信永中和会计师事务所|北京市东城区朝阳门北大街| 联系电话: telenhone: +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A 座 9 层 certified nublic accountants 云南铜业股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-2 | 9/F Block A. Fu H No.8. Chaoyangmen Beldaj Donachena District Beijing 100027 P R China 关于云南铜业股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024BJAA16B0024 云南铜业股份有限公司 云南铜业股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了云南铜业股份有限公司 2023 年度财务报 表,包括 2023年 12月 31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东 ...

云南铜业股份有限公司募集资金存放与使用情况的专项报告 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 （本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示） 云南铜业股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及相 关公告格式规定，云南铜业股份有限公司（以下简称 "本公司"、"云南铜业"）编制了《2023 年 度募集资金存放与使用情况的专项报告》。具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）非公开发行股票募集资金情况 根据本公司 2022 年第二次临时股东大会审议，经中国证券监督管理委员会证监许可 [2022]1853 号《关于核准云南铜业股份有限公司非公开发行股票的批复》文件核准，本公司以 非公开发行方式向中国国有企业结构调整基金股份有限公司等 15 家特定投资者发行新股 303,949,750 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格人民币 8.80 元/股，募集资金总额为人民币 2,674,757,800.00 元，中 ...

中信证券股份有限公司 关于云南铜业股份有限公司 2023年度募集资金存放及使用情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构（主承销商）"） 作为云南铜业股份有限公司（以下简称"云南铜业"或"公司"）2021 年非公开 发行股票之保荐机构（主承销商），根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》和《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规和规范 性文件及募集资金使用的有关规定，对云南铜业 2023 年度募集资金存放及使用 情况进行了核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金存放及使用情况 （一）募集资金基本情况 1、非公开发行股票募集资金情况 根据公司 2022 年第二次临时股东大会审议，经中国证券监督管理委员会证 监许可[2022]1853 号《关于核准云南铜业股份有限公司非公开发行股票的批复》 文件核准，公司以非公开发行方式向中国国有企业结构调整基金股份有限公司等 15 家特定投资者发行新股 303,949 ...

（二）会议召集人：云南铜业股份有限公司（以下简称 公司）第九届董事会 证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2024-009 云南铜业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的 通 知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2023 年年度股东大会 （三）会议召开的合法、合规性：经 2024 年 3 月 27 日 召开的公司第九届董事会第二十三次会议审议通过，同意召 开公司 2023 年年度股东大会（董事会决议公告已于 2024 年 3 月 29 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证 券日报》及巨潮资讯网上披露）。 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开日期和时间： 现场会议召开时间为：2024 年 4 月 18 日下午 14:30 网络投票时间为：2024 年 4 月 18 日，其中，通过深圳证 1 券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 4 月 18 日上午 9:15－9:25，9:3 ...

云南铜业股份有限公司 2023 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 鉴证报告 | | 1-2 | | 2023 | 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 | 1-5 | 联系申话: +86 (010) 6554 2288 信永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 telephone: +86 (010) 6554 2288 8号宫华大厦A座9 | 9/F Block A. Fu Hua Mansion No 8 Chaovangmen certified public accountants B /010) 6551 7190 ڃ资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2024BJAA16B0026 云南铜业股份有限公司 云南铜业股份有限公司全体股东: 我们对后附的云南铜业股份有限公司(以下简称"云南铜业")关于 2023年度募集资 金存放与使用情况的专项报告(以下简称"募集资金年度存放与使用情况专项报告")执 行了鉴证工作。 云南铜业管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存放与 使用情况专项报告。这种 ...

| 董事长致辞 | 03 | | --- | --- | | 走进云南铜业 | 05 | | 公司概况 | 05 | | 组织架构 | 05 | | 企业文化 | 06 | | 主营产品 | 06 | | 数说 2023 | 07 | | 责任荣誉 | 08 | "铜"心同行："节"尽所能 "领跑"绿色 环境管理 以绿为基 清洁生产 向绿而兴 绿色发展 "铜"守绿水青山之道 | 11 | 助力"双碳" 筑绿先锋 | 18 | | --- | --- | --- | | 12 | 保护生态 逐绿前行 | 21 | | 15 | | | "铜"心同行：民族团结一家亲 同心共筑玉矿梦 与员工共成长 | 未来展望 | 61 | | --- | --- | | 报告评级 | 63 | | 关键绩效表 | 65 | | 指标索引 | 70 | | 关于本报告 | 71 | | 意见反馈 | 72 | "铜"心同行：增强治理能力 提升治理效能 党建引领 稳健发展 主业发展 进中向好 1 和衷共济 "铜"建和谐社会之道 | 25 | 与伙伴共进步 | 33 | | --- | --- | --- | | 26 | 与社会共繁 ...

云南铜业股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 云南铜业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其 他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结 合云南铜业股份有限公司（以下简称公司）内部控制评价管理 办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效 性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施 内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公 司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监 督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真 实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产 安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果， 促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能 为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导 致内部控制变得不恰当，或对控 ...

中信证券股份有限公司 关于云南铜业股份有限公司 金融服务协议及相关风险控制措施执行情况 一、关联交易概述 根据公司业务需求，并经公司第九届董事会第九次会议、2023 年第一次临 时股东大会审议通过，公司于 2023 年 3 月 23 日与中铝财务有限责任公司（以下 简称"中铝财务"）签订了《金融服务协议》，由中铝财务公司为公司提供存款、 结算、信贷等金融服务，该协议的主要条款内容如下： （一）交易类型 根据金融服务协议，中铝财务公司向公司及其合并范围内的相关子公司提供 存款、结算、信贷及其他金融服务； （二）协议期限 本协议经双方签署并经过相关法律程序后生效，有效期为三年，自协议签订 日开始计算。 （三）预计金额 1、存款服务：在本协议有效期内，在上市公司监管要求允许范围内，日均 1 的专项核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为云南铜 业股份有限公司（以下简称"云南铜业"或"公司"）2021 年度非公开发行 A 股 股票（以下简称"本次交易"）的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上 ...

2023年年度股东大会 会议资料 云南铜业股份有限公司 会议议程 一、参会股东资格审查 公司登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会。股 东应当持身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东 大会。代理人还应当提交股东授权委托书和本人有效身份证件。 二、会议签到 三、主持人宣布会议开始 （一）介绍参加会议的公司股东和股东代表及所代表的股份总数， 介绍参加会议的公司董事、监事、高管人员等。 （二）介绍会议议题、表决方式。 （三）推选表决结果统计的计票人、监票人。 四、宣读并审议以下议案 | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 【非累积投票议案】 | | | 1.00 | 提案1《云南铜业股份有限公司2023年年度报告全文》 | | 2.00 | 提案2《云南铜业股份有限公司2023年年度报告摘要》 | | 3.00 | 提案3《云南铜业股份有限公司2023年度财务决算报告》 | | 4.00 | 提案4《云南铜业股份有限公司2024年度财务预算方案》 | | 5.00 | 提案5《云南铜业股份有限公司2023年度利润分配议案》 | | 6.00 | 提案6《云南铜业股份有限公司 ...

证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2024-016 一、业绩说明会安排 （一）召开时间：2024 年 4 月 3 日（星期三）15:00- 17:00 （二）召开方式：网络互动方式 核委员会主任委员纳鹏杰先生，公司营销结算部、发展建设 部、营销分公司、财务资产部和证券部负责人及相关人员。 云南铜业股份有限公司 关于召开 2023 年年度网上业绩说明会 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 云南铜业股份有限公司（以下简称公司）已于2024年3 月29日在指定的信息披露媒体上披露了公司《2023年年度报 告》及《2023年年度报告摘要》。为方便广大投资者更全面 深入了解公司所处行业状况、发展战略、2023年年度生产经 营、财务状况、面临的风险与困难等相关情况，加强公司与 投资者的沟通互动，公司决定召开"2023年年度网上业绩说 明会"。 （三）出席人员：董事长高贵超先生，总经理孙成余先 生，副总经理孔德颂先生，副总经理、董事会秘书韩锦根先 生，财务总监高洪波先生，独立董事、审计与风险管理委员 会主任委员、独立董事专门会议召集人 ...