上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人青海盐湖工业股份有限公司董事会现就提名陈斌为 青海盐湖工业股份有限公司股份有限公司第9届董事会独立董事候 选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为青海盐湖工业股份 有限公司第9届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声 明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的, 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项: 一、被提名人已经通过股份有限公司第届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查,提名人与被提名人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是□否 如否,请详细说明: 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 √是□否 如否,请详细说明: _ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 如否,请详细说明: 六、被提名人担任独立董事不会违反《中华 ...

青海盐湖工业股份有限公司 控股股东及其他关联方占用 资金情况审核报告 大信专审字[2024]第 36-00001 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 报告编码 · 京: 邮编 100083 Bejjng,China, 100083 大信会计师事务所 WUYIGE Certified Publc Accountants.LLP 北京市海淀区知春路1号 Room 2206 22/F,Xueyuan Intemational Tower 学院国际大厦 22层 2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist . 青海盐湖工业股份有限公司全体股东： 我 们接受委托， 审计 了青海盐湖工业股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表， 包 括2023年 12月 31日合并及母公司资产负债表、 2023年 度合并及母公司利润表、股东权 益变动表、现 金流量表以及财务报表附注，并于 2024 年3月 28日出具大信 ...

2023 环境、社会和公司治理（ESG）报告 年度 Environmental, Social and Corporate Governance Report 打造世界知名 中国一流的盐湖工业园区 目录 CONTENTS | | 报告编制说明 | 01 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 领导致辞 | 04 | | | | | 1 | 走进盐湖股份 | 05 | 6 | 开放共享，促进行业发展 | 42 | | | 公司简介 | 05 | | 供应链管理 | 42 | | | 2023 年度荣誉及认可 | 07 | | 推动行业发展 | 43 | | 2 | 环境、社会和公司 | | 7 | 以人为本，铸就和谐企业 | 45 | | | 治理（ESG）管理 | 08 | | 员工权益与福利 | 45 | | | ESG 管理体系 | 08 | | 员工发展与培训 | 49 | | | 利益相关方沟通 | 09 | | 职业健康与安全 | 51 | | | 实质性议题分析 | 10 | | | | | 3 | 责任专题一： 责任专题二 : | | ...

第一章 总则 第一条 为规范青海盐湖工业股份有限公司（以下简称"盐湖 股份公司"）选聘会计师事务所开展财务报表和内部控制审计的 考核评价，确保选聘的会计师事务所高质量完成各项审计任务， 根据《青海盐湖工业股份有限公司会计师事务所选聘管理办法》 制定本细则。 第二条 本细则所称会计师事务所选聘及考评，是指盐湖股 份公司根据法律法规和公司规章制度，对承担财务报表和内部控 制审计的会计师事务所开展的选聘和考评。承担其他审计业务的 会计师事务所可参照本细则执行。 第二章 选聘程序及考核方式 青海盐湖工业股份有限公司 会计师事务所选聘及考核实施细则 第三条 会计师事务所选聘工作按照《青海盐湖工业股份有 限公司专家库和评审专家管理办法》，抽取相关专家组成评价小 组，按照评价标准评分（选聘标准详见附件 1），加权平均后确定 最后得分。 第四条 会计师事务所考核工作由审计委员会办公室牵头， 盐湖股份公司董事会办公室、监事会办公室、财务部、组织部、 战略规划部、供应链部、工程管理部、法律合规部、信息化管理 —1— 部、承包商管理办公室、招投标管理办公室、会计核算中心、审 计中心等部门和各分（子）公司合规部门、财务部门共同组成考 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人_何萍__作为_青海盐湖工业_股份有限公司第_九_届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人__青海盐湖工业股 份有限公司__提名为_青海盐湖工业_股份有限公司(以下简称该公司) 第_九__届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公 司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过_青海盐湖工业_股份有限公司第__九__届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不 存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 □是Ö □否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 □是Ö □否 □是Ö □否 如否，请详细说明：_______________________ ...

青海盐湖工业股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 本人作为青海盐湖工业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《上市公司独立董事履职指引》等有关法律法规的规定及《公司章程》的要 求，认真行使法律所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司 的发展状况，积极出席公司2023年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事 项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护 了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2023 年度的工作情况作简要汇报。 一、报告期内工作情况回顾 | | 董事会召开次数 | | 7 | 股东大会召开次数 | 2 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 现场出 席次数 | 以通讯方式参 | 委托出席 | 缺席次数 | 是否连续2次未亲自 | 亲自出 | | | 加会议次数 | 次数 | | 出席会议 | 席次数 | | 7 | 0 | 0 | 0 | 否 | 1 | 2023年度，本人本着勤勉务实和诚 ...

青海盐湖工业股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 青海盐湖工业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价 办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司 2023 年 12 月 31 日的内部 控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有 局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 図是口否 如否,请详细说明: 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 声明人环 : 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人_______提名为 在胡钾肥 股份有限公司(以下简称该公司)第 九 届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证,本人与该公司之间不存在任何影响 本人独立性的关系,且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求,具体声明并承诺如下事项: 一、本人已经通过 益)胡钾肥,股份有限公司第_九_届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查,提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否,请详细说明: 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ữ是口否 如否,请详细说明: 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 欧是口否 如否,请详细说明: 1 / 7 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料(如有)。 欧缇口否 如否,请 ...

1、审议《2023 年年度报告全文及摘要》 董事会认为公司《2023 年年度报告全文及摘要》的编制符合法律、法规、 中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000792 证券简称：盐湖股份 公告编号：2024-015 青海盐湖工业股份有限公司 八届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 青海盐湖工业股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）八届董事会第二 十七次会议通知及会议议案材料于 2024 年 3 月 18 日以电子邮件方式发给公司八 届董事会董事。本次会议于 2024 年 3 月 28 日以现场及通讯方式召开，会议应到 董事 12 人，亲自参会董事 12 人。会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法 规的规定，会议审议了如下议案： 本议案内容详见 2024 年 3 月 30 日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》 《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公告。 表决情况：12 票同意，0 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人张钦昱作为青海盐湖工业股份有限公司第九届董事会独 立董事候选人,已充分了解并同意由提名人青海盐湖工业股份有限 公司提名为青海盐湖工业股份有限公司股份有限公司(以下简称该公 司)第九届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证,本人与该公 司之间不存在任何影响本人独立性的关系,且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项: 一、本人已经通过青海盐湖工业股份有限公司第八届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查,提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是□否 如否,请详细说明:_ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 √是□否 如否,请详细说明:_ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是□否 如否,请详细说明:_ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》 的相关规定。 ...