证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：2025-044 国城矿业股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 网络投票时间：2025 年 4 月 18 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 4 月 18 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网系统投票的具体时间为：2025 年 4 月 18 日 9:15-15:00 期间的任意时 间。 现场会议地点：北京市丰台区南四环西路 188 号 16 区 19 号楼 11 层会议室 召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式 会议召集人：公司第十二届董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： •本次股东大会无否决议案的情形。 •本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 现场会议时间：2025 年 4 月 18 日（星期五）下午 14:30 开始 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行。具体投票 ...

2024 年度股东大会的法律意见书 中国·北京 北京市朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5/9/10/13/17 层 邮编：100022 电话：（010）65219696 传真：（010）88381869 北京海润天睿律师事务所 法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于国城矿业股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》） 以及其他相关规章的规定，北京海润天睿律师事务所（以下称"本所"）接受国城 矿业股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所王士龙、王羽律师（以下 称"本所律师"）现场出席公司 2024 年度股东大会，并就本次股东大会的召集和 召开程序、出席会议人员及会议召集人资格、审议事项以及表决方式、表决程序、 表决结果等相关事项依法进行见证。 本所律师已审查了公司提供的召开本次股东大会的有关文件。公司已向本所 及本所律师承诺其所提供的文件和所作的陈述、说明是完整、真实和有效的，无 任何隐瞒、遗漏，并据此出具法律意见。 本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《 ...

证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：2025-043 关于重大资产重组的进展公告 二、本次交易的进展情况 2024 年 12 月 17 日，公司召开第十二届董事会第二十八次会议、第十一届 监事会第十四次会议，审议通过了《关于<国城矿业股份有限公司重大资产购买 暨关联交易预案>及其摘要的议案》等相关议案，并履行了相关信息披露程序。 具体内容详见公司于 2024 年 12 月 18 日刊登在指定信息披露媒体上的相关公告。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、国城矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 18 日披露 的《国城矿业股份有限公司重大资产购买暨关联交易预案》（以下简称"本次交 易预案"）及其摘要中已对本次交易涉及的有关风险因素及尚需履行的审批程序 进行了详细说明，公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，提 请广大投资者关注后续进展公告并注意投资风险。 2、截至本公告披露日，除本次交易预案中披露的有关风险因素外，公司尚 未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次重组方 ...

上述担保为公司十二届董事会第三十三次会议及 2025 年第四次临时股东大 会审议通过的担保范围内发生的具体担保事项，无需再次提交董事会和股东大会 审议。本次担保事项不构成关联交易。 证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：2025-042 国城矿业股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 国城矿业股份有限公司（以下简称"公司"或"国城矿业"）分别于 2025 年 2 月 28 日、2025 年 3 月 17 日召开第十二届董事会第三十三次会议和 2025 年第四 次临时股东大会，审议通过了《关于 2025 年度对外担保额度预计的议案》，同 意公司及合并报表范围内子公司为公司及公司合并报表范围内子公司提供新增 总额合计不超过人民币 119,000 万元的担保额度，其中向资产负债率为 70%以上 （含）的下属子公司提供的担保额度不超过 60,000 万元，向资产负债率 70%以 下的下属子公司提供的担保额度不超过 59,000 万元。在不超过总担保额度的前 提下，公司及子公司之间的担保额 ...

Core Viewpoint - Guocheng Mining (000688.SZ) reported a significant increase in revenue for 2024, reaching 1.918 billion yuan, a year-on-year growth of 60.37%. However, the company faced a substantial decline in net profit, dropping 279.51% to a loss of 113 million yuan, marking a return to losses since 2010. The poor performance is attributed to unprofitable sales of newly produced titanium dioxide and declining performance of its equity subsidiaries [1][2]. Financial Performance - The total revenue for 2024 was 1.918 billion yuan, up from 1.196 billion yuan in 2023 [3]. - The gross profit for 2024 was 535.5 million yuan, compared to 435.5 million yuan in 2023 [3]. - The net profit attributable to shareholders was -112.6 million yuan, down from 62.7 million yuan in 2023 [3]. - The net profit excluding non-recurring items was -9.018 million yuan, compared to 6.505 million yuan in 2023 [3]. - The year-on-year revenue growth rate was 60.37%, while the net profit growth rate was -279.51% [3]. Business Operations - Guocheng Mining primarily engages in non-ferrous metal mining and resource recycling, with key products including zinc concentrate, lead concentrate, silver concentrate, copper concentrate, titanium dioxide, and sulfuric acid [2]. - The revenue increase in 2024 was mainly driven by the production launch of Guocheng Resources and increased sales volume and price of silver concentrate [2]. - The newly launched titanium dioxide business faced high production costs and a market price decline, resulting in a gross margin of -24.86% [4]. Asset Management and Strategic Moves - Guocheng Mining is planning to acquire molybdenum mining assets from Guocheng Group for an estimated value of 3.3 billion yuan while selling profitable silver mining assets to improve its product portfolio [1][8]. - The company is under financial pressure, with cash reserves of only 174 million yuan against short-term debts of 670 million yuan, raising concerns about the feasibility of the acquisition [8][9]. - The company has also sold a 65% stake in its subsidiary Yubang Mining for 1.6 billion yuan to enhance liquidity and optimize its asset structure [9]. Market Conditions - The market price for titanium dioxide has been under pressure, with a decline from an average of 16,483.33 yuan/ton at the beginning of 2024 to 14,900 yuan/ton by year-end, reflecting a drop of 9.61% [4]. - Molybdenum prices have also decreased from their peak in 2023, which could impact the performance of Guocheng Resources post-acquisition [10][12]. - The performance of Guocheng's equity subsidiary, Malkang Jinxin Mining, has declined significantly due to falling lithium product prices, with net profit dropping nearly 90% in 2024 [5].

对于公司2024年业绩波动有关情况及应对措施的提问，公司方面直言：2024年公司业绩波动由两方面因素构成，一是公司全资子公司国城资源在报告期内投 产，销售收入增加，但产量爬坡期各项生产成本较高，加之报告期内主要产品销售价格处于低位，因此对公司业绩产生较大影响；二是报告期内受锂产品市 场价格整体下滑影响，公司参股子公司金鑫矿业业绩较上年同期下滑，导致公司投资收益同比大幅减少。 全景网了解到，随着国城资源全面投产，公司各业务板块协同效应进一步增强。2024年末国城矿业在建工程大规模转为固定资产，期末固定资产账面价值 36.99亿元，同比大增102.2%；产能扩大亦带动期末存货水涨船高，这实际上为公司业务多元化发展与主业提质升级奠定了坚实的基础。 必须看到，尽管2024年国城矿业面临净利润同比下压的挑战，但其营业收入的显著增长、资产规模的稳步扩大、业务多元化的发展以及丰富的资源储备，为 公司未来的可持续发展奠定了坚实的基础。 4月3日，国城矿业（000688）2024年度业绩说明会在全景路演成功举办。 公司表示，将坚持以资源为核心的经营策略，持续通过技改扩建提升现有产能，同时不断增厚优质资源储备，进而巩固和提升自身 ...

Group 1: Core Competitive Advantages - The company maintains a resource-centric business strategy, possessing high-quality mineral resources, including a large zinc-sulfur deposit and significant gold, lead, and zinc reserves [2] - The company has a lithium resource with high-grade ore and good selectivity, enhancing its resource advantages and sustainable development capabilities [2] - The company is developing three major industrial clusters: lithium salt new energy, precious and non-ferrous metals, and specialized titanium chemical recycling economy [3] Group 2: Business Development and Future Plans - The company is focusing on lithium and titanium powder as new revenue sources, while traditional zinc and lead concentrate businesses are declining [2] - The first phase of the lithium salt project is underway, with a planned annual production capacity of 100,000 tons, and a further application for a 500,000-ton mining license is in progress [3] - The company plans to reduce its mining target for 2025 to 269,000 tons, nearly halving the previous year's target due to the sale of silver mines [4] Group 3: Financial Performance and Market Challenges - The company has experienced a significant increase in silver concentrate sales, but overall performance is impacted by high production costs and low product prices [5] - The company’s financial expenses have risen due to project loan interest, and it plans to adjust its capital structure based on operational conditions [6] - The company aims to stabilize profit expectations by reducing costs and increasing production [6] Group 4: Risk Management and Compliance - The company is committed to enhancing its core competitiveness and improving operational performance to benefit investors [5] - It has implemented measures to manage risks associated with market price fluctuations in the cyclical non-ferrous metal industry [4] - The company is focused on compliance with legal regulations and improving financial disclosure quality to prevent future issues [4]

Core Viewpoint - The announcement details the status of the convertible bonds issued by Guocheng Mining Co., Ltd., including the conversion price adjustments and the changes in the company's share capital due to the conversion of bonds into shares [1][2][3]. Group 1: Convertible Bond Issuance and Trading - The company issued 8,500,000 convertible bonds with a face value of RMB 100 each, totaling RMB 850 million, which began trading on August 10, 2020 [1]. - The initial conversion price was set at RMB 12.58 per share, with the conversion period running from January 21, 2021, to July 14, 2026 [1][2]. Group 2: Conversion Price Adjustments - The conversion price was adjusted from RMB 21.07 to RMB 21.06 per share on June 30, 2021, and further adjusted to RMB 21.23 on November 17, 2022, after the cancellation of 19,663,867 shares [2][3]. - As of July 31, 2023, the conversion price was adjusted to RMB 21.20 per share, and a proposal to further reduce it to RMB 12.60 was approved on July 8, 2024 [3]. Group 3: Share Capital Changes - As of March 31, 2025, the total share capital of the company was 1,125,396,942 shares, reflecting an increase of 317 shares due to the conversion of bonds [5]. - The company’s total share capital decreased from 1,137,299,314 shares to 1,117,635,447 shares following the cancellation of repurchased shares [3].

| 证券代码：000688 | 证券简称：国城矿业 | 公告编号：2025-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127019 | 债券简称：国城转债 | | 国城矿业股份有限公司 2025 年第一季度可转换公司债券转股情况 暨股份变动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | | | 债券代码：127019 债券简称：国城转债 转股价格：人民币12.58元/股 转股期限：2021年1月21日至2026年7月14日 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第15号——可转换公司债券》等有关规定，国城矿业股份有限公司（以下简 称"公司"）现将2025年第一季度可转换公司债券（以下简称"可转债"）转股 及公司股份变动的情况公告如下： 一、可转换公司债券发行上市概况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]1032号文"《关于核准国城矿 业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的核准，公司于2020年7月15 日公开发行8,500,000张可 ...

2、多只龙头宽基ETF披露2024年年报，中央汇金的持仓动向随之曝光。以持有ETF总市值计算， 截至2024年末，中央汇金投资有限责任公司持有ETF总 市值为6616.97亿元，中央汇金资产管理有限责任公司持有ETF总市值为3821.84亿元，两家公司合计持有ETF总市值突破万亿元。 3、银行消费贷利率或将迎来重要变化。 部分股份行、国有大行地方分行人士透露，接到总行通知称，消费贷利率4月起上调，3%以下产品或被叫停。 今 年消费贷市场竞争激烈，个别银行产品利率低至2.4%，近期多家银行密集跟进政策举措，"松绑"相应消费贷产品。 // 热点聚焦 // 1、 交通银行、中国银行、建设银行和邮储银行齐齐发布公告称，董事会通过了向特定对象发行A股股票的议案，并对外发布关于财政部战略投资该行的 公告。财政部将以现金方式认购中国银行、建设银行全部新发行股份，并包揽交通银行、邮储银行超过九成的新发行股份，合计出资规模达5000亿元。 四家银行此番集中公告意味着财政部发行特别国债补充大行资本落地在即。交行特别指出，本次发行完成后，财政部持股比例超过30%，将成为该行控股 股东。而在本次发行完成前，交行无控股股东、实际控制人 ...