安徽国风新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议于 2024 年 4 月 22 日在公司第七会议室召开， 会议通知于 2024 年 4 月 12 日发出。本次会议应出席独立董事 4 名，实际 出席独立董事 4 名。全体独立董事共同推举毕功兵先生召集并主持本次会 议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律、法规及《公司章程》的规定。经各位独立董事认真审议，会议形 成了如下决议： 安徽国风新材料股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门会议决议 一、审议通过《国风新材 2023 年度利润分配预案》 经公司独立董事专门会议审议，一致认为 2023 年度利润分配预案充 分考虑了公司现阶段的经营状况、资金需求及未来发展等因素，有利于公 司的持续稳定和健康发展，不存在损害投资者利益的情况，该预案符合公 司实际情况，我们同意公司 2023 年度利润分配预案，并提交公司董事会 及股东大会进行审议。 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》 公司本次为 4 家全资子公司提供共计 4.6 亿 ...

安徽国风新材料股份有限公司 独立董事毕功兵 2023 年度述职报告 2023 年，本人任职安徽国风新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）第七届董事会独立董事。在任职期间，本人照《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规，及《上市公司独 立董事规则》和公司《独立董事工作制度》等相关规定，忠实勤勉、 独立公正地履行职责，积极参加并亲自准时出席股东大会、董事会， 认真审阅董事会、股东大会各项会议议案，并对相关事项发表独立意 见，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2023 年 度履职情况报告如下： 一、独立性说明 （二）出席董事会专门委员会情况 2023 年度，本人作为第七届董事会提名委员会委员、召集人， 薪酬与考核委员会委员，应出席专门委员会会议 3 次，亲自出席专门 委员会会议 3 次，委托出席次数为 0，缺席次数为 0。报告期内公司 尚未召开独立董事专门会议，随着独立董事工作制度的制定，公司将 在 2024 年召开独立董事专门会议并审议相关事项。具体出席会议情 况如下： 提名委员会 薪酬与考核委员会 姓名 应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数 毕功兵 2 2 ...

| 5 | 2023 | 年 | 8 月 | 29 | 日 | 第七届监事会第十 | 1.《国风新材 2023 年半年度报告及其摘要》 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 五次会议 | 2.《国风新材 2023 年半年度募集资金存放与使 | | | | | | | | | 用情况专项报告》 | | 6 | 2023 | 年 | 9 月 | 28 | 日 | 第七届监事会第十 六次会议 | 1.《关于参与投资设立合肥市国有资本战新产 业投资基金暨关联交易的议案》 2.《关于参与投资设立合肥市国资国企创新发 | | | | | | | | | 展基金暨关联交易的议案》 | | 7 | 2023 | 年 | 10 | 月 | 27 | 第七届监事会第十 | 《国风新材 2023 年第三季度报告》 | | | | | 日 | | | 七次会议 | | 上述监事会召开及决议情况，公司均及时在《证券时报》和巨潮资 讯网进行了披露。 安徽国风新材料股份有限公司 监事会 2023 年度工作报告 2023 年，安徽国风新材料股份有限 ...

一、独立性说明 作为公司的独立董事，本人严格遵守法律法规和《公司章程》等 有关规定，未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的 任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司及主要股 东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关 系。报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的 独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、报告期内履职情况 安徽国风新材料股份有限公司 独立董事李鹏峰 2023 年度述职报告 2023 年，本人任职安徽国风新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）第七届董事会独立董事。在任职期间，本人照《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规，及《上市公司独 立董事规则》和公司《独立董事工作制度》等相关规定，在公司及经 营层的积极配合和支持下，本人遵循客观、公正、诚信的原则，勤勉 尽责，独立履行独立董事职责，参与公司重大事项的决策，充分发挥 独立董事的作用，有力维护了公司及股东特别是中小股东的利益。现 就 2023 年度履职情况报告如下： （一）出席董事会和股东大会情况 本人在 2023 年任职期间积极参加公司召开的董事会和股东大会， 认 ...

安徽国风新材料股份有限公司 董事会审计委员会关于公司相关事项的审核意见 经核查，我们认为：公司 2023 年度财务决算报告如实反映了公 司 2023 年度财务状况，报告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。因此，同意将该议案提交董事会审议。 二、关于《国风新材 2023 年年度报告及摘要》的审核意见 经核查，我们认为：公司编制的《2023 年年度报告及摘要》，符 合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等相关法律法规的要求，充分反应了公司 2023 年度公司业务经营情 况、财务状况、行业发展、投资者关系、社会责任和战略发展等内容。 因此，同意将该议案提交董事会审议。 根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及 《公司章程》等有关规定，作为安徽国风新材料股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会审计委员会成员，我们对拟提交公司第七届董 事会第二十五次会议审议的相关议案进行了认真的审阅，并发表审核 意见如下： 一、关于 ...

证券代码：000859 证券简称：国风新材 公告编号：2024-011 安徽国风新材料股份有限公司 第七届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 安徽国风新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第 二十五次会议于 2024 年 4 月 23 日在公司第七会议室召开，会议通知于 2024 年 4 月 13 日发出。会议应参与投票董事 8 人，实际参与投票董事 8 人。会议由董事长朱亦斌先生主持。本次董事会会议的召开及程序符合《公 司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。 会议以记名投票方式审议通过了以下议案： 一、审议通过《国风新材 2023 年度总经理工作报告》； 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《国风新材 2023 年度董事会工作报告》； 《2023 年度董事会工作报告》内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《公 司 2023 年年度报告》中第三节"管理层讨论与分析"中的报告期内公司 所处的行业情况、报告期内公司从事的主要业务、核心竞争力分析、主营 业务分析概述、公司未来发展等内容 ...

安徽国风新材料股份有限公司 一、预算编制基础 1、公司财务预算遵循企业会计准则按照合并报表口径进行编制。2024 年度预算编制的合并范围包括安徽国风新材料股份有限公司和全资子公 司安徽国风木塑科技有限公司、芜湖国风塑胶科技有限公司、合肥卓高资 产管理有限公司、安徽国风新材料技术有限公司、合肥国风先进基础材料 科技有限公司 5 个子公司。 2、预计 2024 年国内外宏观经济环境不会突发重大变化。 3、预计 2024 年公司所处行业形势、市场行情、主要产品和原料的市 场价格和供求关系不会突发重大变化。 二、主要预算指标 2024 年度财务预算报告 根据安徽国风新材料股份有限公司（下称"公司"）战略发展目标， 2024 年是公司发展承上启下、继往开来的关键之年，公司将坚持"1+3+N" 发展战略，在提质增效、项目建设、技术创新、规范运作、建设方面持续 用功用力，在结构调整、产业转型上做深做实，扎实推动公司转型发展， 提升企业核心竞争力。在深入分析国内外经济形势与行业趋势的基础上， 结合公司实际情况，公司认真组织编制了 2024 年度财务预算报告 三、特别提示 2024 年度预算不代表本公司 2024 年的盈利预测 ...

安徽国风新材料股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 2024 年 4 月 25 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》 等要求，安徽国风新材料股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会，就公司在任独立董事毕功兵先生、尹宗成先生、 汪峰先生、李鹏峰先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 通过核查公司独立董事毕功兵先生、尹宗成先生、汪峰先生、李 鹏峰先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担 任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职 务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要 求。 安徽国风新材料股份有限公司董事会 ...

安 徽 国 风 新 材 料 股 份 有 限 公 司 审计报告 天 职 业 字 [2024] 1559 号 目 : 录 审计报告 -- -1 2023 年度财务报表 -- -6 2023 年度财务报表附注— -18 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管买台（bww.//com 审计报告 天职业字[2024]1559 号 安徽国风新材料股份有限公司全体股东: 一、审计意见 -- 我们审计了安徽国风新材料股份有限公司(以下简称"国风新材")财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了国 风新材 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和 现金流量。 二、形成审计意见的基础 · 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财 务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业 ...

安徽国风新材料股份有限公司 独立董事汪峰 2023 年度述职报告 2023 年，本人任职安徽国风新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）第七届董事会独立董事。在任职期间，本人照《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规，及《上市公司独 立董事规则》和公司《独立董事工作制度》等相关规定，本着独立、 客观、审慎的原则，忠实、勤勉、尽职地履行职责，积极发挥独立董 事作用，切实履行了独立董事的责任与义务。在 2023 年的工作中， 本人积极出席相关会议，认真参加公司董事会、股东大会，审慎审议 董事会和董事会专门委员会的各项提案，对公司重大事项发表了独立 意见，发挥了独立董事的独立性和专业性作用，维护了公司及股东尤 其是中小股东的权益。现将本人 2023 年度工作情况汇报如下： 一、独立性说明 作为公司的独立董事，本人严格遵守法律法规和《公司章程》等 有关规定，未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的 任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司及主要股 东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关 系。报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的 独立性 ...