证券代码：000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2024-070 金陵药业股份有限公司 关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金陵药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月23日 召开第九届董事会第十二次会议、第九届监事会第十二次会议，审 议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议 案》，同意公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金人民 币1,707,331.41元。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出 具的《关于同意金陵药业股份有限公司向特定对象发行股票注册的 批复》（证监许可〔2024〕41号），公司向特定对象发行A股股票 （以下简称"本次发行"）117,924,528股，每股面值1元，发行价 格为6.36元/股，募集资金总额749,999,998.08元，扣除各项发行费 用 （ 不 含 税 ） 7,367,708.75 元 后 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 742,632,289.33 ...

关于调整公司高级管理人员职务及聘任公司总裁助理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金陵药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月23日 召开第九届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整公司高级 管理人员职务的议案》和《关于聘任公司总裁助理的议案》。根据 公司发展需要，经公司总裁提名，并经董事会提名委员会审查通过， 董事会同意将王健先生的职务由副总裁调整为常务副总裁（简历附 后），任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会任期届满时 止；同意聘任刘欣女士、范元欣先生为公司总裁助理（简历附后）， 任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。 特此公告。 附件：相关人员简历 金陵药业股份有限公司董事会 证券代码：000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2024-068 金陵药业股份有限公司 附件：相关人员简历 王健先生，1973年出生，大学本科，工程师，中共党员。2008 年8月至2009年3月担任南京同仁堂药业有限责任公司总经理助理； 2009年4月至2009年6月担任南京医药同乐药业有限公司副总经理兼 营销部经理； ...

关于金陵药业股份有限公司 使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为金陵药 业股份有限公司（以下简称"金陵药业"、"上市公司"或"公司"）2023 年度向 特定对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等相关规定，就公司使用募集资金置换已支付发行费用的 自筹资金的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意金陵药 业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕41 号）， 公司本次向特定对象发行 A 股股票 117,924,528 股，发行价格为 6.36 元/股，募 集资金总额 749,999,998.08 元，扣除本次发行费用（不含税）7,367,708.75 元后， 募集资金净额为 742,632,289.33 元。2024 年 3 月 25 ...

金陵药业股份有限公司监事会 关于第九届监事会第十二次会议相关事项的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市 公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《主板上 市公司规范运作》"）等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定， 金陵药业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会对公司第九届监事会第十 二次会议审议的相关事项进行了认真审核，发表审核意见如下： 一、关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的审核意见 经审议，监事会认为：本次对2021年限制性股票激励计划回购价格的调整 和审议程序，均符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）等相关法律法规、规范性文件及公司《2021年限制性股票激励计划 （草案）》（以下简称"《激励计划》"）的规定，不存在损害公司及全体股 东尤其是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司对2021年限制性股票激 励计划回购价格进行调整。 二、关于回购注销2021年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚 未解除限售的限制性股票的审核意见 经审议，监事会认为：公司本次回购注销部分限制性股票事项，符合《管 理办 ...

证券代码：000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2024-069 金陵药业股份有限公司 关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 2024年3月29日，公司披露了《关于签订募集资金三方及四方监 管协议的公告》，公司会同保荐机构中信证券股份有限公司（以下 简称"中信证券"）与中国建设银行股份有限公司南京新街口支行 签订了《募集资金三方监管协议》；公司及实施募投项目的子公司 合肥金陵天颐智慧养老服务有限公司、池州东升药业有限公司分别 与中信证券、南京银行股份有限公司南京分行、招商银行股份有限 公司南京分行签订了《募集资金四方监管协议》。上述监管协议与 深圳证券交易所募集资金三方监管协议范本不存在重大差异，监管 协议的履行不存在问题。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出 具的《关于同意金陵药业股份有限公司向特定对象发行股票注册的 批复》（证监许可〔2024〕41号），金陵药业股份有限公司（以下 简称"公司"）向特定对象发行 ...

金陵药业股份有限公司 2024 年半年度报告全文 金陵药业股份有限公司 2024 年半年度报告 2024-064 2024 年 8 月 27 日 1 金陵药业股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人陈胜、主管会计工作负责人汪洋及会计机构负责人(会计主管 人员)费超声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本公司 2024 年半年度报告涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性描述 不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的 风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投 资风险。 公司已在本报告"第三节管理层讨论与分析""十、公司面临的风险和应 对措施"中详细描述了未来发展面临的风险因素，请查阅相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 金陵药业股份有限公司 2024 年半年度报告全文 目录 ...

证券代码：000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2024-063 金陵药业股份有限公司 第九届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、金陵药业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会 第十二次会议通知于 2024 年 8 月 13 日以专人送达、邮寄、电子邮件 等方式发出。 2、本次会议于 2024 年 8 月 23 日以现场会议的方式召开。 3、会议应出席监事 4 名，实际出席监事 4 名。 4、会议由监事会主席周宇生主持，公司董事会秘书列席了会议。 1、审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格的 议案》。 表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划中部分 激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。 表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交股东大会审议。具体内容详见 2024 年 8 月 27 日《中 国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（以下简称"指 定报纸、网站 ...

自筹资金的鉴证报告 (": (" े 关于金陵药业股份有限公司 使用募集资金置换已支付发行费用的 天衡专字(2024)01446 号 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 。 . -1 _J 关于金陵药业股份有限公司 使用募集资金置换已支付发行费用的 自筹资金的鉴证报告 天衡专字(2024)01446 号 金陵药业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的金陵药业股份有限公司(以下简称"贵公司")管理层编制的 截至 2024 年 7 月 31 日止《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的专项说明》 进行鉴证。 一、管理层的责任 贵公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022 年修订）及《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号一主板上市公司规范运作》（2023 年修订）的规定编制《关于使用 募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的专项说明》,并保证其内容真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对贵公司管理层编制的《关于使用募集资金置换 ...

金陵药业股份有限公司章程 （1998 年 9 月实施；2003 年 6 月第一次修订；2004 年 12 月第 二次修订；2005 年 5 月第三次修订；2006 年 4 月第四次修订；2007 年 8 月第五次修订；2008 年 6 月第六次修订；2009 年 2 月第七次修 订；2010 年 5 月第八次修订；2012 年 8 月第九次修订；2014 年 6 月 第十次修订；2017 年 12 月第十一次修订；2018 年 5 月第十二次修订； 2020 年 6 月第十三次修订；2020 年 12 月第十四次修订；2021 年 11 月第十五次修订；2022 年 1 月第十六次修订；2022 年 3 月第十七次 修订；2022 年 6 月第十八次修订；2023 年 2 月第十九次修订；2024 年 4 月第二十次修订） | 第一章 总则 | 1 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 股份 | 2 | | 第一节 股份发行 | 2 | | 第二节 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 股份转让 | 4 | | 第四章 股东和股东大会 | 4 | | 第一节 股 ...

关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品进展的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码： 000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2024-071 金陵药业股份有限公司 2024 年 4 月 10 日，公司第九届董事会第十次会议、第九届监事 会第十次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现 金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过 15,000 万元闲置募集 资金和 44,000 万元自有资金进行现金管理，使用额度合计不超过 59,000 万元，在前述的额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。 2024 年 4 月 26 日、2024 年 5 月 21 日，公司召开第九届董事会第十 一次会议、2023 年年度股东大会，审议通过了《关于增加使用闲置 募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用 不超过65,000万元闲置募集资金和55,000万元自有资金进行现金管 理，期限为自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内， 在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。具体详见 2024 年 ...