Core Points - The article outlines the governance structure and decision-making processes of Yunnan Copper Industry Co., Ltd, emphasizing the role of the board of directors as the central decision-making body responsible for managing the company's assets and operations [1][2][3] Board Composition and Authority - The board consists of 11 directors, including 4 independent directors, and is responsible for strategic planning, decision-making, and risk management [4][5] - The board has the authority to convene shareholder meetings, execute shareholder resolutions, formulate development strategies, and approve financial budgets and reports [5][6] - Independent directors must approve certain transactions, including related party transactions and changes in commitments [6][7] Committees and Oversight - The board establishes specialized committees, such as the Audit and Risk Management Committee and the ESG Committee, to enhance governance and oversight [3][8] - Independent directors hold a majority in key committees, ensuring unbiased oversight of financial and operational matters [3][8] Meeting Procedures - The board must meet at least twice a year, with specific procedures for calling meetings and notifying directors [12][13] - A quorum requires the presence of more than half of the directors, including a majority of external directors [16][17] Responsibilities and Accountability - Directors are accountable for board decisions, and those involved in decisions leading to significant losses may face liability unless they formally expressed dissent [19][20] - The chairman of the board plays a crucial role in facilitating meetings, ensuring strategic discussions, and overseeing the implementation of board resolutions [11][12] Director Qualifications and Tenure - Directors must meet specific qualifications, and those who fail to attend meetings without proper delegation may be deemed unable to fulfill their duties [8][10] - The term for directors is three years, with provisions for re-election, ensuring continuity and accountability in governance [10][11]

Core Viewpoint - Yunnan Copper Co., Ltd. has decided to cancel its supervisory board and amend its articles of association, transferring the supervisory responsibilities to the audit and risk management committee of the board of directors [1] Group 1: Corporate Governance Changes - The board meeting approved the proposal to cancel the supervisory board with unanimous support (10 votes in favor, 0 against, 0 abstentions) [1] - The supervisory board's powers will be assumed by the audit and risk management committee of the board [1] - A worker representative director will be appointed, and the articles of association will be revised accordingly [1] Group 2: Amendments to Meeting Rules - The board approved the proposal to amend the shareholder meeting rules with unanimous support (10 votes in favor, 0 against, 0 abstentions) [2] - The proposal requires approval from the shareholders' meeting, needing a two-thirds majority of the voting rights present [2] Group 3: Board of Directors Nominations - The board approved the nomination of several candidates for the tenth board of directors, including: - Kong Desong as a non-independent director [3] - Sun Chengyu as a non-independent director [4] - Jiang Ganchuang as a non-independent director [5] - Luo Decai as a non-independent director [6] - Chai Zhenglong as a non-independent director [7] - Han Jingen as a non-independent director [8] - Each nomination received unanimous support (10 votes in favor, 0 against, 0 abstentions) [3][4][5][6][7][8] Group 4: Independent Directors Nominations - The board approved the nomination of independent directors, including: - Wang Yong [9] - Yang Yong [10] - Na Pengjie [11] - Han Runsheng [12] - Each independent director candidate received unanimous support (10 votes in favor, 0 against, 0 abstentions) [9][10][11][12] Group 5: Independent Director Compensation - The board approved a compensation proposal for independent directors, setting the annual allowance at 120,000 yuan (including tax) [13] - Additional necessary expenses incurred by independent directors while performing their duties will be covered by the company [13] Group 6: Upcoming Shareholder Meeting - The board approved a proposal to convene the second extraordinary general meeting of shareholders in 2025 [14] - Details of the meeting will be disclosed in the company's official announcements [14]

Meeting Information - The second extraordinary general meeting of shareholders for 2025 will be held on June 13, 2025, at 14:30 [1] - The meeting will be convened by the ninth board of directors of Yunnan Copper Co., Ltd. [1] - The meeting will be conducted both in-person and via online voting [2] Voting Details - Online voting will occur on June 13, 2025, with specific time slots for voting through the Shenzhen Stock Exchange trading system and internet voting system [2] - Shareholders can choose only one voting method: in-person, trading system, or internet voting [2] - The record date for shareholders eligible to attend the meeting is June 9, 2025 [2] Agenda Items - The meeting will review several proposals, including the cancellation of the supervisory board and amendments to the company's articles of association [4][5] - Proposals include the election of non-independent and independent directors for the tenth board of directors [5][6] - The election process allows shareholders to allocate their voting rights based on the number of shares they hold [6] Registration Requirements - Corporate shareholders must provide specific documentation, including a business license and authorization letter [6] - Individual shareholders must present their shareholder account card and identification [6] - QFII (Qualified Foreign Institutional Investors) must provide relevant certificates and authorization [6] Contact Information - The contact person for the meeting is Gao Hongbo, with a provided phone number and fax for inquiries [8]

云南铜业股份有限公司 提名人 云南铜业股份有限公司董事会 现就提名 杨勇 为 云南铜业 股份有限公司第 10 届董事会独立董事候选人 发表公开声明。被提名人已书面同意作为 云南铜业 股份 有限公司第10届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 云南铜业 股份有限公司第 9 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 ☑ 是 □ 否 独立董事提名人声明与承诺 ...

云南铜业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 王勇 作为 云南铜业股份有限公司第 10 届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人云南铜业股 份有限公司董事会提名为云南铜业股份有限公司（以下简称该 公司）第 10 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本 人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并 承诺如下事项： 一、本人已经通过云南铜业股份有限公司第 9 届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不 存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十 八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 1 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： ...

三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十 八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 云南铜业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 纳鹏杰 作为 云南铜业股份有限公司第 10 届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人云南铜 业股份有限公司董事会提名为云南铜业股份有限公司（以下简 称该公司）第 10 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并 承诺如下事项： 一、本人已经通过云南铜业股份有限公司第 9 届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不 存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： ...

上市公司云南铜业股份有限公司将公告本人的上述承 诺。 云南铜业股份有限公司独立董事候选人 关于参加最近一次独立董事培训的承诺书 本人韩润生尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近 一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事 资格证书。 承诺人：韩润生 2025 年 5 月 23 日 ...

2025年第二次临时股东大会 会议资料 云南铜业股份有限公司 会议议程 一、参会股东资格审查 公司登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会。股 东应当持身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东 大会。代理人还应当提交股东授权委托书和本人有效身份证件。 二、会议签到 三、主持人宣布会议开始 （一）介绍参加会议的公司股东和股东代表及所代表的股份总数， 介绍参加会议的公司董事、监事、高管人员等。 （二）介绍会议议题、表决方式。 （三）推选表决结果统计的计票人、监票人。 | 提案编码 | 提案名称 | | --- | --- | | 非累积投票 | | | 提案 | | | 1.00 | 审议《云南铜业股份有限公司关于取消公司监事会并修订<公司章 程>的议案》 | | 2.00 | 审议《云南铜业股份有限公司关于修订<股东会议事规则>的议案》 | | 3.00 | 审议《云南铜业股份有限公司关于修订<董事会议事规则>的议案》 | | 累积投票提案 | 提案4、5为等额选举 | | 4.00 | 审议《云南铜业股份有限公司关于选举公司第十届董事会非独立董 事的议案》 | | 4.01 | 《选举孔德颂 ...

证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2025-046 云南铜业股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的 通 知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 （二）会议召集人：云南铜业股份有限公司（以下简称 公司）第九届董事会 （三）会议召开的合法、合规性：经 2025 年 5 月 28 日 召开的公司第九届董事会第三十九次会议审议通过，同意召 开公司 2025 年第二次临时股东大会（董事会决议公告已于 2025 年 5 月 29 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证 券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露）。 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开日期和时间： 现场会议召开时间为：2025 年 6 月 13 日下午 14:30。 网络投票时间为：2025 年 6 月 13 日，其中，通过深圳 证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 6 月 13 日上午 9:15－ ...

云南铜业股份有限公司（以下简称云南铜业或公司）第 九届监事会第三十次会议以通讯方式召开，会议通知于 2025 年 5 月 23 日以邮件方式发出，表决截止日期为 2025 年 5 月 28 日，会议应发出表决票 4 份，实际发出表决票 4 份，在规 定时间内收回有效表决票 4 份，会议符合《公司法》及《公 司章程》的规定。会议表决通过了如下决议： 证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2025-044 云南铜业股份有限公司 第九届监事会第三十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云 南铜业股份有限公司关于修订<股东会议事规则>的预案》； 具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的 《云南铜业股份有限公司股东会议事规则》； 本预案需提交公司股东大会审议。本预案为股东大会特 别决议事项，审议时须经出席股东大会的股东及股东授权代 表所持表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。 特此公告。 一、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云 南铜业股份有限公司关于 ...