海南高速公路股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，海南高速公路股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会遵照《公司法》《证券法》及《公司章程》《监事会议事 规则》等相关规定，认真履行监督职责，依法独立行使职权，对 公司经营的决策程序、依法运作情况、财务状况和内部管理等方 面进行了监督和检查，从保护公司及全体股东的利益出发，督促 公司董事会和管理层依法运作、科学决策，保障公司平稳健康发 展。现就 2023 年度监事会工作情况报告如下： 一、监事会会议召开情况 2023 年，公司监事会共召开 5 次会议，会议的召集、召开程 序均符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。 各位监事认真负责地审议提交监事会的各项议案，具体情况如下： | 会议届次 | | | 召开日期 | | | | 会议决议 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第八届监事会 | 2023 | 年 | 1 | 月 | 日 6 | | 审议通过《关于选举第八届监事 | | 第一次会议 | | | | | | | 会主席的议案》 | | 第八届监事会 | ...

海南高速公路股份有限公司第八届监事会第六次会议通知于2024年4 月5 日以书面方式、传真方式或邮件方式向全体监事发出，会议于 2024 年 4 月 15 日在公司 7 楼会议室召开。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，其中监事刘文 娟女士因公出差，其委托监事会主席庞磊先生参加会议并行使表决权；监事李 永青女士因公出差，其委托监事许达俊先生参加会议并行使表决权。会议由监 事会主席庞磊先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。会议以记名投票方式，审议通过了如下议案： 一、关于审议《2023 年度监事会工作报告》的议案 证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2024-017 海南高速公路股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的（http://www.cninfo.com.cn） 《2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、关于审议《2023 年年度报告及其摘要》的议案 经审核，监事会认为 ...

独立董事工作制度 海南高速公路股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在海南高速 公路股份有限公司（以下简称"公司"）治理中的作用，促进提高 公司质量，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董管理办法》"） 等法律、法规、规范性文件及《公司章程》，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并 与其所受聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间 接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 — 1 — 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人 或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，并 应当按照法律、行政法规、中国证监会、证券交易所和公司章程的 规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业 咨询作用，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东合法权益。 第四条 公司应当为独立董事依法履职提供必要保障。 第五条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一， 且至少包括一名会计 ...

独立董事述职报告 海南高速公路股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为海南高速公路股份有限公司独立董事，本人严格按 照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事规则》等有关法律、法规及《公司章程》《公司独 立董事工作制度》的规定和要求，认真履行独立董事的职责， 认真、勤勉、谨慎地行使公司所赋予的权利，充分发挥独立 董事的作用，积极促进公司健全内控制度及规范运作，维护 公司全体股东尤其是中小股东的合法利益。现将本人在 2023 年度履行职责情况报告如下： 一、基本情况 王丽娅，女，1963 年 9 月出生，博士，教授。历任海南 大学经管学院讲师、副教授。现任海南大学经济学院金融学 教授、博士生导师，海南大学金融专业硕士中心主任，海南 省区域经济研究中心主任（海南省社科联主管），中国城市 金融学会理事会理事，中国人民银行货币政策委员会海南区 域专家，中国工商银行学术委员会理事，海南省人大财经委 咨询专家，海南银行外部监事，海南省金融促进会常务副会 长，海南高速公路股份有限公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情形。 ...

独立董事述职报告 海南高速公路股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为海南高速公路股份有限公司独立董事，本人严格按 照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事规则》等有关法律、法规及《公司章程》《公司独 立董事工作制度》的规定和要求，认真履行独立董事的职责， 认真、勤勉、谨慎地行使公司所赋予的权利，充分发挥独立 董事的作用，积极促进公司健全内控制度及规范运作，维护 公司全体股东尤其是中小股东的合法利益。现将本人在 2023 年度履行职责情况报告如下： 一、基本情况 郝向丽，女，1973 年 9 月出生，公共管理硕士，注册会 计师、注册资产评估师、证券期货业注册会计师。历任海南 会计师事务所（上市所）项目经理、海南从信会计师事务所 （上市所）部门经理、海南海昌会计师事务所部门经理合伙 人、海南省发展控股有限公司财务部副总经理、审计与风险 部副总经理、海南省南海现代渔业集团有限公司副总经理兼 总会计师，现任天华道久（海南）会计师事务所所长，海南 高速公路股份有限公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情形。 （一） ...

海南高速公路股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011007188 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ace.mof.gov.cn） 报告编码:京246 海南高速公路股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 (截至 2023 年 12 月 31 日 ) 目 页 次 í 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2 说明 I Í 海南高速公路股份有限公司 2023 年度非经营 1-2 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 大要参計師事務時 大华会计师事务所 (特殊普通合伙 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039 电话:86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 5835 0006 www.dahua-coa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 ...

海南高速公路股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海南高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召开 第八届董事会第六次会议，审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》， 同意公司使用合计不超过人民币 8 亿元的自有资金进行现金管理，并授权公司 经营层实施本次现金管理事项，该额度可在公司 2023 年度股东大会决议通过 之日起 12 个月内滚动使用。现将具体情况公告如下： 证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2024-020 二、审议程序 本次现金管理事项已经公司第八届董事会第六次会议审议通过。依据《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《信 息披露业务备忘录第 25 号——证券投资》的相关规定，本次现金管理事项由 董事会审议通过后提交股东大会审议，公司董事会拟提请公司股东大会授权公 司经营层组织实施本次现金管理事项。 一、拟使用自有资金进行现金管理的基本情况 1. 管理目的 在风险可控的前提下，使用自有资金进行现金 ...

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、 准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2024-013 海南高速公路股份有限公司 关于对深圳证券交易所关注函回复的公告 海南高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 30 日收 到深圳证券交易所《关于对海南高速公路股份有限公司的关注函》（公司部 关注函〔2024〕第 22 号）（以下简称"《关注函》"）。公司高度重视， 积极组织公司相关部门对《关注函》所述问题及时展开认真核查并回复。 现对《关注函》所述问题回复公告如下： 问题一、2023 年第三季度报告显示，你公司前三季度实现营业收入 6,073.30 万元，净利润 4,664.78 万元。你公司第四季度收入、净利润占全年 收入、净利润的比重预计均超 40%。请你公司： （一）结合公司所处行业、主要业务经营情况及具体收入确认政策等， 说明公司集中在第四季度确认收入的原因及合理性，收入确认条件、确认时 点是否符合企业会计准则的规定； 公司回复： 公司 2023 年前三季度实现营业收入 6,073.30 万元，第 ...

DaHuaCertified PublicAccountants（SpecialGeneral Partnership） 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 《关于对海南高速公路股份有限公司 的关注函》的关注事项的回复 目 录 页 次 大华会计师事务所（特殊普通合伙）《关于对 海南高速公路股份有限公司的关注函》的关注 事项的回复 1-8 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层[100039] 电话：86(10)58350011 传真：86(10)58350006 www.dahua-cpa.com 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 《关于对海南高速公路股份有限公司的 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 《关于对海南高速公路股份有限公司 的关注函》的关注事项的回复 大华核字[2024]000448 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) 关注函》的关注事项的回复 大华核字[2024]000448 号 深圳证券交易所上市公司管理一部： 大华会计师事务所(特殊普通合伙) (以下简称"会计师")接受委托，正在对海南 高速公路股份有限公司(以下简称 ...

证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2024-012 海南高速公路股份有限公司 关于延期回复深圳证券交易所关注函 的公告 海南高速公路股份有限公司 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的 真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 董 事 会 海南高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 30 日收到深圳证券交易所下发的《关于对海南高速公路股份有限公司的关 注函》（公司部关注函〔2024〕第 22 号）（以下简称"《关注函》"）， 要求公司对关注函中提及的事项作出书面说明，并于 2024 年 2 月 6 日 前将有关说明材料报送至深圳证券交易所并对外披露。 2024 年 2 月 8 日 公司收到《关注函》后高度重视，立即就其涉及的相关问题逐项落 实并组织回复。由于《关注函》涉及事项较多，截至目前公司尚未完成 《关注函》的全部回复工作，为保证信息披露内容的真实、准确和完整， 公司将于 2024 年 2 月 20 日前回复《关注函》并对外披露。 公司对此次延期回复给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资 者谅解，公司将尽快完成关注函的回复工作， ...