证券代码：000803 证券简称：山高环能 公告编号：2023-097 山高环能集团股份有限公司 2023年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 4、会议召开方式：现场与网络投票相结合 5、会议主持人：代理董事长谢欣先生 6、本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 《上市公司股东大会规则》等相关法律法规、规范性文件及《山高环能集团股份 有限公司章程》的规定。 二、会议出席情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开日期和时间：2023 年 11 月 13 日（星期一）14：30。 （2）网络投票时间：2023 年 11 月 13 日其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 11 月 13 日 9：15 至 9：25、9：30 至 11：30、13：00 至 15：00； ①通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 11 月 13 ...

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于山高环能集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 1 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于山高环能集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 致：山高环能集团股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受山高环能集团股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年第四次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以 及《山高环能集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行了法 定职责，遵循了勤勉尽 ...

山高环能集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：000803 证券简称：山高环能 公告编号：2023-089 山高环能集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入（元） | 407,018,913.23 | -3.06% | 1,532,823,271.55 | 32.69% | ...

上海市锦天城律师事务所 关于山高环能集团股份有限公司 回购注销部分限制性股票 之 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于山高环能集团股份有限公司 回购注销部分限制性股票 之 法律意见书 致：山高环能集团股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受山高环能集团股份有限 公司（以下简称"山高环能"或"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律法规及相关规 定，就公司回购注销部分限制性股票（以下简称"本次回购注销"）相关事项出 具本法律意见书。 本所已经得到公司的保证：即公司向本所提供的文件资料及所作出的陈述和 说明均是完整、真实和有效的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已 向本所披露，而无任何隐瞒或重大遗漏；公司提供的文件资料中的所有签字及印 章均是真 ...

证券代码：000803 证券简称：山高环能 公告编号：2023-090 关于提名第十一届董事会非独立董事候选人的公告 山高环能集团股份有限公司 山高环能集团股份有限公司 董 事 会 2023 年 10 月 26 日 附件：杜凝女士简历 杜凝女士，1989 年出生，中共党员，本科毕业于北京理工大学，先后取得 中国科学院大学工商管理硕士研究生学位、香港中文大学金融学理学硕士学位。 2019 年 9 月加入山高控股集团有限公司，现任董事会秘书处董事总经理、联席 公司秘书，兼任山高新能源集团有限公司总裁助理。主要负责上市公司合规运作、 公司治理、投资者关系等事宜。杜凝女士持有香港公司治理公会特许公司秘书 Chartered Secretaries (CS)，公司治理师 Chartered Governance Professional (CGP) 专业资格及深圳证券交易所董事会秘书资格证书。在加入山高控股集团之前，曾 先后供职于中国航空工业集团有限公司总部及中再资产管理（香港）有限公司。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山高环能集团股份有限公司（以下简 ...

证券代码：000803 证券简称：山高环能 公告编号：2023-091 山高环能集团股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山高环能集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开 了第十一届董事会第九次会议及第十一届监事会第六次会议，审议了《关于购买 董监高责任险的议案》，具体内容如下： 一、责任保险的具体方案 为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事、 高级管理人员在各自职责范围内更充分地行使权力、履行职责，保障公司和投资 者的权益，公司拟为公司和全体董事、监事、高级管理人员购买责任险。责任险 的具体方案如下： 1、投保人：山高环能集团股份有限公司； 5、保险期限：12个月。 为提高决策效率，公司董事会提请股东大会在上述方案范围内授权经营层办 理董监高责任险购买的具体事宜，包括但不限于确定保险公司、保费、赔偿限额 及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件 及处理与投保相关的其他事项等；办理续保或重新投保等相关事宜。 二、购买 ...

证券代码：000803 证券简称：山高环能 公告编号：2023-088 山高环能集团股份有限公司 第十一届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山高环能集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第六次会议 通知于 2023 年 10 月 17 日以邮件方式发出，会议于 2023 年 10 月 26 日以现场及 通讯方式召开，应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，其中监事赵洪波 先生现场参会，会议由监事会主席赵洪波先生主持，会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》和《山高环能集团股份有限公司章程》等法律法规的有关规定。 经与会监事审议，以投票表决方式，一致通过如下议案: 经审核，监事会认为公司此次购买董监高责任险，有利于完善公司风险控制 体系，保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益，促进相关责任人员充分行 使权利、履行职责，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 内容详见与本公告同日披露的《关于购买董监高责任险的公告》。 表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，全体监事回避表决。 本议案尚需提交公司股 ...

证券代码：000803 证券简称：山高环能 公告编号：2023-096 山高环能集团股份有限公司 关于公司对外投资的进展公告 2022 年 12 月 9 日，公司已按照《合作协议》相关约定完成实缴出资人民币 98.94 万元。根据《合作协议》股权回购价款的计算方式，公司拟将实缴注册资 本的财产份额作价人民币 106.29 万元转让给尚能投资及其指定的尚能实业。 本次终止对外投资事项，不会对公司的财务状况及经营活动产生重大影响， 不存在损害公司及全体股东利益的情形。后续公司工作重点为原料资源的掌控， 逐步搭建生物柴油及生物航煤所需的油脂资源库，同时积极寻求生物可再生能源 领域的合作机会，为公司发展及全产业链布局打下坚实基础。 山高环能集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 董 事 会 一、原对外投资事项概述 山高环能集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年9月26日召开第十 届董事会第六十次会议，审议通过了《关于拟签署<合作协议>暨投资设立子公 司的议案》。公司与山东尚能投资控股集团有限公司（以下简称"尚能投资"）签 署《合作协 ...

证券代码：000803 证券简称：山高环能 公告编号：2023-094 山高环能集团股份有限公司 关于召开2023年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山高环能集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开 第十一届董事会第九次会议，审议通过《关于召开 2023 年第四次临时股东大会 的议案》，具体情况如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司第十一届董事会 3、会议召开合法、合规性说明：公司于 2023 年 10 月 26 日召开第十一届董 事会第九次会议，审议通过《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》。 本次股东大会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 相关规定和要求。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 13 日（星期一）14：30。 （2）网络投票时间：2023 年 11 月 13 日，其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 20 ...

证券代码：000803 证券简称：山高环能 公告编号：2023-093 一、第二期限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2022年1月24日，公司分别召开第十届董事会第四十七次会议、第十届监 事会第二十八次会议，审议通过《关于公司<第二期限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》等相关议案，独立董事就本次激励计划发表了同意的独立意见， 法律顾问上海市锦天城律师事务所出具了法律意见书。2022年2月16日，公司召 开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<第二期限制性股票激励 计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。 2、2022年3月4日，公司分别召开第十届董事会第五十次会议、第十届监事 会第二十九次会议，审议通过《关于调整第二期限制性股票激励计划首次授予激 励对象名单及数量的议案》《关于向第二期限制性股票激励计划激励对象首次授 予限制性股票的议案》。根据公司2022年第一次临时股东大会的授权，公司董事 会对本次激励计划激励对象名单和授予数量进行调整。独立董事对相关议案发表 了同意的独立意见，监事会对本次激励计划的激励对象名单进行了核实并出具了 核查意见，法律顾问上海市锦天城律师事务所 ...