南方黑芝麻集团股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 （于 2024 年 2 月 23 日经第十届董事会 2024 年第三次临时会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为适应公司发展需要，完善公司治理，规范南方黑芝麻集团股份有限公司（以下 简称"公司"）董事、高级管理人员的产生程序，广泛吸纳人才，实现可持续发 展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 治理准则》《南方黑芝麻集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》" ）及其他有关规定，特设立董事会提名委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，提名委员会对董事 会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。 主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人 选及其任职资格进行遴选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三至五名董事组成，其中独立董事应当占多数并担 任召集人。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名 ，董事会选举产生；设主任委员（召集人）一名，由董事会在独立董事中聘任， 负责主持委员会工作。 第五条 提名委员会 ...

证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2024-010 南方黑芝麻集团股份有限公司 第十届董事会 2024 年第三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月23日以现 场与通讯相结合的方式召开第十届董事会2024年第三次临时会议（（以下简称（"本 次会议"），会议通知于2024年2月18日以书面直接送达、电子邮件或电话方式 通知全体董事。会议由董事长韦清文先生主持，应出席会议的董事九名，实际参 加会议的董事九名；公司监事和高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，经审 议和表决形成本次会议决议，现公告如下： 一、审议并通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》 二、审议并通过《关于修订公司部分治理制度的议案》 为进一步完善公司治理结构，提升公司的规范运作水平，公司根据中国证监 会发布的（《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规及规范性文 ...

证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2024-008 南方黑芝麻集团股份有限公司 关于向银行申请流动资金借款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开 公司第十届董事会 2024 年第二次临时会议，审议并通过《关于公司向银行申请流 动资金借款的议案》，现将相关事项公告如下： 一、借款情况概述 因公司 2023 年在中国工商银行股份有限公司容县支行（以下简称"工行容 县支行"）的流动资金借款将陆续到期，现根据经营业务和企业发展对流动资金 的需求情况，拟继续向工行容县支行申请总额度不超过 11,000 万元人民币、期 限为 1 年期的流动资金借款，借款用途为用于公司的生产经营资金周转；前述额 度的借款由公司以自有资产或以第三方的资产提供抵押担保，具体的担保在办理 借款时根据借款银行的要求提供。 二、对公司经营的影响 公司本次申请流动资金借款，有利于开展经营业务，进一步促使公司持续健 康发展，符合公司及全体股东的整体利益，对公司不存在不利影响。截至目前， ...

证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2024-009 南方黑芝麻集团股份有限公司 关于为下属公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次被担保方湖北京和米业有限公司（以下简称"京和米业"）的自然人 股东何念先生（持股 40.83%）、何平高先生（持股 8.17%）将其所持有京和米业 的全部股权质押给本公司，并以其个人及家庭全部财产承担连带责任保证的方式为 京和米业不超过 12,500 万元的借款向本公司提供反担保。 2、本次被担保方荆门我家庄园富硒米业有限公司（以下简称"荆门富硒米业"） 最近一期资产负债率超过 70%，敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称"公司"）下属公司因经营业务发展 需要，拟向银行申请借款（授信）并申请由本公司为其提供担保，具体如下: 1、公司全资子公司荆门市我家庄园农业有限公司（以下简称"荆门我家庄园"） 拟向湖北荆门农村商业银行股份有限公司掇刀支行（以下简称"荆门农商行掇刀支 行"）申请总额度不超过 2,000 ...

证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2024-007 南方黑芝麻集团股份有限公司 第十届董事会 2024 年第二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月7日以现 场与通讯相结合的方式召开第十届董事会2024年第二次临时会议（（以下简称（"本 次会议"），会议通知于2024年2月2日以书面直接送达、电子邮件或电话方式 通知全体董事。会议由董事长韦清文先生主持，应出席会议的董事九名，实际 参加会议的董事九名；公司监事和高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开、表决程序符合（ 公司法》等法律法规、规范性文件 和 公司章程》的有关规定，经审议和表决形成本次会议决议，现公告如下： 一、审议并通过 关于公司向银行申请流动资金借款的议案》 董事会同意公司向中国工商银行股份有限公司容县支行申请总额度不超过 11,000 万元人民币（（下同）、期限为一年期的流动资金借款。董事会授权董事长 在前述额度范围内确定借款金额和借款时间，并代表公司与银行签署相关借款文 件。 ...

证券代码：000716 证券简称：南方食品 公告编号：2024-006 南方黑芝麻集团股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届暨独立董事 任期届满离任的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，独立董事在上市 公司连续任职时间不得超过六年。公司现任独立董事袁公章先生任期已届满且连任 时间达到六年，即将届满离任。公司董事会成员 9 名，其中独立董事 3 名，袁公章 先生届满离任将导致公司独立董事人数少于董事会成员三分之一；为此，袁公章先 生将依据相关法律法规、规范性文件的规定，继续履行其独立董事及董事会专门委 员会委员职责，直至公司股东大会选举新一届的独立董事。 特此公告 南方黑芝麻集团股份有限公司 董 事 会 二〇二四年二月二日 一、董事会、监事会延期换届选举 南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会、第十届监 事会任期于 2024 年 2 月 2 日届满。鉴于新一届董事会、监事会候选人提名工作尚 未完成，为确保相关工作的稳定性及连续性，公司董事会、监事会将延期换届，董 ...

证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2024-005 南方黑芝麻集团股份有限公司 关于向激励对象授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示 南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年限制性股票激励计 划（以下简称"本次激励计划"或"本激励计划"）规定的限制性股票授予条件已 经成就，公司于 2024 年 1 月 31 日召开第十届董事会 2024 年第一次临时会议和第十 届监事会 2024 年第一次临时会议审议通过了《关于向 2023 年限制性股票激励计划 激励对象授予限制性股票的议案》，董事会认为公司 2023 年限制性股票激励计划规 定的授予条件已经成就，同意授予 64 名激励对象 955 万股限制性股票，限制性股票 的授予日为 2024 年 1 月 31 日。现将有关事项公告如下： 一、本次激励计划简述及已履行的相关审批程序 （一）本次激励计划简述 公司于 2023 年 12 月 28 日召开了 2023 年第四次临时股东大会，审议并通过了 《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（ ...

证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2024-002 南方黑芝麻集团股份有限公司 第十届董事会 2024 年第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南方黑芝麻集团股份有限公司（ 以下简称"公司"）于2024年1月31日以现场 与通讯相结合的方式召开第十届董事会2024年第一次临时会议（ 以下简称"本次 会议"），会议通知于2024年1月26日以书面直接送达、电子邮件或电话方式通 知全体董事。会议由董事长韦清文先生主持，应出席会议的董事九名，实际参 加会议的董事九名；公司监事和高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开、表决程序符合（ 公司法》等法律法规、规范性文件 和 公司章程》的有关规定，经审议和表决形成本次会议决议，现公告如下： 一、审议并通过 关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 公司 2023 年限制性股票激励计划 以下简称"本次激励计划"）拟授予的 激励对象原为 70 人。鉴于有 6 名激励对象因个人原因主动放弃公司拟向其授予 的限制性股票，根据公司 2023 年第四次临时股 ...

证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2024-003 南方黑芝麻集团股份有限公司 第十届监事会 2024 年第一次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南方黑芝麻集团股份有限公司（ 以下简称（ 公司"）于 2024 年 1 月 31 日以 现场与通讯相结合的方式召开第十届监事会 2024 年第一次临时会议 以下简称 本次会议"），会议通知于 2024 年 1 月 26 日以书面直接送达、传真或电子邮 件的方式送达全体监事。会议由监事会主席胡泊先生主持，应出席会议的监事三 名，实际参加表决的监事三名。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案获得通过。 本次会议的召集、召开、参会人数符合（ 公司法》和（ 公司章程》的有关规 定，经与会监事表决，形成了会议决议，现公告如下： 一、审议并通过 关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 鉴于有 6 名激励对象因个人原因主动放弃公司拟向其授予的限制性股票，根 据公司 2023 年限制性股票激励计划 草案）》 以下简称 激励计划 草 案）》"）的 ...

南方黑芝麻集团股份有限公司监事会 关于 2023 年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《《证 券法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）等法律法规、规范性文件及《南方黑芝麻集团股份有限 公司章程》（以下简称"《《公司章程》"）等规定，对公司 2023 年限制性股票激励 计划（以下简称"本激励计划"）相关事项进行核查后，发表如下意见： 一、 关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 经核查，监事会认为，公司调整本激励计划相关事项，符合《管理办法》等 法律法规、规范性文件及公司《《2023 年限制性股票激励计划《（草案）》的规定《（以 下简称"《激励计划（草案）》"）。 本次调整事项在公司 2023 年第四次临时股东大会对董事会的授权范围内，调 整程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意 公司对本激励计划相关事项进行调整。 二、关于 2023 年限制性股票激励计划授 ...