中国航发动力控制股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （录大恩） 本人作为中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）独立董事，严格按照 《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及《公司章程》《公司独立董事工作 制度》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定，在 2023 年度工作中勤 勉尽责，积极出席公司召开的相关会议并认真审议各项议案，及时了解公司的经营状 况，充分发挥了独立董事及专业委员会委员的作用，切实维护了公司和全体股东尤其 是社会公众股股东的合法权益。现将本人 2023 年履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人录大恩，硕士研究生，高级会计师。历任航空工业汽车公司总经理（法人代 表）、分党组书记、董事；耐世特汽车系统集团有限公司（香港）董事；瀚德汽车系统 有限公司（美国）董事长；中航资本控股股份有限公司总经理、董事、分党组副书记； 中航资本控股股份有限公司董事长、分党组书记、党委书记；国家军民融合产业投资基 金有限责任公司董事；惠华基金管理有限公司专家咨询委员会 ...

一、中国航发集团财务有限公司基本情况 中国航发集团财务有限公司（以下简称中国航发财务）成立于 2018 年 12 月 10 日，是经金融监管机构批准，在国家工商行政管理总局登记注册，具有企业法人地位 的非银行金融机构。 中国航发动力控制股份有限公司 2023 年度与关联财务公司关联存贷款风险评估报告 注册地址：北京市海淀区西三环北路甲 2 号院 7 号楼 7 层 法定代表人：管见礼 统一社会信用代码：91110108MA01G3070M 注册资本：15 亿元人民币，全部来自单一股东中国航空发动机集团有限公司（以 下简称中国航发）。 经营范围：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴现；办 理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财 务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑；从事固 定收益类有价证券投资。 二、中国航发集团财务有限公司风险管理的基本情况 （一）控制环境及组织架构 中国航发财务已按照《中国航发集团财务有限公司章程》规定建立了以股东、董 事会、监事会和高级管理层为主体的公司治理架构，对董事、监事、高级管理层在内 部控制中的责任进 ...

中国航发动力控制股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，公司董事会积极贯彻中央和上级机关决策部署，严格遵守《公司法》《证 券法》《上市公司治理准则》等国家法律、法规和部门规章，认真落实股东大会各项决 议，勤勉履职，充分发挥董事会在公司治理中"定战略、作决策、防风险"作用，围绕 公司战略和年度重点任务，持续聚焦主责主业，自主研制和批产交付稳步推进；积极深 化成本工程，降本增效推动高质量发展；规范完善治理体系，公司治理水平持续提升， 为公司经营质量和经济效益持续增长提供决策支持和组织保障，切实维护了公司和股 东的利益，提升了公司在资本市场的良好形象。2023 年，公司获得了国务院国资委、 深交所、中上协等多方认可和优秀表彰。 第一部分 2023 年工作回顾 一、主要经济指标完成情况 2023年，公司实现营业收入532,405万元，同比增长7.74%；实现利润总额84,464万 元，同比增长6.31%；实现归母净利润72,658万元，同比增长5.55%。截止2023年末，公 司净资产为1,220,304万元，同比增长6.23%。 二、重点工作完成情况 （一）持续优化治理体系提升规范运作水平 公司持 ...

证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号:2024-001 中国航发动力控制股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第十八次会议于 2024 年 3 月 26 日 9:00 在西安广成大酒店会议室（西安市莲湖区劳动南路 101 号）召 开。本次会议于 2024 年 3 月 15 日以电子邮件的方式通知了应参会董事，应出席董事 15 人，实际出席会议董事 14 人，董事邓志伟先生因工作原因书面委托董事刘浩先生代 为出席并行使表决权。会议由董事长缪仲明先生主持，公司监事、高级管理人员列席了 会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司 2023 年度财务决算主要数据详见公司 2023 年年度报告。 本议案需提交股东大会审议，股东大会通知另行发布。 ...

中国航发动力控制股份有限公司 第九届监事会第十三次会议决议公告 证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号:2024-002 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）第九届监事会第十三次会议于 2024 年 3 月 26 日 11:00 在西安广成大酒店会议室（西安市莲湖区劳动南路 101 号） 召开。本次会议于 2024 年 3 月 15 日以电子邮件的方式通知了应参会监事，应出席监 事 3 人，实际出席会议监事 3 人。会议由监事会主席韩曙鹏先生主持。会议的召集和 召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过了《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2023 年年度报告的程序符合法律、 行政法规及中国证监会 ...

中国航发动力控制股份有限公司 2024 年关联租赁预计情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号：2024-007 中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）结合2024年日常生产经营需要， 对公司及子公司与实际控制人、控股股东中国航空发动机集团有限公司（以下简称中 国航发）及其所属单位全年累计发生的租赁业务进行了预计，预计总金额不超过 3,324 万元，预计金额占公司最近一期经审计净资产的 0.28%，无需提交股东大会审议。 公司于 2024 年 3 月 26 日召开了第九届董事会第十八次会议，审议通过了《关于 2024 年关联租赁预计情况的议案》，在董事会审议本议案时，关联董事缪仲明、邓志伟、 刘浩、牟欣、杨先锋、蒋富国、杨卫军、夏逢春、李晓旻、杜鹏杰回避了表决，独立董 事蔡永民、由立明、邸雪筠、录大恩、索建秦一致同意本议案，表决结果 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案涉及的交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组行为，无需经过有关部门批 ...

本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董事的任职规定，已取得了 独立董事资格证书，任职情况通过了深圳证券交易所审查备案。 （二）不存在影响独立性的情况 中国航发动力控制股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （蔡永民） 根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司独立董事工作制度》,本人作为中国 航发动力控制股份有限公司（以下简称航发控制或公司）独立董事，现将本人 2023 年 履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人蔡永民，博士研究生。历任江南大学法学院教授，展鹏科技股份有限公司独立 董事，江苏开炫律师事务所兼职律师。现任中国国际经济贸易法研究会常务理事；亚太 科技独立董事；2018 年 11 月至今任航发控制独立董事。 本人未在航发控制担任除独立董事以外的任何职务，与航发控制及其主要股东、 控股股东、实际控制人之间不存在利害关系或其他可能妨碍进行独立客观判断的关系。 2023 年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足担任航发控制独立董事所应 具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会；董事会对本人的独立性情况进行了评 估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独 ...

证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号:2024-008 中国航发动力控制股份有限公司 募集资金 2023 年度存放与使用情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 1.实际募集资金金额、资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准中国航发动力控制股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2807 号）核准，公司采用非公开发行股票的方式 向特定对象发行人民币普通股 169,541,652 股，每股面值 1 元，共募集资金人民币 429,788.09 万元，其中资产认购金额为 92,805.59 万元，现金认购金额为 336,982.50 万元。扣除发行费用 867.88 万元后，募集资金净额现金为 336,114.62 万元。上述募 集资金已于 2021 年 10 月 8 日全部到位，存入公司设立的募集资金专项账户。中审众 环会计师事务所（特殊普通合伙）对此次非公开发行的实际募集资金情况以及新增注 册资本实收情况出具了众环验字（2021）0800007 号《验资报告》。 截至 2023 年 ...

[Table_Page] 公司深度研究|航空装备Ⅱ 证券研究报告 [航Table_发Title] 控制（000738.SZ） [公Tab司le_I评nves级t] 增持 当前价格 16.66元 航发控制系统龙头，看好高壁垒特征&利润弹性 合理价值 26.65元 前次评级 增持 [ 核Tabl 心e_Su 观mm 点ary] ： 报告日期 2024-02-25 ⚫ 公司是我国航发控制系统领军企业，所处环节高壁垒特征显著。背靠 基[Ta本ble数_B据ase Info] 中国航发集团，全方位参与国内全谱系在研在役型号的研制生产，军品 总股本/流通股本（百万股） 1315.18/1315.18 占营收比 90%以上，下游广泛分布于军队、军工集团和海外知名航空 总市值/流通市值（百万元） 21910.97/21910.97 企业等，覆盖航空航天、地面装备和汽车等领域。航空发动机控制系统 一年内最高/最低（元） 26.99/13.91 属于系统级供应商，复盘海外格局，FADEC供应商依托主机发展，作 30日日均成交量/成交额（百万） 12.36/194.29 为资本+技术密集型产业市场进入壁垒高。 近3个月/6个月涨跌 ...

证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号：2023-056 中国航发动力控制股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会不存在否决提案的情况。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会召开时间： 1.现场会议时间：2023 年 12 月 20 日（星期三）下午 2:30。 2.网络投票时间：2023 年 12 月 20 日。 6.主持人：公司董事长缪仲明先生。 7.本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、深 交所规则等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 1.股东出席的总体情况： 出席现场会议和网络投票的股东及股东代理人 16 人，代表股份 730,164,091 股， 占上市公司总股份的 55.5180％。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 20 日的 交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 ...