京东方科技集团股份有限公司 安占福、曹嘉琦、曾磊、邓必成、丁世哲、方家、冯春楠、高恩慧、高荣荣、 郭会斌、郭磊、郭思瑶、胡兵、胡青飞、华晨、黄光伟、黄政仕、霍少华、贾丽 丽、江建明、姜茂荣、蒋瀚林、金成勋、李德君、李琳、李欠火、李欣凝、李鑫、 李壹相、李振国、梁晋、刘芳、刘涛、刘银梅、娄玉瑞、卢霜、卢运华、马禹、 穆元春、倪东、彭裕清、沈忠、石领、史海洋、司达、宋志勇、孙钢、陶永松、 汪雄、王丹、王鼎瑞、王纪东、王谦、王岩、王宜申、王永辉、王仲远、魏松涛、 吴航、吴佳楠、宣津、薛诚、杨江、杨莉、杨曼丽、杨松、杨晓峰、杨晓强、杨 晓勇、杨轶雯、于洪俊、于亮、袁璞、张超、张雷、张启海、张仁亮、张绍楠、 张旺、张志博、赵凯、赵振兴、赵子健。 注： 1、1 名激励对象因绩效考核的结果为 C，根据激励计划，标准系数为 0.5，公司拟注销其不 符合行权条件的部分股票期权共 48,576 股； 2、上表所列的本次可行权数量以中国证券登记结算有限公司深圳分公司实际确认数为准。 二、预留授予股票期权第二个行权期可行权的激励对象名单，83 人（以下名 单按姓名字母顺序排列） 2020 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予股票期 ...

| 证券代码：000725 | 证券简称：京东方 | A | 公告编号：2024-048 | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：200725 | 证券简称：京东方 | B | 公告编号：2024-048 | 3、2020 年 10 月 30 日，公司收到实际控制人北京电子控股有限 责任公司转发的北京市国有资产监督管理委员会《关于京东方科技集 团股份有限公司实施股权激励计划的批复》（京国资[2020]77 号），北 京市人民政府国有资产监督管理委员会原则同意公司实施本次激励 计划。 4、2020 年 11 月 17 日，公司 2020 年第二次临时股东大会审议 通过了股权激励相关议案，本次激励计划获得股东大会批准。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 京东方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日召开第十届董事会第三十四次会议和第十届监事会第十二 次会议，会议审议通过了《关于 2020 年股票期权与限制性股票激励 计划预留授予股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》。根据《上 市公司股 ...

京东方科技集团股份有限公司监事会谨此确认：公司《2024 年半 年度报告》披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 京东方科技集团股份有限公司 京东方科技集团股份有限公司 监事会定期报告书面审核意见 京东方科技集团股份有限公司监事会认真审阅了公司提供的定 期报告，认为公司的定期报告公允地反映了公司财务状况以及经营成 果和现金流量。 监 事 会 2024 年 8 月 27 日 ...

| 证券代码：000725 | 证券简称：京东方 | A | 公告编号：2024-043 | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：200725 | 证券简称：京东方 | B | 公告编号：2024-043 | 京东方科技集团股份有限公司 关于举行业绩网上说明会并征集相关问题的公告 为了提升业绩说明会的交流效果，公司现向投资者提前公开征集 问题，欢迎广大投资者于 2024 年 8 月 27 日（星期二）24:00 前将有 关问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱：ir@boe.com.cn，公司将 在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行交流，欢迎广大投资者 积极参与。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 京东方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 8 月 28 日在全景网举行 2024 年半年度业绩网上说明会。本次说明会将 采用网络远程的方式举行。届时，公司将就 2024 年半年度业绩情况、 未来发展及行业情况等与投资者进行交流。 一、业绩说明会相关安排 会议时间：2024 年 8 月 28 日（星 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、时间： | 证券代码：000725 | 证券简称：京东方 | A | 公告编号：2024-040 | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：200725 | 证券简称：京东方 | B | 公告编号：2024-040 | 京东方科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 （1）现场会议开始时间：2024 年 7 月 24 日 10:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 7 月 24 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 7 月 24 日 9:15 至 15:00 中的任意时间。 2、地点：京东方科技集团股份有限公司会议室（北京市北京经济技 术开发区西环中路 12 号） 3、方式 ...

| 证券代码：000725 | 证券简称：京东方 | A | 公告编号：2024-042 | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：200725 | 证券简称：京东方 | B | 公告编号：2024-042 | 京东方科技集团股份有限公司 第十届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 京东方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 第三十二次会议于 2024 年 7 月 12 日以电子邮件方式发出通知，2024 年 7 月 24 日（星期三）以通讯方式召开。 公司董事会共有董事 10 人，全部出席本次会议。 本次会议的通知、出席及表决均符合《中华人民共和国公司法》 和《京东方科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，会议由董事长陈炎顺先生主持。 一、会议审议通过了如下议案： 《关于调整公司执行委员会组成及聘任高级管理人员的议案》 根据《京东方科技集团股份有限公司职业经理人管理制度》及《公 司章程》的有关规定，结合公司发展战略及运营要求，调整公司执行 委员会组 ...

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 关于京东方科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：京东方科技集团股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下称"本所"）接受京东方科技集团股份有 限公司（以下称"公司"）的委托，指派本所律师列席了公司于 2024 年 7 月 24 日在京东方科技集团股份有限公司会议室（北京市北京经济技术开发区西环中路 12 号）召开的公司 2024 年第一次临时股东大会（以下称"本次股东大会"）， 并依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等中国现行法律、 法规和其他规范性文件（以下称"中国法律法规"）及《京东方科技集团股份有 限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的规定，就本次股东大会的召集和召 开方式、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果等事宜（以 下称"程序事宜"）出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文件， 包括但不限于公司第十届董事会第三十 ...

| 证券代码：000725 | 证券简称：京东方 | A | 公告编号：2024-041 | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：200725 | 证券简称：京东方 | B | 公告编号：2024-041 | 京东方科技集团股份有限公司 董 事 会 刘晓东先生的辞职不会对公司日常经营与管理运作产生重大影响。公 司董事会对刘晓东先生任职期间对公司做出的重大贡献表示衷心的感谢。 特此公告。 京东方科技集团股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告 京东方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 7 月 24 日收到高级管理人员刘晓东先生提交的书面辞呈。因年龄原因， 刘晓东先生申请辞去公司执行委员会委员职务，辞职后将继续在公司任职， 负责推进公司重大项目等相关事项。根据相关规定，刘晓东先生的辞职申 请自送达公司董事会之日生效。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 截至本公告披露日，刘晓东先生持有公司股份 2,480,000 股，其中 594,000 股为公司已授予但尚未解除限售的限制性股票。刘晓东先生所持 ...

京东方 A(000725.SZ) 公司快报 预计 24H1 归母净利润高增,拓展 OLED 聚焦高端中 尺寸产品 投资要点 半导体显示景气度上升&格局持续优化,预计 24H1 归母净利润同比高增。2024Q2 促销活动的带动,终端客户备货需求尤其是 TV 类面板需求提前集中释放;2024Q2 竞争力。 公司预计实现归母净利润 11.16 亿元-13.16 亿元,同比增长 128.50%-169.44%, 环比增长 13.46%-33.78%;2024H1 公司预计实现归母净利润 21 亿元-23 亿元, 同比增长 185% -213%。主要是因为半导体显示行业景气度上升,行业格局持续优 化,公司经营情况同比改善。1)LCD: 2024H1 受益于大型体育赛事召开和电商 末,阶段性备货高峰结束,下游需求释放趋于保守。TV 类产品价格三月、四月上 涨态势明显,随后涨幅逐渐收窄;部分 IT 类产品价格逐步开始回升。在终端市场, 大尺寸化仍是推动大尺寸 LCD 面积需求增长的重要动因,不同地区市场平均尺寸 存在较大差异,平均尺寸仍存在较大增长空间。为应对行业需求变化,公司坚持"按 需生产",随需求变动灵活调整产线稼动 ...

京东方科技集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号:2024-017 投资者关系活动类别 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 √现场参观 □其他 参与单位名称 Aspex Management:Steven Liu UBS Securities:俞佳 时间 2024 年 7 月 17 日 地点 京东方核心能力大楼 上市公司接待人员姓名 罗文捷 证券事务代表 张 妍 董事会秘书室工作人员 李 柰 董事会秘书室工作人员 投资者参观了京东方技术创新中心展厅,参观后与公司进 行了交流。讨论的内容主要为回答投资者提问,问答情况如下: 1、公司如何看待 LCD 产品价格? 投资者关系活动主要内 答:产品价格方面,根据咨询机构数据及分析,5 月 LCD 容介绍 TV 面板价格涨幅收窄,6 月份高位维稳;桌面显示器类产品自 3 月份起部分产品价格上涨,6 月延续小幅上涨;笔记本电脑 类产品自 4 月下旬起部分产品价格小幅上涨,6 月延续小幅上 涨。 2、如何看待 LCD 行业稼动率变化? 答:根据咨询机构数据分析,3 月、4 月因下游品牌厂备 货需求旺盛,LCD 稼动率尤其是 ...