恒逸石化股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 恒逸石化股份有限公司董事会 二〇二四年四月十九日 1 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定， 恒逸石化股份有限公司（以下简称公司）董事会就公司独立董事陈林荣先生、侯 江涛先生、洪鑫先生的独立性情况进行了评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事陈林荣先生、侯江涛先生、洪鑫先生的任职经历、兼职情况、 主要社会关系等有关信息以及其签署的相关自查文件，上述 3 位独立董事未在公 司担任除独立董事外的任何职务，也未在公司主要股东、控股股东、实际控制人 担任任何职务，与公司及公司主要股东、控股股东、实际控制人之间不存在利害 关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。公司 3 位独立董事均符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

恒逸石化股份有限公司 1 2 2023 年环境、社会、治理报告 恒逸石化股份有限公司 3 关于本报告 关于本报告 本报告是恒逸石化股份有限公司发布的第五份独立报告。为顺应市场变化，积极响应新的监管要求，报告名称自 2023 年起由社会责任报告更名为环境、社会、治理报告，汇报本公司 2023 年在环境、社会、公司治理方面的相 关信息，回应利益相关方的关注和期望。 组织范围 组织范围 本报告以"恒逸石化股份有限公司"为主体，包括所属分、子公司以及直属机构和关联机构。 本报告以"恒逸石化股份有限公司"为主体，包括所属分、子公司以及直属机构和关联机构。 时间范围 时间范围 本报告涵盖 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，部分内容根据披露需要在时间范围上作适度延伸。 本报告涵盖 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，部分内容根据披露需要在时间范围上作适度延伸。 报告标准 报告标准 本报告依照深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第八章"社 会责任"的要求，同时参考全球报告倡议组织《GRI 可持续发展报告标准》（"G ...

恒逸石化股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要 求，恒逸石化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会认真履行了 对会计师事务所的监督职责，审议相关议案，积极指导有关工作并提出建议，切 实有效地履行了审查监督职能，充分发挥了协助董事会履行职责的重要作用。审 计委员会对会计师事务所履行监督职责情况如下： 一、会计师事务所基本情况及聘任程序 （一）会计师事务所基本情况 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1993 年，2000 年由国家工商 管理总局核准，改制为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合并 江苏富华会计师事务所，更名为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013 年公司进行合伙制转制，转制后的事务所名称为"中兴华会计师事务所（特殊普 通合伙）"。 中兴华所注册地址为：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 ...

证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2024-037 恒逸石化股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》相 关规定，恒逸石化股份有限公司（以下简称"公司"或"恒逸石化"）于 2024 年 4 月 19 日召开公司第十二届董事会第八次会议暨 2023 年度董事会，审议通过 了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 10 日（星期五） 下午 14:30 召开 2023 年度股东大会。现将会议相关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1．股东大会届次：2023 年度股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经第十二届董事会第八 次会议暨 2023 年度董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。 4．会议召开的日期和时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 10 ...

恒逸石化股份有限公司 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 陈林荣，男，1971 年 11 月出生，中共党员，博士，博士后，副教授，硕士 生导师，中国注册会计师，上市公司独立董事执业资格，硕士毕业于江西财经大 学，博士毕业于中南大学，在复旦大学完成博士后研究工作，东京经济大学（日 本）和清华大学高级访问学者。现为浙江工商大学会计学院副教授、硕士生导师、 会计学博士项目主任、方正电机独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 经自查，本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《规范运作指 引》等相关法律法规中关于独立性的要求，不存在任何影响独立性的情形，并已 将自查情况报告提交公司董事会。 二、独立董事年度履职概况 独立董事 2023 年度述职报告 独立董事 陈林荣 本人作为恒逸石化股份有限公司（以下称"公司"）的独立董事，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"证券法"）、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》（以下简称"股票上市规则"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称" ...

恒逸石化股份有限公司 2024年第二次独立董事专门会议决议 恒逸石化股份有限公司（以下简称"公司"或"恒逸石化"）2024 年第二次独立董事 专门会议于 2024 年 4 月 3 日以通讯方式召开，会议应出席的独立董事 3 人，实际出 席会议的独立董事 3 人。全体独立董事共同推举陈林荣先生召集并主持本次会议。经 与会独立董事充分讨论，对公司《关于新增 2024 年度日常关联交易金额预计的议案》 《关于终止 2023 年向特定对象发行 A 股股票事项的议案》等相关议案进行了审议， 以记名投票方式通过了以上议案，并发表意见如下： 一、 《关于新增 2024 年度日常关联交易金额预计的议案》 二、 《关于调整参股公司逸盛新材料关联委托贷款利率的议案》 调整参股公司逸盛新材料委托贷款利率以人民银行公布的同期基准利率上浮 5% 作为结算依据，遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司及中小股东利益。 为此，我们同意将本议案提交公司第十二届董事会第八次会议审议。 三、 《关于终止 2023 年向特定对象发行 A 股股票事项的议案》 公司本次终止 2023 年向特定对象发行股票的事项符合《中华人民共和国证券法》 《上市公司 ...

一、关联交易概述 （一）关联交易的基本情况 公司于2023年10月27日召开第十二届董事会第三次会议、2023年11月14日召开 2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于向参股公司逸盛新材料提供关联委托 贷款的议案》。为保障逸盛新材料的稳定经营，公司拟继续通过公司及子公司向逸盛 新材料提供107,800万元的委托贷款，贷款期限为1年，自公司2023年第三次临时股东 大会审议通过后，按资金到位时间起算，贷款利率按照中国人民银行同期银行贷款利 率上浮10%执行。 为降低逸盛新材料的融资成本，公司拟将委托贷款利率下调至按照中国人民银行 同期银行贷款利率上浮5%执行。逸盛新材料另一主要股东中金石化之股东荣盛石化 股份有限公司及其控股子公司按出资比例提供 112,200 万元的委托贷款，在公司董 事会审议通过本议案后，双方将同时同比例调整委托贷款利率。 恒逸石化股份有限公司 关于调整参股公司逸盛新材料关联委托贷款利率的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 释义： | 公司、恒逸石化 | 指 | 恒逸石化股份有限公司 | | --- | --- | ...

恒逸石化股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 报告期内，公司监事会全体成员严格依照《公司法》等有关法律法规及《公 司章程》《监事会议事规则》的规定和要求，本着对公司和股东负责的态度，遵 守诚信原则，认真履行和独立行使各项监事会的监督职权和义务，积极参与过程 监督，认真审议重大议案，努力维护股东权益和公司利益。 一、监事会会议情况 报告期内，公司监事会共召开了 11 次会议，会议情况如下： （一）2023 年 2 月 7 日，公司召开第十一届监事会第十九次会议，审议通 过《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》《关于公司非公开发行 A 股 股票方案的议案》《关于公司<2023 年度非公开发行 A 股股票预案>的议案》《关 于公司<2023 年度非公开发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析报告>的议案》 《关于公司与非公开发行对象签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》《关于 本次非公开发行股票构成关联交易的议案》《关于公司未来三年股东回报规划 （2023-2025 年）的议案》《关于本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补 措施及相关主体承诺的议案》《关于公司暂无法提供前次募集资金使用情况报 ...

恒逸石化股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审说明 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、专项说明 二、附表 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址 (location): 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（tel）:010-51423818 传真 (fax): 010-51423816 关于恒逸石化股份有限公司关联方 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 中兴华报字(2024)第 010443 号 恒逸石化股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依 ...

证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2024-036 恒逸石化股份有限公司 关于终止2023年向特定对象发行A股股票事项的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒逸石化股份有限公司（以下简称"公司"或"恒逸石化"）于 2024 年 4 月 19 日召开第十二届董事会第八次会议及第十二届监事会第六次会议，审议通过了《关 于终止 2023 年向特定对象发行 A 股股票事项的议案》。现将相关情况公告如下： 一、公司向特定对象发行股票的基本情况 公司于 2023 年 4 月 19 日、2023 年 5 月 10 日分别召开第十一届董事会第二十八 次会议和 2022 年度股东大会，审议通过了《关于公司<2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）>的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特 定对象发行 A 股股票具体事宜的议案》等向特定对象发行股票相关议案。根据前述 发行预案及决议，公司向特定对象发行股票相关决议的有效期及授权董事会全权办 理向特定对象发行股票相关事宜的有效期为公司 2022 年度股东大会通过之日起 ...