证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2024-014 中广核核技术发展股份有限公司 关于投资者说明会召开情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 中广核核技术发展股份有限公司（以下简称"公司"或"中广核技"）于 2024 年 2 月 27 日披露了《关于召开终止发行股份及支付现金购买资产并募集配 套资金暨关联交易事项投资者说明会的公告》（公告编号：2024-012），并于 2024 年 3 月 1 日下午召开了会议，召开情况如下： 一、召开时间 2024 年 3 月 1 日（星期五）15:30-16:30 二、召开地点及方式 网络互动方式：深圳市路演中网络科技有限公司网站（会议链接： https://www.roadshowchina.cn/Meet/detail.html?mid=21672） 三、参加人员 1、董事长李勇先生、总会计师杨凌浩先生、副总经理黄超先生、董事会秘 书杨新春先生。 上市公司质量，如涉及重组等方式，公司会严格按照相关法律法规的规定，履行 相关信息披露义务，敬请关注公司公告。 3.请问终止会给公司带 ...

证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2024-013 中广核核技术发展股份有限公司 关于控股股东增持公司股份计划的公告 中广核核技术应用有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 二、增持计划的主要内容 1、本次拟增持股份的目的：基于对公司长期投资价值的认可及对公司未来 持续稳定发展的信心，切实维护广大投资者权益和资本市场稳定。 2、本次拟增持股份的数量：拟累计增持公司股份不少于 657.93 万股，且不 超过 1,315.86 万股，增持完成后核技术应用和资本控股合计持有公司股份的比例 不超过 30%。 3、本次拟增持股份的价格：本次增持计划未设定价格区间，增持主体将基 于对公司股票价值的合理判断，并根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋 势，择机实施增持计划。 4、本次增持计划的实施期限：自本公告披露之日起 6 个月内。增持计划实 施期间，如遇公司股票停牌，增持计划将在股票复牌后顺延实施并及时披露。 1、公司控股股东中广核核技术应用有限公司（以下简称"核技术应 ...

证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2024-012 中广核核技术发展股份有限公司（以下简称"公司"或"中广核技"）于 2024 年 2 月 26 日召开第十届董事会第十四次会议、第十届监事会第七次会议， 审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 事项的议案》，同意公司终止本次交易，并与交易各方签署相关终止协议。具体 内容详见公司 2024 年 2 月 27 日于《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集 配套资金暨关联交易事项的公告》（公告编号：2024-010）。 为加强与投资者的沟通和交流，根据深圳证券交易所的相关规定，公司决定 于 2024 年 3 月 1 日召开投资者说明会，就终止发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金暨关联交易事项的相关情况与投资者进行互动交流和沟通。现将相 关安排公告如下： 一、说明会类型 本次投资者说明会将采用网络远程方式举行，届时公司将就本次终止发行股 份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的相关情况，与投资者进 行互动交流和沟通， ...

证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2024-010 中广核核技术发展股份有限公司 关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 中广核核技术发展股份有限公司（以下简称"公司"或"中广核技"）于 2024 年 2 月 26 日召开第十届董事会第十四次会议、第十届监事会第七次会议，审议 通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项 的议案》，同意公司终止本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关 联交易事项，并与交易各方签署相关终止协议。现将相关情况公告如下： 一、本次交易的基本情况 公司拟以发行股份及支付现金方式购买中广核核技术应用有限公司（以下简 称"核技术公司"）所持中广核贝谷科技有限公司（以下简称"贝谷科技"）30% 的股权，以发行股份及支付现金方式购买吉安市云科通科技合伙企业（有限合伙） 所持贝谷科技 49%的股权，交易对价的支付方式均为 30%的现金和 70%的股份； 同时，中广核技拟向核技术公司发行股份募集配套资金，募集资金 ...

关于中广核核技术发展股份有限公司 终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联 交易事项的独立财务顾问核查意见 中广核核技术发展股份有限公司（以下简称"上市公司"或"中广核技"） 拟以发行股份及支付现金的方式购买中广核核技术应用有限公司（以下简称"中 广核核技术"）持有中广核贝谷科技有限公司（以下简称"贝谷科技"）30%的 股权、拟以发行股份及支付现金的方式购买吉安市云科通科技合伙企业（有限合 伙）持有贝谷科技 49%的股权、拟向中广核核技术发行股份募集配套资金，募集 资金总额不超过人民币 30,000 万元，发行股份数量不超过本次交易前上市公司 总股本的 30%（以下简称"本次交易"）。 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"独立财务顾问"） 作为上市公司本次交易的独立财务顾问，根据《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 8 号——重大资产重组》等相关法律法规的规定，审慎核查了本次重组 的历程及终止原因，并根据核查确认的相关情况出具独立财务顾问核查意见（以 下简称"本核查意见"）如下： 中信建投证券股份有限公司 一、本次交易基本情况 上市公司原拟以发行股份及支付现金的方式购买中广核核 ...

证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2024-011 中广核核技术发展股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司于2024年2月26日召开的第十届董事会第十 四次会议审议通过了《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》，同意公 司召开临时股东大会。 本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交 易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2024 年 3 月 13 日（星期三）下午 2:30； （2）网络投票日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为：2024 年 3 月 13 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30、下午 1:00 至 3:00； 通过深圳证券交易所 ...

证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2024-009 中广核核技术发展股份有限公司 第十届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、中广核核技术发展股份有限公司（以下简称"公司"或"中广核技"）第 十届监事会第七次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 2 月 22 日以电 子邮件形式发出。 2、本次会议于 2024 年 2 月 26 日上午 11:00 以通讯表决的方式召开。 3、本次会议应表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。 李联成先生，男，工学学士，中共党员，1992 年加入中国广核集团有限公 司，1992 年 6 月至 2007 年 2 月，先后在广东核电合营有限公司、大亚湾核电运 营管理有限责任公司任职，2007 年 2 月至 2012 年 1 月任中科华核电技术研究院 有限公司信息技术中心副主任，2012 年 1 月至 2018 年 5 月，担任中国广核集团 有限公司信息技术中心副主任，2018 年 5 月至 2021 年 3 月，挂职任广西壮族自 治 ...

证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2024-008 中广核核技术发展股份有限公司 第十届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、中广核核技术发展股份有限公司（以下简称"公司"或"中广核技"）第 十届董事会第十四次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 2 月 22 日以 电子邮件形式发出。 2、本次会议于 2024 年 2 月 26 日上午 9:00 在深圳市福田区深南大道 2002 号中广核大厦北楼 19 层 881 会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。 3、本次会议应出席董事 8 名，实际出席并参与表决董事 8 名，其中，董事 李勇、盛国福、文志涛现场出席会议，其他董事以通讯方式参加会议。 4、本次会议由董事长李勇先生召集并主持。公司监事郑广平、夏青、董事 会秘书及部分高管人员列席会议。 5、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经出席会议的董事审议和表决，本次会议形成以下决议： 1 ...

附件1.公司组织机构图 综 合 管 理 部 党 群 工 作 部 人 力 资 源 部 审 计 部 科 技 管 理 部 董 事 会 工 作 部 安 全 质 量 环 保 部 投 资 发 展 部 计 划 财 务 部 湖 北 分 公 司 中广核核技术发展股份有限公司 法 律 商 务 部 纪 检 工 作 部 财 务 共 享 中 心 巡 察 办 大 连 国 际 事 业 部 ...

陈新国先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对其在任董事期 间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。 证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2024-007 中广核核技术发展股份有限公司 关于非独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 中广核核技术发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 2 月 2日收到非独立董事陈新国先生提交的书面辞职报告，陈新国先生因到龄退休， 申请辞去公司董事及董事会战略委员会委员、董事会薪酬委员会委员职务，辞 职后不再担任公司任何职务。 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定，陈新国先生的辞职 不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响董事会的正常运作。陈新国 先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会将按法定程序尽快完 成董事的补选工作。截至本公告披露日，其未持有本公司股份。 特此公告。 中广核核技术发展股份有限公司 董事会 2024年2月5日 ...