证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2024-082 恒逸石化股份有限公司 第十二届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 恒逸石化股份有限公司（以下简称"公司"或"恒逸石化"）第十二届监事会第 九次会议通知于 2024 年 8 月 12 日以通讯、网络或其他方式送达公司全体监事， 并于 2024 年 8 月 22 日以现场加通讯方式召开。本次会议应出席的监事 3 人，实 际出席会议的监事 3 人。 会议由监事会主席李玉刚先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件 及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过 了以下议案： 1、审议通过《<2024 年半年度报告>全文及其摘要的议案》 监事会经审议通过《2024 年半年度报告》全文及其摘要，详见 2024 年 8 月 24 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮 ...

恒逸石化股份有限公司 关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》（证监会公告[2022]15 号）和深圳证券交易所发布的《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关 规定，恒逸石化股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了截至 2024 年 06 月 30 日止的募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到位时间 证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2024-084 2022 年 3 月 17 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准恒逸石化股份有 限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]565 号）的核准，本公 司向社会公开发行面值总额 30 亿元可转换公司债券，期限 6 年。 截至 2022 年 7 月 27 日，本次发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 3,000,0 ...

证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2024-085 恒逸石化股份有限公司 关于新增 2024 年度日常关联交易金额预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 释义： | 公司、恒逸石化 | 指 | 恒逸石化股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 恒逸集团 | 指 | 浙江恒逸集团有限公司 | | 恒逸己内酰胺 | 指 | 浙江巴陵恒逸己内酰胺有限责任公司 | | 杭州逸暻 | 指 | 杭州逸暻化纤有限公司 | | 海南逸盛 | 指 | 海南逸盛石化有限公司 | | 逸盛新材料 | 指 | 浙江逸盛新材料有限公司 | | PX | 指 | 对二甲苯 | 一、新增日常关联交易基本情况 （一）新增日常关联交易概述 恒逸石化股份有限公司于 2024 年 2 月 1 日披露了《关于 2024 年度日常关联交易 金额预计的公告》（公告编号：2024-008），对公司 2024 年度日常关联交易进行了预 计；于 2024 年 4 月 20 日披露了《关于新增 2024 年度日常关联交易金额预计的公告》 （公告编号：2 ...

证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2024-087 恒逸石化股份有限公司 关于 2024 年半年度拟不进行利润分配的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1 三、备查文件 特此公告。 恒逸石化股份有限公司董事会 2024年半年度不进行现金分红、不送红股、不以公积金转增股本。 一、2024年半年度利润分配方案的基本情况 2024年半年度，公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润43,031.44万 元，母公司2024年半年度实现净利润1,039.38万元，2024年半年度母公司可供分配利 润总计为10,772.85万元。 综合考虑行业现状、公司发展战略、经营情况等因素，2024年半年度利润分配 方案为：2024年半年度不进行现金分红、不送红股、不以公积金转增股本，未分配 利润结转至下一年度。本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露 的股东回报规划。 二、公司履行的决策程序 1、公司于2024年5月10日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于2023年 度利润分配预案及2024年中期现金分红 ...

证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2024-088 恒逸石化股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》相 关规定，恒逸石化股份有限公司（以下简称"公司"或"恒逸石化"）于 2024 年 8 月 22 日召开公司第十二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 9 月 10 日（星期二）下午 14:30 召开 2024 年第三次临时股东大会。现将会议相关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1．股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经第十二届董事会第十 三次会议审议通过，会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。 4．会议召开的日期和时间： （1）现场会议时间：2024 年 9 月 10 日（星期二）下午 ...

2 024年第四次独立董事专门会议决议 （以下无正文，下接签署页） 1 （本页无正文，为《恒逸石化股份有限公司2024年第四次独立董事专门会议决议》之 签署页） 恒逸石化股份有限公司（以下简称"公司"或"恒逸石化"）2024 年第四次独立董事 专门会议于2024年8月12日以现场加通讯方式召开，会议应出席的独立董事3人，实际 出席会议的独立董事3人。全体独立董事共同推举陈林荣先生召集并主持本次会议。 经与会独立董事充分讨论，对公司《关于新增2024年度日常关联交易金额预计的议案》 进行了审议，以记名投票方式通过了以上议案，并发表意见如下： 一、《关于新增2024年度日常关联交易金额预计的议案》 公司新增2024年度日常关联交易公开、公平、公正，有利于巩固产业链一体化优 势，促进主营业务协调发展；关联交易合同双方的权利义务公平、合理；交易价格遵 循公允、合理原则，参照市场价格确定；交易的履行符合公司和全体股东利益，未对 公司独立性构成不利影响，不会损害公司和非关联股东的利益。 为此，我们同意将本议案提交公司第十二届董事会第十三次会议审议。 恒逸石化股份有限公司 独立董事签字： 陈林荣： 侯江涛： 洪 鑫： 年 ...

证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2024-086 恒逸石化股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 关于会计政策变更的公告 重要内容提示： 一、会计政策变更情况概述 1、会计政策变更原因与变更时间 财政部于 2023 年 10 月 25 日颁布《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号），对"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、 "关于售后租回交易的会计处理"的内容进行进一步规范明确。该解释自 2024 年 1 月 1 日起施行。 由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按照文 件规定的起始日开始执行上述会计准则。 2、变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相 关规定。 3、变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照《企业会计准则解释第 17 号》的相关规 定执行；除上述会计政策变更外，其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企 ...

恒逸石化股份有限公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：恒逸石化股份有限公司 单位：人民币万元 | | | | | | | 2024 年半年 | 2024 年半 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金 | | | 占用方与上 | 上市公司核算 | 2024 年期 | 度占用累计 | 年度占用 | 2024 | 年半年度 | 2024 年半年 | | | | | | 资金占用方名称 | | 市公司的关 | | 初占用资 | 发生金额 | 资金的利 | | 偿还累计发生 | 度期末占用 | | 占用形成原因 | 占用性质 | | 占用 | | | 联关系 | 的会计科目 | 金余额 | （不含利 | 息（如 | | 金额 | 资金余额 | | | | | | | | | | | 息） | 有） | | | | | | | | 控股股东、实 | | | | | | | | | | | | | | | ...

证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2024-080 本次员工持股计划拟筹集资金总额上限为 8 亿元，其中 24,566.81 万元拟用于受 让上市公司回购股票，受让价格为 6.61 元/股，预计受让上市公司回购股票 37,166,129 股；55,433.19 万元拟用于通过二级市场购买（包括但不限于竞价交易、 大宗交易）等法律法规允许的方式购买公司股票，并在股东大会通过之日起 6 个月 内完成购买。 根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证 券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等相关法律、行政法规、部门规章的规定，现将公司第六期员工持股计划进展 情况公告如下： 2024 年 3 月 7 日，公司第六期员工持股计划已完成证券账户开立工作，并在申 万宏源证券有限公司开立资金账户，证券账户名称为：恒逸石化股份有限公司－第 六期员工持股计划，证券账户号码：0899425298。 2024 年 3 月 25 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的 《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户持有公司股票的 ...

证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2024-079 本次员工持股计划拟筹集资金总额上限为 8 亿元，其中 24,566.81 万元拟用于受 让上市公司回购股票，受让价格为 6.61 元/股，预计受让上市公司回购股票 37,166,129 股；55,433.19 万元拟用于通过二级市场购买（包括但不限于竞价交易、 大宗交易）等法律法规允许的方式购买公司股票，并在股东大会通过之日起 6 个月 内完成购买。 根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证 券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等相关法律、行政法规、部门规章的规定，现将公司第六期员工持股计划进展 情况公告如下： 2024 年 3 月 7 日，公司第六期员工持股计划已完成证券账户开立工作，并在申 万宏源证券有限公司开立资金账户，证券账户名称为：恒逸石化股份有限公司－第 六期员工持股计划，证券账户号码：0899425298。 2024 年 3 月 25 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的 《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户持有公司股票的 ...