兰州黄河企业股份有限公司独立董事专门会议议事规则 （2024 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善兰州黄河企业股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理结构，充分发挥独立董事作用，强化对董事会及管理层的约束和监督机制， 更好地维护股东特别是中小股东利益，促进公司规范运作，根据《中华人民共和 国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》、《上市公司独立董事管理办法》、监管机构相关规定以及《兰州黄河企 业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）和公司《独立董事工作制度》， 制定本规则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第三条 公司应当为独立董事专门会议提供必要的工作条件和人员支持， 主要由证券部承担独立董事专门会议的工作联络、会议组织、材料准备、档案 管理等日常工作，公司其他董事、高级管理人员及相关部门应给予配合，所需 费用由公司承担。 第二章 职责范围 第四条 下列事项应当经公司独立董事专门会议讨论，并获全体独立董事 过半数同意后，方可提交董事会审议： 1、独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； 2、向董事会提议 ...

独立董事 2023 年度述职报告 兰州黄河企业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （李培根） 2023 年，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》和 董事会下设各专门委员会议事规则等法律法规、部门规章、业务规则和公司规章制度的相关 规定，忠实履行了独立董事的职责，及时了解公司的生产经营情况，积极出席公司召开的相 关会议，认真审议董事会、专门委员会各项议案，对公司重大事项发表意见，充分发挥专业 优势，谨慎、认真地为公司决策提供合理化意见建议，维护公司和全体股东尤其是中小股东 的合法权益。现就本人 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、本人基本情况 本人李培根，男，汉族，1963 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任兰州财 经大学教授、财务处副处长，会计学院副院长、院长，兰州财经大学长青学院董事长、院长 等职务。2017 年 12 月 29 日至 2023 年 12 月 29 日期间担任公司独立董事。 2023 年度，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公 ...

证券代码：000929 证券简称：兰州黄河 公告编号：2024（临）—04 兰州黄河企业股份有限公司 第十二届监事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、兰州黄河企业股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届监事会第二次会议通知于 2024 年 4 月 3 日以电话、微信和电子邮件等方式发出。 2、本次会议于 2024 年 4 月 16 日上午 9 时在中国甘肃省兰州市城关区庆阳路 219 号金运 大厦 22 层公司会议室以现场表决方式召开。 3、本次会议应到监事 5 名，实到 5 名。 4、本次会议由监事会主席钱梅花女士主持，公司高级管理人员等列席了会议。 5、本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的相关规定。 二、监事会会议审议情况 经公司全体监事认真审议和表决，形成以下决议： （一）审议通过了《关于 2023 年年度报告全文及摘要的议案》； 经认真审议，监事会认为，董事会编制和审议公司 2023 年年度报告全文及摘要的程序符 合法律、行政法规、中国证监会及深圳证券交易所的相关 ...

2023 年度监事会报告 兰州黄河企业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 一、 监事会主要工作 （一）监事会会议召开情况 2023 年，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》和《监事会议事规 则》等的相关规定，共召开 5 次监事会会议，审议 11 项议案，全体监事认真审议各项议案， 所有议案均获得全票通过。具体召开情况如下： | 届次 | 召开时间 | 召开方式 | 监事出席情况 | 会议内容 | 签字人员 | 表决结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 1、审议公司《2022年年度报告》 | | | | | | | | 及《2022年年度报告摘要》； | | | | | | | | 2、审议公司《2022年度监事会 | | | | | | | | 报告》； | | | | | | | | 3、审议公司《2022年度总裁工 | | | | | | | | 作报告》； | 钱梅花、杨 | | | 第十一届 | 2023年4月13 | | 应到监事5人， | 4、审议公司《2022年度财务决 | 泽富、何贵 | ...

证券代码：000929 证券简称：兰州黄河 公告编号：2024（临）—09 二、本次计提固定资产减值准备合理性的说明 近年来，公司啤酒和麦芽产品产销量连续下滑，产能利用率不足，部分固定 资产出现闲置，经测试，其可收回金额低于账面价值，根据《企业会计准则第 8 号—资产减值》企业资产的可收回金额低于其账面价值的，应当计提减值准备， 将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益的要求，公司 兰州黄河企业股份有限公司 关于 2023 年度计提固定资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、计提固定资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和兰州黄河企业股 份有限公司（以下简称"公司"）会计政策等的相关规定，针对近年来主要产品 产销量下滑、产能利用率不足的情况，经与 2023 年度财务报告和内部控制审计 机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）商榷，为确保真实、准确地反映公司截 至 2023 年 12 月 31 日的财务状况和资产价值，基于谨慎性原则，公司聘请具备 相关从业资格的第三方评估机构北京亚太 ...

（2024 年 4 月） | | 提名委员会议事规则 | | | --- | --- | --- | | 章节 | 原条款的内容 | 修订后的内容 | | | 第一条 | 第一条 | | | 为规范公司董事和高级管理 | 为规范兰州黄河企业股份有 | | | 人员的产生，优化董事会组成，完 | 限公司（以下简称"公司"）董事 | | | 善公司治理结构，根据《中华人民 | 和高级管理人员的产生，优化董 | | | 共和国公司法》、《深圳证券交易所 | 事会组成，完善公司治理结构，促 | | | 上市公司规范运作指引》、《上市公 | 进公司规范运作，根据《中华人民 | | | 司治理准则》、《公司章程》及其他 | 共和国公司法》、《深圳证券交易 | | | 有关规定，公司设立董事会提名委 | 所上市公司自律监管指引第 1 号 | | | 员会，并制定本规则。 | ——主板上市公司规范运作》、 | | | | 《上市公司独立董事管理办法》、 | | | | 监管机构相关规定以及《兰州黄 | | 第一章 | | 河企业股份有限公司章程》（以下 | | 总则 | | 简称"公司章程"）和公司《独立 | | | | 董 ...

第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制 度，完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、 《深圳证券交易所公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上 市公司独立董事管理办法》、监管机构相关规定以及《兰州黄河企业股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）和公司《独立董事工作制度》，设立董事会 薪酬与考核委员会，并制定本规则。 第二条 公司董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"） 是公司董事会下设的专门委员会，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核 标准并进行考核，制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对公 司董事会负责。 第三条 本规则所称董事是指在公司支取薪酬的正副董事长、董事，高级管 理人员是指公司董事会聘任的总裁、董事会秘书及由总裁提名、董事会聘任的其 他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 兰州黄河企业股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会议事规则 （2024 年 4 月修订） 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 ...

兰州黄河企业股份有限公司会计师事务所选聘制度 （2024 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为规范兰州黄河企业股份有限公司（以下简称"公司"）选聘会 计师事务所的行为，切实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》、《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》等法律法规、规范性文件以及《兰州黄河企业股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规的要 求，聘任会计师事务所对公司财务会计报告、内部控制等发表审计意见、出具审 计报告的行为。 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务 的，视重要性程度可比照本制度执行。 5、能够认真执行有关财务审计的法律、法规、规章和政策规定，具有良好 的社会声誉和执业质量记录； 第三条 公司选聘会计师事务所应当由公司董事会审计委员会（以下简称 "审计委员会"）审议同意后，提交公司董事会审议，并由公司股东会决定。 公司不得在董事会、股东会审议通过前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司 ...

[2024]0011000443 ( ) Da Hua Certified Public Accountants Special General Partnership 2023 12 31 1-2 16 7 12 [100039] 86 (10) 5835 0011 86 (10) 5835 0006 [2024]0011000443 2023 12 31 1 大华内字[2024]0011000443 号内部控制审计报告 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,兰州黄河公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部 控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内 部控制。 大华会计师 普通合伙） 185 外会计师 5 中国注册会计师: 泰 宝 f E 注册会计师 鱼 海 波 中国注册会计师: 鱼海波 二〇二四年四月十六日 第2页 ...

证券代码：000929 证券简称：兰州黄河 公告编号：2024（临）—03 兰州黄河企业股份有限公司 第十二届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、兰州黄河企业股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第二次会议通知于 2024 年 4 月 3 日以电话、微信和电子邮件等方式发出。 2、本次会议于 2024 年 4 月 16 日上午 9 时在中国甘肃省兰州市城关区庆阳路 219 号金运 大厦 22 层公司会议室以现场表决方式召开。 3、本次会议应到董事 9 名，实到 9 名。 4、本次会议由董事长杨世江先生主持，公司监事会全体成员和高级管理人员等列席了会 议。 5、本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的相关规定， 会议合法有效。 （二）审议通过了《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》； 公司《2023 年度董事会工作报告》的具体内容详见公司《2023 年年度报告》之"第三节 管理层讨论与分析、第四节 公司治理、第五节 环境和社会责任及第六节 重要事项"的内容。 ...