证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2024-057 南方黑芝麻集团股份有限公司 关于续聘公司首席科学家、聘任终身名誉董事长及公司顾问的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 9 日召开 第十一届董事会第一次会议，审议并通过了《 关于续聘公司首席科学家、聘任终身 名誉董事长及公司顾问的议案》等事项，董事会同意：继续聘任中国工程院院士、 江南大学教授、博士生导师金征宇先生为公司首席科学家，聘任韦清文先生为公司 终身名誉董事长，聘任李汉荣先生、李汉朝先生为公司顾问。 金征宇先生院士是中国食品科学与工程领域著名学者，现任教育部食品科学与 工程教学指导委员会主任委员，中国食品科学技术学会副理事长，中国民主同盟盟 员，享受国务院政府特殊津贴专家，第十二届全国人大代表。金征宇先生于 1982 年获无锡轻工业学院粮食工程学士学位，1988 年获无锡轻工业学院粮食工程硕士 学位，1992 年获无锡轻工业学院食品工程博士学位。金征宇先生曾任江南大学食 品学院院长、食品科学与 ...

南方黑芝麻集团股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理办法 （于 2024 年 8 月 9 日经第十一届董事会第一次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为加强对南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》（2024 年修订）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监 事、高级管理人员减持股份》等法律、法规、规范性文件以及《南方黑芝麻集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情 况，特制定本办法。 第二条 公司董事、监事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前， 应知悉《公司法》《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场、短线交易 等禁止行为的规定，不得进行违法违规的交易。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名 下和利用他人账户持有的所有本公司股份。公司董 ...

证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2024-055 南方黑芝麻集团股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称"公司）分别于 2024 年 7 月 26 日召 开公司职工大会、于 2024 年 8 月 9 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会、第十 一届董事会第一次会议、第十一届监事会第一次会议，审议通过了关于董事会、监事 会换届选举及聘任高级管理人员等相关议案。公司董事会、监事会的换届选举工作及高级 管理人员的聘任已完成，现将相关情况公告如下： 一、公司第十一届董事会组成情况 （一）董事会董事成员 公司第十一届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。 1、非独立董事：李玉珺先生（董事长）、李文全先生（副董事长）、周淼怀 先生（副董事长）、韦茗仁先生、程富亮先生、李建军先生； 2、独立董事：叶志锋先生、蒙丽珍女士、梁戈夫先生。 上述董事任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会通过之日起算。 ...

特别提示 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2024-052 南方黑芝麻集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 9 日采用 现场与网络投票相结合的方式召开了 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会"），审议并通过了相关的提案，现将有关情况公告如下： 一、会议召开情况 1、会议通知情况 公司第十届董事会 2024 年第九次临时会议审议并通过了《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》，董事会决定于 2024 年 8 月 9 日以现场与网络投 票相结合的方式召开本次股东大会，公司于 2024 年 7 月 24 日公告了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-049）。 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、现场会议 ...

证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2024-056 南方黑芝麻集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称"公司"）结合所处行业、地区经 济发展水平及公司的自身实际，制订了公司高级管理人员薪酬方案。公司于 2024 年 8 月 9 日召开第十一届董事会第一次会议，审议通过了《关于高级管理人员薪 酬的方案》，现将具体情况公告如下： 一、适用对象 二、适用期限 本薪酬方案适用期限为经董事会审议通过之日起至新的薪酬方案审议通过之 日止。若在实施期间，公司所面临的政策环境、行业竞争格局或公司经营策略发 生重大变化的，可根据实际需求并履行决策程序修改本方案。 三、公司高级管理人员的薪酬方案 公司高级管理人员采用年薪制，年薪=基本年薪+绩效工资，其中：基本年薪 按月发放，具体金额根据高级管理人员岗位的主要范围、职责、重要性以及行业 薪酬水平等因素确定，绩效工资依据公司经营业绩和考评结果发放。 四、其他事项 关于公司高级管理人员薪酬方案的公告 公司的高级管理人员。 公司已召开了第十届董事会薪酬与考 ...

注：上述质押股份未负担重大资产重组等业绩补偿义务。 二、股东股份累计质押情况 证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2024-051 南方黑芝麻集团股份有限公司 关于实际控制人股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 公司控股股东广西黑五类食品集团有限责任公司（以下简称"黑五类集团"、 "控股股东"）及其一致行动人质押股份数量（含本次）占其所持公司股份数量 比例为 75.60%，请投资者注意相关风险。 南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司股东、实 际控制人李汉荣先生、李汉朝先生的通知，获悉其所持有的本公司股份办理了质 押，现将具体事项公告如下： 四、备查文件 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： 股东 名称 是否为控股股 东或第一大股 东及其一致行 动人 本次质押 数量（股） 占其 所持 股份 比例 占公 司总 股本 比例 是否 为限 售股 是否 为补 充质 押 质押 起始 日 质押 到期日 质权人 质押 用途 李汉荣 是 10,500,000 100% 1.39 ...

南方黑芝麻集团股份有限公司 关于选举第十一届监事会职工代表监事的公告 监 事 会 证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2024-050 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会任期已 届满，根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，公司召开职工 大会选举产生了第十一届监事会职工代表监事，现公告如下： 公司于 2024 年 7 月 26 日在公司 5 楼会议室召开了职工大会，选举公司第 十一届监事会职工代表监事，经民主选举，陈新宇先生（简历详见本公告附件） 当选为公司第十一届监事会职工代表监事，将与经公司 2024 年第二次临时股东 大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第十一届监事会，其任期与第十 一届监事会一致。公司第十一届监事会职工代表监事的比例不低于全体监事成 员的三分之一，符合《公司章程》的规定。 陈新宇先生符合《公司法》《证券法》及深圳证券交易所规定的担任上市 公司监事的任职资格条件。 特此公告 南方黑芝麻集团股份有限公司 陈新宇先生于 2014 年至 202 ...

南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会已任期届满， 根据《公司法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公 司章程》的有关规定，公司于 2024 年 7 月 23 日召开第十届董事会 2024 年第九次 临时会议，审议通过《关于提名公司第十一届董事会独立董事候选人的议案》《关 于提名公司第十一届董事会非独立董事候选人的议案》，现将本次董事会换届选举 的有关情况公告如下： 证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2024-046 南方黑芝麻集团股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会换届选举情况 公司董事会提名李玉珺先生、李文全先生、周淼怀先生、韦茗仁先生、程富亮 先生和李建军先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人；提名叶志锋先生、蒙 丽珍女士、梁戈夫先生为公司第十一届董事会独立董事候选人，其中叶志锋先生、 蒙丽珍女士为会计专业人士。前述董事候选人简历详见附件。 公司董事会提名委员会已对上述董事 候选人的任职资格进行了审核，符合相关法律法规规定的 ...

证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2024-041 南方黑芝麻集团股份有限公司 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 独立董事提名人声明与承诺 提名人南方黑芝麻集团股份有限公司董事会 现就提名蒙丽珍为南方黑芝麻 集团股份有限公司第十一 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为南方黑芝麻集团股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、被提名人已经通过南方黑芝麻集团股份有限公司第十届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审 ...

证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2024-047 南方黑芝麻集团股份有限公司 关于公司监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特此公告 南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会已任期届 满，根据《公司法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文 件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。 公司于 2024 年 7 月 23 日召开第十届监事会 2024 年第三次临时会议，审议并 通过《关于提名公司第十一届监事会非职工代表监事候选人的议案》，第十届监 事会提名李维昌先生、李玉炜先生为公司第十一届监事会非职工代表监事候选人 （候选人简历详见附件）。 附件：公司第十一届监事会非职工代表监事简历 南方黑芝麻集团股份有限公司 监 事 会 公司将召开股东大会对上述候选人采用累积投票制进行选举，当选后与公司 职工代表大会选举的职工代表监事共同成为公司第十一届监事会监事成员。 公司监事会成员任期自股东大会选举当选之日起三年。为确保监事会正常运 作，在新一届监事就任前，第 ...