河南双汇投资发展股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 河南双汇投资发展股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他 内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合河南 双汇投资发展股份有限公司（以下简称公司）内部控制制度和评 价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性 进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内 部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董 事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。管 理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事 会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安 全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进 实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现 上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内 ...

证券代码：000895 证券简称：双汇发展 公告编号：2025-07 河南双汇投资发展股份有限公司 关于续聘2025年度财务审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称公司或本公司）于2025年3月22 日召开第九届董事会第六次会议、第九届监事会第四次会议，分别审议通过了《关 于续聘2025年度财务审计机构的议案》，该议案尚待提交公司股东会进行审议。 本次公司续聘财务审计机构符合中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管 理委员会、中国证券监督管理委员会（以下简称证监会）印发的《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定，具体情况如 下： 一、 拟续聘会计师事务所的基本情况 (一) 机构信息 1．基本信息 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称安永华明），于1992年 9月成立，2012年8月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制 为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东 长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室。 ...

河南双汇投资发展股份有限公司 关于河南双汇集团财务有限公司 2024 年度 风险持续评估报告 一、基本情况 河南双汇集团财务有限公司（以下简称财务公司）是经原中国银行业监督管 理委员会（以下简称中国银监会）批准设立，具有独立法人资格的非银行金融机 构。2016 年 2 月 6 日经原中国银监会批复筹建，2016 年 6 月 13 日经原河南银监 局批准开业。 目前，财务公司注册资本为 20 亿元人民币，河南双汇投资发展股份有限公 司（以下简称双汇发展）持有财务公司 100%股权。 财务公司注册地址：河南省漯河市城乡一体化示范区牡丹江路288号26层， 法定代表人：刘松涛，金融许可证机构编码：L0242H341110001，统一社会信用 代码：91411100MA3XATGR9E。 财务公司经营范围：企业集团财务公司服务（依法须经批准的项目，经相关 部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为 准）。 二、风险管理情况 财务公司根据监管法规及业务需要，制定了《河南双汇集团财务有限公司结 算业务管理办法》《河南双汇集团财务有限公司资金收付管理规定》等制度，定 岗定责，每个环节均有双人进行 ...

河南双汇投资发展股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称公司）监事 会全体成员，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所 股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件，以及《河南双汇投资发展 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、公司《监事会议事规则》 等相关规定，秉持忠实敬业、勤勉尽责的执业态度，以保障公司、股东及 员工的合法权益为工作核心，持续强化学习，深入公司关键业务环节和 重大风险点监督检查，保障公司依法合规运作。现将监事会 2024 年度的 主要工作报告如下： 一、监事会会议召开情况 2024 年，公司监事会共召开 6 次会议，会议的召集、召开、表决程 序和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定，会议共审议通过 17 项议案，具体情况如下： 1、2024 年 3 月 23 日，召开第八届监事会第十二次会议，审议通过 了《公司 2023 年度监事会工作报告》《公司 2023 年年度报告和年度报 告摘要》《公司 2023 年度内部控制评价报告》等议案。 2、2 ...

重要内容提示： 1、投资种类：河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称公司）及控股子 公司开展投资理财品种主要包括但不限于银行理财产品，证券公司、全国银行间 债券市场、基金公司等发行管理的风险较低、等级为 R1-R2 的理财产品，国债 等有价证券、新股配售或者申购、私募股权投资等。 2、投资金额：公司及控股子公司开展投资理财业务的交易额度不超过 60 亿元人民币，额度内资金可以循环使用，有效期内任一时点的交易金额（含前述 投资的收益进行再投资的相关金额）均不超过前述额度。 3、特别风险提示：公司及控股子公司开展投资理财业务将遵循风险可控及 收益性的原则，资金原则上投向保本类、风险可控类理财产品，但不排除投资收 益会受到市场风险、操作风险、流动性风险、法律风险等风险因素的影响，敬请 广大投资者注意投资风险。 公司于 2025 年 3 月 22 日召开第九届董事会第六次会议，审议通过《关于开 展投资理财业务的议案》，同意公司及控股子公司开展投资理财业务，交易额度 不超过 60 亿元人民币，额度内资金可以循环使用，有效期内任一时点的交易金 证券代码：000895 证券简称：双汇发展 公告编号：2025-09 河南双汇 ...

证券代码：000895 证券简称：双汇发展 公告编号：2025-10 河南双汇投资发展股份有限公司 关于召开2024年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 (一) 股东会届次：本次股东会为公司 2024 年度股东会 (二) 股东会的召集人：公司董事会 (三) 会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 3 月 22 日召开第九届董事会 第六次会议，会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于召开 2024 年 度股东会的议案》。本次股东会会议的召开符合有关法律法规、深圳证券交易所 业务规则和《河南双汇投资发展股份有限公司章程》的规定。 (四) 会议召开的日期、时间： 1．现场会议时间：2025 年 4 月 17 日（星期四）16:00。 2．网络投票时间：2025 年 4 月 17 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 4 月 17 日 9:15~9:25，9:30~11:30 和 13:00~15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体 ...

证券代码：000895 证券简称：双汇发展 公告编号：2025-03 河南双汇投资发展股份有限公司 （三） 监事会会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。 （四） 监事会会议由监事会主席胡运功先生主持。 （五） 监事会会议的召集、召开程序，表决程序及表决方式符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律、行政法规、规范性文件 和《河南双汇投资发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。 二、监事会会议审议情况 (一) 会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2024 年度监事会 工作报告》。 本议案尚待提交公司股东会审议。 第九届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一） 河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 3 月 12 日以电话方式向公司全体监事发出召开第九届监事会第四次会议的通知。 （二） 监事会会议于 2025 年 3 月 22 日在公司会议室以现场表决的方式召 开。 1 具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（http://ww ...

证券代码：000895 证券简称：双汇发展 公告编号：2025-02 河南双汇投资发展股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 (一) 河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 3 月 12 日 以电子邮件和电话方式向公司全体董事发出召开第九届董事会第六次会议的通 知。 (二) 董事会会议于 2025 年 3 月 22 日在公司会议室以现场表决结合通讯表决 的方式召开。 (三) 董事会会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。 (四) 董事会会议由董事长万宏伟先生主持，监事和高级管理人员列席会议。 (五) 董事会会议的召集、召开程序，表决程序及表决方式符合《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律、行政法规、规范性文件和《河 南双汇投资发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。 二、 董事会会议审议情况 (一) 会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2024 年度董事会 工作报告》。 本议案尚待提交公司股东会审议。 ( ...

证券代码：000895 证券简称：双汇发展 公告编号：2025-06 河南双汇投资发展股份有限公司 关于提请股东会授权董事会制定并执行 2025 年中期分红方案的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 3 月 22 日召开 第九届董事会第六次会议和第九届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于提 请股东会授权董事会制定并执行 2025 年中期分红方案的议案》，本议案尚待提 交公司股东会审议。现将相关事项公告如下： 一、2025 年中期分红安排 （一） 中期分红条件 公司在 2025 年中期进行现金分红需满足下列条件： （二） 中期分红时间 公司计划于 2025 年下半年实施 2025 年中期分红方案。 （三） 中期分红金额 为简化中期分红程序，公司董事会提请公司股东会授权董事会在上述条件、 时间和金额范围内，制定公司 2025 年中期分红方案，并经董事会三分之二以上 董事审议通过后执行，授权期限自本议案经公司 2024 年度股东会审议通过之日 起至公司 2025 年度股东会召开之日止。 ...

证券代码：000895 证券简称：双汇发展 公告编号：2025-05 河南双汇投资发展股份有限公司 (二) 2024 年度累计现金分红情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 3 月 22 日召开 第九届董事会第六次会议和第九届监事会第四次会议，会议审议通过了《公司 2024 年度利润分配方案》，本议案尚待提交公司股东会审议。现将相关事项公 告如下： 一、 利润分配方案的基本情况 (一) 本次利润分配方案的基本内容 经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司合并报表 归属于上市公司股东的净利润为 4,989,048,074.60 元，截至 2024 年 12 月 31 日， 公司合并报表未分配利润为 7,604,530,595.77 元，母公司报表未分配利润为 4,011,624,746.27 元。本次利润分配方案如下： 拟以公司现有总股本 3,464,661,213 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现 金红利 7.50 元(含税)，共计派发现金红利 2,598 ...