Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 6,804,852,365.45, representing an increase of 18.55% compared to CNY 5,740,265,520 in 2022[21]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was a loss of CNY 145,742,413.14, a decrease of 654.05% from a profit of CNY 29,159,700.60 in 2022[21]. - The net cash flow from operating activities was CNY 163,957,442.64, showing a significant increase of 592.74% compared to CNY 33,274,308.50 in the previous year[21]. - The total assets at the end of 2023 were CNY 8,770,134,309.78, an increase of 6.38% from CNY 8,375,051,080 at the end of 2022[21]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company decreased by 1.87% to CNY 4,192,838,641.55 from CNY 4,270,007,780 in 2022[21]. - The basic earnings per share for 2023 was -CNY 0.1826, a decline of 653.33% from CNY 0.0365 in 2022[21]. - The weighted average return on net assets was -3.47% in 2023, down from 0.66% in 2022[21]. - The company reported a net profit of ¥102,556,746, with a profit margin of 46.84%[85]. - The company reported a total revenue of 10 billion RMB for the fiscal year 2023, representing a year-over-year growth of 15%[135]. Cash Flow and Investments - The cash flow from operating activities improved significantly, with a net increase of 197 million yuan, a rise of 592.74% compared to the previous year[60]. - The net cash flow from operating activities turned positive at CNY 163,957,442.64, a significant increase of 592.74% from a negative CNY 33,274,308.54 in the previous year[77]. - Research and development (R&D) investment rose by 15.98% to CNY 420,759,853.91 in 2023, compared to CNY 362,771,563.32 in 2022[77]. - The company reported an investment income of CNY 15,979,870.37, accounting for -12.28% of total profit, primarily from dividends of associated enterprises[81]. - The company faced a significant asset impairment loss of CNY 122,611,491.51, which accounted for 94.21% of total profit, mainly due to flood damage[81]. Market and Industry Outlook - The company is focusing on the aerospace application industry, which is expected to see performance improvements if customer demand recovers in 2024[33]. - The automotive electronics sector is highlighted as a key area of growth, supported by national policies[33]. - The company is actively pursuing market expansion and new product development to capitalize on emerging opportunities in the automotive and IoT sectors[48]. - The company is expanding its market presence in the commercial vehicle sector, achieving significant batch supply of new national standard recording instruments and inverters[39]. - The company is exploring new strategies to optimize supply chain management and reduce costs[200]. Risk Management - The company has identified risks including industry volatility, market competition, exchange rate fluctuations, and asset impairment risks[4]. - The management has indicated that future performance is subject to macroeconomic conditions and market changes, highlighting significant uncertainty[4]. - The company is exposed to foreign exchange risks due to its operations in major global automotive markets, with sales denominated in multiple currencies[113]. - Asset impairment risks are monitored through annual impairment testing of various assets, including inventory and accounts receivable, to reflect asset value accurately[114]. Governance and Compliance - The governance structure of the company was reported to be in compliance with relevant laws and regulations, with no significant discrepancies noted[121]. - The company received recognition for its governance practices, including awards for excellent board practices in 2023[121]. - The company has established a comprehensive management system to enhance internal controls and risk management[120]. - The company emphasizes its commitment to independent operations in terms of business, personnel, assets, and finance, ensuring no interference from controlling shareholders[122]. Research and Development - The company applied for 69 patents and obtained 121 invention patent authorizations during the reporting period, showcasing its commitment to technological innovation[54]. - The company is investing 500 million RMB in R&D for new technologies, aiming to enhance product offerings and market competitiveness[135]. - The number of R&D personnel increased by 5.39% to 1,272 in 2023, up from 1,207 in 2022, with the proportion of R&D staff in the company rising to 20.45%[76]. Strategic Partnerships and Collaborations - The company has formed strategic partnerships with leading global automotive manufacturers such as BMW and Volkswagen, ensuring a robust customer base[57]. - A new strategic partnership has been established with a leading tech firm, expected to enhance innovation capabilities and market reach[135]. - The company is focusing on domestic and international collaboration in the automotive electronics business, with an emphasis on the production line for HOD localization and enhancing product standardization and automation levels[110]. Employee and Management Structure - The total number of employees at the end of the reporting period is 6,219, with 1,072 in the parent company and 5,147 in major subsidiaries[151]. - The company completed 289 training programs in 2023, totaling 26,504 hours of training, covering management, technical skills, and other areas[155]. - The total remuneration for directors, supervisors, and senior management during the reporting period amounted to 5.7868 million yuan[138]. Future Outlook - The company plans to focus on high-quality development in 2024, enhancing business capabilities and optimizing operational layouts[109]. - The company provided a positive outlook for the next fiscal year, projecting a revenue growth of 12% to 15%[177]. - New product launches are expected to contribute an additional 1 billion RMB in revenue, with a focus on innovative technologies in the aerospace sector[178].

致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于航天科技控股集团股份有限公司涉及航天科工财务有限责任 公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 航天科技控股集团股份有限公司 2023年度通过航天科工财务有限 责任公司存款、贷款等金融业务汇总表 1 Grant Thornton t 1 15 n 5 三 用 编 10000 关于航天科技控股集团股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 关于航天科技控股集团股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 致同专字（2024）第 110A004455 号 航天科技控股集团股份有限公司全体股东: 我们接受航天科技控股集团股份有限公司(以下简称"航天科技公司")委 托,根据中国注册会计师执业准则审计了航天科技公司 2023年 12月 31日的合并 及公司资产负债表,2023年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并 及公司 股 东 权 益 变 动 表 和 财 务 报 表 附 注,并 出 具 了 致 同 审 字 ( 2024 ) 第 110A005951 号无保留意见审计报告。 根据按照深圳证券交易所《深圳证券交易 ...

航天科技控股集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 一、被提名人已经通过航天科技控股集团股份有限公司股份有限公司第7届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资 格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 证券代码: 000901 证券简称: 航天科技 提名人航天科技控股集团股份有限公司董事会现就提名胡继晔 航天科技控股集团股份有限公司 7届董事会独立 董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任航天科技控股集团股份有限公司 7届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 ...

航天科技控股集团股份有限公司 2024年度财务预算报告 风险提示：本预算为航天科技控股集团股份有限公司（以下简称 公司）2024 年度经营计划的内部管理控制指标，并不代表公司的盈 利预测，能否实现取决于宏观经济环境、市场需求状况、国家产业政 策调整、汇率变动等多种因素，存在较大的不确定性，请投资者特别 注意。 一、预算编制说明 根据公司战略发展目标，在综合分析宏观经济、行业发展趋势、 市场需求状况的基础上，结合公司 2024 年经营计划和重点工作目标， 按照合并会计报表编制范围，编制了 2024 年度财务预算报告。 二、预算编制假设 1.公司所遵循的国家及地方现行的有关法律法规和经济政策无 重大变化，所遵循的税收政策和有关税收优惠政策无重大改变。 2.公司经营业务所涉及的国家或地区的社会经济环境无重大改 变，所在行业形势、市场行情无异常变化，现有的银行贷款利率、通 货膨胀率以及涉及的外汇汇率无重大改变。 3.公司的生产经营计划、营销计划、投资计划能够顺利执行，不 受政府行为的重大影响，不存在因资金来源不足、市场需求或供求价 格变化等使各项计划的实施发生困难。 4.公司经营所需的原材料、能源、劳务等资源获取按计 ...

航天科技控股集团股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 航天科技控股集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合航天科技控 股集团股份有限公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在 内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变 ...

航天科技控股集团股份有限公司 审计报告 致同审字(2024)第 110A005951 号 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 目 录 | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-138 | 航天科技控股集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了航天科技控股集团股份有限公司(以下简称"航天科技公 司"）财务报表,包括 2023年 12月 31日的合并及公司资产负债表, 2023年度 的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表 以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了航天科技公司 2023年 12月 31日的合并及公司财务状况以及 2023年度的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部 ...

提名人航天科技控股集团股份有限公司董事会现就提名杨涛 航天科技控股集团股份有限公司 7届董事会独立董 事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任航天科技控股集团股份有限公司 7届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过航天科技控股集团股份有限公司股份有限公司第7届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资 航天科技控股集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 证券代码: 000901 证券简称: 航天科技 格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 √ ...

航天科技控股集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人王清友作为航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司） 的独立董事，在 2023 年任职期间能够按照《证券法》《公司法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规以及 《公司章程》等规定，履行独立董事的职责，谨慎、负责地行使权利， 充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，维护了公司及全体 股东、特别是中小股东的利益。现将 2023 年度履行职责的情况述职 如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 王清友，男，1967 年 7 月出生，北京大学经济法硕士学位。曾任 职于北京市中伦律师事务所律师、第十一届北京市律师协会副会长。 现任第十届中华全国律师协会副会长、中共北京市委法律顾问团成员、 中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、北京仲裁委员会仲裁员、北京 市安理律师事务所主任、航天科技控股集团股份有限公司独立董事。 （二）独立性自查及说明 经自查，本人作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会 关系均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务；没有 为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务 ...

中信证券股份有限公司 关于航天科技控股集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为航天 科技控股集团股份有限公司（以下简称"航天科技"或"公司"）配股公开发行 的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等有关规定，对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了专项 核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到账时间 2020 年度，募集资金偿还银行贷款 25,000 万元，补充流动资金 26,000 万元， 利息收入 1,140.51 万元。截至 2020 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金余额为 1 362,863,609.65 元。 2021 年度，募集资金补充流动资金 6,400 万元，利息收入 751.50 万元。截 至 2021 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金余额为 306,378,597.83 元。 2022 年度，募集资金补充流动资金 3,068 ...

航天科技控股集团股份有限公司 关于控股子公司 IEE 公司及下属子公司开展金融衍 生品业务可行性分析报告 航天科技控股集团股份有限公司控股子公司 IEE International Electronics and Engineering S.A.及其下属子公司（以下统称 IEE 公司），历年来根据其业务需求，开展外汇远期、期权以及利率掉期 等金融衍生品业务，用以对冲公司换汇汇率变动和利率风险，严守套 期保值原则，保障公司业务正常运营，实现公司稳健运营。现根据《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》的有关规定，将开展金融衍生品业务的可行性说明如下： 一、开展金融衍生品业务的目的 为满足业务需要，在风险可控范围内，IEE 公司开展金融衍生品 业务，以规避和防范汇率风险和利率风险为目的，符合公司谨慎、稳 健的风险管理原则。 二、金融衍生品业务情况 （一）交易场所 IEE 公司开展金融衍生品业务严守套期保值原则，公司拟开展的 金融衍生品业务为场外交易。 （二）交易品种 IEE 公司开展金融衍生品业务主要为外汇汇率、利率类衍生品业 务。外汇汇率类衍生品业务主要为欧元、美元、日元或人民 ...