南方黑芝麻集团股份有限公司 南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 9 日召 开第十一届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于选举公司董事长、副董事 长的议案》，选举李玉珺先生为公司第十一届董事会董事长。具体内容详见公司 于 2024 年 8 月 10 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公 告。 根据《公司章程》的相关规定，董事长为公司的法定代表人。近日，公司 完成了法定代表人的工商变更登记手续，并取得玉林市市场监督管理局换发的 《营业执照》，公司法定代表人变更为李玉珺先生。 除上述法定代表人事项变更外，公司营业执照其他登记事项未发生变更。 特此公告 证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2024-064 南方黑芝麻集团股份有限公司 关于完成法定代表人工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 董 事 会 2024 年 9 月 10 日 ...

证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2024-063 南方黑芝麻集团股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 公司控股股东及其一致行动人质押股份数量（含本次）占其所持公司股份数量 比例为 75.60%，请投资者注意相关风险。 南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到控股股东广西黑 五类食品集团有限责任公司（以下简称"黑五类集团"、"控股股东"）的通知， 其将所持有公司的部分股份办理解除质押及再质押手续，现将具体情况公告如下： 二、股东股份本次质押的基本情况 股东 名称 是否为控股 股东或第一 大股东及其 一致行动人 本次解除 质押股份 数量（股） 占其所 持股份 比例 占公司 总股本 比例 起始日 解除日期 质权人 黑五类集团 是 49,583,334 21.75% 6.58% 2020-01-07 2024-08-30 桂林银行 股份有限 公司南宁 分行 20,000,000 8.77% 2.65% 2020-01-07 2024-08-30 5,0 ...

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。 根据有关规定，公司半年度报告无须提交股东大会审议。 证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2024-059 南方黑芝麻集团股份有限公司 第十一届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日以 现场与通讯相结合的方式召开第十一届董事会第二次会议（以下简称"本次会议"）， 会议通知于 2024 年 8 月 13 日以书面直接送达、电子邮件或电话方式通知全体董 事。其中现场会议在广西南宁市双拥路 36 号南方食品大厦 5 楼公司会议室召开。 会议由董事长李玉珺先生主持，应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人；公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开、参会人数、表决程序符合《公司法》和《公司章程》 有关规定，经与会董事对会议议案审议和表决，形成了会议决议，现公告如下： 一、审议并通过《公司 20 ...

以上变更后的地址及联系方式自 2024 年 8 月 27 日起启用，敬请广大投资者 留意，若由此给您带来不便，敬请谅解。 证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2024-062 南方黑芝麻集团股份有限公司 关于变更公司办公地址及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据发展需要，将于 2024 年 8 月 27 日迁入新址办公，鉴于办公地址将发生变更，公司于 2024 年 8 月 23 日召开第十一届董事会第二次会议，审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》， 拟将《公司章程》相应内容进行修订。现将相关情况公告如下： 一、公司办公地址变更情况 （一）公司办公地址变更情况 | 相关事项 | 变更前 变更后 | | --- | --- | | 公司办公地址 | 广西南宁市双拥路 36 号 广西南宁市青秀区凤翔路 20 号 | | 办公地址的邮政编码 | 530021 | | 电子邮箱 | nfhzm000716@nfhzm.com | | 公司网址 | http://ww ...

| | 西）投资有限公司 | | | | | | | | | 来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 上海闻煦品牌管 | 全资子公司 | 其他应收款 | 210.00 | | | | 210.00 | 往来款 | 经营性往 | | | 理有限公司 | | | | | | | | | 来 | | | 南宁市五象养老服 | 具有控制权的 民办非企业单 | | | | | | | | 经营性往 | | | 务中心 | | 其他应收款 | 2,741.46 | 1,196.07 | | | 3,937.53 | 往来款 | 来 | | | | 位 | | | | | | | | | | 小计 | | | | 129,826.08 | 54,403.79 | 307.35 | 66,337.39 118,199.83 | | | | | 关联自然人 | 韦清文 | 董、监、高 | 其他应收款 | | 772.00 | | | 772.00 | 业务性借款 | 经营性往 | | | | | | | | | | ...

经审核，监事会认为：《公司 2024 年半年度报告全文及摘要》的编制和审议程 序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。 证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2024-060 南方黑芝麻集团股份有限公司 第十一届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日在广 西南宁市双拥路 36 号南方食品大厦 5 楼公司会议室召开第十一届监事会第二次会 议（以下简称"本次会议"），会议通知于 2024 年 8 月 13 日以书面直接送达、传真 或电子邮件的方式送达全体监事。会议由监事会主席李维昌先生主持，应出席会议 的监事三名，实际参加表决的监事三名。 本次会议的召集、召开、参会人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 经与会监事表决，形成了会议决议，现公告如下： 审议并通过《公司 ...

证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2024-058 南方黑芝麻集团股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度权益分派 方案已获 2024 年 6 月 25 日召开的公司 2023 年年度股东大会审议通过，现将权 益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过权益分派方案情况 1、公司股东大会审议通过的 2023 年年度利润分配方案为：以公司现有总股 本 753,489,550 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），不送红股，不 以公积金转增股本，预计派发现金红利 37,674,477.50 元（含税）。如在本次利 润分配预案披露之日至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的拟 维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。 2、自公司 2023 年度利润分配方案披露之日至实施期间，公司的股本总额没 有发生变化。 【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 ...

大成证字[2024]第 136 号 致：南方黑芝麻集团股份有限公司 北京大成（南宁）律师事务所 关于南方黑芝麻集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 大成证字[2024]第 136 号 www.dacheng.com 南宁市五象新区盘歌路 4 号碧园中心 A 座 19、20 层（530201） 19-20/F Block A, Biyuan Plaza, No.4 Pange Road, Wuxiang New District, Nanning, Guangxi, 530201, China Tel： +86 771 5511820 Fax： +86 771 5511887 法律意见书 北京大成（南宁）律师事务所 关于南方黑芝麻集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东 大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）、《深圳证券交易所 上市公司股东大会网络投票实施细则（2020 年修订）》（以下简称《网络投票细 则 ...

证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2024-054 南方黑芝麻集团股份有限公司 第十一届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 9 日以现 场方式召开第十一届监事会第一次会议（以下简称"本次会议"）。公司 2024 年第 二次临时股东大会选举产生第十一届监事会成员后，经全体监事同意，豁免本次 会议通知的时间要求，并一致推举监事李维昌先生为本次会议主持人。本次会议 应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 本次会议的召集、召开、参会人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定，经与会监事表决，形成了会议决议，现公告如下： 审议并通过《关于选举公司第十一届监事会主席的议案》 全体监事一致选举李维昌先生为公司第十一届监事会主席，任期自本次监事 会会议审议通过之日起至第十一届监事会任期届满时止。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。 有关详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证 券报》 ...

证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2024-053 南方黑芝麻集团股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 9 日以现 场与通讯相结合的方式召开第十一届董事会第一次会议（以下简称"本次会议"）， 其中现场会议在广西南宁市双拥路 36 号南方食品大厦 5 楼会议室召开。 经公司 2024 年第二次临时股东大会选举当选的第十一届董事会全体董事同意， 豁免本次会议通知的时间要求并推举董事李玉珺先生为会议主持人。应出席会议的 董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人；公司监事会成员及高级管理人员列席了本次 会议。本次会议的召集、召开、参会人数、表决程序符合《公司法》和《公司章程》 有关规定，经与会董事对会议议案审议和表决，形成了会议决议，现公告如下： 一、逐项审议并通过《关于选举公司董事长、副董事长的议案》 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经逐项表决，选举产生公司第十一 届董事会董事长、副董事长，具体如下： 1、关于选 ...