青海盐湖工业股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 本人作为青海盐湖工业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《上市公司独立董事履职指引》等有关法律、法规的规定及《公司章程》的 要求，认真行使法律所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公 司的发展状况，积极出席公司2023年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关 事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维 护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2023 年度的工作情况作简要汇报。 | | 董事会召开次数 | | 7 | 股东大会召开次数 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 亲自出席 | 委托出席 | 时长（日） | 缺席 次数 | 委托出席 | 时长（日） | 缺席 次数 | | 次数 | 次数 | | | 次数 | | | | 7 | 0 | 3.5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 一、报告期内工作情况回顾 2023年度， ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 黄速建 作为 青海盐湖工业股份有限公司 股份有限公 司第 ______提名为_青海盐湖工业_股份有限公司(以下简称该公司) 第 8 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证,本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系,且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项: 一、本人已经通过 青海盐湖工业 股份有限公司第 届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查,提名人与本人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 □v是□否 如否,请详细说明:_ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 □V是口否 如否,请详细说明: 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 □V是□否 如否,请详细说明: 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 □v是□否 如否,请详细说明: -- 1 / 7 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料 ...

青海盐湖工业股份有限公司 章 程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组 织和行为，充分发挥公司党委的领导作用，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）《中华人民共和国企业国有资产法》（以下简称《企业国有资 产法》）《中国共产党章程》和其他有关的法律法规及规定，制定本章 程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限 公司（以下简称"公司"）。 公司经青海省人民政府青体改[1997]第 035 号《关于同意设立 "青海盐湖钾肥股份有限公司"的批复》批准，以社会募集方式设立； 在青海省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代 码：91630000226593742J。 第三条 公司根据《公司法》《企业国有资产法》及其他有关法 律、法规、规章、规范性文件、公司章程的规定，依据青海省人民政 府（以下简称省政府）及青海省政府国有资产监督管理委员会（以下 简称省国资委）的监管依法开展经营活动。 第四条 公司依法接受省政府、省国资委的相关规范性文件和制 度的约束，确保国家的法律、法规和省国资委的各项监管 ...

证券代码：000792 证券简称：盐湖股份 公告编号：2024-020 青海盐湖工业股份有限公司 关于修订《公司章程》、《股东大会议事规则》和《董事会议 事规则》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青海盐湖工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开 第八届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关 于修订<股东大会议事规则>的议案》和《关于修订<董事会议事规则>的议案》。 拟根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规，对《公司章程》《股东大 会议事规则》和《董事会议事规则》相应条款进行修订。制度修订对照情况如下： 序号 修订前 修订后 1 第七十五条 在年度股东大会上，董事会、监 事会应当就其过去一年的工作向股东大会作 出报告。每名独立董事也应作出述职报告。 第七十五条 在年度股东大会上，董事会、监事 会应当就其过去一年的工作向股东大会作出报 告。每名独立董事也应当向年度股东大会提交 年度述职报告，对其履行 ...

青海盐湖工业股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员 的产生，优化董事会和高级管理人员的组成，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员 会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"） 是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事、高级 管理人员的人选、选择标准和程序进行研究、审查并提出建 议。 第二章 人员组成 第三章 职责权限 第三条 提名委员会成员由七名董事组成，其中独立 董事 4 名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独 立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举 产生，委员选举由全体董事的二分之一以上通过。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由 独立董事委员担任，负责主持委员会工作；提名委员会主任 委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 提名委员会主任委员负责召集和主持提名委员会会议， 当提名委员会主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一 名其他委员代行其职责；提名委员会主任委员既不履行职责， 也不 ...

青海盐湖工业股份有限公司 董事会薪酬和考核委员会工作细则 第一章 总则 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董 事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立 董事担任，召集人在委员内选举，报请董事会批准产生，负责主持委 员会工作。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届 满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去 委员资格，并由委员会根据上述第四至第六条规定补足委员人数。 第八条 组织部为薪酬与考核委员会日常办事机构，负责日常工 作联络和会议组织工作，提供公司有关经营方面的资料及被考评人员 的有关资料，并执行薪酬与考核委员会的有关决议。 第三章 职责权限 第一条 为进一步建立健全公司董事及高层管理人员的考核和薪 酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会， 并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要 负责制定公司董事及高层管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、 审查公司董事及高层 ...

青海盐湖工业股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条为进一步加强青海盐湖工业股份有限公司（以下简称"本 公司"或"公司"）及其控股子公司关联交易管理，明确管理职责与 分工，保证关联交易的合法合规性、必要性和公允性，保持公司的独 立性，且不损害公司和全体股东的利益，根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《企业会计准则——关联方关系及其交易的披露》及其他有关法律、 法规及规范性文件的规定，特制订本办法。 第二条公司关联交易是指公司及其控股子公司与公司关联人发 生的转移资源或义务的事项，包括但不限于下列事项： （一）购买或销售商品； 1 （二）购买或销售除商品以外的其他资产； （三）提供或者接受劳务； （四）委托或者受托销售； （五）存贷款业务； （六）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （七）提供财务资助（含委托贷款等）； （八）租入或租出资产； （九）提供资金（包括以现金或实物形式）； （十）提供担保； （十一）委托或者受托管理资产和业务； （十二）转让或者受让研发项目； （十三）签订许可协议； （十四）放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴 ...

青海盐湖工业股份有限公司 董事会战略与投资委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应青海盐湖工业股份有限公司（以下简称"公 司"）战略与投资需求，提升企业核心竞争力，健全公司重大战 略与投资规划程序，进一步完善公司治理结构，提高董事会科学 决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《青海盐湖工业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及 其他相关规定，公司设立董事会战略与投资委员会，特制定本工 作细则。 第二条 董事会战略与投资委员会（以下简称"战略与投资 委员会"）是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责。同时 根据公司和全体股东的最大利益，忠实、诚信、勤勉地履行职责。 第三条 战略与投资委员会行使下列职权： （一）对公司中长期发展战略、年度投资计划、经营目标、 发展方向等进行研究并提出建议； （二）对《公司章程》规定的须经董事会批准的重大投资、 投资方案、融资方案等进行研究并提出建议； （三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、 — 1 — 资产经营项目进行研究并提出建议； （四）对其它影响公司发展的重大事项及董事会授权的其它 事项进行研究并提出建议； （五）对以上事项的 ...

青海盐湖工业股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为保证本公司股东大会能够依法行使职权，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司章程指引》、 《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号-主板上市公司规范运作》（以下简称"《主板上市公司规范运 作》"）等现行有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公 司章程（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应严格遵守《公司法》及其他法律法规、《公司章程》 和本规则关于召开股东大会的各项规定，认真、按时组织好股东大会。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司 全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围 内行使职权，并对董事会进行授权。 股东大会对董事会的授权： （一）决定投资的权限和授权 1.董事会负责审定由总裁提出的中长期投资计划（一年以上投资 计划）,并提交股东大会决定。 2.董事会负责审定总裁提出的年度投资计划,并提交股东大会决 定。董事会可对经股东大会批准的当年资本开支金额做 ...

青海盐湖工业股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 本人作为青海盐湖工业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023年度本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《上市公司独立董事履职指引》等有关法律法规的规定及《公司章 程》的要求，认真行使法律所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全 面关注公司的发展状况，积极出席公司2023年召开的相关会议，对公司董事会 审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的 独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人2023年度的工作情况作简要汇报。 一、报告期内工作情况回顾 | | 董事会召开次数 | | 7 | 股东大会召开次数 | 2 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 现场次数 | 以通讯方式参 | 委托出席 | 缺席次数 | 是否连续2次未亲自 | 亲自出席 | | | 加会议次数 | 次数 | | 出席会议 | 次数 | | 7 | 0 | 0 | 0 | 否 | 2 | 2023年度，本人本着勤勉务实和诚信负责 ...