北京燕京啤酒股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 二○二四年四月十二日 1 经公司核查在任独立董事郭晓川先生、周建先生、刘景伟先生的任职经历及签 署的相关自查文件等内容，确认上述独立董事在报告期内未在公司担任除独立董事 以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之 间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董 事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 北京燕京啤酒股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等要求，结 合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，北京燕京啤酒股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事郭晓川先生、周建先生、 刘景伟先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

关于北京燕京啤酒股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款 等金融业务的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于北京燕京啤酒股份有限公司涉及财务公司 关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 北京燕京啤酒股份有限公司 2023 年度通过北京控股集团财务 公司存款、贷款等金融业务汇总表 1 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于北京燕京啤酒股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 致同专字（2024）第 110A006736 号 北京燕京啤酒股份有限公司全体股东： 我们接受北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称"燕京啤酒公司"）委 托，根据中国注册会计师执业准则审计了燕京啤酒公司 2023 年 12 月 31 日的合 并及公司资产负债表，2023 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2024）第 110A ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 公告编号：2024-09 北京燕京啤酒股份有限公司 第八届监事会第十八次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十八次会 议通知于 2024 年 4 月 2 日以书面文件形式送达全体监事，会议于 2024 年 4 月 12 日在公司会议室以现场形式召开，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》 的有关规定。会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人，分别为：王莉娜、乔乃清、 邓启华。会议由监事会主席王莉娜女士主持。 二、监事会会议审议情况 1、审议并通过了《2023 年度监事会报告》 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案获得通过。 《2023 年度监事会报告》于 2024 年 4 月 16 日刊登在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 此议案须提交公司 2023 年度股东大会审议。 2、审议并同意《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》 表决结果 ...

1、拟聘任的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 2、原聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"致同"） 3、变更会计师事务所的原因及情况说明：鉴于致同会计师事务所在执行完 2023 年度审计工作后，连续为公司提供审计服务超过 20 年，为保证审计工作的 独立性和客观性，综合考虑未来业务发展需求，根据财政部、国务院国资委、证 监会《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号） 的规定，公司通过公开招标方式选聘了审计机构，中标单位为中兴华会计师事务 所（特殊普通合伙）。公司已就变更会计师事务所事宜与致同进行了事前沟通， 致同对此无异议。 北京燕京啤酒股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 公告编号：2024-17 合伙制转制，转制后的事务所名称为"中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）" （以下简称"中兴华所"）。注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南 楼 20 层。首席合伙人 ...

北京燕京啤酒股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （张桂卿） 作为北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2023年任 期内，本人根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和 《公司章程》的有关规定，谨慎、勤勉、尽责地履行了独立董事的职责，全面关 注公司发展状况，特别是重大经营活动、财务状况、法人治理结构及规范运作情 况，及时了解公司经营情况和财务状况，积极出席相关会议，认真审议董事会各 项议案并对重大事项发表独立意见，充分发挥独立作用，切实维护了公司和股东 尤其是中小股东的利益，充分发挥了独立董事的作用。 现将本人2023年任期内工作情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 张桂卿，女，中共党员，本科学历，国家注册化工工程师，教授级高级工程 师。自参加工作后，历任中国中轻国际工程有限公司（原国家轻工业部北京设计 院）工艺设计师、主任工程师、设计部门副主任、设计部门主任、行业协会技术 委员会委员、行业协会标准化委员会委员、食品行业副总工程师、食品行业总工 程师、食品行业顾问总工程师等职。2023年9月1 ...

北京燕京啤酒股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （刘景伟） 作为北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2023年， 本人根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司 章程》的有关规定，谨慎、勤勉、尽责地履行了独立董事的职责，全面关注公司 发展状况，特别是重大经营活动、财务状况、法人治理结构及规范运作情况，及 时了解公司经营情况和财务状况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案 并对重大事项发表独立意见，充分发挥独立作用，切实维护了公司和股东尤其是 中小股东的利益，充分发挥了独立董事的作用。 现将本人2023年度工作情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 刘景伟，男，硕士学历，注册会计师。历任林业部林业基金管理总站贷款处 职员、北京林业大学经济管理学院教师、北京金城园林公司副总经理、岳华会计 师事务所合伙人、现任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人 。目前 除担任本公司独立董事外，亦任北京星网宇达科技股份有限公司独立董事、湖北 华强科技股份有限公司独立董事、远洋集团控股有限公司独立董事 ...

北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召开 第八届董事会第二十五次会议审议通过了《关于调整独立董事薪酬的议案 》， 现将有关情况公告如下： 根据《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等相关规定，为更好地 实现公司战略发展目标，有效调动公司独立董事的工作积极性，进一步促进独立 董事的勤勉尽责，参照公司所处行业及地区的薪酬水平，结合公司发展情况，经 公司董事会薪酬与考核委员会研究并提议，拟将公司独立董事薪酬标准由每人税 后 5000 元/月调整为税前 10000 元/月，自股东大会审议通过后开始执行，上述 薪酬所涉及的个人应缴纳的有关税费统一由公司代扣代缴。 公司本次调整独立董事薪酬，符合公司经营实际及未来发展需要，有利于调 动独立董事的工作积极性、强化独立董事勤勉履职，不存在损害公司及全体股东 特别是中小股东利益的情形。鉴于该事项与独立董事存在关联关系，故独立董事 回避表决。该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 公告编号：2024-22 北京燕京啤酒股份有限公司 关于调整独立董事薪酬的公告 本公司及董事会全体成员 ...

一、董事会会议召开情况 北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"）第八届董 事会第二十五次会议通知于2024年4月2日以传真、电子邮件等方式送达全体董 事，会议于2024年4月12日以现场+通讯表决形式召开。会议应参加董事6人，实 际参加董事6人，分别为：耿超、谢广军、刘翔宇、郭晓川、周建、刘景伟，其 中刘翔宇、郭晓川、周建、刘景伟以通讯方式参会。会议由董事长耿超先生主 持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过了公司《2023年度董事会报告》 证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 公告编号：2024-08 北京燕京啤酒股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。本议案获得通过。 《 2023 年 度 董 事 会 报 告 》 于 2024 年 4 月 1 6 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cni ...

证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 公告编号：2024-31 北京燕京啤酒股份有限公司 2、变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 3、变更后采用的会计政策 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更系公司根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"） 颁布的《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号），（以下简称"17 号 解释"）的要求进行的相应变更，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定， 本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。不会对公司财务状况、经营成果 和现金流量产生重大影响。 一、会计政策变更概述 1、会计政策变更原因及日期 2023 年 11 月 9 日，财政部颁布了《企业会计准则解释第 17 号》，17 号解释 要求"关于流动负债与非流动负债的划分" ...

北京燕京啤酒股份有限公司 董事会提名委员会 工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称：公司）董事和高级 管理人员的产生，优化董事会和高级管理人员（总经理、副总经理、总会计师、 董事会秘书以上人员）的组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准 则》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》及其他有关规定，依照董事会决议，公司特设立董事会提名委员 会（以下简称"委员会"），并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责并 报告工作，主要负责对公司董事、高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选 择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中二分之一以上委员须为公司 独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长及二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任，负责主 持委员会工作：主任委员在委员内选举 ...