上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人青海盐湖工业股份有限公司董事会现就提名何萍为 青海盐湖工业股份有限公司股份有限公司第9届董事会独立董事候 选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为青海盐湖工业股份 有限公司第9届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声 明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的, 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项: 一、被提名人已经通过股份有限公司第届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查,提名人与被提名人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是□否 如否,请详细说明: -- 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 √是□否 如否,请详细说明: 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √是□否 1 / 7 如否,请详细说明: 201 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料(如 ...

青海盐湖工业股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 本人作为青海盐湖工业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事。2023 年度本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《上市公司独立董事履职指引》等有关法律、法规的规定及《公司章程》的 要求，认真行使法律所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公 司的发展状况，积极出席公司2023年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关 事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维 护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2023 年度的工作情况作简要汇报。 一、报告期内工作情况回顾 | | 董事会召开次数 | | 7 | 股东大会召开次数 | 2 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 现场 出席 | 以通讯方式参 | 委托出 | 缺席 | 是否连续2次未亲自出 | 亲自出 | | 次数 | 加会议次数 | 席次数 | 次数 | 席会议 | 席次数 | | 5 | 3 | 0 | 0 | 否 | 2 | （三）2023 年 3 月 ...

证券代码：000792 证券简称：盐湖股份 公告编号：2024-019 青海盐湖工业股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计公告 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、控股股东青海省国有资产投资管理有限公司（以下简称"青海国投"）子 公司为公司及下属分子公司提供物业管理、盐田清运劳务服务等； 2、公司及下属分子公司向关联方中化化肥有限公司（以下简称"中化化肥"） 销售产品； 3、公司及下属分子公司与青海汇信资产管理有限责任公司（以下简称"青 海汇信"）子公司开展原辅材料采购，产品销售、劳务服务、维保服务、铁路运 输代发运、提供机械加工、土地租赁、委托加工服务等； 4、公司及下属分子公司根据日常经营业务需要与中国工商银行股份有限公 司青海省分行、青海银行股份有限公司、国家开发银行等银行办理日常结算、各 档次的对公存款服务、现金管理业务、国际业务、融资业务、银企互联等业务； 5、关联交易履行的审议程序 此议案经公司第八届董事会第二十七次会议审议通过，关联董事冯鹏、陈胜 男、张铁华、王凌、卜一回避了表决。公司独立董事对该事项进行了事前审议并 一致同意提交公司董事会审议。根据《深圳证券交易所 ...

本人自2023年5月29日至今，担任青海盐湖工业股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事。自2023年任职以来本人严格按照《公司法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司独立董事履职指引》等有关法 律法规的规定及《公司章程》的要求，认真行使法律所赋予的权利，及时了解公 司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司2023年召开的相关 会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充 分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小 股东的合法权益。现将本人2023年度的工作情况作简要汇报。 青海盐湖工业股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （四）2023 年 8 月 31 日对会议中关于续聘 2022 年度财务报表和内部控制 审计机构的事前认可和独立意见； （五）2023 年 10 月 31 日对会议中关于拟变更非独立董事的独立意见； 一、报告期内工作情况回顾 2023年度，本人本着勤勉务实和诚信负责的原则，对公司董事会会议审议的 各项议案都做了认真审议，并经过与公司董事会、管理层的深入沟通和客观谨慎 的思考，均投了同意票， ...

青海盐湖工业股份有限公司 董事会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及审计委员会履 职监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会始终秉持勤勉尽责的 原则，认真履行对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及监督职责。现将有关情况 汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称大信会计师事务所）始创于 1945 年，1985 年重建，是我国注册会计师行业恢复重建后成立的第一家合伙会计师事务所。 经过 30 余年的发展，大信已经发展为立足北京、分所遍布全国，常年为上万家客户 （包括中央企业，省属大型企业，A 股、B 股、H 股上市公司及拟上市公司）提供审 计、税务、咨询、造价等专业服务的大型会计师事务所。 截至目前，大信会计师事务所拥有员工 4000 余名，其中注册会计师近 1000 人， 博士、硕士研究生以上学历 400 余人。大信会计师事务所 ...

青海盐湖工业股份有限公司 2023 年董事会工作报告 2023 年是青海盐湖工业股份有限公司（以下简称"公司"）发展历程极具挑战、极 不平凡、极为不易的一年，是大事要事集中、急事难事叠加最为突出的一年。公司面 对核心主营业务碳酸锂价格断崖式下降、钾肥市场多方激烈竞争等多重考验，在应对 挑战、抵御风险中担当作为，付出努力超乎寻常，稳步推进了公司的改革与发展，取 得了来之不易的成绩。一年来，公司董事会始终立足于公司的长远发展及全体股东的 利益，以建设世界级盐湖产业基地为奋斗目标，全面落实高质量发展方略，积极推动 公司各项业务发展。现将 2023 年度董事会建设情况汇报如下： 一、2023 年度公司主要工作回顾 2023 年，公司在董事会的正确领导下，在公司党委的坚强领导下，全体干部职工 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以建设世界级盐湖产业基地为奋 斗目标，全面落实高质量发展方略，团结奋斗，务实奋进，主业发展更有韧性，科技 创新更加扎实，改革脚步更加坚实，管理基础更加稳固，社会使命更有担当，经营效 益居青海省前列。 报告期内，公司实现营业总收入 215.79 亿元，较上年同期下降 29.8%；归属于上 ...

青海盐湖工业股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范青海盐湖工业股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露行为,加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益,根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露 管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规 范性文件要求，依据《公司章程》有关规定，结合公司实际情况，特 制定本信息披露管理制度（以下简称"本制度"）。 （三）公司高级管理人员； （四）公司董事会秘书和信息披露事务管理部门； （五）公司机关本部各职能部门（包括：部、室、办及中心）以 及所属各分公司、全资及控股子公司负责人； （六）公司控股股东和持股百分之五以上的股东； （七）其他负有信息披露职责的公司人员和部门。 第二条 本制度所称信息披露,是指将可能对公司股票及其衍生 品种交易价格产生重大影响而投资者尚未得知的重大信息，以及证券 监管部门要求或者公司自愿披露的信息，在规定时间内，通过证券交 易所指定的媒体，以规定的方式向社会公众公布，并送达证券监管部 门备案。 第三条 本制度适用范围： （一）公司董事和董事会； （二）公司监事和监事会； 第二章 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人青海盐湖工业股份有限公司董事会现就提名宋林为 青海盐湖工业股份有限公司股份有限公司第9届董事会独立董事候 选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为青海盐湖工业股份 有限公司第9届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声 明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的, 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项: √是□否 如否,请详细说明: -- 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是□否 如否,请详细说明: 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √是□否 √是□否 如否,请详细说明: 一、被提名人已经通过股份有限公司第届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查,提名人与被提名人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 ...

证券代码： 000792 证券简称：盐湖股份 公告编号：2024-017 青海盐湖工业股份有限公司 2023 年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青海盐湖工业股份有限公司（以下简称"公司"）八届董事会第二十七次会 议审议通过了《2023 年度拟不进行利润分配的议案》。现将相关情况公告如下： 一、2023 年度利润分配基本情况 根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2023 年度公司合并会计报表中 实现归属于上市公司股东的净利润 79.14 亿元，母公司报表净利润 65.17 亿元， 合并报表期末未分配利润-150.62 亿元，母公司报表期末未分配利润-203.86 亿元。 2.公司八届监事会第二十六次会议审议通过了《2023 年度拟不进行利润分配 的议案》，监事会认为，公司拟定的 2023 年度利润分配预案是根据当前公司实际 情况拟定预案，履行了必要的审批程序，符合相关法律、法规及《公司章程》的 规定。 三、备查文件 1.公司八届董事会第二十七次决议； 2.公司八届监事会第二十六次决议； 特此公告。 青海盐湖工业股份 ...

关于公司监事会换届的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青海盐湖工业股份有限公司（以下简称公司）第八届监事会任期届满，为进 一步完善上市公司的治理机制，发挥监事会的监督职能，顺利完成监事会的换届 选举，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文 件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。 公司于 2024 年 3 月 28 日召开八届监事会第二十六次会议，审议通过了《关 于公司监事会换届的议案》。经公司股东推荐，公司监事会提名陈闽玉女士、杨 勇先生、牛玉娇女士、王凌女士、余树广先生、辛晓晔先生为公司第九届监事会 非职工代表监事候选人（简历详见附件）。经审查，上述公司第九届监事会 6 名 监事候选人符合《公司法》《公司章程》规定的关于监事的任职资格和要求，均 不存在被中国证监会及有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，不是失信被执行 人。 证券代码：000792 证券简称：盐湖股份 公告编号：2024-023 青海盐湖工业股份有限公司 牛玉娇，女，1991年出生，中共党员，大学本科学历，税务师、会 ...