NANFANG BLACK SESAME GROUP CO.，LTD. 南方黑芝麻集团股份有限公司 公司章程 (经公司第十届董事会 2024 年第三次临时会议、2024 年第一次临时股东大会 审议通过） 二〇二四年三月 | 第一章 | 总则 3 | | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | | | 第三章 | 股份 4 | | | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | | | 第一节 | 股东 | 6 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | | | 第五节 | 股东大会的召开 13 | | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 15 | | | | 第五章 董事会 20 | | | | | 第一节 | 董 | 事 | 20 | | 第二节 | 董事会 | 22 | | | 第三节 | 董事 ...

南方黑芝麻集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 广东星辰律师事务所 法律意见书 广东星辰律师事务所 关于 地址：深圳市福田区深南中路田面城市大厦23层DE区、24层 电话：（86）755-82813366 传真：（86）755-82813398 邮政编码：518026 网址：http://www.sincerepartners.com 法律意见书 广东星辰律师事务所 关于 南方黑芝麻集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：南方黑芝麻集团股份有限公司 广东星辰律师事务所接受南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的委托，指派本所律师参加了公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次 股东大会"），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司股东大会规则》（以 下简称《股东大会规则》）等法律、法规、规章、规范性文件以及《南方黑芝麻 集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，就本次股东大 会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果等事 项出具本法 ...

公司于 2024 年 2 月 23 日召开第十届董事会 2024 年第三次临时会议，审议并 通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》，董事会决定于 2024 年 3 月 12 日以现场与网络投票相结合的方式召开本次股东大会。根据前述董事会 决议，公司于 2024 年 2 月 24 日公告了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的 通知》（公告编号：2024-013）。 证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2024-016 南方黑芝麻集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 12 日采用 现场与网络投票相结合的方式召开了 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会"），审议并通过了相关的提案，现将有关情况公告如下： 一、会议召开情况 1、会议通知情况 4、现场会议召开情况： ...

证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2024-015 南方黑芝麻集团股份有限公司 关于2023年下半年获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称"公司"）及下属公司2023年下半年共 获得政府相关的补助资金419.72万元，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等的有 关规定，现将有关情况公告如下： 一、获取补助的基本情况 公司及下属公司 2023 年下半年收到的各类政府补助资金具体如下： 金额单位：人民币万元 | | | | | | | 是否与 | 是否 | 与资产 | 影响 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 获取补助 | 补助项目 | 发放主体 | 补助 | 获得时间 | 补助依据 | 日常经 | 具有 | 相关/ | 本期 | | 的单位名 | | | 金额 | | 或批文号 | 营活动 | 可持 | 与收益 | 利润 | | 称 | | | | | | 相关 | 续性 | 相关 | ...

证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2024－014 南方黑芝麻集团股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划授予登记完成的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、授予日：2024 年 1 月 31 日 2、授予数量：949 万股 3、授予价格：3.28 元/股 4、授予登记人数：64 人 5、授予的限制性股票上市日：2024 年 2 月 28 日 6、股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。 根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》和深圳证券交易所、中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司有关业务规则的规定，南方黑芝麻集团股份 有限公司（以下简称"公司"）完成了 2023 年限制性股票激励计划（以下简称 "本次激励计划"或"本激励计划"）限制性股票的授予登记工作，现将有关事 项公告如下： 一、 本次激励计划已履行的相关审批程序 1、2023 年 12 月 4 日，公司第十届董事会 2023 年第十次临时会议审议通过 了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《 ...

1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"） 证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2024-013 南方黑芝麻集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 23 日召开 第十届董事会 2024 年第三次临时会议，根据本次会议决议，董事会决定于 2024 年 3 月 12 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和《公 司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 3 月 12 日（星期二）下午 2:30 开始。 （2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 3 月 12 日 9:15-9:25、 ...

南方黑芝麻集团股份有限公司 独立董事制度 （于 2024 年 2 月 23 日经第十届董事会 2024 年第三次临时会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步完善南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，促进公司规范运作，保障公司独立董事依法独立行使职权，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准 则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件及《南方黑 芝麻集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定 本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理 ...

证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2024-011 南方黑芝麻集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 23 日召开 第十届董事会 2024 年第三次临时会议，审议并通过了《关于修订<公司章程>及其 附件的议案》，董事会根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，拟对《南方黑芝麻 集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其附件相应部分条款进 行修订，现将相关情况公告如下： | 修订前内容 | 修订后内容 | | --- | --- | | 第二条 公司系依照《公司法》和其他 | 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关 | | 有关规定成立的股份有限公司（以下简称 | 规定成立的股份有限公司（以下简称"公司"）。 | | "公司"）。 | 公司经广西壮族自治区经济 ...

南方黑芝麻集团股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第二章 人员组成 （于 2024 年 2 月 23 日经第十届董事会 2024 年第三次临时会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称"公司"）内 部控制，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治 理准则》《南方黑芝麻集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其 他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制订本议事规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核公 司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第三条 审计委员会成员由三名董事组成。审计委员会成员应当为不在公司 担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业 人士担任召集人，负责主持委员会工作。 第四条 审计委员会委员由董事长或半数以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担 ...

证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2024-012 南方黑芝麻集团股份有限公司 关于为下属控股公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 及《公司章程》等有关规定，公司本次为其提供担保的事项尚需提交股东大会审 议。 特别提示： 1、本次被担保方湖北京和米业有限公司（以下简称"京和米业"）的自然 人股东何念先生（持股 40.83%）、何平高先生（持股 8.17%）将其所持有京和 米业的全部股权质押给本公司，并以其个人及家庭全部财产承担连带责任保证的 方式为京和米业不超过 5,500 万元的借款向本公司提供反担保。 2、提供本次担保后，公司及控股子公司对外担保总额已超过公司最近一期 经审计净资产 50%，敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称"公司"）下属控股公司京和米业 因经营业务发展需要，拟向中信银行股份有限公司武汉分行申请总额度不超过 5,500 万元、单笔期限为一年期的流动资金借款，并申请由公司为其借款提供连 带责任保证担保。 （二）内部决策程序 公司于 ...