业具备产品或服 务的国际竞争力的体现，中国医药企业在创新药、器械、原料药等产业链均在国际舞台上发挥愈发重要 的作用，医药各子板块亮点纷呈。 作为沪深证券交易所共同出资成立的金融市场指数提供商，中证指数公司始终秉承"专业、专注"的 精神，以指数业务为核心，持续完善和优化指数体系，继续加强与市场机构间的沟通交流，为投资者提 供更丰富多元的投资标的和业绩基准。 12月8日，中证指数有限公司联合鹏华基金管理有限公司和招商证券股份有限公司在深圳成功举 办"汇聚硬科技，科创领未来"科创系列指数推介报告会。上交所南方中心总经理万建强和鹏华基金渠道 业务部执行总经理张茂槐出席活动并致辞，中证指数公司市场服务部张娜、招商证券策略首席张夏、鹏 华基金量化及衍生品投资部副总经理陈龙和招商证 ...