海南高速公路股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2024-067 特别提示 ： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）基本情况 1、召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 12 月 30 日（星期一）下午 2:50。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时 间为 2024 年 12 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 12 月 30 日 9:15 至 15:00 的任 意时间。 2、现场会议召开地点：海南省海口市蓝天路 16 号高速公路大楼 7 楼会 议室。 3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4、召集人：公司董事会。 5、主持人：董事长 陈泰锋先生。 — 1 — 6、会议的召开符合《中华人 ...

关于海南高速公路股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会 海南维特律师事务所 二〇二四年十二月三十日 1/ 7 海南维特律师事务所 关于海南高速公路股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会 法律意见书 海南高速公路股份有限公司： 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和中国证券 监督管理委员会公布的《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》 （以下简称《股东大会规则》）等法律法规和其他规范性文件的 要求，海南维特律师事务所（以下简称"本所"）接受贵司委托， 指派本所律师参加贵司 2024 年第五次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会"）。 本所声明：本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、 出席会议人员资格、召集人和主持人资格、表决程序、表决结果 及会议决议发表法律意见，并不对本次股东大会所审议的议案、 议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见 书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告。本法律意见书仅 供见证贵司本次股东大会相关事项的合法性之用，不得用作其他 任何目的。本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证 券 ...

证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2024-066 海南高速公路股份有限公司 关于子公司变更公司名称等事项暨完成工 商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为满足经营发展需要，海南高速公路股份有限公司（以下简称"公 司"）全资子公司海南高速公路广告有限公司对其名称、法定代表人、 注册资本金、经营范围等进行了变更，公司全资子公司海南高速公路 管理有限公司对其名称、经营范围等进行了变更，并已完成工商变更 登记手续，取得了海南省市场监督管理局换发的《营业执照》，主要 情况如下： 一、变更事项 | 变更内容 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 公司名称 | 海南高速公路广告有限公司 | 海南高速数字传媒有限公司 | | 法定代表人 | 贾伟 | 谭国兴 | | 注册资本金 | 100.00 万人民币 | 1000.00 万人民币 | | 经营范围 | 一般项目：以自有资金从事投资 | 一般经营项目：以自有资金从事投资活 | | | 活动；计算机软硬件及辅助设备 | 动；计算机软硬件及辅助 ...

证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2024-063 海南高速公路股份有限公司 关于受让海南联合资产管理有限公司 2.54% 股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 基于公司经营发展规划考虑，公司于 2024 年 12 月 13 日召开 2024 年第十次临时董事会会议，审议通过《关于受让海南联合资产管理有限 公司 2.54%股权的议案》，同意公司以 92,672,227.60 元的价格受让海南 省南海现代渔业集团有限公司（以下简称"海南渔业"）持有的海南联合 资产管理有限公司（以下简称"海南联合""标的公司"）2.54%股权（以 下简称"标的股权"），现将具体情况公告如下： 本次投资事项已经 2024 年第十次临时董事会审议通过。根据《深圳 证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本交易事项在董 — 1 — 事会审议通过后实施，无需提交公司股东大会审议。 （三）本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重 组管理办法》规定的重大资产重组。 二、交易对手方的基本情况 （一）公司名称：海南省南海现代渔业集团有 ...

证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2024-064 海南高速公路股份有限公司 关于全资子公司参与设立海南省企业应急续 贷资金管理服务合伙企业的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为拓宽公司业务范围，推动公司平稳持续发展，公司2024年第十次 临时董事会审议通过《关于全资子公司参与设立海南省企业应急续贷资 金管理服务合伙企业的议案》，同意公司全资子公司海南高速资本运营 有限公司（以下简称"高速资本"）出资8000万元，与海南省登记结算有 限责任公司（以下简称"海南结算"）及其全资子公司海南省小微企业贷 款服务有限责任公司（以下简称"小微贷款"）共同投资设立海南省企业 应急续贷资金管理服务合伙企业（有限合伙）（以下简称"合伙企业"， 暂定名）。现将具体情况公告如下如下： 一、对外投资概述 （一）对外投资基本情况 为拓宽公司业务范围，推动公司平稳持续发展，高速资本拟出资 8,000万元与海南结算及其全资子公司小微贷款共同投资设立合伙企业。 合伙企业募集总规模为10,010万元，其中高速资本认缴8,000万元，为有 限合伙人；海南 ...

证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2024-061 海南高速公路股份有限公司 2024 年第十次临时董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海南高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第十次临 时董事会会议通知于 2024 年 12 月 6 日以书面方式或邮件方式向全体董 事发出，会议于 2024 年 12 月 13 日在公司 8 楼会议室召开。会议应到董 事 8 人，实到董事 8 人。会议由董事长陈泰锋先生主持，公司监事和部 分高级管理人员列席会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式，审议通过如下议案： 一、关于放弃海南联合资产管理有限公司部分股权优先购买权的议案 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 的《关于放弃参股公司部分股权优先购买权的公告》。 三、关于全资子公司参与设立海南省企业应急续贷资金管理服务合伙 企业的议案 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com. ...

证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2024-062 海南高速公路股份有限公司 关于放弃参股公司部分股权优先购买权的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和 完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，海南高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）收到海南 省金城安居投资集团有限公司（以下简称"海南金城"）发来《关于转 让海南联合资产管理有限公司股权征求优先受让权意见的函》，海南 金城拟将其持有的海南联合资产管理有限公司（以下简称"海南联合"） 12.35682%股权对外转让，就其转让股权事宜征求公司是否行使优先 购买权。公司于 2024 年 12 月 13 日召开 2024 年第十次临时董事会 会议，审议通过《关于放弃海南联合资产管理有限公司部分股权优先 购买权的议案》，同意放弃海南金城对外转让的海南联合 12.35682% 股权优先购买权。现将有关事项公告如下： 一、放弃优先购买权情况概述 （一）基本情况 海南联合为公司的联营企业，注册资本为 197,114.305824 万元， 其中公司持有 24.35135%股权，海南金城持有 12.35682%股权。 近日 ...

证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2024-065 海南高速公路股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 12 月 30 日（星期一）14:50 开始。 （2）网络投票时间：2024 年 12 月 30 日（星期一） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 12 月 30 日，9:15-9:25，9:30－11:30，13:00-15:00。通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 12 月 30 日 9:15 至 15:00 的 任意时间。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海南高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 13 日召开了 2024 年第十次临时董事会会议，定于 2024 年 12 月 30 日（星 期一）采取现场会议和网络投票相结合方式召开 2024 年第五次临时股东 大会。现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第五次 ...

Core Viewpoint - The company has announced its profit distribution plan for the third quarter of 2024, which was approved at the fourth extraordinary general meeting of shareholders held on November 15, 2024 [1][2]. Summary by Sections Shareholder Meeting Approval - The profit distribution plan for the first three quarters of 2024 was approved, with a cash dividend of 0.20 RMB per 10 shares (including tax), totaling 19,776,566 RMB (including tax) to be distributed [1][2]. Distribution Plan Details - The distribution plan is based on the total share capital of 988,828,300 shares, with no bonus shares or capital reserve transfers involved [1][2]. - The cash dividend will be distributed as follows: 0.20 RMB per 10 shares for all shareholders, with specific tax treatments for different types of investors [4]. Key Dates - The record date for the distribution is December 12, 2024, and the ex-dividend date is December 13, 2024 [4]. Distribution Recipients - The recipients of the cash dividend will be all shareholders registered with the China Securities Depository and Clearing Corporation Limited, Shenzhen Branch, as of the record date [5]. Distribution Method - The cash dividends will be directly credited to the shareholders' accounts through their custodial securities companies on the ex-dividend date [6]. - The company will handle the distribution for specific types of shares, including pre-IPO restricted shares [7]. Legal Responsibility - The company assumes all legal responsibilities for any discrepancies in cash dividends due to changes in shareholders' accounts during the distribution application period [8].

证券代码：000886 公司简称：海南高速 公告编号：2024-060 海南高速公路股份有限公司 2024 年第三季度权益分派实施公告 海南高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三季度 权益分派方案已获 2024 年 11 月 15 日召开的 2024 年第四次临时股东大 会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过权益分派方案的情况 1、2024 年 11 月 15 日，公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过 了《关于 2024 年前三季度利润分配预案的议案》。公司 2024 年前三季 度利润分配方案为：以公司总股本 988,828,300 股为基数，每 10 股派发 现金股利 0.20 元（含税），共计派发现金股利 19,776,566 元（含税）。 本期不送红股，不进行公积金转增股本。 2、公司现有总股本 988,828,300 股，自分配方案披露至实施期间公 司股本总额未发生变化。 3、本次实施的分配方案与公司 2024 年第四次临时股东大会审议通 过的分配方案一致。按照分配比例不变的原则进行分配。 4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。 二 ...