新兴铸管股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （独立董事：温平） 各位股东： 根据《上市公司独立董事管理办法》《新兴铸管股份有限公司独立董事工作 制度》的规定，我作为新兴铸管股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事 会独立董事，现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况做如下述职： 2023 年本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法 律、法规、规范性文件及公司内部制度规定，认真、勤勉、忠实地履行独立董 事的职责，积极出席公司的相关会议，对相关重要事项发表了公正、客观的独 立意见，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 一、独立董事的基本情况 本人 1962 年出生，中国国籍，无海外居留权，无党派人士，大学学历。曾 任天津液压机械集团铸造分厂工程师，天津宝利福金属有限公司厂长。2007 年 1 月至 2022 年 7 月任中国铸造协会常务副会长，2022 年 8 月至今任中国铸造协 会专家（顾问）委员会副主任，2021 年 1 月起任本公司独立董事，另还兼任苏 州明志科技股份有限公司、日月重工股份有限公司独立董事。 经自查，本人在履职期间不存在影响独立性的情况，候选 ...

证券代码：000778 证券简称：新兴铸管 公告编号：2024-21 新兴铸管股份有限公司 一、日常关联交易基本情况 1、关联交易概述 2024 年度日常关联交易预计公告 新兴铸管股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024 年度公司将与关联 企业新兴际华集团有限公司及其下属子公司（以下简称"各关联人"）发生采购货物（辅 助材料和备品备件加工）、销售货物、提供水电风气等动力、接受劳务（设备修理服务 和生活后勤服务）、土地租赁、关联借款等 6 类日常经营关联交易。2024 年预计全年日 常关联交易额为 411,253.98 万元，2023 年实际关联交易额为 342,477.09 万元。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 上述关联交易已经公司2024年4月9日召开的第十届董事会第二次会议审议通过， 共有 5 名非关联董事投票表决，另外 2 名关联董事张华民先生、杨树峰先生对该事项予 以回避表决，投票结果为：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 上述关联交易超过董事会的权 ...

大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 新兴铸管股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 新兴铸管股份有限公司 2023 年度非经营性资 金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1-3 新兴铸管股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011005263 号 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 大华核字[2024]0011005263 号关联方资金占用情况的专项说明 相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对新兴铸 管实施 2023 年度财务报表 ...

关于新兴际华集团财务有限公司 内部风险评估说明审核报告 大华核字[2024]0011005266 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 关于新兴际华集团财务有限公司 内部风险评估说明审核报告 | | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审核报告 | | 1-2 | | 二、 | 内部风险评估说明 | | 1-12 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层[100039] 电话：86(10)58350011 传真：86(10)58350006 www.dahua-cpa.com 关于新兴际华集团财务有限公司 内部风险评估说明审核报告 大华核字[2024]0011005266 号 新兴铸管股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了新兴际华集团财务有限公司（以下简称"新 兴际华财务公司"）管理层对 2023 年 12 月 31 日与其经营资质、业 务和风 ...

证券代码：000778 证券简称：新兴铸管 公告编号：2024-20 新兴铸管股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 新兴铸管股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》以及公司相关制 度规定，本着谨慎性原则，为真实、公允地反映公司财务状况与经营成功，对截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内存在减值迹象的资产计提减值损失合计 19,176.03 万元， 具体情况如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》及公司会计政策，为更加客观、真实、准确地反映公司财务状 况和资产价值，公司对截至 2023 年 12 月 31 日资产进行全面清查和减值测试，发现部分 资产存在一定的减值迹象。基于谨慎性原则，公司对存在减值迹象的资产计提减值准备。 2、本次计提资产减值准备的资产范围和总金额 2023 年度计提资产减值准备的资产项目主要为应收账款、其他应收款、存货等，计 提减值准备合计金额为 19,176.03 万元。详见下表： | 项目名称 ...

新兴铸管股份有限公司 2023 年 度 内 部 控 制 评 价 报 告 新兴铸管股份有限公司全体股东： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制， 评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监 事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业 内部控制的日常运行。公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财 务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。 由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和 程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效 性具有一定的风险。 1 根据财政部、证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》 及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制 规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和 ...

新兴铸管股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000124 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 新兴铸管股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2024]0011000124 号 新兴铸管股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了新兴铸管股份有限公司（以下简称新兴铸管）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制 ...

光大证券股份有限公司 关于新兴铸管股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"、"保荐机构"）作为新兴铸管 股份有限公司（以下简称"新兴铸管"或"公司"）2017 年度非公开发行股票的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规 定，对新兴铸管 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况 如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金数额、到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准新兴铸管股份有限公司增发股票的批 复》（证监许可[2016]3215 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司于 2017 年 2 月 15 日采用向特定对象非公开方式发行人民币普通股 347,572,815 股，每股发 行价格为 5.15 元，募集资金总额 179,000.00 万元 ...

新兴铸管股份有限公司 关于对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及 审 计 与 风 险 委 员 会 履 行 监 督 职 责 情 况 的 报 告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》和《公司章程》等法律法规和规范性文件的要求，新兴铸管股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会审计与风险委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职。现将董事会审计与风险委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监 督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 大华会计师事务所（特殊普通合伙）以下简称"大华"于 2012 年 2 月 9 日成立， 总部设在北京，地址为北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101。大华已经形成 以审计业务为主体，涵盖管理咨询、涉税服务、工程项目管理为一体的综合服务体系， 在 30 个中心城市设立了分支机构，拥有一支能够提供高度专业服务的团队。 截至 2023 年末，大华拥有合伙人 267 ...

新兴铸管股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （独立董事：闫华红） 各位股东： 根据《上市公司独立董事管理办法》《新兴铸管股份有限公司独立董事工作 制度》的规定，我作为新兴铸管股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事 会独立董事，现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况做如下述职： 2023 年本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法 律、法规、规范性文件及公司内部制度规定，认真、勤勉、忠实地履行独立董 事的职责，积极出席公司的相关会议，对相关重要事项发表了公正、客观的独 立意见，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 一、独立董事的基本情况 本人 1968 年出生，中国国籍，无海外居留权，教授，博士。曾任教于北京 机械工业学院工商管理分院，现任首都经济贸易大学会计学院理财系主任，中 国会计师协会会员、中国注册会计师协会非执业会员、科技部科技评估中心评 估专家，中建环能科技股份有限公司独立董事，2017 年 12 月起任本公司独立 董事。 经自查，本人在履职期间不存在影响独立性的情况，候选人声明与承诺事 项未发生重大变化。 二、独立董事 2023 年度履职情况 1 ...