证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 公告编号：2023-34 北京燕京啤酒股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"）第八届董 事会第二十一次会议通知于2023年8月8日以传真、电子邮件等方式送达全体董 事，会议于2023年8月18日在燕京啤酒科技大厦六楼会议室以现场+通讯方式召 开。会议应参加董事7人，实际参加董事7人，分别为：耿超、谢广军、刘翔宇、 郭晓川、张桂卿、周建、刘景伟，其中刘翔宇、郭晓川、张桂卿、周建、刘景 伟以通讯方式参会。会议由董事长耿超先生主持，公司监事、高级管理人员列 席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过了公司《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。本议案获得通过。 《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》于2023年8月22日 ...

北京燕京啤酒股份有限公司独立董事 对公司关联方资金占用和对外担保情况等事宜的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准 则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》 等相关规定，作为公司独立董事，基于独立判断立场，我们对公司关 联方资金占用和对外担保情况、关于与北京控股集团财务有限公司签 署金融服务协议暨关联交易、公司在北京控股集团财务有限公司开展 存款等金融业务的风险评估报告、公司在北京控股集团财务有限公司 开展存款等金融业务的风险处置预案、关于北京控股集团财务有限公 司的风险持续评估报告等相关事项发表独立意见如下： 我们对北京控股集团财务有限公司风险管理进行了必要的了解， 未发现北京控股集团财务有限公司的风险管理存在重大缺陷。 四、关于公司在北京控股集团财务有限公司开展存款等金融业 务的风险处置预案的独立意见 一、对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立 意见 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》（证监发〔2022〕26 号）精神，我们本着对公司、 全 ...

证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 公告编号：2023-40 北京燕京啤酒股份有限公司关于 对北京控股集团财务有限公司的风险持续评估报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》 的要求，北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）通过 查验北京控股集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》、 《企业法人营业执照》等证件资料，并审阅包括资产负债表、利润表、现金流 量表等在内的财务公司的定期财务报告，对财务公司的经营资质、业务和风险 状况进行了评估，现将有关风险评估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司是北控集团所属的非银行金融机构，于2013年10月23日经原中国 银行业监督管理委员会批准取得《中华人民共和国金融许可证》，2013年11月8 日取得营业执照，办公地址位于北京市朝阳区化工路59号院2号楼3层及5层。 2017年公司完成了增资扩股，公司股东由3家增加到7家，增资后的注册资本金 额为20.0898亿元人民币；2022年公司完成7家股东 ...

开展存款等金融业务的风险处置预案 证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 公告编号：2023-38 北京燕京啤酒股份有限公司在北京控股集团财务有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 为有效防范、及时控制和化解北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称"公 司"）及全资子公司和控股子公司在北京控股集团财务有限公司（以下简称"财 务公司"）存款金融业务的风险，保障资金安全，根据深圳证券交易所有关要求， 特制定本风险处置预案。 第一章 风险处置组织机构及职责 第一条 公司成立存款业务风险处置领导小组。公司总经理任组长，为领导 小组风险处置第一责任人；公司财务负责人任副组长。领导小组成员包括财务 部门负责人及相关人员。领导小组下设工作小组，工作小组设在财务部，负责 协调配合财务公司的日常监督与管理工作，严控财务公司存款风险。 第二条 存款业务风险处置机构职责 （一）领导小组全面领导存贷款风险的应急处置工作，负责存款风险的防 范和处置，对董事会负责。一旦财务公司发生风险，应立即启动应急预案，并 按照规定程序开展工作。 （二）工作小组执行风险处置具体工作，主 ...

证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 公告编号：2023-42 北京燕京啤酒股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更系公司根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"） 颁布的《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号）的要求进行的相应 变更，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，对原会 计政策进行相应变更，具体情况如下： 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》，其中"关 于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处 理"内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。 根据上述会计准则解释规定，公司对现行的会计政策予以相应变更。 2、变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 3、变 ...

北京燕京啤酒股份有限公司2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：北京燕京啤酒股份有限公司 单位：人民币万元 1 | | | | 上市公司核算 | 2023年期初占 | 2023年1-6月占用 | 2023年1-6月 占用资金的利 | 2023年1-6月 | 2023年6月30 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 的会计 | | 累计发生金额（不 | | 偿还累计发生 | 日占用资金余 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | 科目 | 用资金余额 | 含利息） | 息 (如有) | 金额 | 额 | | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | ...

《企业法人营业执照》等证件资料，并审阅包括资产负债表、利润表、现金流 量表等在内的财务公司的定期财务报告，对财务公司的经营资质、业务和风险 状况进行了评估，现将有关风险评估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司是北控集团所属的非银行金融机构，于2013年10月23日经原中国 银行业监督管理委员会批准取得《中华人民共和国金融许可证》，2013年11月8 日取得营业执照，办公地址位于北京市朝阳区化工路59号院2号楼3层及5层。 2017年公司完成了增资扩股，公司股东由3家增加到7家，增资后的注册资本金 额为20.0898亿元人民币；2022年公司完成7家股东同比例增资，增资后的注册 资本金额为36.8498亿元人民币。7家股东出资情况：北京控股集团有限公司， 出资金额12.94866亿元人民币，出资比例35.14%；北京市燃气集团有限责任公 司，出资金额9.13918亿元人民币，出资比例24.80%；北京燕京啤酒股份有限公 司，出资金额4.083908亿元人民币，出资比例11.08%；北京控股有限公司，出 资金额3.284416亿元人民币等值的自由兑换外币，出资比例8.91%；北京北控京 泰投资管理有限公 ...

证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 公告编号：2023-35 北京燕京啤酒股份有限公司 第八届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十五次会 议通知于 2023 年 8 月 8 日以书面文件形式送达全体监事，会议于 2023 年 8 月 18 日在公司会议室以现场表决形式召开，符合《公司法》、《证券法》及《公司 章程》的有关规定。会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人，分别为：王莉娜、乔 乃清、邓启华。会议由监事会主席王莉娜女士主持。 二、监事会会议审议情况 1、审议并同意公司《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案获得通过。 公司监事会根据相关规定，对董事会编制的 2023 年半年度报告进行了认真 审核，出具书面审核意见如下： 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2023 年半年度报告的程序符合 法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、 ...

独立董事:郭晓川、张桂卿、周建、刘景伟 二〇二三年八月十八日 北京燕京啤酒股份有限公司独立董事关于 同意将相关议案提交董事会审议的事前认可函 北京燕京啤酒股份有限公司第八届董事会第二十一次会议将于 2023 年 8 月 18 日召开，审议《关于与北京控股集团财务有限公司签 署金融服务协议暨关联交易的议案》、《公司在北京控股集团财务有限 公司开展存款等金融业务的风险评估报告》、《公司在北京控股集团财 务有限公司开展存款等金融业务的风险处置预案》、《关于北京控股 集团财务有限公司的风险持续评估报告》等议案。公司在召开董事会 前已将上述议案事项通知了我们，并提供了相关资料，进行了必要的 沟通。 作为公司的独立董事，我们认真审核了相关文件，认为上述议案 符合相关法律法规及相关要求。根据《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，我们同意 将上述议案提交董事会审议。 ...

证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 北京燕京啤酒股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-12 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □其他 参与单位名称及 人员姓名 华泰证券：倪欣雨 时间 2023 年 7 月 20 日 地点 公司会议室 上市公司接待人 董事会办公室副主任：史亿民 员姓名 董事会办公室投资者关系管理经理：吕海超 1、介绍公司概况 2、关于公司九大变革 答：2022 年，公司以思想变革为先导凝聚改革共识，以治理 变革推进规范发展，以组织变革提升管理效能，以体制机制改革 激发团队活力，以运营变革实现效率提升，以生产变革提质增效， 以营销变革加速品牌高端化进程，以研发变革驱动产品升级焕新， 投资者关系活动 以文化变革重塑企业精神，公司经营业绩呈现了量的稳步增长和 主要内容介绍 质的有效提升。 3、2023 年重点工作 2023 年，公司在变革的基础上，紧抓落实，以新发展理念持 续推进卓越管理体系建设、市场建设、供应链建设等重点工作， 使管理效能不断提升，人才结构、产能布局更加合理，市场活力 不断增强，品 ...