二、监事会会议审议情况 证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 公告编号：2024-05 北京燕京啤酒股份有限公司 第八届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十七次会 议通知于 2024 年 1 月 16 日以传真、电子邮件等方式送达全体监事，会议于 2024 年 1 月 26 日以通讯表决形式召开，会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人，分别 为：王莉娜、乔乃清、邓启华。本次监事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》 及《公司章程》的有关规定。 1、审议并通过了《关于使用自有资金投资结构性存款的议案》 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案获得通过。 会议决定，同意公司使用不超过人民币 20 亿元总额度的自有资金投资结构 性存款。 监事会认为：本次公司使用自有资金投资结构性存款的事项，有利于公司充 分利用暂时闲置的自有资金，进一步提高资金使用效率。公司已经建立较为健全 的内控制度，在确保日常运营和资金安全的 ...

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关 规定，公司监事会就《关于使用自有资金投资结构性存款的议案》 发表如下审核意见： 北京燕京啤酒股份有限公司监事会 北京燕京啤酒股份有限公司监事会 关于使用自有资金投资结构性存款的意见 二○二四年一月二十六日 监事会认为：本次公司使用自有资金投资结构性存款的事项， 有利于公司充分利用暂时闲置的自有资金，进一步提高资金使用 效率。公司已经建立较为健全的内控制度，在确保日常运营和资 金安全的前提下，使用暂时闲置的自有资金投资国有控股银行的 结构性存款，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公 司主营业务的正常发展，不存在损害公司及全体股东，特别是中 小股东利益的情形，相关审批程序符合法律法规及《公司章程》 的规定。因此，监事会同意公司使用不超过人民币 20 亿元总额 度的自有资金投资结构性存款。 ...

证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 公告编号：2024-04 北京燕京啤酒股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"）第八届董事会 第二十四次会议通知于 2024 年 1 月 16 日以传真、电子邮件等方式送达全体董 事，会议于 2024 年 1 月 26 日以通讯表决方式召开。会议应参加董事 6 人，实际 参加董事 6 人，分别为：耿超、谢广军、刘翔宇、郭晓川、周建、刘景伟。本次 董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过了《关于使用自有资金投资结构性存款的议案》 表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案获得通过。 公司为充分利用暂时闲置的自有资金，进一步提高资金使用效率，在不影响 公司正常运营、严格控制风险的前提下，会议同意公司投资国有控股银行的结构 性存款，总额度不超过人民币 20 亿元，投资期限为董事会审议通过之 ...

证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 北京燕京啤酒股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-01 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □其他 参与单位名称及 大家资产：李德宝 源峰基金：付竹云 华夏基金：李柄桦 人员姓名 新华基金：夏旭 时间 2024年1 月16日 地点 公司会议室 上市公司接待人 常务副总经理：林文 员姓名 副总经理、董事会秘书：徐月香 1、介绍公司概况 2、公司持续推进九大变革取得成效 答：公司以思想变革为先导凝聚改革共识，以治理变革推进规 范发展，以组织变革提升管理效能，以体制机制改革激发团队活 力，以运营变革实现效率提升，以生产变革提质增效，以营销变 革加速品牌高端化进程，以研发变革驱动产品升级焕新，以文化 ...

证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 公告编号：2024-03 北京燕京啤酒股份有限公司 关于公司部分高级管理人员变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 15 日召开 第八届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于聘任林文先生为公司常务副总 经理的议案》，现将相关情况公告如下： 一、 增聘高级管理人员情况 公司于 2024 年 1 月 15 日召开第八届董事会第二十三次会议，审议通过了《关 于聘任林文先生为公司常务副总经理的议案》。根据总经理谢广军先生提名，会 议决定聘任林文先生为公司常务副总经理，聘任后，林文先生担任公司常务副总 经理，任期与第八届董事会一致。 林文先生的简历详见本公告附件。 二、 备查文件 1、公司第八届董事会第二十三次会议决议； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 北京燕京啤酒股份有限公司董事会 1 附件：林文先生简历 二〇二四年一月十五日 林文：男，1978 年 1 月出生，中共党员，研究生学历，工程师。历任山西 燕京啤酒有限公司常务副总经 ...

证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 公告编号：2024-02 北京燕京啤酒股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"）第八届董事会 第二十三次会议通知于 2024 年 1 月 5 日以传真、电子邮件等方式送达全体董事， 会议于 2024 年 1 月 15 日以通讯表决方式召开。会议应参加董事 6 人，实际参加 董事 6 人，分别为：耿超、谢广军、刘翔宇、郭晓川、周建、刘景伟。本次董事 会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规 定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过了《关于聘任林文先生为公司常务副总经理的议案》 表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案获得通过。 根据总经理谢广军先生提名，会议决定聘任林文先生为公司常务副总经理。 聘任后，林文先生担任公司常务副总经理。任期与第八届董事会一致。 上 述 人 员 变 动 情 况 详 见 2024 年 1 月 16 日 ...

证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 北京燕京啤酒股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-20 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □其他 参与单位名称及 中银证券：汤玮亮、周源 外贸信托：厍九睿 长江证券：冯萱 人员姓名 诺安基金：李新帜 泓德基金：郑名洋 时间 2023 年 12 月 6日 地点 公司会议室 上市公司接待人 副总经理、董事会秘书：徐月香 员姓名 1、介绍公司概况 2、公司“十四五”期间发展战略 答：公司顺应消费升级趋势及行业竞争格局变化，将高质量发 展作为 “十四五”时期的发展主题，坚持新发展理念，通过“强 大品牌、夯实渠道、培育客户、深耕市场、精实运营”五大战略 途径，聚焦产品、渠道、市场三个重要抓手，采取多种措施，调 ...

证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 北京燕京啤酒股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-19 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □其他 参与单位名称及 人寿养老：高媛媛 人员姓名 时间 2023年12 月1日 地点 公司会议室 上市公司接待人 副总经理、董事会秘书：徐月香 员姓名 1、介绍公司概况 2、2023 年公司强化重点工作 答：公司持续推进九大变革，不断强化卓越管理体系建设、市 场建设、供应链建设、数字化信息化建设等重点工作，充分发挥 总部职能，采取总分联动的方式切实调动分子公司积极性，统筹 资源配置，激发市场活力，大力提升管理质效，以持续、健康、 ...

证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 北京燕京啤酒股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-18 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □其他 参与单位名称及 华福证券：刘畅 张东雪 人员姓名 时间 2023年11 月28日 地点 公司会议室 上市公司接待人 副总经理、董事会秘书：徐月香 员姓名 1、介绍公司概况 2、2023 年前三季度公司业绩 答：公司持续推进九大变革，不断强化卓越管理体系建设、市 场建设、供应链建设、数字化信息化建设等重点工作，充分发挥 总部职能，采取总分联动的方式切实调动分子公司积极性，统筹 ...

证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 北京燕京啤酒股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-17 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □其他 参与单位名称及 源峰基金：付竹云 张晓冬 吕旸 人员姓名 Andreani & Associés 时间 2023 年 11 月 22日 地点 公司会议室 上市公司接待人 副总经理、董事会秘书：徐月香 员姓名 1、介绍公司概况 2、公司“十四五”战略规划 答：公司顺应消费升级趋势及行业竞争格局变化，将高质量发 展作为 “十四五”时期的发展主题，坚持新发展理念，通过“强 大品牌、夯实渠道、培育客户、深耕市场、精实运营”五大战略 途径，聚焦产品、渠道、市场三个重要抓手，采取多种措施，调 ...