第十届监事会第二次会议决议公告 证券代码：000778 证券简称：新兴铸管 公告编号：2024-17 新兴铸管股份有限公司 监事会认为：该报告真实、完整、准确地反映了公司 2023 年度财务状况和经营 成果。 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 新兴铸管股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 30 日以书面和电子 邮件的方式向公司监事发出第十届监事会第二次会议的通知，会议于 2024 年 4 月 9 日在河北省武安市新兴铸管公司会议室以现场与视频相结合的会议方式召开。公司全 体 3 名监事参加会议并做出表决，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公 司章程》以及相关法律、法规的规定。会议就公司有关事项进行研究讨论，做出如下 决议： 二、监事会会议审议情况 1.审议通过了《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。 监事会认为：公司《2023 年度监事会工作报告》真实、完整地反映了公司监事会 2023 年度的工作内容。 本议案尚需提交股东大会审议。 2.审议通过了《202 ...

（独立董事：王忠诚） 各位股东： 根据《上市公司独立董事管理办法》《新兴铸管股份有限公司独立董事工作 制度》的规定，我作为新兴铸管股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事 会独立董事，现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况做如下述职： 2023 年本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法 律、法规、规范性文件及公司内部制度规定，认真、勤勉、忠实地履行独立董 事的职责，积极出席公司的相关会议，对相关重要事项发表了公正、客观的独 立意见，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 一、独立董事的基本情况 新兴铸管股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人 1958 年出生，中国国籍，无海外居留权，中共党员，教授级高工，博 士研究生学历。曾任山西太原轧钢厂技术员，中国国际工程咨询公司原材料项 目部工程师，中咨-胜宝旺工程咨询有限公司常务副总经理，中国国际工程咨询 公司冶金项目部总工程师、冶金建材项目部主任、公司工会主席兼部门主任， 中国国际工程咨询有限公司总经理助理，2019 年 4 月退休，2021 年 1 月起任本 公司独立董事。 经自查，本人在履职期间不存在影响独立 ...

新兴铸管股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会全体成员严格按照《公司法》《证 券法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律、法规的要 求，认真履行了监督职责。报告期内，本着对全体股东负责、 对员工负责的精神，认真履行了自身职责，积极有效地开展工 作，依法独立行使职权，促进公司规范运作，维护公司、股东 及员工的合法权益。监事会对公司财务情况、重大事项决策程 序、依法运作情况和董事、高级管理人员履行职责情况进行了 监督和检查，积极维护了全体股东的权益。 一、主要工作完成情况 1.报告期内，公司监事会成员列席了公司董事会历次会 议。 2.报告期内，公司召开的历次股东大会均有监事参加。 3.报告期内，公司监事会共召开 7 次会议，分别为九届 监事会第十三次至第十九次会议，具体情况如下： （1）2023 年 4 月 8 日，第九届监事会第十三次会议，在 河北省武安市新兴铸管办公楼以现场会议的方式审议通过了 公司《2022 年度监事会工作报告》《2022 年度财务决算报告》 《2022 年度报告及摘要》《2022 年度利润分配预案》《2022 年 度公司高管人员薪酬兑现方案》《2023 ...

根据公司披露的《2019 年第二期新兴铸管股份有限公司绿色债券 2024 年付息兑付公告》和《绿 色债券"19 新兴 G2"2024 年本息兑付暨摘牌公告》，"19 新兴绿色债 02/19 新兴 G2"到期兑付日 为 2024 年 3 月 27 日。截至 2024 年 3 月 27 日，"19 新兴绿色债 02/19 新兴 G2"已完成本息兑付， 并于当日在深圳证券交易所摘牌。根据有关法规、监管规定、自律规则及联合资信《终止评级制度》， 自本公告发布之日起，联合资信终止对公司主体和"19 新兴绿色债 02/19 新兴 G2"的信用评级， 并将不再更新公司主体和"19 新兴绿色债 02/19 新兴 G2"的评级结果。 特此公告 联合资信评估股份有限公司 二〇二四年三月二十九日 联合〔2024〕1918 号 联合资信评估股份有限公司 关于终止新兴铸管股份有限公司主体和相关债项信用评级的公告 受新兴铸管股份有限公司（以下简称"公司"）委托，联合资信评估股份有限公司（以下简称 "联合资信"）对公司主体及相关债项进行了信用评级；根据 2023 年 6 月 9 日联合资信跟踪评级 结果，公司主体长期信用等级为 AAA，" ...

债券代码：149504 债券简称：21 新兴 01 债券代码：112934 债券简称：19 新兴 01 光大证券股份有限公司 关于 新兴铸管股份有限公司董事、监事、信息披露事务负 责人发生变动的临时受托管理事务报告 债券受托管理人 （住所：上海市静安区新闸路 1508 号） 2024 年 3 月 契约锁 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资 者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作 为光大证券所作的承诺或声明。 1 契约锁 一、 发行人概况 （七） 登载本临时受托管理事务报告的中国证监会指定网站： 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 二、 公司债券基本情况 （一）新兴铸管股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行 公司债券（第一期） 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《新兴铸管股份有 限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说 明书》、《新兴铸管股份有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行公 司债券（第一期）募集说明书》、《新兴铸管股份有限公司 2018 年面 向合格投资者公开发行公司债券债券受托管理协议 ...

新兴铸管股份有限公司监事会 2024 年 3 月 23 日 附件： 证券代码：000778 证券简称：新兴铸管 公告编号：2024-13 新兴铸管股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 新兴铸管股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会任期届满，根据《公 司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，公司于 2024 年 3 月 21 日召开了第七届六十二次职工代表大会，选举董民先生为公司第十届监事 会职工代表监事（简历见本公告附件），将与公司股东大会选举产生的 2 名非职工代 表监事共同组成公司第十届监事会，任期与第十届监事会任期一致。 特此公告 附件：第十届监事会职工代表监事简历 新兴铸管股份有限公司 第十届监事会职工代表监事简历 董民先生：1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历， 高级政工师。1988 年参加工作，历任新兴金特钢铁股份有限公司副总经理；新兴金特 钢铁股份有限公司总经理、副书记，新兴铸管新疆控股集团公司副总经理；新兴铸管 新疆控股集团公司副总经 ...

新兴铸管股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新兴铸管股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 3 月 15 日以书面和电子邮件 方式发出第十届董事会第一次会议通知，会议于 2024 年 3 月 21 日，以现场会议的形式， 在河北省武安市公司会议室召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由何 齐书董事长主持。会议按照会议通知所列议程进行，会议召集、出席会议董事人数、程 序等符合有关法律法规和公司章程的规定。 证券代码：000778 证券简称：新兴铸管 公告编号：2024-11 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》。 本次会议选举董事何齐书先生为公司第十届董事会董事长，任期三年，自本次会议 审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。 表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。 2、审议通过了《关于选举公司第十届董事会专门委员会委员的议案》。 根据《公司章程》及相关规定，与会全体董事选举产生了第十届董事会各专门委员 ...

一、审议通过了《关于选举公司第十届监事会主席的议案》 同意选举刘安强先生（简历见附件）为公司第十届监事会主席，任期三年，任期 自本次会议审议通过之日起至本届监事会任期届满止。 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。 证券代码：000778 证券简称：新兴铸管 公告编号：2024-12 新兴铸管股份有限公司 第十届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 新兴铸管股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 15 日以书面和电子 邮件的方式发出第十届监事会第一次会议的通知，会议于 2024 年 3 月 21 日在河北省 武安市新兴铸管公司会议室以现场会议的方式召开。公司全体 3 名监事参加会议并做 出表决，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》以及相关法律、 法规的规定。会议就公司有关事项进行研究讨论，做出如下决议： 新兴铸管股份有限公司监事会 2024 年 3 月 23 日 附件： 二、备查文件 1、第十届监事会第一次会议决议； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告 刘安强先生截至目前未持有本公司 ...

证券代码：000778 证券简称：新兴铸管 公告编号：2024-14 新兴铸管股份有限公司 关于董事会、监事会换届完成及 聘任高级管理人员和证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 新兴铸管股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 3 月 21 日召开 2024 年第一次 临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于董事会换 届选举独立董事的议案》、《关于监事会换届选举非职工监事的议案》，选举产生了公司第 十届董事及非职工监事。2024 年 3 月 21 日公司召开第七届职工代表大会第六十二次会 议，选举产生了公司第十届监事会职工监事。 同日公司召开第十届董事会第一次会议和第十届监事会第一次会议，审议通过了选 举公司董事长、选举董事会专门委员会委员、聘任总经理、高级管理人员及证券事务代 表、选举监事会主席等相关议案。公司董事会、监事会顺利完成了换届选举，现将相关 情况公告如下： 一、第十届董事会组成情况 1、董事会成员 公司第十届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名，具体 ...

| | | | 第一章 | 总则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 | 股份 2 | | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 4 | | | 第一节 | 股东 | 4 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 6 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 7 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 8 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 9 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 11 | | 第五章 | 董事会 14 | | | 第一节 | 董事 | 14 | | 第二节 | 董事会 | 16 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 20 | | | 第七章 | 监事会 22 | | | 第一节 | 监事 | 22 | | 第二节 | 监事会 | 23 | | 第八章 | 党委会 24 | | | 第一节 | 党组织的机构设置 | 24 | | 第二节 | 公司党委职权 | 25 | | 第三节 | ...