云南铜业股份有限公司（以下简称公司）将于2025年3 月26日在指定的信息披露媒体上披露公司《2024年年度报告》 及《2024年年度报告摘要》。为方便广大投资者更全面深入 了解公司所处行业状况、发展战略、2024年年度生产经营、 财务状况、面临的风险与困难等相关情况，加强公司与投资 者的沟通互动，公司决定召开"2024年年度业绩说明会"。 一、业绩说明会安排 （一）召开时间：2025 年 4 月 2 日（星期三）下午 16:45-18:00。 （二）召开方式：现场结合网络文字互动方式 证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2025-013 云南铜业股份有限公司 关于召开 2024 年年度业绩说明会 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 方式一：参与网络互动的投资者可通过扫描下列二维码 登录"约调研"小程序，点击"网上说明会"输入"云南铜 业"，参与互动交流。 方式二：参加现场交流的投资者可扫描下列二维码，于 2025 年 3 月 28 日 12:00 前登录填报相关信息预约现场参会。 因场地限制，未预约成功报名的投资者将不能 ...

云南铜业表示，本次对外投资符合公司目前的战略规划和主营业务经营发展的需要，不存在损害公司及 股东利益的情形。本次投资实施后将进一步促进公司铜冶炼就地形成完整的产业链，开拓成渝等地区的 销售市场，增强公司的整体竞争力。 云南铜业于1998年在深交所挂牌上市，主要业务涵盖了铜的勘探、采选、冶炼，贵金属和稀散金属的提 取与加工，硫化工以及贸易等领域，是中国重要的铜、金、银和硫化工生产基地；其中，阴极铜产能 140万吨。公司是中铝集团、中国铜业铜产业唯一上市公司。 为优化铜冶炼产业布局，在四川省凉山州就地形成完整的铜采、选、冶产业链，3月13日晚间云南铜业 (000878)公告，公司与凉山州工业投资发展集团有限责任公司（下称"凉山工投"）拟共同出资组建标的 公司。 标的公司注册资本金5亿元，上市公司拟现金出资3亿元，持股60%；凉山工投现金出资2亿元，持股 40%。标的公司注册地为凉山州会理有色产业园区，经营范围包括有色金属冶炼和压延加工、销售；附 属产品的生产、销售等。 凉山工投成立于2019年，为凉山州发展（控股）集团有限责任公司全资子公司，最终控制人为凉山彝族 自治州国有资产监督管理委员会，与上市公司不存在关联 ...

证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2025-011 云南铜业股份有限公司 第九届监事会第二十五次会议决议公告 为保障监事会规范运营，各位监事同意豁免本次监事会 通知时限。 二、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云 南铜业股份有限公司关于对外投资设立控股子公司的议 案》。 1 具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的 《云南铜业股份有限公司关于对外投资设立控股子公司的 公告》。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 云南铜业股份有限公司（以下简称云南铜业或公司）第 九届监事会第二十五次会议以通讯方式召开，会议通知于 2025 年 3 月 13 日以邮件方式发出，表决截止日期为 2025 年 3 月 13 日，会议应发出表决票 4 份，实际发出表决票 4 份， 在规定时间内收回有效表决票 4 份，会议符合《公司法》及 《公司章程》的规定。会议表决通过了如下决议： 一、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云 南铜业股份有限公司关于豁免第九届监事会第二十五次会 议通知时限的议案》； 特此公告。 云南铜业 ...

证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2025-010 云南铜业股份有限公司 第九届董事会第三十四次会议决议公告 二、以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云 南铜业股份有限公司关于对外投资设立控股子公司的议 案》。 1 具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的 《云南铜业股份有限公司关于对外投资设立控股子公司的 公告》。 特此公告。 云南铜业股份有限公司董事会 2025 年 3 月 13 日 2 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 云南铜业股份有限公司（以下简称云南铜业或公司）第 九届董事会第三十四次会议以通讯方式召开，会议通知于 2025 年 3 月 13 日以邮件方式发出，表决截止日期为 2025 年 3 月 13 日，会议应发出表决票 10 份，实际发出表决票 10 份， 在规定时间内收回有效表决票 10 份，会议符合《公司法》 及《公司章程》的规定。会议表决通过了如下决议： 一、以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云 南铜业股份有限公司关于豁免第九届董事会第三十四次会 议通知时限的议案》 ...

Group 1 - The core viewpoint of the article is that Yunnan Copper Industry (000878) is forming a joint venture with Liangshan Industrial Investment Development Group to optimize its copper smelting industry layout in Liangshan Prefecture, Sichuan Province [1] - The registered capital of the joint venture company is 500 million yuan, with Yunnan Copper contributing 300 million yuan for a 60% stake, while Liangshan Industrial Investment contributes 200 million yuan for a 40% stake [1] - This investment will further promote the establishment of a complete copper mining, selection, and smelting industrial chain locally, expanding sales markets in regions such as Chengdu-Chongqing, and enhancing the overall competitiveness of the company [1]

证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2025-012 云南铜业股份有限公司 关于对外投资设立控股子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 为优化铜冶炼产业布局，在四川省凉山州就地形成完 整的铜采、选、冶产业链，云南铜业股份有限公司（以下 简称公司）与凉山州工业投资发展集团有限责任公司（以 下简称凉山工投）拟共同出资组建标的公司。标的公司注 册资本金50,000万元，公司现金出资30,000万元，持股 60%；凉山工投现金出资20,000万元，持股40%。 公司于2025年3月13日召开第九届董事会第三十四次会 议和第九届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于对 外投资设立控股子公司的议案》。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定， 本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产 （一）本次合作方为凉山工投，基本情况如下： 1.公司名称：凉山州工业投资发展集团有限责任公司 2.法定代表人：袁欣 3.注册资金：211,417.22万元 4.成立日期：2019年1月3日 5.公司类型：有限责任公司（ ...

证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2025-009 云南铜业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次股东大会会议召开期间没有增加或变更 提案。 云南铜业股份有限公司（以下简称公司或本公司）《关 于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》于 2025 年 2 月 22 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证 券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）进行了 公告（公告编号：2025-008 号）。 本次股东大会没有出现否决提案的情形；亦没有涉及变 更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 （三）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投 票相结合的方式。 （四）召集人：云南铜业股份有限公司第九届董事会 （五）主持人：董事长孔德颂先生 （六）会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交 易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 （一）召开时间 现场会议召开时间为：2025 年 3 月 11 日下午 1 ...

北京大成（昆明）律师事务所 关于 云南铜业股份有限公司2025年第一次临时股东大会的 法律意见书 大成is Dentons' Preferred Law Firm in China 北 京大成（昆 明）律师事 务 所 www.dentons.cn 昆明市西山区万达·昆明双塔－北塔5楼 5 Floor of North Tower, Wanda Kunming Twin Towers, Xishan Dis位ict, Kunming City Tel: 86 871-64326335 北京大成(昆明)律师事务所 关于云南铜业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 的法律意见书 致:云南铜业股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《中华人民共 和国公司法》(以下简称"《公司法》")和中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则(2022年修订)》(以下简称"《股东大会规则》")等法律、法 规和其他有关规范性文件的要求,以及《云南铜业股份有限公司章程》(以下简 称"《公司章程》"）、《云南铜业股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称 "《议事规则》"）等有关规定,北京大成（昆明 ...

证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2025-006 云南铜业股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 云南铜业股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 2 月 21 日召开第九届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于 聘任冯兴隆先生为公司副总经理的议案》，该事项已经公司 董事会提名委员会审查通过，第九届董事会聘任冯兴隆先生 担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日至本届 董事会任期届满时止。 特此公告 云南铜业股份有限公司董事会 2025 年 2 月 21 日 冯兴隆先生简历 冯兴隆，男，汉族，1980 年 1 月出生，中共党员，博士 研究生学历、工学博士，正高级工程师。2010 年 6 月参加工 作。历任玉溪矿业有限公司技术中心副主任科员、矿山研究 院项目研发部副主任，云南迪庆有色金属有限责任公司副总 工程师、云南铜业（集团）有限公司首席工程师，云南迪庆 有色金属有限责任公司副总经理，云南迪庆有色金属有限责 任公司总经理、董事、党委副书记。 冯兴隆先生未持有公司股份，与本公司实际控制 ...

根据公司生产经营计划，公司拟开展的货币类期货和 衍生品套期保值业务总额度不超过12.83亿美元。 一、开展业务的目的及必要性 （一）交易金额 云南铜业股份有限公司 开展货币类期货和衍生品套期保值业务的 可行性分析报告 根据云南铜业股份有限公司（以下简称云南铜业或公司） 生产经营及原料采购计划，需大量采购铜精矿，部分通过进 口采购，从而产生用汇需求。为防范汇率风险，规避汇率波 动对经营业绩造成的影响，保持稳健经营，公司有必要开展 货币类期货和衍生品套期保值业务。 二、开展业务的主要内容 （二）开展方式 1.公司拟开展的货币类期货和衍生品套期保值业务是在 符合国家外汇政策监管要求的情况下，在银行等金融机构办 理的旨在规避和防范汇率风险的外汇交易业务，包括但不限 于远期结/购汇、货币互换等。公司将根据 2025 年度经营预 算、进出口业务及资金市场情况，秉承从严管控、套期保值、 风险可控、依法依规的原则，择机开展。 2.拟开展交易业务的主要条款 （1）业务开展主体：公司及控股子公司 （2）额度规模：拟开展的套期保值总额度不超过 12.83 亿美元。在交易期限内任一时点的交易金额将不超过该额度。 （3）额度有效期：自 ...