Group 1 - The board of directors' nomination committee of Aerospace Science and Technology Corporation held its third meeting in 2025 via communication voting, confirming the legality and validity of the meeting procedures and resolutions [1][2] - The nomination committee reviewed and approved the candidates for the eighth board of directors, including non-independent directors Yuan Ning, Wang Sheng, Wei Xuebao, and Zhang Wenji, as well as independent directors Wang Qingyou, Yang Tao, and Hu Jiya [1] - The committee's opinion was to submit the proposal for the nomination of the eighth board of directors to the thirty-second (temporary) meeting of the seventh board of directors for deliberation [1]

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2025-临-033 航天科技控股集团股份有限公司 关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司或航天科技） 第七届董事会第三十二次（临时）会议决议，公司董事会提议召开 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：航天科技 2025 年第二次临时股东会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召集、召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 8 月 25 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025 年 8 月 25 日 9:15 至 15:00。 （五）会议召开方式： 本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 ...

航天科技控股集团股份有限公司 [经第七届董事会第三十二次（临时）会议审议通过] 第一条 总经理及公司其他高级管理人员任职资格应当 具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经 验，具有较强的经营管理能力； 《公司章程》" ）行使职 （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协 调各种内外关系和统揽全局的能力； （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通 本行业、熟悉多种行业的生产经营业务和掌握国家有关政策、 法律、法规； （四）诚信勤勉、廉洁奉公、民主公道； （五）年富力强，有较强的使命感和积极开拓的进取精 神。 第二条 总经理对董事会负责，向董事会报告工作，董事 会闭会期间向董事长报告工作，总经理按照《航天科技控股 集团股份有限公司章程》 （以下简称" 权。 第三条 副总经理、财务总监、总经理助理受总经理委托 分管相关工作： （一）协助总经理工作，并对总经理负责； （二）按照总经理决定的分工，主管相应的部门或工作; （三）在总经理授权范围内，与其他高级管理人员相互 协调配合负责所主管的各项工作，并承担相应的责任； （四）在主管工作范围内，对关键岗位人员的任免、组 织机构变更等事 ...

航天科技控股集团股份有限公司 第一章 总则 第一条 航天科技控股集团股份有限公司（以下简称"公 司"）为规范募集资金管理，确保募集资金安全，保证募集 资金按已确定的用途使用并达到预期的使用效果，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）《首次公开发行股票并上市管理办法》 《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》 《上市公司募集资金监管规则》 相关法律、法规、规范性文件和《航天科技控股集团股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 特制定本办法。 第二条 本办法适用于公司通过发行股票或者其他具有 股权性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金监管， 但不包括公司为实施股权激励计划募集的资金监管。 第三条 公司董事会须按照有关法律、法规、规范性文件 和《公司章程》的规定，确保本办法的有效实施。 第四条 公司募集资金应当专款专用。上市公司使用募集 资金应当符合国家产业政策和相关法律法规，践行可持续发 展理念，履行社会责任，原则上应当用于主营业务，有利于 增强公 ...

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 《航 天科技控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及其他有关规定并结合公司实际，制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职 务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接 利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董 事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义 务，应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）规定、证券交易所业务规则和《公 司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股 东合法权益。 航天科技控股集团股份有限公司 [经第七届董事会第三十二次（临时）会议审议通过] 第一条 为进一步完善航天科技控股集团股份有限公司 （以下简称"公司"）的法人治理，规范独立董事行为，充 分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量， 第四条 公司独立董事应当定期或不定期召开全部由公 司独立董事参加的 ...

航天科技控股集团股份有限公司 [经第七届董事会第三十二次（临时）会议审议通过] 第一章 总 则 第一条 为规范航天科技控股集团股份有限公司（以下简 称公司或本公司）内幕信息管理，加强内幕信息保密工作， 维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）《上市公司信息披露管理办法》《上市 公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理 制度》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规， 以及《航天科技控股集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公 司章程》"）《公司信息披露管理办法》的有关规定，结合 公司实际情况，制定本办法。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构。公司董事会 秘书为内幕信息管理工作负责人，公司董事长负责组织防止 内幕交易管理工作的开展，董事会秘书具体负责做好组织防 止内幕交易管理工作的开展。 （五）公司发生重大亏损或者重大损失； （六）公司生产经营的外部条件发生的重大变化； （七）公司的董事、三分之一以上高级管理人员发生变 动，董事长或者经理无法履行职责； 公司证券投资部具体负责公司内幕信息管理和监督、预 ...

航天科技控股集团股份有限公司 [经第七届董事会第三十二次（临时）会议审议通过] 第一章 总 则 第一条 为促进航天科技控股集团股份有限公司（以下简 称公司或本公司）的规范运作，明确董事会秘书的职责权限， 充分发挥董事会秘书的作用，特制定本细则。 第二条 董事会秘书是公司的高级管理人员，为公司与中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳 证券交易所（以下简称"深交所"）的指定联系人。董事会 秘书对公司和董事会负责，承担法律、法规及《航天科技控 股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权， 并获取相应报酬。 第三条 公司为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、 高级管理人员及公司有关人员须支持、配合董事会秘书的工 作。 董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和经营情 况，参加涉及信息披露的有关会议，查阅涉及信息披露的所 有文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和信 息。 董事会秘书在履行职责过程中受到不当妨碍和严重阻 挠时，直接向董事长报告，必要时直接向深交所报告。 第二章 任职资格 第四条 董事会秘书的任职资格： （一）具有大学 ...

Core Viewpoint - The company establishes a framework for external donations to enhance social responsibility and ensure proper management of donation activities [1][2][8] Section Summaries General Principles - The donation framework applies to the company and its wholly-owned and controlled subsidiaries [1] - External donations are defined as contributions made to assist society in various public welfare activities [1] Principles of External Donations - Donations must have clear ownership and should not create advantages for the recipient in financing or resource acquisition [4] - Donations should be made within the company's financial capacity, considering profitability and cash flow [2] - The company must fulfill its public commitments regarding donations honestly [2] Scope of Donation Assets - The company can donate cash and tangible assets, excluding essential operational assets and certain restricted items [3][8] Types of Donations and Beneficiaries - Types of donations include relief donations for disaster-affected areas and public welfare donations for education, healthcare, and environmental protection [9][10] - Beneficiaries include public welfare organizations and disadvantaged individuals [10][4] Decision-Making Procedures - The donation decision process involves discussions at the company’s party committee and board of directors [11][12] - Approval thresholds are set for donation amounts, with specific procedures for amounts below and above 500,000 [14][15] Donation Proposal Requirements - Donation proposals must include details such as purpose, recipient, method, and financial impact [17] Record Keeping and Reporting - After donations are made, a written report on the execution of the donation must be created and archived [19] Penalties for Non-Compliance - Violations of the donation procedures may lead to disciplinary actions, including legal consequences for serious offenses [21][22] Implementation and Effectiveness - The donation framework becomes effective upon approval by the company’s shareholders and supersedes previous regulations [25][8]

Core Insights - The successful launch of the Long March 12 rocket marks a significant milestone for China's commercial space industry, showcasing advancements in satellite technology and production capabilities [1][2] - The Long March 12 is China's first 4-meter single-core launch vehicle, designed to meet the growing demand for satellite networking and commercial space operations [1] - The launch utilized a multi-satellite deployment method, enhancing efficiency and safety through innovative design and materials [1][2] Company Developments - China Aerospace Science and Technology Corporation's (CASC) Long March 12 rocket has a near-Earth orbit carrying capacity of no less than 12 tons and a 700 km sun-synchronous orbit capacity of no less than 6 tons, positioning it as a key player in commercial space launches [1] - The rocket's design includes weight optimization in various structural components, achieving a weight reduction of 5% to 10% while maintaining strength [1] Industry Innovations - The satellites in the 07 group were developed by Galaxy Space, marking the first instance of a private company producing satellites in bulk for commercial use [1][2] - The production process at Galaxy Space's satellite manufacturing facility employs advanced technologies such as intelligent assembly robots and digital manufacturing systems, reducing the satellite development cycle by 80% and enabling the production of over 100 satellites annually [2]

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 8月4日晚间，航天科技发布公告称，公司第七届董事会第三十二次（临时）会议审议通 过了《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》等多项议案。 ...