北京燕京啤酒股份有限公司 2023 年度股东大会会议材料 北京燕京啤酒股份有限公司 2023 年度股东大会 会议资料 1 北京燕京啤酒股份有限公司 2023 年度股东大会会议材料 北京燕京啤酒股份有限公司 2023 年度股东大会会议资料 会议召开日期：2024 年 6 月 13 日 | 会议程序 | 会议内容 | | --- | --- | | 一 | 审议《2023 年度董事会报告》 | | 二 | 审议《2023 年度监事会报告》 | | 三 | 审议《2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告》 | | 四 | 审议《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》 | | 五 | 审议《2023 年度利润分配方案》 | | 六 | 审议《未来三年股东回报规划（2024-2026）》 | | 七 | 审议《关于变更会计师事务所的议案》 | | 八 | 审议《关于调整独立董事薪酬的议案》 | | 九 | 审议《关于对董事、高级管理人员 2023 年度薪酬确认的议案》 | | 十 | 审议《关于对监事 2023 年度薪酬确认的议案》 | | 十一 | 审议《关于 2024 年度董事、高级管 ...

二、董事会会议审议情况 《独立董事专门会议工作制度》于2024年5月23日刊登在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 2、审议并通过了公司《关于召开2023年度股东大会的议案》 1、审议并通过了公司《独立董事专门会议工作制度》 表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。本议案获得通过。 证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 公告编号：2024-36 北京燕京啤酒股份有限公司 第八届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"）第八届董 事会第二十七次会议通知于2024年5月11日以传真、电子邮件等方式送达全体董 事，会议于2024年5月21日以通讯表决方式召开。会议应参加董事6人，实际参 加董事6人，分别为：耿超、谢广军、刘翔宇、郭晓川、周建、刘景伟。本次董 事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 的规定。 表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。本议案获得通过。 1 董事会 ...

第一条 为充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询等 职能，进一步完善北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结构， 维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益，促进公司的规范 运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法 规和规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 北京燕京啤酒股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （2024 年 5 月） 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。独 立董事专门会议对所议事项进行独立研讨，并且形成讨论意见。独立董事对本公 司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）规定及深交所相关规定，认真 ...

证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 公告编号：2024-37 北京燕京啤酒股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 公司第八届董事会第二十七次会议审议通过了《关于召开2023年度股东大会 的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规 定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2024年6月13日14:30 网络投票时间：2024年6月13日。其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年6月 13日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年6月13 日9:15—15:00。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 （ 1 ） ...

Investment Rating - The investment rating for Yanjing Beer is maintained at "Buy" with a target price of 12.30 CNY [1][4]. Core Views - The core view highlights that the major product, Yanjing U8, continues to perform strongly, achieving a year-on-year sales growth of over 36% in 2023. The company is expected to solidify its market presence in the Beijing-Tianjin-Hebei region and expand into county-level markets nationwide, which is anticipated to sustain high growth rates [4][5]. - The report emphasizes ongoing improvements in operational efficiency and profitability across subsidiaries, driven by organizational restructuring and enhanced management practices. This is expected to yield balanced improvements across all subsidiaries [5][6]. - The upcoming peak season is projected to catalyze sales growth, with expectations for gradual price and volume increases in subsequent quarters, indicating a positive trend in market conditions [6]. Summary by Sections Investment Recommendations - The report maintains a "Buy" rating and forecasts EPS for 2024-2026 at 0.33, 0.43, and 0.53 CNY, respectively [4]. Financial Performance - The company reported a revenue of 14,213 million CNY in 2023, with a projected increase to 15,272 million CNY in 2024. The net profit for 2023 was 645 million CNY, expected to rise to 925 million CNY in 2024 [3][4]. - The operating profit margin is projected to improve from 5.6% in 2023 to 8.1% in 2024, reflecting enhanced operational efficiency [3]. Market Position - Yanjing Beer is recognized as one of the largest beer producers in China, with significant market share and a strong brand presence. The company is focusing on product innovation and market expansion to maintain its competitive edge [2][4]. Operational Improvements - The report notes significant enhancements in labor productivity and profitability across subsidiaries, with a focus on optimizing production processes and supply chain management [5][6]. Future Outlook - The company is expected to benefit from a favorable market environment as it enters the peak sales season, with anticipated improvements in both sales volume and pricing strategies [6].

证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 北京燕京啤酒股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-09 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 √其他 电话会议 民生证券：张馨予 参与单位名称及 汇添富基金：田立 郑慧莲 李安 杨瑨 陈潇扬 李超 赖中立 詹杰 人员姓名 胡昕炜 徐志华 张朋 袁建军 2家机构共计13人 时间 2024年5 月14日 地点 公司会议室 上市公司接待人 副总经理、董事会秘书：徐月香 员姓名 1、介绍公司概况 2、关于“十四五”战略规划中期评估与调整 答：公司“十四五”后半程仍坚持以高质量发展为主题，以 变革为主线，以创新为驱动，以强大品牌、夯实渠道、培育客 ...

%% research.95579.com %% 丨证券研究报告丨 公司研究丨点评报告丨燕京啤酒（ ） 000729.SZ [燕Ta京b啤le_酒Title] 年一季报点评：收入端稳健增长， 2024 公司盈利能力稳步提升 报告要点 [公Ta司ble2_0S2u4m年m一ar季y]度营业总收入35.87亿元（+1.72%），归母净利润1.03亿元（+58.9%），扣 非净利润1.03亿元（+81.72%）。 ...

证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 北京燕京啤酒股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-08 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □其他 参与单位名称及 个人股东：苏利、王勇 人员姓名 时间 2024年5月11日 地点 公司会议室 上市公司接待人 常务副总经理：林文 员姓名 副总经理、董事会秘书：徐月香 1、介绍公司概况 2、关于 2024 年第一季度经营业绩情况 答：2024年，公司紧紧围绕战略目标定位，强化党建引 领，聚焦主责主业，深化改革创新，着力推动公司高质量发展。 报告期内，公司各项指标稳步增长，实现营业收入 358,695.67 万元，同比增长1.72%；实现归属上市公司股东净利 ...

2024年04月25日 公 司点评 公 买入 / 维持 司 燕京啤酒(000729) 研 究 目标价: 11.55 昨收盘:9.62 改革提效成果显著，利润端实现高弹性增长 事件：燕京啤酒发布2024年一季报，2024Q1实现营收35.87亿元， ◼ 走势比较 同比+1.72%，归母净利润1.03亿元，同比+58.90%，扣非归母净利润1.03 亿元，同比+81.72%。 10% 利润实现高弹性增长，预计U8维持高增态势。公司一季度收入端稳 太 0% 健增长，利润端实现高弹性增长，业绩符合预期。2024Q1销售收现达42.96 平 (10%)42/4/32 6/7/32 71/9/32 92/11/32 01/2/42 32/4/42 亿元，同比+7.29%，高于收入增速。2024Q1 合同负债达 14.74 亿元，同 比增加2.56亿元，同比+21.04%，蓄水池充足，为全年业绩持续释放奠定 洋 (20%) 基础。2023年公司销量/吨价分别同比+4.6%/+2.8%，U8在2023年销量同 证 (30%) 比增长超过36%，预计2024年一季度U8在去年同期较高基数下延续快速 券 (40%) 增长态势，带 ...

证券研究报告 | 2024年04月25日 燕京啤酒（000729.SZ） 买入 高基数压制收入增速，费效提升助力利润释放 核心观点 公司研究·财报点评 收入增速有所放缓，利润展现较高弹性。燕京啤酒公布2024年第一季度报 食品饮料·非白酒 告，1Q24实现营业总收入35.87亿元，同比+1.72%；实现归母净利润1.03 证券分析师：张向伟 证券分析师：杨苑 亿元，同比+58.90%。收入增速对比2023年有所放缓，但利润继续展现较高 021-60933124 zhangxiangwei@guosen.com.cnyangyuan4@guosen.com.cn 弹性。 S0980523090001 S0980523090003 行业需求平淡叠加高基数影响，第一季度收入小幅增速。第一季度公司收入 基础数据 同比+1.72%，预计主要受到3月行业需求下滑、去年第一季度销量基数较高 投资评级 买入(维持) 合理估值 的影响。今年春节前及春节期间，啤酒行业需求尚好，但3月行业需求弱化， 收盘价 9.62元 单月啤酒行业产量同比-6.5%，主因当前社会消费意愿偏弱，啤酒消费场景 总市值/流通市值 27114/24142 ...