证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号:2025-012 中国航发动力控制股份有限公司 关于调整中国航发北京航科轴桨发动机控制系统能力保障项目 部分建设内容的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 1、项目建设。截至2024年12月底，项目已完成签订合同购置工艺设备75台（套）， 1 中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 3 月 27 日召开第九 届董事会第二十六次会议、第九届监事会第二十次会议，审议通过了《中国航发动力 控制股份有限公司关于调整中国航发北京航科轴桨发动机控制系统能力保障项目部 分建设内容方案》的议案，同意调整该募投项目的部分建设内容。本次调整不构成关 联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。上述事项 尚需提交公司股东大会审议批准。具体公告如下： 一、本次调整前中国航发北京航科轴桨发动机控制系统能力保障项目相关情况 （一）基本情况 1、投资计划。项目总投资 41,410 万元，其中厂房购置费 11,979.75 万元，工艺 设备购置费 27,170.98 万元，建筑工程 ...

证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号：2025-015 中国航发动力控制股份有限公司 （二）股东大会召集人：本公司董事会。公司第九届董事会第二十六次会议审议批 准了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合国家有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年年度股东大会 （五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 参会方式：参加本次股东大会的股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如 果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （六）会议的股权登记日：2025 年 4 月 22 日（星期一） （七）出席对象 （四）股东大会召开时间： 1.现场会议时间：2025 年 4 月 28 日（星期一）下午 3:00。 2.网络投票时间：2025 年 4 月 28 日。 其中，通过深圳证券交易所交易 ...

证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号:2025-006 中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）第九届监事会第二十次会议于 2025 年 3 月 27 日 16:00 在无锡花园大酒店以现场方式召开。会议通知于 2025 年 3 月 17 日以电子邮件的方式送达全体监事。本次会议由监事会主席夏逢春先生主持，会议 应出席监事 3 人，实际出席监事 2 人，监事王录堂先生因工作原因不能亲自参会，书 面委托监事会主席夏逢春先生代为出席并行使表决权。本次监事会的召集、召开和表 决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《公司 2024 年度监事会工作报告》的议案 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 报告内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案需提交年度股东大会审议。 （二）审议通过了《公司 2024 年年度报告及其摘要》的议案 中国航发动力控制股份有限公司 第九届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会 ...

证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号:2025-005 中国航发动力控制股份有限公司 第九届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第二十六次会议 于 2025 年 3 月 27 日 14：30 在无锡花园大酒店以现场方式召开，会议通知于 2025 年 3 月 17 日以电子邮件的方式送达全体董事。本次会议由董事长缪仲明先生主持，会议 应出席董事 14 人，实际出席董事 12 人，董事杨先锋、李平因工作原因不能亲自参会， 董事杨先锋书面委托董事邓志伟、董事李平书面委托董事杜鹏杰代为出席并行使表决 权。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会的召集、召开和表决程序符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《公司 2024 年度董事会工作报告》的议案 表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。 报告内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议 ...

证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号：2025-009 中国航发动力控制股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、审议程序 中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 3 月 27 日召开的第 九届董事会第二十六次会议，会议审议通过了《中国航发动力控制股份有限公司 2024 年度利润分配预案》的议案，该议案尚需提交公司年度股东大会审议。现将 2024 年 度利润分配预案公告如下： 二、2024 年度利润分配预案的基本情况 1.公司 2024 年度未分配利润情况 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，母公司 2024 年期初未分配利 润为 737,789,093.35 元，向股东分配利润 218,320,544.16 元，本年实现净利润 238,804,895.95 元，本年提取法定盈余公积 23,880,489.60 元，母公司年末可供股东 分配的利润为 734,392,955.54 元。 1.公司 2024 年度现金分红方案不触及其他风险警示情形 | 项目 ...

中信证券股份有限公司 关于中国航发动力控制股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为中国航 发动力控制股份有限公司（以下简称"航发控制""公司"）2021 年非公开发行 股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市 规则》等有关规定，对航发控制 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查， 具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 公司已设立了募集资金专项账户，并与保荐人中信证券股份有限公司分别与 中国农业银行股份有限公司无锡滨湖支行、上海浦东发展银行股份有限公司无锡 分行、中国建设银行股份有限公司江苏省分行、交通银行股份有限公司无锡分行 签署了《募集资金三方监管协议》，协议内容与《募集资金专户存储三方监管协 议（范本）》无重大差异。公司、中信证券股份有限公司分别与公司下属子公司 及其地方银行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，协议内容与《募集资 金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差 ...

容诚专字[2025]518Z0056 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 【RSM】容城 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 中国航发动力控制股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]518Z0056 号 中国航发动力控制股份有限公司全体股东: 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查询 " " " " 或 进 人 "注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） " 进行 " 容诚会计 UST 关于中国航发动力控制股份有限公司 (此页为中国航发动力控制股份有限公司容诚专字[2025]518Z0056 号报告之 签字盖章页。） 中国注册会计师 中国注册会计师: 110001540298 杨运辉(项目合伙人) 国注册会计师 10100320523 中国注册会计师: 倪至豪 中国注册会计师: 10100321218 胡家祥 中国·北京 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了中国航发动力控制股份 有限公司(以下简称航发控制公司)2024年12月 31 ...

『RsM | 容 诚 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 中国航发动力控制股份有限公司 容诚专字[2025]518Z0055 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查询 "进行查用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 存诚会计 赌 | 录 | | --- | | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1 - 2 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 3 - 8 | t and the 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]518Z0055 号 中国航发动力控制股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的中国航发动力控制股份有限公司(以下简称航发控制公司) 董事会编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集 资金管理和使用的 ...

RSM 容诚 内部控制审计报告 中国航发动力控制股份有限公司 容诚审字[2025]518Z0098 号 容诚会计 US 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） "进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） "进行查 " " 内部控制审计报告 容诚审字[2025]518Z0098 号 中国航发动力控制股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了中国航发动力控制股份有限公司(以下简称"航发控制公司")2024年12 月 31 目的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是航发 控制公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进 ...

【RSM | 容 诚 涉及财务公司关联交易的存款、贷款 业务的专项说明 中国航发动力控制股份有限公司 容诚专字[2025]518Z0057 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查处 " 容诚: 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | | 关于中国航发动力控制股份有限公司涉及财务公 司关联交易的存款、贷款业务的专项说明 | 1 - 2 | | | 中国航发动力控制股份有限公司 2024 年度与中国 航发集团财务有限公司存款、贷款业务汇总表 | 3 | I li 根据《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》(证监发 (2022) 48 号)及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号 -- 交易与关 联交易》的要求,航发控制公司管理层编制了后附的《2024年度与中国航发集团 财务公司存款、贷款业务汇总表》（以下简称汇总表）。 关于中国航发动力控制股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款 业务的专项说明 如实编制和对外披露汇总表,并 ...