京东方科技集团股份有限公司 股东大会议事规则修订对照表 （2024 年 12 月） （经公司第十届董事会第四十一次会议审议通过，尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议） | 序 | 条 | 原规则 | 条 | 修订后规则 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 款 | | 款 | | | | | 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度 | | | | | | 股东大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束 | | 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股 | | | 第 | | 第 | 东大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 | | 1 | 六 | 后的六个月内举行。临时股东大会不定期召开，出 | 六 | 六个月内举行。临时股东大会不定期召开，出现《公 | | | | 现《公司法》第一百零一条规定的应当召开临时股 | | | | | 条 | | 条 | 司法》规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时 | | | | 东大会的情形时，临时股东大会应当在二个月内召 | | | | | | 开。 | | 股东大会应当在两个月内召开。 | | | | 公 ...

| 证券代码：000725 | 证券简称：京东方 | A | 公告编号：2024-077 | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：200725 | 证券简称：京东方 | B | 公告编号：2024-077 | 京东方科技集团股份有限公司 第十届董事会第四十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 京东方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 第四十一次会议于 2024 年 12 月 13 日以电子邮件方式发出通知，2024 年 12 月 23 日（星期一）以现场与通讯结合方式在公司会议室召开。 公司董事会共有董事 10 人，全部出席本次会议，其中，董事郭川 先生以通讯表决方式出席会议。公司部分监事和高级管理人员列席本 次会议。 本次会议的通知、出席及表决均符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）和《京东方科技集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，会议由董事长陈炎顺先生主持。 一、会议审议通过了如下议案： （一）关于变更公司注册资本及修订《公司章程》等制 ...

6.3.3相关规则，本次交易构成关联交易。 2、本次关联交易已经公司董事会独立董事专门会议审议通过， 全体独立董事同意将本次关联交易提交董事会审议。 | 证券代码：000725 | 证券简称：京东方 | A | 公告编号：2024-079 | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：200725 | 证券简称：京东方 | B | 公告编号：2024-079 | 京东方科技集团股份有限公司 关于电控产投拟投资显智链二期基金及显智链企业 管理中心暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 11 月，京东方科技集团股份有限公司（以下简称"京东 方"、"公司"）通过下属子公司京东方创新投资有限公司（以下简称"京 东方创投"）出资 9.9 亿元人民币与滁州政府投资平台等设立北京显 智链二期创业投资基金(有限合伙）(以下简称"显智链二期基金"或"基 金")，且在 2023 年 9 月通过全资孙公司天津京东方创新投资有限公 司（以下简称"天津京东方创投"）出资 350 万元与北京益新创业投资 管理有限公司(以下简 ...

| 证券代码：000725 | 证券简称：京东方 | A | 公告编号：2024-081 | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：200725 | 证券简称：京东方 | B | 公告编号：2024-081 | 京东方科技集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 及《京东方科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，京东方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟召 开 2025 年第一次临时股东大会，会议有关事项公告如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期、时间： （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股 东可以在网络投 ...

京东方科技集团股份有限公司 董事会议事规则修订对照表 （2024 年 12 月） （经公司第十届董事会第四十一次会议审议通过，尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议） | 序 | 条 | 原规则 | 条 | 修订后规则 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 款 | | 款 | | | | | 董事会下设战略委员会、提名薪酬考核委员会、 | | 董事会下设战略委员会、提名薪酬考核委员会、风控和 审计委员会三个专门委员会及战略咨询委员会。专门 | | | | 风控和审计委员会三个专门委员会及战略咨询 | | | | | | | | 委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权 | | | | 委员会。三个专门委员会全部由董事组成。战略 | | 履行职责。三个专门委员会全部由董事组成。战略咨询 | | | | 咨询委员会由京东方创业老专家、国内外企业 | | | | | | | | 委员会由京东方创业老专家、国内外企业顾问及董事 | | | | 顾问及董事等若干专家委员组成。战略委员会 | | 等若干专家委员组成。战略委员会审批公司战略规划 | | | | 负责对 ...

京东方科技集团股份有限公司 是 □ 否 独立董事提名人声明与承诺 提名人 京东方科技集团股份有限公司第十届董事会 现就提名 王茤祥先生 为京东方科技集团股份有限公司第 十一 届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为京东方科技集团股份有限公司第十一届董事会独立 董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过京东方科技集团股份有限公司第十届董事会提名薪酬 考核委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》等规定不得担任公司董事的 情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立 ...

京东方科技集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 京东方科技集团股份有限公司第十届董事会 现就提名 郭禾先生 为京东方科技集团股份有限公司第 十一 届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为京东方科技集团股份有限公司第十一届董事会独立 董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过京东方科技集团股份有限公司第十届董事会提名薪酬 考核委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》等规定不得担任公司董事的 情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 ...

是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 京东方科技集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 京东方科技集团股份有限公司第十届董事会 现就提名 张新民先生 为京东方科技集团股份有限公司第 十一 届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为京东方科技集团股份有限公司第十一届董事会独立 董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过京东方科技集团股份有限公司第十届董事会提名薪酬 考核委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存 ...

| 证券代码：000725 | 证券简称：京东方 | A | 公告编号：2024-078 | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：200725 | 证券简称：京东方 | B | 公告编号：2024-078 | 京东方科技集团股份有限公司 第十届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 京东方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第 十四会议于 2024 年 12 月 13 日以电子邮件方式发出通知，2024 年 12 月 23 日（星期一）以现场与通讯结合方式召开。 公司监事会共有监事 7 人，全部出席本次会议，其中，监事时晓东先 生以通讯表决方式出席会议。 本次会议的通知、出席及表决均符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）和《京东方科技集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等有关规定，会议由监事会主席王谨女士主持。 一、会议审议并通过了如下议案： （一）关于修订《监事会议事规则》的议案 为进一步建立健全内部管理机制，公司根据战略发展需要及《公司法》、 ...

京东方科技集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 唐守廉 ，作为京东方科技集团股份有限公司第十一届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人京东方科技集团股份有限公司第十届董 事会提名为京东方科技集团股份有限公司（以下简称该公司）第十一届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、本人已经通过京东方科技集团股份有限公司第十届董事会提名薪酬考核 委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：_________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ ...