证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2024-070 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 关于变更持续督导独立财务顾问主办人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 特此公告。 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 董 事 会 2024 年 9 月 27 日 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年实 施了以现金支付的方式购买哈尔滨电气股份有限公司持有的哈尔滨电气动力装备有 限公司 51.00%股权之重大资产重组项目（以下简称"本项目"），独立财务顾问 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"）原委派王一飞先生、施 海鹏先生、夏秀相先生担任本项目的独立财务顾问主办人，并负责开展本项目实施 完毕后的持续督导工作。 近日，公司收到中信建投证券出具的《关于变更哈尔滨电气集团佳木斯电机股 份有限公司重大资产重组持续督导独立财务顾问主办人的函》，施海鹏先生因工作 变动，不再担任本项目的独立财务顾问主办人，将由王一飞先生、夏秀相先生继续 担任本项目独立财务顾问主办人，履行后续持续督导职责。 本次变更 ...

证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2024- 069 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 关于向特定对象发行股票审核问询函回复及 募集说明书等申请文件修订的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"公司"）收到深圳证 券交易所（以下简称"深交所"）于 2024 年 8 月 26 日下发的《关于哈尔滨电气 集团佳木斯电机股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函 〔2024〕120035 号）（以下简称"审核问询函"），深交所上市审核中心对公司 提交的向特定对象发行股票申请文件进行了审核，并形成了审核问询问题。 公司收到审核问询函后，会同相关中介机构对《审核问询函》所列问题进行 了认真研究和逐项落实，对有关问题进行了说明、论证分析和逐项回复，并相应 修改了募集说明书等申请文件，具体内容详见公司于同日披露的相关公告文件。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方可实施，最 终能否 ...

北京市通商律师事务所 关于哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的 补充法律意见书（二） 二〇二四年九月 | 目 | 录 1 | | | --- | --- | --- | | 正 | 文 4 | | | 一、 | 《问询函》问题 4 | 1 | | 二、 | 《问询函》问题 24 | 2 | | 三、 | 《问询函》问题 36 | 3 | 中国北京建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 12-14 层 100004 12-14th Floor, China World Office 2, No. 1 Jianguomenwai Avenue, Beijing 100004, China 电话 Tel: +86 10 6563 7181 传真 Fax: +86 10 6569 3838 电邮 Email: beijing@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 北京市通商律师事务所 关于哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的 补充法律意见书（二） 致：哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 ...

中国银河证券股份有限公司 关于 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 保荐机构(主承销商) 中国银河证券股份有限公司 CHINA GALAXY SECURITIES COMPANY LIMITED 北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101 二〇二四年九月 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票发行保荐书 声 明 中国银河证券股份有限公司（以下简称"中国银河证券""保荐人"或"保 荐机构"）接受哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"佳电股份" "公司"或"发行人"）的委托，就发行人 2024 年向特定对象发行 A 股股票（以 下简称"本次发行"）出具本发行保荐书。 中国银河证券及本项目保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和中 国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严 格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保 证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 在本发行保荐书中，如无特别 ...

| | 起始页码 | | --- | --- | | 问询函问题 1 | | | 问询函问题 2 | 13 | | 问询函问题 3 | 80 | 问询函回复专项说明 众环专字(2024)1400163 号 深圳证券交易所： 由哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"）转来的 《关于哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》 （审核函〔2024〕120035 号，以下简称"问询函"）奉悉。按照问询函的要求和公司的相关 说明，基于我们已经执行的审计工作，我们对问询函中需要会计师进行说明的相关问题回复 如下。 问询函问题 1 申报材料显示，公司本次拟向控股股东哈尔滨电气集团有限公司（以下简称"哈电集 团"）发行股份 1.02 亿股，发行价格为 10.92 元/股，募集资金不超过人民币 11.12 亿元（含 本数），扣除发行费用后，将全部用于补充偿还哈电集团委托贷款的流动资金。本次哈电集 团认购的实施步骤为发行人先以自有或自筹资金偿还哈电集团因国资预算资金形成的委托 贷款，哈电集团取得还款资金后，以现金方式认购公司本次发行的股份。发行人自 2019 年 起向哈电 ...

中国银河证券股份有限公司 关于 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐机构(主承销商) ) 中国银河证券股份有限公司 CHINA GALAXY SECURITIES COMPANY LIMITED G (北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101) 二〇二四年九月 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票上市保荐书 声 明 中国银河证券股份有限公司（以下简称"中国银河证券"或"保荐机构"） 及本项目保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券 发行上市审核规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和中国 证监会以及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制 定的业务规则和行业自律规范出具本上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、 完整。 本上市保荐书中如无特别说明，相关用语与《哈尔滨电气集团佳木斯电机股 份有限公司向特定对象发行 ...

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集说明书 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 Harbin Electric Corporation Jiamusi Electric Machine Company Limited 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （申报稿） 保荐机构（主承销商） 二〇二四年九月 证券代码：000922 证券简称：佳电股份 北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集说明书 声 明 公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性 承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属 ...

证券代码：000922 证券简称：佳电股份 关于哈尔滨电气集团佳木斯电机股 份有限公司申请向特定对象发行股 票的审核问询函的回复报告 保荐人（主承销商） 住所：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101 二〇二四年九月 深圳证券交易所： 贵所于 2024 年 8 月 26 日出具的《关于哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有 限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2024〕120035 号） （以下简称"审核问询函"）已收悉，中国银河证券股份有限公司作为保荐人 （主承销商）（以下简称"保荐机构"或"保荐人"），与哈尔滨电气集团佳 木斯电机股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"）、北京市通商律师 事务所（以下简称"发行人律师"）及中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"申报会计师"）对问询函所列问题认真进行了逐项落实，现回复 如下，请予审核。 如无特别说明，本回复报告中的简称或名词的释义与募集说明书中的相同。 本回复报告的字体代表以下含义： | 审核问询函所列的问题 | 黑体 | | --- | --- | | 对审核问询函所列问题的回复 | 宋体 | | 对募集说明书 ...

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 | --- | --- | --- | |---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | 编号： 2024-09 | | | | 投资者关系活动类别 | ☑ □ □现场参观 □ | 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 新闻发布会 □路演活动 其他（请文字说明其他活动内容） | | 活动参与人员 | 方正证券 赵璐、瀚伦投资 赢基金 沈平虹。 | 刘旸、鹏华基金 杨发鑫、永 | | 时间 | 2024 年 9 月 13 日 | | | 地点 | 腾讯会议 | | | 形式 | 线上 | | | 交流内容及具体问答 记录 | 详见附件。 | | | 关于本次 ...

证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2024-068 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 关于关联委托贷款展期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 公告》（公告编号：2023-053）。 2024 年 9 月 5 日，上述两笔委托贷款共计 5,020 万元期限届满，经相关方 友好协商，将上述委托贷款展期 1 年, 贷款利率为 2.8475%。 哈电集团系公司控股股东，哈电集团财务公司系其控制的子公司，根据《深 圳证券交易所股票上市规则》的规定，上述展期构成关联交易。 二、关联方基本情况 （一）哈尔滨电气集团有限公司 一、关联交易概述 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 11 月 19 日召开第八届董事会第二十八次会议审议通过了《关于控股股东向公司 子公司提供委托贷款暨关联交易》的议案，公司子公司佳木斯电机股份有限公司 （以下简称"佳电公司")决定分批接受控股股东哈尔滨电气集团有限公司（以 下简称"哈电集团"）以委托贷款方式拨付的中央国有资本经营预算资金总计 1,410 万元，通过具备资质 ...