罗牛山股份有限公司 章 程 2024年04月 经第十届董事会第十一次临时会议审议通过，尚需经公司股东大会审议 1 | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 | 份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股 | 东 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | | 股东大会的召集 9 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 10 | | 第五节 | | 股东大会的召开 11 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 13 | | 第五章 | | 董事会 16 | | 第一节 | 董 | 事 16 | | 第二节 | | 董事会 18 | | 第六章 | | 高级管理人员 21 | | 第七章 | | 监事会 22 | | 第一节 | 监 | 事 22 | | 第二节 | | 监事会 23 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分 ...

罗牛山股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 （2024年4月经第十届董事会第十一次临时会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为完善罗牛山股份有限公司（以下简称公司）法人治理结 构，充分发挥董事会的职能作用，促进董事会有效履行职责，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件 以及《罗牛山股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定， 特制定本细则。 第二条 本公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计 委员会、提名委员会等四个专门委员会。 第三条 董事会专门委员会行使公司章程和本细则赋予的各项职 权，对董事会负责。 第二章 人员组成 第四条 董事会专门委员会成员全部由董事组成。 第五条 董事会专门委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董 事或者全体董事的三分之一提名，由董事会选举产生。 第六条 董事会专门委员会委员的任期与公司董事的任期相同，任 期届满，可连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去 委员资格，并由各委员会根据本细则的规定 ...

罗牛山股份有限公司 关联交易管理制度 （2024年4月经第十届董事会第十一次临时会议审议通过， 尚需经公司股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范罗牛山股份有限公司（以下简称"公司"）关联交 易行为，维护公司及非关联股东的合法权益，保证公司关联交易的公允 性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》以及《罗牛山股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）等有关规定，并结合公司的实际情况，制订本制度。 第二条 公司及纳入公司合并会计报表范围内的子公司与公司关联 人发生的关联交易，适用本制度的规定。公司与并表范围内的子公司发 生的关联交易，不适用本制度的规定。 第二章 关联交易的基本原则和一般规定 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）诚实信用、平等、自愿的原则； 控股股东及其他关联方与公司发生的经营性资金往来中，应当严格 限制占用公司资金。控股股东及其他关联方不得要求公司为其垫支工 资、福利、保险、广告等期间费用，也不得代其承担 ...

证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2024-014 罗牛山股份有限公司 第十届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 罗牛山股份有限公司于 2024 年 4 月 19 日以通讯表决方式召开了 第十届监事会第九次会议，应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议的通知、召 开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所 作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，会议审议通 过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。 具体内容详见公司同日披露的《监事会议事规则》（2024 年 4 月 修订）。 以上议案须提交股东大会审议。 三、备查文件 罗牛山股份有限公司 监 事 会 2024 年 4 月 22 日 第十届监事会第九次会议决议。 特此公告。 ...

罗牛山股份有限公司 股东大会议事规则 （2024年4月经第十届董事会第十一次临时会议审议通过， 尚需经公司股东大会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为了维护罗牛山股份有限公司（以下简称"公司"）股 东的合法权益，明确股东大会的职责和权限，规范上市公司行为， 保证股东大会依法行使职权，依据《中华人民共和国公司法》（以 下简称为"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、和《罗 牛山股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关法 律、法规和规范性文件的规定，特制定本股东大会议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程 的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司 全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行 使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东 大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临 时股东大会不定期召开，有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 两个月以内召开临时股东大会； （一）董事人数不 ...

证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2024-013 罗牛山股份有限公司 第十届董事会第十一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 罗牛山股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日 以书面送达、电子邮件及传真相结合方式向全体董事发出了召开第十 届董事会第十一次临时会议的通知。会议于 2024 年 4 月 19 日以通讯 表决的方式召开，应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，会 议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》 的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过 了《关于修订<公司章程>的议案》。 4、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过 了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。 具体内容详见公司同日披露的《独立董事工作制度》（2024 年 4 月修订）。 5、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过 了《关于修订<关 ...

罗牛山股份有限公司 内幕信息知情人和外部信息使用人管理制度 （2024年4月经第十届董事会第十一次临时会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善罗牛山股份有限公司（以下简称"公司"）的 内幕信息知情人和外部信息使用人管理，保护公司与投资者的合法权 益，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公 司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息 知情人登记管理制度》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、 法规、规范性文件，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 董事会应当按照中国证监会及证券交易所相关规则要求及时 登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准 确和完整，董事长为主要责任人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知 情人的登记入档和报送事宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情 人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。 公司监事会应当对内幕信息知情人和外部信息使用人管理制度实施 情况进行监督。 未经公司信息披露审批机构或审批人员批准，公司任何部门和个人 不得向外界泄露、报道、传送涉及公司的内幕信息和信息披露内容。 第三条 公司证券投资部为公 ...

罗牛山股份有限公司 关于审计机构变更项目质量控制复核人的公告 证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2024-012 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 罗牛山股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 14 日召开 第十届董事会第四次临时会议和第十届监事会第四次会议及 2023 年 5 月 8 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所 的议案》，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中 审众环"）为公司 2023 年度审计机构。详见公司于 2023 年 4 月 15 日刊登 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等媒体的《关于拟续聘会计 师事务所的公告》（公告编号：2023-026）。 近日，公司收到中审众环《关于变更罗牛山股份有限公司 2023 年度 项目质量控制复核人的函》，鉴于肖勇工作调整，委派雷小玲为本项目质 量控制复核人，现将具体情况公告如下： 一、本次项目质量控制复核人变更情况 中审众环作为公司 2023 年度审计机构，原委派肖勇先生作为项 ...

罗牛山股份有限公司 关于公司第一大股东所持部分股份解除质押和 再质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 罗牛山股份有限公司司（以下简称"公司"）接到公司第一大股 东罗牛山集团有限公司（以下简称"罗牛山集团"）关于其所持公司 部分股份解除质押和再质押的通知，现将有关情况公告如下： 1 证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2024-011 2 股 东 名 称 是 否 为 控 股 股 东 或 第 一 大 股 东 及 其 一 致 行 动人 本次质押数量 （股） 占其所持 股份比例 （%） 占公司总 股本比例 （%） 是 否 为 限 售股 是 否 为 补 充 质 押 质 押 起 始 日 质押到 期日 质权人 质 押 用 途 罗 牛 山 集 团 是 30,000,000 15.20% 2.61% 否 否 2024/4/10 9999/1/ 1 万宁农 商行 企 业 经 营 50,000,000 25.33% 4.34% 2024/4/10 三亚农 14,929,829 7.56% 1.30% 2024/4/16 商行 10,765,543 ...

证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2024-010 罗牛山股份有限公司 2024 年 3 月畜牧行业销售简报 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2024 年 3 月份生猪销售情况 公司 2024 年 3 月销售生猪 7.42 万头，销售收入 11,975.65 万元，环 比变动分别为 86.11%、74.18%，同比变动分别为 6.67%、-5.74%。 2024 年 1-3 月，公司累计销售生猪 19.18 万头，同比增长 14.55%； 累计销售收入 30,484.52 万元，同比下降 4.35%。 上述数据未经审计，与定期报告披露的数据可能存在差异，因此上述 数据仅作为阶段性数据供投资者参考。 二、原因说明 本月生猪销售数量和销售收入环比增幅较大的主要原因是节后客户 需求有所增长，商品猪和仔猪出栏增加。 三、风险提示 （一）上述披露仅包含公司生猪养殖业务销售情况，不含其它业务。 （二）生猪市场价格的大幅波动（下降或上升），都可能会对公司的 经营业绩产生重大影响，敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。 （三）生猪市场价格变动 ...