| 证券代码：000725 | 证券简称：京东方 | A | 公告编号：2024-080 | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：200725 | 证券简称：京东方 | B | 公告编号：2024-080 | 京东方科技集团股份有限公司 关于为下属子公司办理贷款置换继续提供担保的公告 上述事项已经公司第十届董事会第四十一次会议审议通过，无需 提交股东大会审议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、被担保人基本情况 为满足下属子公司武汉京东方光电科技有限公司（以下简称"武 汉京东方"）实施武汉高世代薄膜晶体管液晶显示器件（TFT-LCD） 生产线项目的资金需要，武汉京东方此前向国家开发银行经办分行及 其牵头组建的银团（以下简称"贷款方"）申请了外汇中长期固定资 产贷款（以下简称"原贷款"），由京东方科技集团股份有限公司（以 下简称"公司"）为其提供连带责任保证担保。截至目前，原贷款合 同未到期余额为 90,450 万美元。 1、公司名称：武汉京东方光电科技有限公司 2、成立日期：2017 年 7 月 14 日 3、注 ...

京东方科技集团股份有限公司 | | | 董事会由十一名董事组成，其中执行董事不超过 | | 董事会由十一名董事组成，其中执行董事不超过四 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 四名，非执行董事不少于三名，独立董事四名。 董事会设董事长一人，副董事长二人，执行董事 | | 名，非执行董事不少于三名，独立董事四名。董事 会设董事长一人，副董事长二人，执行董事为职业 | | | | 为职业经理人，从经营团队中产生；非执行董事 | | 经理人，从经营团队中产生；非执行董事从公司外 | | | | 从公司外部产生；独立董事按照国家有关法律法 | | 部产生；独立董事按照国家有关法律法规及本章程 | | | | 规及本章程的规定产生。 | | 的规定产生。 | | | | 董事会下设三个专门委员会（即战略委员会、风 | | 董事会下设三个专门委员会（即战略委员会、风控 | | | 第 | 控和审计委员会、提名薪酬考核委员会）和一个 | 第 | 和审计委员会、提名薪酬考核委员会）和一个咨询 | | | | 咨询委员会（即战略咨询委员会）。 | | 委员会（即战略咨询委员会）。专门委 ...

京东方科技集团股份有限公司 监事会议事规则修订对照表 | | | | | 监事会每六个月至少召开一次会议。会议通 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 知应于会议召开十日前书面送达全体监事。 | | | | 监事会每年至少召开两次会议。会议通知 | | 监事可以提议召开临时监事会会议，会议通 | | | 第 | | 第 | 知至少应提前五日通知全体监事。 | | | | 应于会议召开十日前书面送达全体监事。 | | | | | 三 | | 三 | 若出现特殊情况，需要监事会立即作出决议 | | | | 监事可以提议召开临时监事会会议。会议 | | | | 5 | 十 | | 十 | 的，为公司利益之目的，监事会主席召开临时 | | | | 通知至少应提前五日通知全体监事。 | | | | | 二 | | 二 | 监事会会议可以不受前款通知方式及通知时 | | | | 监事会会议文件可以采用公司认可的电子 | | | | | 条 | 签名方式签署。 | 条 | 限的限制。 | | | | | | 监事会决议应当经半数以上监事通过。监事 | | | | | | 会 ...

京东方科技集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 张新民 ，作为京东方科技集团股份有限公司第十一届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人京东方科技集团股份有限公司第十届董 事会提名为京东方科技集团股份有限公司（以下简称该公司）第十一届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、本人已经通过京东方科技集团股份有限公司第十届董事会提名薪酬考核 委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：_________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ ...

是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》等规定不得担任公司董事的 情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 京东方科技集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 京东方科技集团股份有限公司第十届董事会 现就提名 唐守廉先生 为京东方科技集团股份有限公司第 十一 届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为京东方科技集团股份有限公司第十一届董事会独立 董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过京东方科技集团股份有限公司第十届董事会提名薪酬 考核委员会资格审查，提名人与被提名 ...

京东方科技集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 郭禾 ，作为京东方科技集团股份有限公司第十一届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人京东方科技集团股份有限公司第十届董事 会提名为京东方科技集团股份有限公司（以下简称该公司）第十一届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过京东方科技集团股份有限公司第十届董事会提名薪酬考核 委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：_________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 ...

京东方科技集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 王茤祥 ，作为京东方科技集团股份有限公司第十一届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人京东方科技集团股份有限公司第十届董 事会提名为京东方科技集团股份有限公司（以下简称该公司）第十一届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、本人已经通过京东方科技集团股份有限公司第十届董事会提名薪酬考核 委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 是 □ 否 如否，请详细说明：______ ...

Group 1: Industry Overview - The LCD industry has seen a gradual release of capacity, with a significant increase in the concentration of production among Chinese manufacturers, leading to improved supply dynamics [1] - The overall health of the global LCD industry, particularly in the TV sector, has improved, resulting in reduced volatility and steady enhancement of profitability for manufacturers [1] Group 2: Demand and Market Trends - Since Q3 2024, the "trade-in" policy has stimulated domestic TV consumption, particularly for large-screen TVs (75 inches and above), with significant sales growth [2] - The IT sector's demand remains relatively flat, but is expected to see year-on-year growth driven by e-sports demand and the "trade-in" policy [2] - The smartphone market is recovering, with increasing penetration of flexible AMOLED products and sustained growth in high-end foldable devices [2] Group 3: Pricing and Production Efficiency - LCD TV prices stabilized in October 2024, with potential price increases for certain large-screen products due to the "trade-in" policy [2] - The industry utilization rate for LCD production decreased in Q3 but rebounded to over 80% in November, reflecting a gradual recovery in end-user demand [2] Group 4: Depreciation and Future Projections - The depreciation of OLED production lines is expected to increase slightly due to the completion of several production line transitions, with minimal fluctuations anticipated in 2024 and 2025 [3] - Starting in 2026, overall depreciation is projected to decline as the company continues to optimize product structure and improve operational efficiency [3]

| 证券代码：000725 | 证券简称：京东方 | A | 公告编号：2024-076 | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：200725 | 证券简称：京东方 | B | 公告编号：2024-076 | 京东方科技集团股份有限公司 关于部分股票期权注销和部分限制性股票 回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次注销 143 名激励对象已获授但尚未行权的股票期权数量共计 20,684,045 股，本次注销完成后，已授予但尚未行权的股票期权数量调整 为 351,101,944 股。 2、本次回购注销 36 名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票数量 共 4,965,213 股，回购价格为 2.319 元/股。 3、2024 年 12 月 9 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司办理完成了本次激励计划的 20,684,045 股股票期权的注销工作及 4,965,213 股限制性股票的回购注销工作。 一、本次激励计划的实施情况 （一）本次激励计划已履行的相关审批程序 1、2 ...

二、董事候选人提名（董事候选人提名表样本见附件） 1、非独立董事候选人提名 | 证券代码：000725 证券简称：京东方 | A | 公告编号：2024-074 | | --- | --- | --- | | 证券代码：200725 证券简称：京东方 | B | 公告编号：2024-074 | 京东方科技集团股份有限公司 关于董事会换届选举的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 京东方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"京东方"）第 十届董事会任期临近届满。为了顺利完成董事会的换届选举（以下简 称"本次换届选举"），公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）、《京东方科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，将第十一届董事会组成、董事候选人提名、 本次换届选举程序、董事任职资格等事项公告如下： 一、第十一届董事会组成 根据现行《公司章程》规定，公司第十一届董事会应由 11 名董 事组成，其中独立董事 4 名，董事任期自 ...