证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2024-011 吉林电力股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通 知的更正公告 吉林电力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 16 日在公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn） 上发布了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编 号：2024-010）。经事后核查，公告中"召开会议的基本情况"的部 分内容需进行更正，现公告如下： 更正前： 一、召开会议的基本情况 7.出席对象： （1）在股权登记日—2024年1月31日（星期三）下午收市时，在 中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通 股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议 和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 更正后： 一、召开会议的基本情况 7.出席对象： （1）在股权登记日—2024 年 1 月 24 日（星期三）下午收市时， 在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体普 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性 ...

证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2024-006 吉林电力股份有限公司 关于申请注册发行公司债券的公告 5.募集资金用途：本次公司债券的募集资金可用于项目建设、偿 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林电力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 15 日召开了第九届董事会第十四次会议，会议以 9 票赞同，0 票反对， 0票弃权的表决结果审议通过了《关于申请注册发行公司债券的议案》， 现将具体情况公告如下： 一、本次公司债券注册发行方案 1.注册规模：本次公司债券注册总额不超过人民币30亿元，拟分 期发行，具体发行规模根据公司资金需求情况和发行时的市场情况确 定。本次公司债券每张面值人民币100元，按面值平价发行。 2.债券期限：本次公司债券期限不超过 10 年，具体期限、各期 限品种的发行规模、还本付息方式根据相关规定、市场情况和发行时 公司资金需求情况予以确定。 3.债券利率及其确定方式：本次公司债券为固定利率债券，最终 债券的票面利率与主承销商通过市场询价协商确定。 4.发行对象及发行方式：本次公司 ...

关于以新能源资产发行资产支持证券进行 融资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2024-007 1.吉林电力股份有限公司（以下简称"公司"） 拟以和田赛维光 伏科技有限公司（以下简称"和田赛维"）、霍城华光发电有限责任公 司（以下简称"霍城华光"）、察布查尔华光发电有限责任公司（以下 简称"察布查尔华光"）和池州市欣阳新能源发电有限公司（以下简称 "池州欣阳"）的光伏发电资产以及池州中安绿能香隅风力发电有限公 司（以下简称"池州香隅"）的风电资产作为标的资产（具体资产以实 际发行为准）在深圳证券交易所市场发行资产支持证券（最终以监管 机构批复为准）引入外部权益资金，拟发行规模不超过 15 亿元。 2.公司于 2024 年 1 月 15 日召开了第九届董事会第十四次会议， 会议以 9 票赞同，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 以新能源资产发行资产支持证券进行融资的议案》。该事项无需提交 公司股东大会审议批准。 吉林电力股份有限公司 3.本次融资不构成《上市公司重大 ...

证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2024-008 一、对外投资概述 1.对外投资基本情况 根据吉林电力股份有限公司（以下简称"公司"）新能源发展战 略，为促进公司可持续发展，持续提升公司盈利能力，公司全资子公 司广西沃中投资有限公司的全资子公司广西吉投智慧能源科技有限 公司拟投资建设广西邕宁百济新平 200 兆瓦风电项目。项目工程动态 投资 124,359.03 万元。 2.董事会审议表决情况 2024 年 1 月 15 日，公司召开第九届董事会第十四次会议，以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于投资建设广西邕宁 百济新平 200 兆瓦风电项目的议案》。此次投资不构成重大资产重组， 无需提交公司股东大会审议批准。 3.是否构成关联交易 本次投资不构成关联交易。 二、投资标的基本情况 关于投资建设广西邕宁百济新平 200 兆瓦 风电项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 项目资本金不低于动态总投资的20%，其余建设资金通过长期贷 款方式解决。 三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 1.项目基本情 ...

吉林电力股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2024-004 一、董事会会议召开情况 1.吉林电力股份有限公司第九届董事会第十四次会议通知于 2024 年 1 月 5 日以电子邮件、书面送达等方式发出。 2. 2024 年 1 月 15 日，公司第九届董事会第十四次会议在公司三 楼会议室以现场与视频相结合的方式召开。 3.公司应参会董事 9 人，实参会董事 9 人。 4.公司董事长才延福先生主持本次会议。公司监事会成员和高级 管理人员列席了会议。 （二）审议《关于申请注册发行公司债券的议案》 会议以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于申请注册 发行公司债券的议案》，同意注册发行公司债券，注册总额不超过人 民币 30 亿元（具体发行规模根据公司资金需求情况和发行时的市场 情况确定），分期发行。同意提交公司 2024 年第一次临时股东大会 审议。 具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券 时报》和巨潮资讯网上的《关于申请注 ...

证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2024-009 关于投资建设广西邕宁那楼 200 兆瓦 风电项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2.董事会审议表决情况 2024 年 1 月 15 日，公司召开第九届董事会第十四次会议，以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于投资建设广西邕宁 那楼 200 兆瓦风电项目的议案》。此次投资不构成重大资产重组，无 需提交公司股东大会审议批准。 3.是否构成关联交易 本次投资不构成关联交易。 二、投资标的基本情况 1.项目基本情况 一、对外投资概述 1.对外投资基本情况 根据吉林电力股份有限公司（以下简称"公司"）新能源发展战 略，为促进公司可持续发展，持续提升公司盈利能力，公司全资子公 司广西沃中投资有限公司的全资子公司广西吉投智慧能源科技有限 公司拟投资建设广西邕宁那楼 200 兆瓦风电项目。工程动态投资 132,390.35 万元。 项目建设容量 200 兆瓦，配置储能 40 兆瓦/80 兆瓦时。项目场 3.资金来源 项目资本金不低于动态总投资的20%，其余建设资金 ...

吉林电力股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事王义军先 生于 2024 年 1 月 9 日向公司董事会递交了辞呈，辞去公司第九届董 事会独立董事职务。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 10 日披露的《关 于独立董事辞职的公告》（公告编号：2024-002）。 公司于 2024 年 1 月 15 日召开第九届董事会第十四次会议，审议 通过了《关于提名金华先生为第九届董事会独立董事候选人的议案》， 同意提名金华先生为公司第九届董事会独立董事候选人，任期自公司 股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满为止。此事项尚需 公司股东大会审议。 本次提名独立董事候选人任职资格已经公司董事会提名委员会 审查通过，独立董事候选人金华先生符合法律、行政法规、规章和规 范性文件关于上市公司独立董事的任职要求，具备中国证监会《上市 公司独立董事管理办法》所要求的任职资格和独立性，已取得深圳证 券交易所认可的独立董事资格证书。 证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2024-005 吉林电力股份有限公司 关于提名金华先生为第九届董事会 独立董事候选人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 ...

要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 吉林电力 股份有限公司第九届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 金华 作为 吉林电力 股份有限公司第 九 届 董事 会独 立董 事候 选人 ， 已 充分 了解 并同 意由 提名 人 提名为 吉林电力 股份有限公司（以下简称该公司）第 九 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公 司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 ☑ 是 □ 否 1 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参 ...

一、被提名人已经通过吉林电力股份有限公司第九届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 吉林电力股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 提名人吉林电力股份有限公司董事会现就提名金华为吉林电力 股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为吉林电力股份有限公司第九届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法 ...

证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2024-010 吉林电力股份有限公司关于 召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：公司 2024 年第一次临时股东大会。 2.会议召集人：公司董事会。 3.会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4.会议召开日期和时间： （1）现场会议：2024年1月31日（星期三）下午14:00。 （2）网络投票时间为：2024 年 1 月 31 日，其中通过深圳证券 交易所交易系统投票的具体时间为：2024 年 1 月 31 日上午 9:15-9:25， 9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过互联网投票系统（http： //wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为：2024 年 1 月 31 日 9:15-15:00 的任意时间。 5.会议召开方式： （1）本次临时股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式 召开。 ...