本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2025-67 债券代码：127015,127049 债券简称：希望转债，希望转 2 新希望六和股份有限公司 具体内容详见公司于 2025 年 7 月 15 日刊登在《中国证券报》 《证 券日报》 《证券时报》 新希望六和股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第 四次会议通知于 2025 年 7 月 12 日以电子邮件方式通知了全体监事。 第十届监事会第四次会议于 2025 年 7 月 13 日以通讯表决方式召开， 本次会议应参加表决监事 3 人，实际表决监事 3 人。本次会议的召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的 规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议由监事以传真方式会签，审议通过了如下议案： （一）审议通过了"关于延长向特定对象发行 A 股股票股东会决 议有效期的议案" 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 经公司 2024 年第一次临时股东大会审议，公司本次向特定对象 ...

Core Viewpoint - The company has decided to extend the validity period of the resolution for issuing A-shares to specific targets by an additional 12 months, ensuring the smooth progress of the issuance process [1][2]. Group 1: Basic Information - The company held its fourth meeting of the tenth board and the fourth meeting of the tenth supervisory board on July 13, 2025, to review and approve the proposal to extend the validity period of the A-share issuance resolution [1]. - The original resolution for the issuance was approved at the first extraordinary general meeting of shareholders on August 27, 2024, with a validity period of 12 months from the date of approval [2]. Group 2: Proposal Details - The company plans to submit the extension proposal to the second extraordinary general meeting of shareholders in 2025 for approval [2]. - Aside from the extension of the validity period, all other aspects of the issuance plan will remain unchanged [2].

证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2025-70 债券代码：127015,127049 债券简称：希望转债，希望转 2 新希望六和股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 第十届董事会第四次会议审议通过。 门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。 现场会议召开时间：2025年7月31日（星期四）下午14:00。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年7月 通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间 为：2025年7月31日9:15-15:00。 的方式召开。 期五） 。 （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于 股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体 普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出 席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 （3）公司聘请的律师。 座 2 楼会议室（公司将于 2025 ...

证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2025-68 债券代码：127015,127049 债券简称：希望转债，希望转 2 新希望六和股份有限公司 关于更换公司独立董事 并调整董事会部分专门委员会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新希望六和股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 先生独立董事职务的议案》 《关于选举第十届董事会独立董事的议案》， 现将相关情况公告如下： 一、关于独立董事免职情况 因公司独立董事彭龙先生正在接受纪律审查和监察调查，无法正 常履职，为保证公司董事会的正常运作，公司董事会根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公 司章程》的相关规定，决定免去彭龙先生的独立董事职务及其在董事 会各专门委员会中担任的全部职务，免职后，彭龙先生将不再担任公 司任何职务。彭龙先生独立董事职务免职事项自公司股东会审议通过 之日起生效。 二、关于独立董事补选情况 鉴于公司免去彭龙先生独立董事的职务将导致公司独立董 ...

三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2025-71 债券代码：127015、127049 债券简称：希望转债、希望转 2 新希望六和股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李天田作为新希望六和股份有限公司第十届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人新希望六和 股份有限公司董事会提名为新希望六和股份有限公司（以下 简称该公司）第十届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过新希望六和股份有限公司第十届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 ? 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定 ...

Group 1 - Cathay Pacific Haikou expects a net profit increase of 205%-218% for the first half of 2025, with a projected profit of 15.283 billion to 15.957 billion yuan [1] - The main reason for the profit increase is the merger with Haitong Securities, which has led to significant growth in wealth management and trading revenues [1] - Shenyuan Hongyuan anticipates a net profit increase of 92.66%-111.46% for the first half of 2025, with a projected profit of 4.1 billion to 4.5 billion yuan [6][7] Group 2 - Southern Airlines expects a net loss of 1.338 billion to 1.756 billion yuan for the first half of 2025, primarily due to changes in passenger structure and international uncertainties [2] - China Eastern Airlines projects a net loss of 1.2 billion to 1.6 billion yuan for the first half of 2025, influenced by intense domestic market competition [3] - Air China anticipates a net loss of 1.7 billion to 2.2 billion yuan for the first half of 2025, affected by market supply imbalances and international uncertainties [4] Group 3 - HNA Group expects to turn a profit in the first half of 2025, with a projected net profit of 45 million to 65 million yuan, attributed to improved market conditions and operational adjustments [5] - CICC forecasts a net profit increase of 55%-78% for the first half of 2025, with a projected profit of 3.453 billion to 3.966 billion yuan [8] - CITIC Securities anticipates a net profit increase of 55%-60% for the first half of 2025, with a projected profit of 4.43 billion to 4.573 billion yuan [9] Group 4 - Shandong Gold expects a net profit of 2.55 billion to 3.05 billion yuan for the first half of 2025, representing an increase of 84.3%-120.5% [10] - Poly Developments anticipates a net profit decrease of 63.15% for the first half of 2025, with a projected profit of 2.735 billion yuan [11] - Luoyang Molybdenum expects a net profit increase of 51%-68% for the first half of 2025, with a projected profit of 8.2 billion to 9.1 billion yuan [13] Group 5 - Longi Green Energy expects a net loss of 2.4 billion to 2.8 billion yuan for the first half of 2025, but with a significant reduction in losses compared to the previous year [14] - Tongwei Co. anticipates a net loss of 4.9 billion to 5.2 billion yuan for the first half of 2025, influenced by ongoing industry challenges [15] - Ganfeng Lithium expects a net loss of 300 million to 550 million yuan for the first half of 2025, an improvement from the previous year's loss [16] Group 6 - Jianghuai Automobile expects a net loss of approximately 680 million yuan for the first half of 2025, primarily due to increased competition in the international market [21] - Yonghui Supermarket anticipates a net loss of 240 million yuan for the first half of 2025, attributed to ongoing transformation challenges [22] - ST Huatuo expects a net profit increase of 107.2%-159% for the first half of 2025, with a projected profit of 2.4 billion to 3 billion yuan [23] Group 7 - New Hope anticipates a net profit of 680 million to 780 million yuan for the first half of 2025, marking a turnaround from losses [25] - Linyi Intelligent Manufacturing expects a net profit increase of 32%-67% for the first half of 2025, with a projected profit of 900 million to 1.14 billion yuan [27] - Pengding Holdings expects a net profit increase of 52.79%-60.62% for the first half of 2025, with a projected profit of 1.198 billion to 1.26 billion yuan [29] Group 8 - Hengtong Electronics expects a net profit increase of 740.95% for the first half of 2025, with a projected profit of approximately 251 million yuan [30] - Shengyi Technology anticipates a net profit increase of 50%-56% for the first half of 2025, with a projected profit of 1.4 billion to 1.45 billion yuan [31] - Founder Securities expects a net profit increase of 70%-80% for the first half of 2025, with a projected profit of 2.299 billion to 2.43 billion yuan [33]

证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2025-71 债券代码：127015、127049 债券简称：希望转债、希望转 2 新希望六和股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李天田作为新希望六和股份有限公司第十届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人新希望六和 股份有限公司董事会提名为新希望六和股份有限公司（以下 简称该公司）第十届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过新希望六和股份有限公司第十届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：________________________ ...

证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2025-68 债券代码：127015,127049 债券简称：希望转债，希望转 2 新希望六和股份有限公司 关于更换公司独立董事 并调整董事会部分专门委员会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新希望六和股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 13 日召开了第十届董事会第四次会议，审议通过了《关于免去彭龙 先生独立董事职务的议案》《关于选举第十届董事会独立董事的议案》， 现将相关情况公告如下： 一、关于独立董事免职情况 三、调整第十届董事会及董事会部分专门委员会委员情况 二、关于独立董事补选情况 鉴于公司免去彭龙先生独立董事的职务将导致公司独立董事人 数低于董事会成员人数的三分之一，根据《公司法》《公司章程》《董 事会议事规则》和《董事会专门委员会实施细则》的相关规定，需补 充提名一名独立董事。经公司董事会推荐，并由董事会提名委员会审 核无异议后，选举李天田女士为公司第十届董事会独立董事（简历见 附件）。任期自公司股东会审议通过之日起至第十届董事会届满之日 止。 李天田女 ...

证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2025-72 债券代码：127015、127049 债券简称：希望转债、希望转 2 新希望六和股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人新希望六和股份有限公司董事会现就提名李天 田为新希望六和股份有限公司第十届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意作为新希望六和股份 有限公司第十届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、被提名人已经通过新希望六和股份有限公司第十 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公 ...

| 证券代码：000876 | 证券简称：新希望 | 公告编号：2025-69 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127015，127049 | 债券简称：希望转债，希望转 2 | | 新希望六和股份有限公司 关于延长向特定对象发行 A 股股票股东会决议 新希望六和股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第 四次会议和第十届监事会第四次会议于 2025 年 7 月 13 日以通讯表决 方式审议通过了《关于延长向特定对象发行 A 股股票股东会决议有效 期的议案》，现将相关事宜公告如下： 一、基本情况说明 有效期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本事项将提交至公司 2025 年第二次临时股东会审议。 二、备查文件 公司 2024 年 8 月 27 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议 通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于 调整公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司向特定对 象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》《关于公司前次募集资金使 用情况报告的议案》《关于本次 ...