北京燕京啤酒股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 成立日期：1981年【工商登记：2011年12月22日】 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求， 董事会审核委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审核委 员会对会计师事务所2023年度履职评估及履行监督职责的情况报告如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同"） 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局NO0014469 截至2023年末，致同从业人员近六千人，其中合伙人225名，注册会计师1,364 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。 致同近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。 3 ...

北京燕京啤酒股份有限公司监事会 对2023年度内部控制自我评价报告等有关事项的书面意见 一、监事会对公司依法运作情况的意见 公司监事会对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股 东大会决议的执行情况，公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度等进 行了监督，认为公司建立了较完善的内部控制制度，运作规范，经营决策符合相 关法律法规和公司规章制度的规定，有效控制了企业的各项经营风险。公司董事 及高级管理人员均能尽心尽力地履行自己的职责，履行了诚信和勤勉的义务，没 有损害公司利益的行为，也没有违反国家法律、公司章程及各项规章制度的行为。 公司无重大诉讼及仲裁事项。 二、监事会对检查公司财务情况的审核意见 公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真、细致的监督检查， 认为公司财务制度健全、财务结构合理、财务状况良好，认为 2023 年度财务报 告真实反映了公司财务状况和经营成果，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出 具的标准无保留意见审计报告审慎，客观。 三、监事会对关联交易事项的审核意见 报告期内，公司的关联交易均遵循"三公"原则，交易价格合理、程序合 法，没有损害公司利益及股东权益的情形。 公司的 ...

2023 年度，公司监事会共召开五次会议（八届十二次至八届十六次），具 体内容如下： （一）第八届监事会第十二次会议 证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 公告编号：2024-11 北京燕京啤酒股份有限公司 2023 年度监事会报告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏本。 2023 年度，监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及国 家有关规定,本着对股东负责的态度，尽职地履行了监事会的各项职责。本年度 公司监事会共召开五次会议，列席了历次董事会会议、出席了 2022 年度股东大 会，对公司规范运作、重要投资、关联交易等事项进行了检查，对公司董事及 高级管理人员履职情况进行了监督，并密切关注国内外经济形势的变化对公司 产生的影响和所采取的应对措施。 一、监事会工作情况 本年度内，公司监事会成员出席了公司 2022 年度股东大会，列席了公司召 开的历次董事会会议，在每次会议中根据会议议题和监督职责发表了相关意见 和建议，对会议的程序和内容依法予以监督，并组织参与了股东大会的监票工 作，保证了广大股东行使自己的合法权益，保证了各次会议依法 ...

董事会向经理层授权管理办法 第一章 总 则 北京燕京啤酒股份有限公司 第一条 为进一步完善北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，规范董事会授权管理行为，促进经理层依法行权履职，提高经营决策 效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 企业国有资产法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公 司章程》的有关规定，结合公司实际，制定本办法。 第二条 本办法所称的"授权"是指公司董事会依据相关法律法规、规范性 文件及《公司章程》的有关规定，在一定条件和范围内，将其职权中的部分事项 的决定权授予经理层行使。经理层依据授权实施决策应符合既定的决策程序和 "三重一大"管理制度的要求。本办法适用于公司及其下属企业，本办法所称下 属企业是指公司直接或间接的全资、控股公司，以及通过其他方式获得实际控制 权的企业。 第三条 董事会对经理层的授权应当遵循下列原则： （一）审慎授权原则。授权应当优先考虑风险防范目标的要求，从严控制。 涉及公司战略性及方向性事项、影响公司发展和正常运行等 ...

证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 公告编号：2024-15 北京燕京啤酒股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召开第八届董事会第二十五次会议、第八届监事会第十八次会议，会议 审议通过了公司《2023 年度利润分配预案》，该预案须提交公司 2023 年度股东 大会审议通过后方可实施。现将相关事宜公告如下： 一、2023 年度利润分配预案的基本情况 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，北 京燕京啤酒股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度公司合并报表期末实现 归属上市公司股东的净利润 644,714,424.03 元，公司（母公司）实现税后净利 润 532,102,491.41 元，合并报表期末可供股东分配的利润为 4,340,705,208.36 元，公司（母公司）期末可供股东分配的利润为 8,775,263,924.83 元。 公司 2023 年度利 ...

证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 北京燕京啤酒股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-02 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 √其他 策略会 广发证券：邓周贵、郝宇新AZ Investment Management：Yang Song LMR Partners Limited：Xingzi Ge 星石投资：王辉 PINPOINT ASSET MANAGEMENT LIMITED：张凤涛 Value Partners Limited：廖欣宇 创金合信：李龑、黄弢 源峰基金：付竹云 博道基金：陈磊 东方证券：邢恺 大成基金：王明珠 大家资产：李德宝 东海证券：万静 淡水泉：陈睿婕、谢兵、贾婷婷 光大证券：肖意生 钜洲投资：丁倩茹 睿璞投资：王羽晨 国华人寿保险：王箫 广东中顺纸业集团有限公司：邓冠彪 国华兴益保险：韩冬伟 谦信基金：唐哲 国金基金管理：董广达 国元证券：王珂爽 参与单位名称及 国寿安保基金：王韫涵、熊靓 哈尔滨银行：王显峰 人员姓名 拾贝投资：罗越文 杭银理财：徐廷玮 恒大人寿：许锦川 泓德基金： ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对刘景伟、北京燕京啤酒股份有限公司的 监管函 经查，2022 年 4 月 26 日，北京燕京啤酒股份有限公司（以 下简称"燕京啤酒"）召开第八届董事会第十三次会议，审议通 过了《关于提名刘景伟先生为公司独立董事候选人的议案》，信 永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"） 合伙人刘景伟作为会计专业人士被提名为第八届董事会独立董 事并任职至今。根据当时规定，独立董事提名人在提名候选人时， 除应当确保候选人具备独立性、符合最多在五家上市公司担任独 立董事等任职资格外，还应当重点关注独立董事候选人是否存在 同时在超过五家公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。但 刘景伟、燕京啤酒董事会分别在《独立董事候选人声明》和《独 立董事提名人声明》中对于"不存在同时在超过五家以上的公司 担任董事、监事或高级管理人员"一栏均勾选"是"，与事实不 特此函告。 深圳证券交易所 上市公司管理一部 2024 年 2 月 23 日 1 符。 刘景伟的上述行为违反了本所《股票上市规则（2022 年修 订）》第 1.4 条、第 2.1.1 条和本所《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 ...

如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起 60 日内向中国证 券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起 6 个月内向 有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。 证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 公告编号：2024-07 北京燕京啤酒股份有限公司 关于收到北京证监局警示函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 23 日收到 中国证券监督管理委员会北京监管局行政监管措施决定书《关于对北京燕京啤酒 股份有限公司、刘景伟、徐月香采取出具警示函行政监管措施的决定》（〔2024〕 44 号）（以下简称"《警示函》"），现将《警示函》原文内容公告如下： 一、《警示函》主要内容 你公司于 2022 年 4 月 28 日披露《独立董事提名人声明》，其中第三十五项 为"包括该公司在内，本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或 高级管理人员的情形"，声明人刘景伟保证声明真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重 ...

证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 公告编号：2024-06 北京燕京啤酒股份有限公司 关于使用自有资金投资结构性存款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.投资种类：国有控股银行的结构性存款 2.投资金额：以不超过人民币 20 亿元的暂时闲置的自有资金，在投资期限 内滚动使用。 3.特别风险提示：公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的投资 结构性存款，但仍不排除该投资的收益受到市场波动、宏观经济政策变化等影响。 一、投资情况概述 1.投资目的 利用公司暂时闲置的自有资金投资结构性存款，有利于进一步提高资金使用 效率且投资风险低，不会影响公司主营业务的发展，公司资金使用安排合理。 2.投资总额度 不超过人民币 20 亿元，在投资期限内可以滚动使用。投资期限内任一时点 的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过投资额度。 3.投资品种 国有控股银行的结构性存款。 4.投资方式 公司董事会授权管理层在额度范围内行使购买国有控股银行结构性存款的 决策权并签署相关合同文件，公司总会计师负责组织实施，公司 ...

二、监事会会议审议情况 证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 公告编号：2024-05 北京燕京啤酒股份有限公司 第八届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十七次会 议通知于 2024 年 1 月 16 日以传真、电子邮件等方式送达全体监事，会议于 2024 年 1 月 26 日以通讯表决形式召开，会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人，分别 为：王莉娜、乔乃清、邓启华。本次监事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》 及《公司章程》的有关规定。 1、审议并通过了《关于使用自有资金投资结构性存款的议案》 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案获得通过。 会议决定，同意公司使用不超过人民币 20 亿元总额度的自有资金投资结构 性存款。 监事会认为：本次公司使用自有资金投资结构性存款的事项，有利于公司充 分利用暂时闲置的自有资金，进一步提高资金使用效率。公司已经建立较为健全 的内控制度，在确保日常运营和资金安全的 ...