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恒逸石化:2023年度监事会工作报告
2024-04-19 13:34
恒逸石化股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 报告期内,公司监事会全体成员严格依照《公司法》等有关法律法规及《公 司章程》《监事会议事规则》的规定和要求,本着对公司和股东负责的态度,遵 守诚信原则,认真履行和独立行使各项监事会的监督职权和义务,积极参与过程 监督,认真审议重大议案,努力维护股东权益和公司利益。 一、监事会会议情况 报告期内,公司监事会共召开了 11 次会议,会议情况如下: (一)2023 年 2 月 7 日,公司召开第十一届监事会第十九次会议,审议通 过《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》《关于公司非公开发行 A 股 股票方案的议案》《关于公司<2023 年度非公开发行 A 股股票预案>的议案》《关 于公司<2023 年度非公开发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析报告>的议案》 《关于公司与非公开发行对象签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》《关于 本次非公开发行股票构成关联交易的议案》《关于公司未来三年股东回报规划 (2023-2025 年)的议案》《关于本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补 措施及相关主体承诺的议案》《关于公司暂无法提供前次募集资金使用情况报 ...
恒逸石化:年度关联方资金占用专项审计报告
2024-04-19 13:34
恒逸石化股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审说明 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址:北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B座 20 层 邮编:100073 电话:(010) 51423818 传真:(010) 51423816 目 录 一、专项说明 二、附表 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址 (location): 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话(tel):010-51423818 传真 (fax): 010-51423816 关于恒逸石化股份有限公司关联方 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 中兴华报字(2024)第 010443 号 恒逸石化股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依 ...
恒逸石化:关于终止2023年向特定对象发行A股股票事项的公告
2024-04-19 13:34
证券代码:000703 证券简称:恒逸石化 公告编号:2024-036 恒逸石化股份有限公司 关于终止2023年向特定对象发行A股股票事项的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒逸石化股份有限公司(以下简称"公司"或"恒逸石化")于 2024 年 4 月 19 日召开第十二届董事会第八次会议及第十二届监事会第六次会议,审议通过了《关 于终止 2023 年向特定对象发行 A 股股票事项的议案》。现将相关情况公告如下: 一、公司向特定对象发行股票的基本情况 公司于 2023 年 4 月 19 日、2023 年 5 月 10 日分别召开第十一届董事会第二十八 次会议和 2022 年度股东大会,审议通过了《关于公司<2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案(修订稿)>的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特 定对象发行 A 股股票具体事宜的议案》等向特定对象发行股票相关议案。根据前述 发行预案及决议,公司向特定对象发行股票相关决议的有效期及授权董事会全权办 理向特定对象发行股票相关事宜的有效期为公司 2022 年度股东大会通过之日起 ...
恒逸石化:2023年年度审计报告
2024-04-19 13:34
恒逸石化股份有限公司 2023年度合并及母公司财务报表 审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址:北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B座 20 层 邮编:100073 电话:(010) 51423818 传真:(010) 51423816 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP B 座 20 层 地址 (location): 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China (tel):010-51423818 传真 (fax): 010-51423816 告 计 报 fir 中兴华审字(2024) 第 013504 号 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 恒逸石化股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了恒逸石化股份有限公司(以下简称"恒逸石化公司")财务报表,包 括 2 ...
恒逸石化:恒逸石化独立董事2023年度述职报告(陈三联)
2024-04-19 13:34
恒逸石化股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 独立董事 陈三联 一、独立董事的基本情况 (一)基本情况 陈三联,男,1964 年 11 月出生,硕士研究生,曾任浙江省司法厅律师管理 处干部、《律师与法制》杂志社副主编、浙江省律师协会秘书长。现任浙江省律 师协会副会长,中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员,省政府参事、特约研究员, 省政协委员、智库专家,省法官检察官遴选、惩戒委员会专家委员等,兼任浙江 精功科技股份有限公司独立董事、浙江威星智能仪表股份有限公司独立董事。 (二)是否存在影响独立性的情况说明 经自查,本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《规范运作指 引》等相关法律法规中关于独立性的要求,不存在任何影响独立性的情形,并已 将自查情况报告提交公司董事会。 二、独立董事年度履职概况 (一)出席董事会会议情况 1 本人作为恒逸石化股份有限公司(以下称"公司")的独立董事,根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称"公司法")《中华人民共和国证券法》(以下简 称"证券法")《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 (以下简称"股票上市规则")《深圳证券交易所上市公司自律监管指 ...
恒逸石化:关于举办2023年度网上业绩说明会的公告
2024-04-19 13:34
证券代码:000703 证券简称:恒逸石化 公告编号:2024-038 恒逸石化股份有限公司 关于举办 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 恒逸石化股份有限公司(以下简称"公司")《2023年年度报告》及《2023年年 度报告摘要》已于2024年4月20日刊登在《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》 《证券时报》和指定信息披露网站(巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。 为更好地与广大投资者进行交流,使投资者能够进一步了解公司2023年度经营情 况,公司定于2024年5月14日(星期二)下午15:00-17:00举行2023年度网上业绩说明 会,本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可通过以下方式参与, 具体如下: 1、时间:2024年5月14日(星期二)下午15:00-17:00; 2、参与方式: 投资者可登陆"全景•路演天下"(http://rs.p5w.net)参与本次年度业绩说明会。 3、出席本次说明会的人员有: 公司董事长兼总裁邱奕博先生、公司副总裁、董事会秘书兼财务总监郑新刚 ...
恒逸石化:关于新增2024年度日常关联交易金额预计的公告
2024-04-19 13:34
证券代码:000703 证券简称:恒逸石化 公告编号:2024-034 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 释义: | 公司、恒逸石化 | 指 | 恒逸石化股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 恒逸集团 | 指 | 浙江恒逸集团有限公司 | | 海南逸盛 | 指 | 海南逸盛石化有限公司 | | 恒逸己内酰胺 | 指 | 浙江巴陵恒逸己内酰胺有限责任公司 | | 绍兴恒鸣 | 指 | 绍兴柯桥恒鸣化纤有限公司 | 一、新增日常关联交易基本情况 (一)新增日常关联交易概述 恒逸石化股份有限公司于 2024 年 2 月 1 日披露了《关于 2024 年度日常关联交易 金额预计的公告》(公告编号:2024-008),对公司 2023 年度日常关联交易确认和 2024 年度日常关联交易进行了预计。 因公司发展成长和经营提升需要,为提升经营管理水平,需对 2024 年度日常关 联交易新增如下: 为增强公司生产经营便利性,促进公司效益提升,考虑到经营形势的向好,公司 生产经营规模的扩大,公司及其下属子公司拟增加年初预计相关关联交易的金额 ...
恒逸石化:恒逸石化独立董事2023年度述职报告(杨柳勇)
2024-04-19 13:34
恒逸石化股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 独立董事 杨柳勇 本人作为恒逸石化股份有限公司(以下称"公司")的独立董事,根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称"公司法")《中华人民共和国证券法》(以下简 称"证券法")《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 (以下简称"股票上市规则")《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》(以下简称"规范运作指引")《公司章程》以及公司 《独立董事工作制度》等相关法律、法规、制度的规定与要求,在 2023 年的工 作中,勤勉、尽责、忠实履行职务,积极出席相关会议,充分发挥独立董事的作 用,认真审议董事会及各专业委员会各项议案,切实维护公司和股东,尤其是中 小股东的利益。 现将 2023 年度本人履行独立董事职责情况述职如下: 经自查,本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《规范运作指 引》等相关法律法规中关于独立性的要求,不存在任何影响独立性的情形,并已 将自查情况报告提交公司董事会。 一、独立董事的基本情况 (一)基本情况 杨柳勇,男,1964 年 3 月出生,博士研究生学历,毕业于浙江大学管理学 ...
恒逸石化:内部控制自我评价报告
2024-04-19 13:34
恒逸石化股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 恒逸石化股份有限公司全体股东: 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以 下简称企业内部控制规范体系),结合恒逸石化股份有限公司(以下简称公司)内部控 制制度和相关评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,我们对公司2023年 12月31日前的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其有 效性,并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实 施内部控制进行监督,经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行,公司董事会、 监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整,提高经营效率和效果,促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局 限性,故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外,由于情况的变化可能导致内部控制 变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降 ...
恒逸石化:恒逸石化独立董事2023年度述职报告(侯江涛)
2024-04-19 13:34
恒逸石化股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 独立董事 侯江涛 本人作为恒逸石化股份有限公司(以下称"公司")的独立董事,根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称"公司法")《中华人民共和国证券法》(以下简 称"证券法")《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 (以下简称"股票上市规则")《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》(以下简称"规范运作指引")《公司章程》以及公司 《独立董事工作制度》等相关法律、法规、制度的规定与要求,在 2023 年的工 作中,勤勉、尽责、忠实履行职务,积极出席相关会议,充分发挥独立董事的作 用,认真审议董事会及各专业委员会各项议案,切实维护公司和股东,尤其是中 小股东的利益。 现将 2023 年度本人履行独立董事职责情况述职如下: 一、独立董事的基本情况 (一)基本情况 侯江涛,男,1974 年 10 月出生,中国国籍,分别取得香港中文大学专业会 计学硕士学位、上海财经大学经济学学士学位,先后供职于天安保险股份有限公 司、远东资信评估有限公司、建银工程咨询有限责任公司,目前任硅创科技(海 南)有限公司总经理、浙江 ...