合肥丰乐种业股份有限公司 会计师事务所选聘制度 合肥丰乐种业股份有限公司 会 计 师 事 务 所 选 聘 制 度 （2025年3月10日，经丰乐种业第七届董事会第六次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范公司选聘会计师事务所行为，切实维护公司股东利 益，提高公司财务信息质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》等法律、法规及《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等规范性文件， 并结合《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法 规要求，聘任会计师事务所对公司财务会计报告及内部控制发表审计 意见、出具审计报告的行为。 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法 定审计业务的，按照公司其他相关制度组织实施。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第三条 公司选聘的会计师事务所应当具有下列资格： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监 会规定的开展证券期货相关业务所需的执业资格和条件； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理 和控制制度； （三）熟悉国家有 ...

合肥丰乐种业股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范合肥丰乐种业股份有限公司（以下简称"公司"） 关联交易行为，提高公司规范运作水平，保护公司及非关联股东特别 是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律、法规及《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第7号——交易与关联交易》等规范性文件，并结合《公司章程》制 定本制度。 合肥丰乐种业股份有限公司 关 联 交 易 管 理 制 度 （2025 年 3 月 10 日，经丰乐种业第七届董事会第六次会议审议通过） 第三条 本制度适用于公司及子公司与公司关联人之间的关联交 易。本制度所称"子公司"是指公司合并报表范围内的各级全资、控 股子公司。 1 合肥丰乐种业股份有限公司 关联交易管理制度 第二条 公司进行关联交易，需保证关联交易的合法合规性、必 要性和公允性，保持公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标， 损害公司利益。交易各方不得隐瞒关联关系或者采取其他手段，规避 公司的关联交易审议 ...

作为合肥丰乐种业股份有限公司（以下简称"公司"或"丰乐种业"）的独 立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法 规的规定和要求，独立客观、忠实勤勉履行独立董事职责，切实维护公司整体利 益和股东利益，尤其是中小股东的合法权益。本人自 2024 年 5 月 30 日起任丰乐 种业第七届董事会独立董事，现将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 合肥丰乐种业股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 （王宏峰） 王宏峰，男，1976 年生，中共党员，法学学士，有上市公司独立董事任职 资格。1999 年毕业于湖南财经学院法律系国际经济法专业，获法学学士学位。 历任北京城建北方建设有限责任公司总经理助理兼经理办主任、董事会秘书兼综 合办副主任，金威建设集团有限公司法务部高级法务经理，北京一方控股集团有 限公司法务部法务经理，北京城建北方德远实业有限公司总经理助理，北京城建 北方集团有限公司总法律顾问、总裁助理。现任北京城建北方集团有限公司法定 代表人、经理兼审计风控管理中心总经理、总法律顾问，合肥丰乐种业股份有限 公司独立董事，北京安诚仪典当 ...

作为合肥丰乐种业股份有限公司（以下简称"公司"或"丰乐种 业"）的独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管 理办法》等相关法律法规的规定和要求，独立客观、忠实勤勉履行独 立董事职责，切实维护公司整体利益和股东利益，尤其是中小股东的 合法权益。本人自 2024 年 5 月 30 日起任丰乐种业第七届董事会独立 董事，现将 2024 年度任职期间履职情况汇报如下： 合肥丰乐种业股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 （郑晓明） （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 郑晓明，女，1982 年生，中共党员，植物学博士，研究员。2010 年 7 月毕业于中国科学院植物研究所植物学专业，获植物学博士学位。 历任中国农业科学院作物科学研究所博士后、助理研究员、副研究员。 现任中国农业科学院作物科学研究所研究员，合肥丰乐种业股份有限 公司独立董事。 （二）不存在影响独立性的情况 本人未在丰乐种业担任除独立董事外的其他职务，与丰乐种业及 其主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进 行独立客观判断的关系；本人独立履行职责，不受丰乐种业及其主要 股东等单位或者个人的影响。 本人对 2024 年度 ...

合肥丰乐种业股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 （王金峰，届满离任） 作为合肥丰乐种业股份有限公司（以下简称"公司"或"丰乐种 业"）的独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管 理办法》等相关法律法规的规定和要求，独立客观、忠实勤勉履行独 立董事职责，切实维护公司整体利益和股东利益，尤其是中小股东的 合法权益。因公司第六届董事会任期届满，本人自 2024 年 5 月 30 日 起不再担任公司独立董事、审计委员会主任委员、战略委员会委员， 现将 2024 年度任职期间履职情况汇报如下： 一、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会情况 本人积极参加公司的董事会和股东大会，本着勤勉尽责的态度， 认真审阅会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建 议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。2024 年度本人任职 期间，公司召集召开的股东大会、董事会符合法定程序，重大经营决 策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人对董事会 各项议案没有提出异议的情况，均投了赞成票。 2024年度任职期间，未有发生本人提议召开董事会会议的情况， 未发生本人提议聘请或解聘会计师事务所的 ...

合肥丰乐种业股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 （刘松） 作为合肥丰乐种业股份有限公司（以下简称"公司"或"丰乐种业"）的独 立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法 规的规定和要求，独立客观、忠实勤勉履行独立董事职责，切实维护公司整体利 益和股东利益，尤其是中小股东的合法权益。本人自 2024 年 5 月 30 日起任丰乐 种业第七届董事会独立董事，现将 2024 年度任职期间履职情况汇报如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 刘松：男，1978 年生，管理学硕士，注册会计师，有上市公司独立董事任 职资格。2005 年 7 月毕业于法国南特大学商学院工商管理专业，获管理学硕士 学位；2006 年 7 月毕业于法国佩皮尼昂大学金融专业，获管理学硕士学位。历 任玛泽咨询有限公司高级经理，瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人。现任 天健企业咨询有限公司北京分公司合伙人、总经理，曲美家居集团股份有限公司 独立董事，北京博雅智库文化传播有限公司执行董事、总经理、财务负责人，合 肥丰乐种业股份有限公司独立董事。 （二）不存在影响独立性的情况 本人未在丰乐种业 ...

作为合肥丰乐种业股份有限公司（以下简称"公司"或"丰乐种 业"）的独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管 理办法》等相关法律法规的规定和要求，独立客观、忠实勤勉履行独 立董事职责，切实维护公司整体利益和股东利益，尤其是中小股东的 合法权益。因公司第六届董事会任期届满，本人自 2024 年 5 月 30 日 起不再担任公司独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会 委员，现将 2024 年度任职期间履职情况汇报如下： 合肥丰乐种业股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 （江广营，届满离任） 一、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会情况 本人积极参加公司的董事会和股东大会，本着勤勉尽责的态度， 认真审阅会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建 议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。2024 年度本人任职 期间，公司召集召开的股东大会、董事会符合法定程序，重大经营决 策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人对董事会 各项议案没有提出异议的情况，均投了赞成票。 2024 年度任职期间，本人出席董事会及列席股东大会会议的情 况如下表： | 姓名 | 应出席 ...

2024 年度述职报告 （陈结淼，届满离任） 作为合肥丰乐种业股份有限公司（以下简称"公司"或"丰乐种 业"）的独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管 理办法》等相关法律法规的规定和要求，独立客观、忠实勤勉履行独 立董事职责，切实维护公司整体利益和股东利益，尤其是中小股东的 合法权益。因公司第六届董事会任期届满，本人自 2024 年 5 月 30 日 起不再担任公司独立董事、提名委员会主任委员、审计委员会委员， 现将 2024 年度任职期间履职情况汇报如下： 合肥丰乐种业股份有限公司独立董事 （一）出席董事会及股东大会情况 本人积极参加公司的董事会和股东大会，本着勤勉尽责的态度， 认真审阅会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建 议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。2024 年度本人任职 期间，公司召集召开的股东大会、董事会符合法定程序，重大经营决 策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人对董事会 各项议案没有提出异议的情况，均投了赞成票。 2024 年度任职期间，本人出席董事会及列席股东大会会议的情 况如下表： | 姓名 | 应出席董事 | 现场出 | 以通讯方式 ...

合肥丰乐种业股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 第一部分 2024 年主要工作回顾 一、公司总体情况 2024 年是丰乐种业具有里程碑意义的一年，公司控股股东由合 肥建投变更为国投种业，实际控制人由合肥市国资委变更为国务院国 资委，公司发展步入新的阶段。一年来，公司积极融入国投集团发展 战略，聚焦服务国家粮食安全，加快科研成果转化，优化业务结构， 提升管理水平，主营业务实现高质量发展。 报告期，公司实现营业收入 292,604.45 万元，较上年同期减少 18,763.47 万元，下降 6.03%；归属于上市公司股东净利润 6,984.17 万元，较上年同期增加 2,962.76 万元，增长 73.67%；扣除非经常性 损益后的净利润为 5,159.40 万元，较上年同期增加 2,495.28 万元， 增长 93.66%。各产业中，种子产业实现营业收入 107,730.93 万元， 较上年同期增加 19,303.6 万元，增长 21.83%，主要是玉米产业以转 基因品种铁 391K 为代表的新品种销量快速增加，多经营主体协同发 力，营业收入较上年同期增加 12,582 万元，增长 23.41%；水稻产 ...

向国投财务借款的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 合肥丰乐种业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 10 日召开第七届董事会第六次会议和第七届监事会第五次会议， 审议通过了《关于公司与合并范围内子公司作为共同借款人向国投财 务借款的议案》，同意公司与合并范围内子公司作为共同借款人向国 投财务有限公司（以下简称"国投财务"）共同申请不超过人民币捌 亿元借款。现将相关事宜公告如下： 股票代码：000713 股票简称：丰乐种业 编号： 2025-014 合肥丰乐种业股份有限公司 关于公司与合并范围内子公司作为共同借款人 助，以保证各子公司的生产经营工作。 为进一步规范资金管理，厘清各经营主体的经营责任及独立性， 同时也充分保障公司及控股子公司生产经营工作正常开展，依据公司 与国投财务签署的《金融服务协议》，公司拟作为合并范围内子公司 共同借款人，向国投财务公司申请最高不超过人民币捌亿元的贷款额 度，主要用于满足子公司日常生产经营需要。 （二）审批决策程序 上述事项已经公司 2025 年 3 月 10 日召开的第七届董事会第六次 会 ...