| 股票代码：000761 200761 | 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2024-004 | | --- | --- | | 债券代码：127018 | 债券简称：本钢转债 | 本钢板材股份有限公司 关于重大资产置换暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司于2023年6月21日披露的《本钢板材股份有限公司重大 资产置换暨关联交易预案》的"重大风险提示"中，对本次交易相 关的风险、标的公司有关风险及其他风险进行了说明，敬请广大投 资者注意投资风险。 2、本次交易将导致公司关联销售比例大幅增加，可能导致公司 对控股股东及其他关联方存在重大依赖、对公司面向市场独立持续 经营的能力产生重大影响，本次交易不排除存在交易方案调整、中 止或取消的可能。公司正在对本次交易方案的可行性与合规性做进 一步审慎论证和谨慎评估。 本钢板材股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 拟与本溪钢铁（集团）有限责任公司（以下简称"本溪钢铁"）进 行资产置换，拟置入公司的资产为本溪钢铁（集团）矿业有限责任 公司100%股权，拟 ...

| 股票代码：000761 200761 | 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2024-002 | | --- | --- | | 债券代码：127018 | 债券简称：本钢转债 | 本钢板材股份有限公司 关于重大资产置换暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司于2023年6月21日披露的《本钢板材股份有限公司重大 资产置换暨关联交易预案》的"重大风险提示"中，对本次交易相 关的风险、标的公司有关风险及其他风险进行了说明，敬请广大投 资者注意投资风险。 2、本次交易将导致公司关联销售比例大幅增加，可能导致公司 对控股股东及其他关联方存在重大依赖、对公司面向市场独立持续 经营的能力产生重大影响，本次交易不排除存在交易方案调整、中 止或取消的可能。公司正在对本次交易方案的可行性与合规性做进 一步审慎论证和谨慎评估。 3、本次交易方案仍需进一步论证和沟通协商，相关事项尚存在 不确定性，公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义 务。 一、重大资产置换基本情况 本钢板材股份有限公司（以下简称"公司"或"上市 ...

股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板B 债券代码：127018 债券简称：本钢转债 本钢板材股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-02 投资者关系活动 □特定对象调研 分析师会议 类别 □媒体采访 业绩说明会 □新闻发布会 路演活动 □现场参观  其他 太平洋证券股份有限公司-汪奇立、张磊、潘迪、杨翱赫 参与单位名称及 人员姓名 时间 2024年1 月17 日14：00-15：00 地点 辽宁本溪 上市公司接待人 陈立文、沈杰 员姓名 1.公司主要业务、主要产品及其用途？ 公司所从事的主要业务有钢铁冶炼、压延加工、发电、煤化工、 特钢型材、铁路、进出口贸易、科研、产品销售等，引入世界 先进装备技术对钢铁主业实施装备升级改造，基本建成了精品 钢材基地，形成了60多个品种、7500多个规格的产品系列， 高附加值和高技术含量产品比例达到80%以上，汽车表面板、 家电板、石油管线钢、集装箱板、船板等主导产品，被广泛应 用于汽车、家电、石油化工、航空航天、机械制造、能源交通、 ...

股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板B 债券代码：127018 债券简称：本钢转债 本钢板材股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-01 投资者关系活动 □特定对象调研 分析师会议 类别 □媒体采访 业绩说明会 □新闻发布会 路演活动 □现场参观  其他 国信证券-冯思宇 参与单位名称及 兴证全球基金-黄志远 人员姓名 时间 2024 年 1月 11 日 13：30-14：00 地点 辽宁本溪 上市公司接待人 陈立文、沈杰 员姓名 1.公司主要业务、主要产品及其用途？ 公司所从事的主要业务有钢铁冶炼、压延加工、发电、煤化工、 特钢型材、铁路、进出口贸易、科研、产品销售等，引入世界 先进装备技术对钢铁主业实施装备升级改造，基本建成了精品 钢材基地，形成了60 多个品种、7500 多个规格的产品系列， 高附加值和高技术含量产品比例达到80%以上，汽车表面板、 家电板、石油管线钢、集装箱板、船板等主导产品，被广泛应 用于汽车、家电、石油化工、航空航天、机械制造、能源交通、 建筑装潢和金属制品等领域，并远销多个国家和地区。 ...

一、可转债发行上市情况 股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2024-001 债券代码：127018 债券简称：本钢转债 本钢板材股份有限公司 2023 年第四季度可转债转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 股票代码：000761 证券简称：本钢板材 债券代码：127018 债券简称：本钢转债 转股价格：人民币 3.95 元/股 转股期限：2021 年 1 月 4 日至 2026 年 6 月 28 日 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本钢板材 股份有限公司（以下简称"公司"）现将 2023 年第四季度可转换公 司债券（以下简称"可转债"）转股及公司股份变动情况公告如下： 2023 年第四季度本钢转债因转股减少 6,000 元（60 张），转股 数量为 1,518 股。 截至 2023 年 12 月 31 日，公司剩余可转债余额为 5,631,024,100 元（56,310,241 张）。 公司 2023 年第四季度股份变动情况如下： （一）可转债发行情况 经中国证券监督 ...

股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2023-074 债券代码：127018 债券简称：本钢转债 本钢板材股份有限公司 九届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.董事会于 2023 年 12 月 20 日以电子邮件方式发出会议通知。 2.2023 年 12 月 25 日上午以通讯方式召开。 3.审议通过《本钢板材股份有限公司规章制度管理规定》 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 4.审议通过《本钢板材股份有限公司内部审计管理规定》 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3.本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。 4.本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于修订落实董事会职权实施方案的议案》 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2.审议通过《本钢板材股份有限公司经理层选聘管理办法》 表决结果：赞成 9 票， ...

| 股票代码：000761 200761 | 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2023-073 | | --- | --- | | 债券代码：127018 | 债券简称：本钢转债 | 本钢板材股份有限公司 关于重大资产置换暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司于2023年6月21日披露的《本钢板材股份有限公司重大 资产置换暨关联交易预案》的"重大风险提示"中，对本次交易相 关的风险、标的公司有关风险及其他风险进行了说明，敬请广大投 资者注意投资风险。 2、本次交易将导致公司关联销售比例大幅增加，可能导致公司 对控股股东及其他关联方存在重大依赖、对公司面向市场独立持续 经营的能力产生重大影响，本次交易不排除存在交易方案调整、中 止或取消的可能。公司正在对本次交易方案的可行性与合规性做进 一步审慎论证和谨慎评估。 3、本次交易方案仍需进一步论证和沟通协商，相关事项尚存在 不确定性，公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义 务。 一、重大资产置换基本情况 本钢板材股份有限公司（以下简称"公司"或"上市 ...

股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2023-072 债券代码：127018 债券简称：本钢转债 本钢板材股份有限公司 关于审计机构变更项目质量控制复核人公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、本次变更对公司的影响 本次变更过程中相关工作安排已有序交接，本次变更不会对公司 2023 年度相关审计工作产生影响。 四、备查文件 一、本次项目质量控制复核人变更情况 立信原指派金华作为质量控制复核人为公司提供审计服务。因立 信工作安排原因，现指派郭健为质量控制复核人，继续为公司提供审 计服务。 二、变更后的项目质量控制复核人信息 项目质控复核人：郭健先生于 2004 年成为注册会计师，2009 年 开始从事上市公司审计，2012 年加入立信会计师事务所（特殊普通合 伙），2023 年开始为本公司提供审计服务，近三年复核了上市公司北 方国际、大金重工等年度审计报告，具备相应的专业胜任能力。 郭健先生不存在违反《中国注册会计师执业道德守则》有关独立 性要求的情形，近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及 其派 ...

本钢板材股份有限公司章程 （2023 年 12 月修订） - 1 - | | | | 第一章 | 总则 - 4 - | | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 - 6 - | | | | 第三章 | 股份 - 6 - | | | | 第一节 | 股份发行 - | | 6 - | | 第二节 | 股份增减和回购 - | | 7 - | | 第三节 | 股份转让 - | | 9 - | | 第四章 | 股东和股东大会 - 10 - | | | | 第一节 | 股东 | - | 10 - | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | - | 14 - | | 第三节 | 股东大会的召集 | - | 16 - | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | - | 18 - | | 第五节 | 股东大会的召开 | - | 21 - | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | - | 25 - | | 第五章 | 党委 - 30 - | | | | 第六章 | 董事会 - 32 - | | | | 第一节 | 董事 | - | 32 - | | 第二节 | 董事会 | ...

法律意见 北京德恒律师事务所 关于本钢板材股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于本钢板材股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于本钢板材股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见 德恒 01G20030033-15 号 致：本钢板材股份有限公司 北京德恒律师事务所受本钢板材股份有限公司（以下简称"本钢板材"或"公 司"）委托，指派殷淑霞律师、宋佳妮律师（以下简称"本所律师"）出席公司 2023 年第四次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并对本次股东大会 的合法性进行见证并出具本法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 等现行有效的法律、法规和规范性文件，以及《本钢板材股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）而出具。 本所及本所律师依据《证券法》、《律师事务 ...