证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2024-002 吉林电力股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司董事会于近日收到独立董事王义军先生提交的书面辞呈。 王义军先生因在公司连续担任独立董事即将满六年，请求辞去公司第 九届董事会独立董事职务。王义军先生不持有公司股票，不存在应当 履行而未履行的股份锁定承诺事项。辞去职务后，王义军先生不再担 任公司及控股子公司任何职务。按照公司董事会各专门委员会议事规 则的相关规定，不再担任董事职务将自动失去董事会薪酬与考核委员 会主任委员、战略与投资委员会委员、提名委员会委员及审计委员会 委员资格。 王义军先生辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员的三 分之一，且其任职的董事会专门委员会不满足独立董事过半数的要求， 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及公司《章程》的 有关规定，王义军先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董 事后生效。在新任独立董事产生前，王义军先生将按照有关法律法规 二○二四年一月九日 的规定，继续履行公司独立董事及其在各专门委员 ...

根据公司《章程》的规定，公司职工代表监事由公司职工通过职 工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。公司工会委员会 根据公司《章程》和《工会基层组织选举工作暂行条例》的有关规定， 于 2024 年 1 月 2 日至 5 日，组织员工代表民主推选公司第九届监事 会职工代表监事。公司 78 名员工代表（应参加推选代表 90 名，符合 法定人数）以无记名票决方式通过，选举刘阳女士为吉林电力股份有 限公司第九届监事会职工代表监事。 证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2024-001 吉林电力股份有限公司 关于选举产生职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 附件 刘阳女士简历 刘阳，女，1975 年 2 月出生，汉族，中共党员，大学本科学历， 工学学士学位，高级经济师。现任吉林电力股份有限公司群团工作部 （工会办公室）主任、吉林电力股份有限公司机关工会委员会主席。 曾任吉林电力股份有限公司人力资源部主任助理；吉林电力股份 有限公司办公室副主任；吉林中电投新能源有限公司党委副书记、副 总经理；吉林中电投新能源有限公司党委书记 ...

证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2023-092 公司与中远海运国际（香港）有限公司、上 港集团能源（上海）有限公司签订 《关于成立上海吉远绿色能源有限公司合作 协议》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、协议签署的基本情况 2023 年 12 月 29 日，吉林电力股份有限公司（以下简称"吉电股 份"或"公司"）与中远海运国际（香港）有限公司（以下简称"中 远海运国际香港"）、上港集团能源（上海）有限公司（以下简称"上 港能源"）签订《关于成立上海吉远绿色能源有限公司合作协议》。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《章程》的规定， 该事项无需提交董事会和股东大会审议。 二、交易对手方介绍 （一）中远海运国际（香港）有限公司 1.基本情况 公司名称：中远海运国际（香港）有限公司 公司性质：有限责任公司 成立时间：1991 年 9 月 9 日 注册资本金：30,000 万港元 董事总经理兼主席：朱昌宇 1 公司编码：F5290 注册地址：香港皇后大道中 183 号中远大厦 47 楼 经营范围：主要从事提供航运服务 ...

3.公司应参会的监事 4 人，实参会监事 4 人。 证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2023-089 吉林电力股份有限公司 第九届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.吉林电力股份有限公司第九届监事会第十次会议通知于 2023 年 12 月 18 日以电子邮件、书面送达等方式发出。 2. 2023 年 12 月 28 日，第九届监事会第十次会议在长春市南湖 宾馆以现场方式召开。 三、备查文件 4.会议由监事会主席徐祖永先生主持。 5.出席会议的监事占公司全体监事人数的二分之一以上，符合 《公司法》及公司《章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 审议《关于公司所属企业拟接受山东核电设备制造有限公司提供 风机塔筒供货服务暨关联交易的议案》 会议以 4 票赞同、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 所属企业拟接受山东核电设备制造有限公司提供风机塔筒供货服务 暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司大安吉电绿氢能源有限公 司、扶余吉电新能源有限公司、通榆吉电新能源有限公司接受山 ...

吉林电力股份有限公司 独立董事规定 （2023年12月28日，经公司2023年第五次临时股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司规范运作， 更好地维护公司及股东的利益，依照法律、法规、以及公司《章程》， 特制定《吉林电力股份有限公司独立董事规定》。 第二条 缩略语 1.年度报告以下简称"年报"。 2.提供年报审计的注册会计师以下简称"年审注册会计师"。 第二章 任职条件 第六条 担任独立董事应当符合下列基本条件： （一）根据法律、行政法规和其他有关规定，具备担任上市公司 董事的资格； （二）符合本办法第八条规定的独立性要求； 第三条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当 按照法律、行政法规、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和公司 《章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制 衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利 ...

2023年第一次独立董事专门会议审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《吉林电力股份有限公司 独立董事专门会议议事规则》的相关规定，2023 年 12 月 27 日，吉 林电力股份有限公司（以下简称"吉电股份"或"公司"）2023 年 第一次独立董事专门会议对拟提交公司第九届董事会第十三次会议 审议的《关于公司所属企业拟接受山东核电设备制造有限公司提供风 机塔筒供货服务暨关联交易的议案》进行了审查，审查意见如下： 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 所属企业拟接受山东核电设备制造有限公司提供风机塔筒供货服务 暨关联交易的议案》。 吉林电力股份有限公司 限公司提供风机塔筒供货服务暨关联交易的议案》的内容，并同意将 该议案提交公司第九届董事会第十三次会议审议。 2 吉林电力股份有限公司2023年第一次独立董事专门会议审查意见——签字页 独立董事： 王义军 张学栋 潘桂岗 签字： 经审查，山东核电设备制造有限公司具备风力发电机组塔筒制造 及供应能力，能够 ...

4.公司董事长才延福先生主持本次会议。公司监事会成员和高级 管理人员列席了会议。 5.参与表决的董事占公司全体董事人数的二分之一以上，符合 《公司法》及公司《章程》的规定。 证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2023-088 吉林电力股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.吉林电力股份有限公司第九届董事会第十三次会议通知于 2023 年 12 月 18 日以电子邮件、书面送达等方式发出。 2. 2023 年 12 月 28 日，公司第九届董事会第十三次会议在长春 市南湖宾馆以现场与视频相结合的方式召开。 3.公司应参会董事 9 人，实参会董事 8 人。董事明旭东先生因公 无法出席，全权委托董事梁宏先生代为表决。 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 2.2023 年第一次独立董事专门会议审查意见。 特此公告。 吉林电力股份有限公司董事会 二、董事会会议审议情况 审议《关于公司所属企业拟接受山东核电设备制造有限公司提供 风机塔筒供货服务暨关联交易的 ...

吉林电力股份有限公司章程 （2023年12月28日，经公司2023年第五次临时股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为维护吉林电力股份有限公司、股东和债权人的合法权 益，规范吉林电力股份有限公司的组织和行为，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 吉林电力股份有限公司系依照《股份有限公司规范意 见》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称"公司"）。 公司以定向募集方式设立，在吉林省工商行政管理局注册登记， 取得企业法人营业执照、营业执照号91220000123962584G。 第四条 公司注册名称：吉林电力股份有限公司 中文全称：吉林电力股份有限公司 中文简称：吉电股份 英文全称：JILIN ELECTRIC POWER CO.,LTD. 英文简称：JEP 第五条 公司住所：吉林省长春市人民大街9699号 1 公司的设立经吉林省经济体制改革委员会吉改股批[1993]47号 文批准。 第三条 公司于2002年9月5日经中国证券监督管理委员会以证 监发行字[2002]97号核准，于2002年9月26日在深圳 ...

吉林电力股份有限公司 关于公司所属企业拟接受山东核电设备制 造有限公司提供风机塔筒供货服务暨关联 交易的公告 证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2023-090 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易基本情况 业拟接受山东核电设备制造有限公司提供风机塔筒供货服务暨关联 交易的议案》，关联董事李铁证先生和廖剑波先生履行了回避表决义 务，参与表决的7名非关联董事一致通过该项议案。该项关联交易已 经独立董事专门会议审议通过并发表审查意见。本次关联交易无需提 交股东大会审议。 4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组、不构成借壳，不需要经过有关部门批准。 二、关联方基本情况 1.基本情况 公司名称：山东核电设备制造有限公司 法定代表人：王洪涛 注册资金：27,643 万元人民币 1.吉林电力股份有限公司（以下简称"吉电股份"或"公司"） 全资子公司大安吉电绿氢能源有限公司、扶余吉电新能源有限公司、 通榆吉电新能源有限公司拟接受山东核电设备制造有限公司（以下 简称"国核设备"）提供风机塔筒供货服 ...

吉林电力股份有限公司 董事会议事规则 （2023年12月28日，经公司2023年第五次临时股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范吉林电力股份有限公司董事会的议事行为，确保 公司董事会的工作效率和科学决策，更好地发挥公司董事会的作用， 根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公 司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》、深圳证券交易所《股票 上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》及本公司《章程》的有关规定，特制定本规则。 第二条 缩略语 吉林电力股份有限公司以下简称"公司"或"本公司"。 第三条 董事会是公司常设的决策、执行机构，负责公司发展战 略和重大经营活动的决策，维护公司及全体股东的利益。 第二章 董事 独立董事应当在董事会中充分发挥参与决策、监督制衡、专业咨 询作用。 1 第四条 公司董事、监事和高级管理人员应当遵守并保证公司遵 守法律法规、深圳证券交易所有关规定和公司《章程》，忠实、勤勉 履职，严格履行其作出的各项声明和承诺，切实履行报告和信息披露 义务，维护公司和全体股东利益，并积极配合监管机构的日常监管。 第五条 公司董事为自然人，由股东 ...