● 会议召开时间：2025年04月10日（星期四）15:00-16:30 ● 会议召开方式：网络互动方式 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 重要内容提示： 三、投资者参加方式 ● 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） ● 会议问题征集：投资者可于2025年04月10日前访问网址https://eseb.cn/1naQUSyI5J6或使用微信扫描下 方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问 题进行回答。 ■ 厦门港务发展股份有限公司（以下简称本公司）已于2025年3月27日在《证券时报》《中国证券报》及 巨潮资讯网上刊登了《厦门港务发展股份有限公司2024年度报告全文》及《厦门港务发展股份有限公司 2024年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面、深入地了解公司的经营业绩、发展战略等情况，本 公司定于2025年04月10日（星期四）15:00-16:30在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办本公司2024年度 业 ...

关于举办 2024 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 厦门港务发展股份有限公司（以下简称本公司）已于 2025 年 3 月 27 日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网上 刊登了《厦门港务发展股份有限公司 2024 年度报告全文》及 会议召开时间：2025 年 04 月 10 日（星期四）15:00- 16:30 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议问题征集：投资者可于 2025 年 04 月 10 日前访问 网址 https://eseb.cn/1naQUSyI5J6或使用微信扫描下方 小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会， 在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行 回答。 证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2025-18 厦门港务发展股份有限公司 董事、总经理 胡煜斌先生，独立董事 陈志铭先生，财 务总监 何碧茜女士，董事会秘书 蔡全胜先生（如遇特殊情 况，参会人员可能进行调整）。 三、投资者参加方式 投资者可 ...

Core Viewpoint - Xiamen Port Development Co., Ltd. continues to experience high revenue but low profit, as evidenced by its 2024 annual report showing a decline in both revenue and net profit [2][4]. Financial Performance - In 2024, the company achieved a revenue of approximately 22.15 billion yuan, a year-on-year decrease of 3.40% [3]. - The total profit for the year was 371 million yuan, down 7.72% year-on-year, while the net profit attributable to shareholders was around 200 million yuan, reflecting a decline of 13.84% [3]. - The company's gross profit margin for 2024 was 2.84%, showing a slight increase of 0.06 percentage points compared to 2023 [6]. Business Segments - The port trade business contributed 89.62% of the overall revenue, although it experienced a year-on-year decline of 4.09%, generating approximately 19.86 billion yuan [3]. - The bulk cargo terminal segment achieved a revenue of 1.02 billion yuan, a slight increase of 0.17% year-on-year, while the logistics segment generated 1.26 billion yuan, up 5.45% year-on-year [3]. Major Asset Restructuring - The company announced a significant asset restructuring plan to acquire 70% of Xiamen Container Terminal Group, aiming to enhance profitability [7]. - The acquisition is expected to create synergies with existing operations and improve the company's financial performance, as the container terminal group has shown strong profitability with net profits of approximately 492 million yuan and 562 million yuan for 2023 and 2024, respectively [7][9]. Historical Context - Since 2017, the company's revenue has consistently exceeded 10 billion yuan, surpassing 20 billion yuan since 2021, but net profits have remained below 300 million yuan [6]. - The gross profit margin has not exceeded 10% since 2013, consistently hovering around 3% in recent years [6].

截至2025年3月28日收盘，厦门港务（000905）报收于7.54元，较上周的7.95元下跌5.16%。本周，厦门 港务3月24日盘中最高价报8.08元。3月28日盘中最低价报7.52元。厦门港务当前最新总市值55.93亿元， 在航运港口板块市值排名27/35，在两市A股市值排名2630/5139。 公司公告汇总 2024年年度报告摘要显示，厦门港务发展股份有限公司2024年年度报告摘要中提到，公司经本次董事会 审议通过的利润分配预案为：以741,809,597为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.55元（含税）， 送红股0股（含税），不以公积金转增股本。公司2024年度实现合并归属于上市公司股东的净利润 199,692,437.85元，母公司净利润217,146,821.24元，提取法定盈余公积金21,714,682.12元，加上年初未 分配利润2,356,086,334.33元，减去2024年已分配股利113,496,868.34元，2024年末母公司累计可供股东 分配利润为2,438,021,605.11元。2024年度利润分配预案为：以截至2024年12月31日公司总股本 741,809,597 ...

厦门港务: 2024年年度审计报告 审计报告 厦门港务发展股份有限公司 容诚审字2025361Z0037 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 序号 内 容 页码 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn 审 计 报 告 https://www.rsm.global/china/ 容诚审字2025361Z0037 号 厦门港务发展股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了厦门港务发展股份有限公司（以下简称厦门港务公司）财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利 润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务 报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了厦门港务公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度 ...

| 2024年初往来资 | 2024年度往来资 | 2024年度偿 | 上市公司核算的 | 2024年末往来资 | 往来性质(经营性往 | 还 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 计发生金额(不 | 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 含 | 往来形成原因 | | | | | | | | 利息) | 金的利息(如有) | 会计科目 | 金余额 | 累计发生金 | 来、非经营性往来) | 额 | 金余额 | | | | | | 福建电子口岸股份有限公司 | 同受本公司最终母公司控制 | 其他应收款 | 2.75 | - | - | 1.40 | 1.35 | 正常结算期间欠款 | 经营性往来 | | | | 福州保税区港信贸易有限公司 | 同受本公司最终母公司控制 | 其他应收款 | 1.36 | - | - | - | 1.36 | 正常结算期间欠款 | 经营性往来 | | | | 厦门港城物业服务有限公司 | 同受本公司最终母公司控 ...

总所：北京市西城区阜成门外大街22号 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 1幢10层1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn 厦门港务: 年度募集资金使用鉴证报告 募集资金年度存放与使用鉴证报告 厦门港务发展股份有限公司 容诚专字2025361Z0022 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 序号 内 容 页码 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） https://www.rsm.global/china/ 三、 注册会计师的责任 我们的责任是对厦门港务公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。 容诚专字2025361Z0022 号 厦门港务发展股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的厦门港务发展股份有限公司（以下简称厦门港务公司）董 事会编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供厦门港务公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他 目的。我们同意将本鉴证报告作为厦门港务公司年度报告 ...

（1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 18 日（星期五） 下午 15:00； （2）网络投票时间：2025 年 4 月 18 日。其中，通过深 圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时 间为 2025 年 4 月 18 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 本次股东大会采取网络投票与现场表决相结合的方式： 厦门港务: 年度股东大会通知 证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2025-17 厦门港务发展股份有限公司董事会 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门港务发展股份有限公司（以下简称公司）第八届董 事会第十次会议决定于 2025 年 4 月 18 日（星期五）下午 一、召开会议的基本情况 次会议审议，决定召开 2024 年度股东大会，召集程序符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《厦门港务发 展股份有限公司章程》的规定； （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委 托他人出席现场 ...

厦门港务: 年度募集资金使用情况专项说明 厦门港务发展股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市 公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定，现将厦门港务 发展股份有限公司（以下简称公司）2024 年度募集资金存放与使 用情况报告如下： 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监发行字2022468 号文核准， 公司于 2022 年 7 月非公开发行人民币普通股股票 116,618,075 股， 募集资金总额为人民币 799,999,994.50 元，根据有关规定扣除发行 费用不含增值税的发行费用人民币 10,715,877.92 元后，实际募集 资金金额为 789,284,116.58 元。该募集资金已于 2022 年 7 月 22 日 到账。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙） "容诚验字2022361Z0057 号"《验资报告》验证。公司对募集资 金采取了专户存储管理。 （二）募集资金使用及结余情况 年 12 ...

厦门港务: 厦门港务董事会审计委员会对会计师事 务所2024年度履职情况评估及董事会审计委员会履 行监督职责情况的报告 厦门港务发展股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及董事会审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 所管理办法》 ——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求， 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履 职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年年度审 计履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计 师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事 注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 证券服务业务。 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有 注册会计师 1552 ...