证券代码：000739 证券简称：普洛药业 公告编号：2025-44 普洛药业股份有限公司 关于调整机构设置并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 普洛药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 18 日召开了第九 届董事会第十四次会议和第九届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整机构设 置并修订〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关情 况公告如下： | | 约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具 有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东 | 的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。依 据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理 | | --- | --- | --- | | | 可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东 | 人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事和高级管理人 | | | 可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其 他高级管理人员。 | 员。 | | | 第十一条 本章程所称 ...

普洛药业股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000739 证券简称：普洛药业 公告编号：2025-46 一、召开会议的基本情况： 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、本次股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开程序符合有关法律法规、深圳 证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 8 日下午 14:30 （2）网络投票时间：2025 年 9 月 8 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 8 日：9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 进行网络投票的具体时间为 2025 年 9 月 8 日 09:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 6、会议的股权登记日：2025 年 9 月 1 日（周一 ...

证券代码：000739 证券简称：普洛药业 公告编号：2025-42 普洛药业股份有限公司 第九届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 普洛药业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十次会议通知 于 2025 年 8 月 8 日以短信及电子邮件等方式发出。会议于 2025 年 8 月 18 日上 午通过现场表决的方式召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议由公 司监事会主席厉国平先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本 公司章程的规定。本次会议审议通过了以下议案： 一、审议通过《2025 年半年度报告全文及摘要》 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 二、审议通过《关于调整机构设置并修订<公司章程>的议案》 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案尚须提交公司股东大会审议。 三、审议通过《2025年中期利润分配方案》 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案尚须提交公司股东大会审议。 特此公告。 普洛药业股份有限公司监 ...

证券代码：000739 证券简称：普洛药业 公告编号：2025-41 普洛药业股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 普洛药业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十四次会议通知于 2025 年 8 月 8 日以电子邮件及短信的方式发出，会议于 2025 年 8 月 18 日上午通过现场会议 的方式召开，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由公司董事长祝方猛先生主持， 公司 3 名监事及 5 位高管列席了会议。本次会议的召开，符合《中华人民共和国公司法》 和本公司章程的规定。出席会议的董事经过审议表决，通过了以下议案： （二）公司董事会战略委员会变更为董事会战略与 ESG（环境、社会和公司治理） 委员会，成员由七名董事调整为五名，其中独立董事一名，由公司董事长担任主任委员； 董事会审计委员会成员将由五名董事调整为三名，且为不在公司担任高级管理人员的董 事，其中独立董事两名，由独立董事中会计专业人士担任主任委员；董事会提名委员会 成员将由五名董事调整为三名，其中独立董事两名，且由独立董事担任 ...

普洛药业股份有限公司 2025 年半年度报告全文 普洛药业股份有限公司 2025 年半年度报告 【2025 年 8 月 20 日】 1 普洛药业股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人祝方猛、主管会计工作负责人张进辉及会计机构负责人(会计 主管人员)石新跃声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请 投资者注意投资风险。 本报告第三节"管理层讨论与分析"中描述了公司未来经营中可能存在的 风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2025 年 6 月 30 日公 司总股本 1,158,443,576 股扣减回购专用证券账户中股份 10,030,000 股后的 股本 1,148,413,576 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.4835 ...

证券代码：000739 证券简称：普洛药业 公告编号：2025-45 普洛药业股份有限公司 2025年中期利润分配方案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 2025 年 8 月 18 日，普洛药业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董 事会第十四次会议审议通过了《2025 年中期利润分配方案》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，兼顾公司股东的即 期利益和长远利益，并综合考虑公司发展与投资者的利益诉求以及生产经营与财 务状况，公司在保证正常经营和持续发展的前提下，拟进行 2025 年中期利润分 配。具体分配方案如下： 以 2025 年 6 月 30 日公司总股本 1,158,443,576 股扣减回购专用证券账户中 股份 10,030,000 股后的股本 1,148,413,576 股为基数，向全体股东每 10 股派发 现金红利 3.4835 元（含税），共计派发现金红利 400,049,869.20 元（含税）， 剩余未分配利润结转以后年度分配，不送红股，也不以公积金转增股本。 公 ...

Core Viewpoint - The company, Pro Pharmaceutical (000739), is actively engaging in share repurchase and has established a strong presence in the pet medication market, with ongoing projects and a focus on enhancing shareholder returns. Group 1: Share Repurchase and Financial Performance - As of August 15, 2025, Pro Pharmaceutical's stock closed at 16.35 yuan, with a slight increase of 0.68% and a trading volume of 109,600 shares, amounting to a total transaction value of 179 million yuan [1] - The company has repurchased 10.03 million shares, totaling 143 million yuan, and plans to continue the repurchase based on market conditions and funding arrangements [2][3] Group 2: Pet Medication Projects - Pro Pharmaceutical has established long-term partnerships with several leading global pet medication companies, currently managing 49 pet medication projects, with both project numbers and sales revenue showing continuous growth [2] Group 3: Future Projects and Investor Relations - The company is in the design phase for a peptide workshop project with an investment of 300 million yuan, and specific investment strategies will be considered based on market and technological advancements [2] - The company is expected to disclose the progress of ongoing projects in the upcoming 2025 semi-annual report [2] - The company is open to suggestions regarding increasing dividend payouts and share buybacks to enhance investor confidence and returns [2][3]

每经AI快讯，有投资者在投资者互动平台提问：公司投资3个亿建造的多肽车间，预计何时建成投产？ 能否提前完成，预计年产值多少？ 普洛药业（000739.SZ）8月15日在投资者互动平台表示，目前，该项目尚处于设计阶段，后续公司将根 据市场和技术进展考虑具体投资策略。 （文章来源：每日经济新闻） ...

人民财讯8月15日电，普洛药业（000739）在互动平台表示，公司与多家全球领先的宠物药公司建立了 长期、密切的合作关系，截至目前，公司已有49个宠物药项目，项目数量和销售收入均保持持续增长态 势。 ...

金融界消息 截至2025年8月13日收盘，普洛药业（000739）报收于16.5元，上涨0.06%，换手率1.44%， 成交量16.71万手，成交金额2.74亿元。 资金流向方面，今日主力资金净流入2465.75万元，占比成交额8.99%。其中，超大单净流入855.60万 元、占成交额3.12%，大单净流入1610.15万元、占成交额5.87%，中单净流出流出1542.30万元、占成交 额5.62%，小单净流出923.45万元、占成交额3.37%。 普洛药业最新一期业绩显示，截至2025一季报，公司营业总收入27.30亿元、同比减少14.63%，归属净 利润2.49亿元，同比增长1.98%，扣非净利润2.06亿元，同比减少14.05%，流动比率1.505、速动比率 1.203、资产负债率44.93%。 天眼查商业履历信息显示，普洛药业股份有限公司，成立于1997年，位于金华市，是一家以从事医药制 造业为主的企业。企业注册资本116932.3576万人民币，实缴资本36306.776万人民币。公司法定代表人 为祝方猛。 通过天眼查大数据分析，普洛药业股份有限公司共对外投资了19家企业，参与招投标项目24次，知识 ...