| 股票代码：000761 200761 | 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2024-020 | | --- | --- | | 债券代码：127018 | 债券简称：本钢转债 | 本钢板材股份有限公司关于召开 2023 年度股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议基本情况 1.股东大会届次：公司 2023 年度股东大会 2.股东大会召集人：公司董事会 3.会议召开的合法合规性：本次会议的召开经公司九届董事会二 十五次会议审议通过，其召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 4.会议召开的日期和时间： 现场会议召开时间为：2024 年 5 月 23 日下午 14:30 网络投票时间为：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的具体时间为：2024 年 5 月 23 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00— 15:00 ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 23 日上午 9:15 至 2024 年 5 月 23 日下午 15:00 期间的 ...

本钢板材股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公 告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监 管指南第 2 号——公告格式（2023 年修订）》的相关规定，公司就 2023 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 1、非公开发行股票募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《证监 许可[2017]1476号》文核准，同意本钢板材股份有限公司（以下简称 "公司"）非公开发行不超过739,371,534股新股。截止2018年2月8日， 公司实际已向投资者非公开发行人民币普通股股票739,371,532股，发 行价格为5.41元/股，募集资金总额为人民币3,999,999,988.12元，扣除 承 销 保 荐 费 用 34,199,999.93 元 后 ， 募 集 资 金 净 额 ...

我们接受委托，对后附的本钢板材股份有限公司（以下简称"本 钢板材公司"） 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简 称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 本钢板材公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式（2023年修 订）》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行 和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项 报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 关于本钢板材股份有限公司 募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 2023 年度 信会师报字[2024]第 ZG10446 号 关于本钢板材股份有限公司2023年度募集资金存放与使用 情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZG10446号 本钢板材股份有限公司全体股东： 我们的责任是 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于本钢板材股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安证券"或"本保荐机构"） 作为本钢板材股份有限公司（以下简称"本钢板材"或"公司"）2015 年非公开 发行股票的持续督导保荐机构和 2019 年度公开发行可转换债券的保荐机构，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规 及规范性文件的要求，对本钢板材股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用 情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 1、非公开发行股票募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《证监许可[2017]1476 号》文核准，同意本钢板材股份有限公司（以下简称"公司"）非公开发行不超过 739,371,534 股新股。截止 2018 年 2 月 8 日，公司实际已向投资者非公开发行人 民币普通股股票 739,371,532 股，发行价格为 5.41 元/股， ...

| 股票代码：000761 200761 | 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2024-011 | | --- | --- | | 债券代码：127018 | 债券简称：本钢转债 | 本钢板材股份有限公司 2、本次交易将导致公司关联销售比例大幅增加，可能导致公司 对控股股东及其他关联方存在重大依赖、对公司面向市场独立持续 经营的能力产生重大影响，本次交易不排除存在交易方案调整、中 止或取消的可能。公司正在对本次交易方案的可行性与合规性做进 一步审慎论证和谨慎评估。 3、本次交易方案仍需进一步论证和沟通协商，相关事项尚存在 不确定性，公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义 务。 一、重大资产置换基本情况 本钢板材股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 拟与本溪钢铁（集团）有限责任公司（以下简称"本溪钢铁"）进 行资产置换，拟置入公司的资产为本溪钢铁（集团）矿业有限责任 公司100%股权，拟置出公司的资产为上市公司除保留资产及负债外 的全部资产及负债，拟置入资产与拟置出资产的差额由一方向另一 方以现金方式补足（以下简称"本次交易"）。 2023年3月21日，公司披露了《关于筹划重大资产置换 ...

| 股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2024-010 | | --- | | 债券代码：127018 债券简称：本钢转债 | 本钢板材股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 刘岩松先生辞去副总经理职务不会对公司的生产经营产生重大 影响。刘岩松先生在担任公司副总经理职务期间恪尽职守、勤勉尽责， 公司董事会对刘岩松先生为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 本钢板材股份有限公司董事会 二Ｏ二四年四月二日 1 本钢板材股份有限公司（以下简称："公司"）董事会于近日收 到公司副总经理刘岩松先生提交的书面辞职报告。刘岩松先生因工作 调整原因申请辞去公司副总经理职务，辞职后将不再担任公司任何职 务。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，刘岩松先生的辞职 报告自送达董事会之日起生效。刘岩松先生未持有本公司股票。 ...

| 股票代码：000761 200761 | 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2024-009 | | --- | --- | | 债券代码：127018 | 债券简称：本钢转债 | 本钢板材股份有限公司 2024 年第一季度可转债转股情况公告 （二）可转债上市情况 经深交所"深证上[2020]656 号"文同意，公司 68 亿元可转换公 司债券于 2020 年 8 月 4 日起在深交所挂牌交易，债券简称"本钢转 债"，债券代码"127018"。 （三）可转债转股期限 根据《本钢板材股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集 说明书》，本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行 结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日 止，即 2021 年 1 月 4 日至 2026 年 6 月 28 日。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 股票代码：000761 证券简称：本钢板材 债券代码：127018 债券简称：本钢转债 转股价格：人民币 3.95 元/股 转股期限：2021 年 1 月 4 日至 2026 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本钢板材股份有限公司（以下简称"公司"）公司监事会近日收 到公司职工监事蒋振宇先生提交的书面辞职报告，因个人原因，蒋振 宇提请辞去公司第九届监事会职工代表监事职务。辞职后该人员不在 公司担任职务，截至本公告日该人员未持有公司股份。 公司对该人员在任职期间忠诚履职、勤勉尽责表示衷心感谢。 根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司于近日召开了职 工代表大会，选举毛秀茹女士（简历附后）为公司第九届监事会职工 代表监事，任期至本届监事会届满时止。 上述人员变更不会导致公司监事会人数低于法定最低人数，不会 导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，不会影响公司监 事会的正常运作，不会影响公司正常生产经营。 特此公告。 本钢板材股份有限公司监事会 股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板B 编号：2024-007 债券代码：127018 债券简称：本钢转债 本钢板材股份有限公司关于变更职工监事的公告 二Ｏ二四年三月二十三日 附：人员简历： 毛秀茹，女，1979 年出生，大学学历，企业法律顾问， ...

| 股票代码：000761 200761 | 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2024-006 | | --- | --- | | 债券代码：127018 | 债券简称：本钢转债 | 本钢板材股份有限公司 关于重大资产置换暨关联交易的进展公告 一、重大资产置换基本情况 本钢板材股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 拟与本溪钢铁（集团）有限责任公司（以下简称"本溪钢铁"）进 行资产置换，拟置入公司的资产为本溪钢铁（集团）矿业有限责任 公司100%股权，拟置出公司的资产为上市公司除保留资产及负债外 的全部资产及负债，拟置入资产与拟置出资产的差额由一方向另一 方以现金方式补足（以下简称"本次交易"）。 2023年3月21日，公司披露了《关于筹划重大资产置换暨关联交 易的提示性公告》（编号：2023-009）。 特别提示： 1、公司于2023年6月21日披露的《本钢板材股份有限公司重大 资产置换暨关联交易预案》的"重大风险提示"中，对本次交易相 关的风险、标的公司有关风险及其他风险进行了说明，敬请广大投 资者注意投资风险。 2、本次交易将导致公司关联销售比例大幅增加，可能导致公司 对控股股东及其他关联 ...

| 股票代码：000761 200761 | 股票简称：本钢板材 本钢板 B | 编号：2024-005 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127018 | 债券简称：本钢转债 | | 本钢板材股份有限公司 关于增加签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本钢板材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 28 日召开九届董事会第十一次会议、九届监事会第九次会议，并于 2023 年 4 月 27 日召开 2022 年年度股东大会，均审议通过了《关于变更会 计师事务所的议案》，同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"立信"）为公司 2023 年度会计审计机构及内部控制审计 机构，项目签字注册会计师为郭顺玺、张家辉。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 30 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 上的《本钢板材股份有限公司拟变更会计师事务所公告》（公告编号： 2023-014）。 近日，公司收到立信出具的《关于变更本钢板材股份有限公司签 字注册会计师的函》，现将具体情 ...