Summary of Conference Call Notes Company/Industry Involved - The discussion pertains to a specific company within an industry experiencing operational challenges and performance fluctuations. Core Points and Arguments - The company reported a decline of approximately 10% in performance compared to the previous period, indicating a potential weakening in the overall business performance [1] - The operational capacity utilization rate was reported at 80% following a minor incident in May, which affected operations [1] - The company anticipates that the performance in the sixth sector may continue to weaken, suggesting ongoing challenges in that area [1] Other Important but Possibly Overlooked Content - The impact of the incident in May on the operational efficiency and subsequent performance metrics was highlighted, indicating a need for close monitoring of operational risks [1]

证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2024-101 恒逸石化股份有限公司 关于第五期员工持股计划锁定期届满的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒逸石化股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 7 月 28 日召开第 十一届董事会第三十二次会议和第十一届监事会第二十三次会议、2023 年 8 月 15 日召开第一次临时股东大会，审议通过《关于<恒逸石化股份有限公司第五期 员工持股计划（草案）>及摘要的议案》《关于<恒逸石化股份有限公司第五期员 工持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司第五期 员工持股计划相关事宜的议案》等相关议案。同意公司在股东大会通过之日起 6 个月内，通过二级市场购买等法律法规许可的方式完成不超过 7 亿元规模恒逸石 化股票的购买，授权公司董事会办理员工持股计划的相关事宜。 鉴于公司第五期员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）锁定期将于 2024 年 9 月 26 日届满，根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点 的指导意见》《深圳证券交易所上市公司 ...

证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2024-100 恒逸石化股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》相 关规定，恒逸石化股份有限公司（以下简称"公司"或"恒逸石化"）于 2024 年 9 月 23 日召开公司第十二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 10 月 11 日（星期五）下午 14:30 召开 2024 年第四次临时股东大会。现将会议相关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1．股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经第十二届董事会第十 四次会议审议通过，会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。 4．会议召开的日期和时间： （1）现场会议时间：2024 年 10 月 11 日（星期五）下 ...

恒逸石化股份有限公司 关于调整不向下修正"恒逸转债"转股价格期限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：000703 | 证券简称：恒逸石化 公告编号：2024-098 | | --- | --- | | 证券代码：127022 | 证券简称：恒逸转债 | 特别提示： 公司董事会拟提议将不向下修正"恒逸转债"转股价格的期限由"2024 年 5 月 10 日至 2024 年 11 月 9 日"调整为"2024 年 5 月 10 日至 2024 年 10 月 13 日"。自 2024 年 10 月 14 日开始，若"恒逸转债"转股价格再次触发向下修正条款，届时公司董事会将 再次召开会议决定是否行使"恒逸转债"转股价格的向下修正权利。上述事项尚需提请 公司股东大会审批。 2024 年 5 月 9 日，鉴于"恒逸转债"距离 6 年的存续届满期尚远，且近期公司 股价未能正确体现公司长期发展的内在价值，综合考虑多重因素，以及对公司长期稳 健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，在恒逸转债于 2024 年 5 月 9 日触发转股价格向下 ...

第十二届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2024-096 恒逸石化股份有限公司 恒逸石化股份有限公司（以下简称"公司"或"恒逸石化"）第十二届董事会第 十四次会议通知于 2024 年 9 月 20 日以通讯、网络或其他方式送达公司全体董 事，并于 2024 年 9 月 23 日以现场加通讯方式召开。会议应到董事 9 人，实到董 事 9 人。 会议由董事长邱奕博先生主持，本次董事会会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件 及《恒逸石化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 综合考虑投资者意愿、二级市场环境、公司未来经营发展带来的内在价值提 振等多方面因素，为实现全体投资者的利益最大化，促进公司的长期稳健发展， 董事会拟调整不向下修正"恒逸转债"转股价格的期限，拟将不向下修正"恒逸 转债"转股价格的期限由"2024 年 5 月 10 日至 2024 年 11 月 ...

证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2024-099 恒逸石化股份有限公司 关于公司以现金方式购买浙江恒逸瀚霖企业管理有限公司 25%股权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 交易简要概述：为顺应监管形势，实现资源集中管理，推进总部创新中心建设， 加快公司职业化、国际化、创新化人才引进进程，满足公司未来战略发展及公司产业 链整体布局的要求，恒逸石化股份有限公司（以下简称"恒逸石化"或"公司"）拟 以现金方式购买浙江恒逸集团有限公司（以下简称"恒逸集团"）持有的浙江恒逸瀚 霖企业管理有限公司（以下简称"恒逸瀚霖"）25%股权。收购总价款参照标的公司 在评估基准日 2024 年 8 月 31 日的评估价值，确定 25%股权的最终实际成交价格按 照 31,500 万元执行，恒逸石化以现金方式支付。 由于恒逸集团为公司控股股东；公司董事长、总裁邱奕博先生系恒逸集团股东、 董事，同时为恒逸瀚霖的执行董事兼总经理；副董事长方贤水先生同时为恒逸集团董 事；董事倪德锋先生为恒逸集团总裁、董事。根据《深圳证券交易所股 ...

本次收购事项的决策程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所股票上市规则》及等法律法规的规定，不存在损害公司、其他 非关联股东及广大中小股东利益的情况，不会对公司的正常生产经营造成不利影响， 符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。为此，我们同意将本议 案提交公司第十二届董事会第十四次会议审议。 恒逸石化股份有限公司 2 024年第五次独立董事专门会议决议 恒逸石化股份有限公司（以下简称"公司"或"恒逸石化"）2024 年第五次独立董事 专门会议于2024年9月20日以现场加通讯方式召开，会议应出席的独立董事3人，实际 出席会议的独立董事3人。全体独立董事共同推举陈林荣先生召集并主持本次会议。 经与会独立董事充分讨论，对公司《关于收购浙江恒逸瀚霖企业管理有限公司少数股 东股权暨关联交易的议案》进行了审议，以记名投票方式通过了以上议案，并发表意 见如下： 一、《关于收购浙江恒逸瀚霖企业管理有限公司少数股东股权暨关联交易的议 案》 本次恒逸石化拟以现金方式购买恒逸集团持有的浙江恒逸瀚霖企业管理有限公司 25%股权，收购总价款参考截至 2024 年 8 月 31 日标的 ...

证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2024-097 恒逸石化股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 恒逸石化股份有限公司（以下简称"公司"或"恒逸石化"）第十二届监事 会第十次会议通知于 2024 年 9 月 20 日以通讯、网络或其他方式送达公司全体董 事，并于 2024 年 9 月 23 日以现场加通讯方式召开。会议应到监事 3 人，实到监 事 3 人。 会议由监事会主席李玉刚先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过 了以下议案： 第十二届监事会第十次会议决议公告 1、恒逸石化股份有限公司第十二届监事会第十次会议决议公告； 1、审议通过《关于收购浙江恒逸瀚霖企业管理有限公司少数股东股权暨关 联交易的议案》 为顺应监管形势，实现资源集中管理，推进总部创新中心建设，加快公司职 业化、国际化、创新化人才引进进程，满足公司未来战略发 ...

恒逸石化股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2024-095 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1．本次股东大会未出现新增、变更、否决议案的情形。 2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 恒逸石化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 10 日采用现场与网络 投票相结合的方式召开了 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 审议并通过了相关的议案，现将有关事项公告如下： 一、会议召开和出席情况 （一）召开时间 1．现场会议时间：2024 年 9 月 10 日（星期二）下午 14:30。 2．网络投票时间：2024 年 9 月 10 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 10 日 9:15—9:25、9:30－11:30、13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 9 月 10 日 9:15－ 2024 年 9 月 10 日 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 恒逸石化股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于恒逸石化股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2024H1493 号 致：恒逸石化股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受恒逸石化股份有限公司（以 下简称"恒逸石化" 或"公司"）的委托，指派本所律师参加贵公司 2024 年第三 次临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》以下简称（"证券法"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）和中国证券监督管理委员会 关于《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"） 等法律、法规和其他有关规范性文件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会表决程序及表决结果的合法 有效性发表意见，不对会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据 的真实性和准确性发表意见。 一、本 ...