证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2025-003 云南南天电子信息产业股份有限公司 关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购 价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称"公司"或"南 天信息"）于 2025 年 1 月 14 日召开第九届董事会第十六次会议、第 九届监事会第十次会议审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激 励计划回购价格的议案》，具体情况如下： 一、2021 年限制性股票激励计划已履行的程序情况 （一）2021 年 11 月 15 日，公司召开第八届董事会第九次会议， 会议审议通过了《<南天信息 2021 年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要》《南天信息 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》 《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相 关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划相关事项发表了 独立意见。 同日，公司召开第八届监事会第八次会议，审议通过了《<南天 信息 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其 ...

北京德恒（昆明）律师事务所 关于云南南天电子信息产业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划第二个限售期解除限售 条件成就、调整回购价格并回购注销部分限制性股 票的法律意见 昆明市西山区"融城优郡"B5 幢 3-4 层 电话:0871-63172192 传真: 0871-63172192 邮编:650034 | 释 义 2 | | --- | | 一、本次解锁、本次调整、本次回购注销的批准和授权 5 | | 二、本次解锁、本次调整、本次回购注销的情况 8 | | 三、结论意见 11 | 北京德恒（昆明）律师事务所 法律意见 释 义 在本法律意见中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义： | 南天信息、公司 | 指 | 云南南天电子信息产业股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本次激励计划 | 指 | 云南南天电子信息产业股份有限公司 年限制 2021 | | | | 性股票激励计划 | | 《激励计划（草 | 指 | 《云南南天电子信息产业股份有限公司 2021 年限 | | 案）》 | | 制性股票激励计划（草案）》 | | 限制性股票 | 指 | 符合本次激励计划授予条件的 ...

证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2024-056 云南南天电子信息产业股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况： （一）会议通知时间及方式：会议通知已于 2024 年 12 月 16 日 以邮件方式送达。 （二）会议时间、地点和方式：本次会议于 2024 年 12 月 19 日 以通讯方式召开。 （三）会议应到董事九名，实到董事九名。 选举陈宇峰先生为公司第九届董事会副董事长，任期与公司第九 届董事会任期一致。 表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。 表决结果：审议通过。 （四）会议由公司董事长徐宏灿先生主持，公司监事及高级管理 人员列席会议。 （二）审议《关于补选公司第九届董事会风险与合规管理委员会 委员的议案》； （五）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议《关于选举公司第九届董事会副董事长的议案》； 表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。 表决结果：审议通过。 （三）审议《关 ...

北京德恒（昆明）律师事务所 北京德恒（昆明）律师事务所 关于云南南天电子信息产业股份有限公司 2024 年第二次临时股东会的 法律意见 北京德恒（昆明）律师事务所 Beijing DeHeng Law Offices (KunMing) 云南省昆明市西山区西园路 126 号"融城优郡"B5 幢 3、4 层 电话（传真）：0871-63172192 邮编:650032 本次股东会由公司董事长徐宏灿先生主持，符合法律、法规及《公司章程》 的规定。 二、关于出席本次股东会人员的资格 关于云南南天电子信息产业股份有限公司 2024 年第二次临时股东会的 法律意见 云南南天电子信息产业股份有限公司： 北京德恒（昆明）律师事务所（下称"本所"）作为云南南天电子信息产业 股份有限公司（下称"公司"）的常年法律顾问，本次指派刘革律师、杨杰群律 师出席公司 2024 年第二次临时股东会（以下简称"本次股东会"），并按照律 师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对公司提供的与本次股东会 有关的文件资料进行了审查，现根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会 规则》及公司《章程》的规定，就公司本次股东会的相关问题出具如下法 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2024-055 云南南天电子信息产业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 1、本次股东大会没有出现否决议案的情况； 2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 现场会议召开时间：2024 年 12 月 16 日（星期一）下午 15:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为 2024 年 12 月 16 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30、下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 12 月 16 日上午 9:15 至 2024 年 12 月 16 日下午 15:00 期 间的任意时间。 2、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合 的方式 3、现场会议召开地点：昆明市环城东路 455 号本公司三楼会议室 4、会议召集人：本公司第 ...

证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2024-054 云南南天电子信息产业股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称"公司"或"南 天信息"）第九届董事会第十四次会议决议，定于 2024 年 12 月 16 日召开 公司 2024 年第二次临时股东大会。本次股东大会将采取现场投票与网络投 票相结合的方式进行，现将具体情况通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）会议届次：2024 年第二次临时股东大会 （二）会议召集人：本公司第九届董事会。公司第九届董事会第十四 次会议审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性： 本次股东大会由董事会提议召开，股东大会会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期和时间： 现场会议召开时间：2024 年 12 月 16 日（星期一）下午 15:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络 ...

证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2024-052 云南南天电子信息产业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永 中和"）担任公司 2024 年度财务审计及内部控制审计机构，本次续聘会计师事务 所事项已经公司董事会审计委员会、第九届董事会第十四次会议和第九届监事会 第九次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 2、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称"公司"或"南 天信息"）于 2024 年 11 月 28 日召开第九届董事会第十四次会议、第 九届监事会第九次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》， 公司拟续聘信永中和担任公司 2024 年度财务审计及内部控制审计机 构，聘期一年。本事项需提交公司股东大会审议。现就相关事宜公告 如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本 ...

证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2024-053 云南南天电子信息产业股份有限公司 关于监事辞职及补选监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 云南南天电子信息产业股份有限公司 监 事 会 二 0 二四年十一月二十八日 附件： 一、非职工代表监事辞职情况 云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会于 2024 年 11 月 27 日收到非职工代表监事聂新来先生的书面辞职 报告。聂新来先生因工作变动原因，申请辞去公司监事职务，辞职后 不在公司及控股子公司担任其他任何职务，辞职报告自送达监事会之 日起生效。截至本公告披露日，聂新来先生未持有本公司股票。 公司监事会对聂新来先生在担任公司非职工代表监事期间为公 司做的相关工作表示衷心的感谢！ 二、非职工代表监事补选情况 为进一步规范公司监事会的决策程序，根据《公司法》《证券法》 等法律法规和《公司章程》的有关规定，公司于 2024 年 11 月 28 日 召开了第九届监事会第九次会议，审议通过了《关于提名谭雪松先生 为公司第九届监事会非职工代表监事候选人的议案 ...

（三）会议应到董事八名，实到董事八名。 （四）会议由公司董事长徐宏灿先生主持，公司监事及高级管理 人员列席会议。 （五）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 （二）会议时间、地点和方式：本次会议于 2024 年 11 月 28 日 以通讯方式召开。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2024-048 云南南天电子信息产业股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告 一、董事会会议召开情况： （一）会议通知时间及方式：会议通知已于 2024 年 11 月 25 日 以邮件方式送达。 聘任许宁先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起 至公司第九届董事会任期届满之日止。 （一）审议《关于提名陈宇峰先生为公司第九届董事会非独立董 事候选人的议案》； 因宋卫权先生已辞去公司董事职务，根据《公司法》《证券法》 等法律法规和《公司章程》的有关规定，经公司第九届董事会提名委 员会审核，董事会同意提名陈宇峰先生为公司第九届董事会非独立 ...

证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2024-049 云南南天电子信息产业股份有限公司 第九届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）会议通知时间及方式：会议通知已于 2024 年 11 月 25 日 以邮件方式送达。 本议案需提交公司股东大会审议。 （二）审议《关于续聘会计师事务所的议案》。 （二）会议时间、地点和方式：本次会议于 2024 年 11 月 28 日 以通讯方式召开。 （三）会议应到监事四名，实到监事四名。 （四）会议由公司监事会主席倪佳女士主持。 （五）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议《关于提名谭雪松先生为公司第九届监事会非职工代 表监事候选人的议案》； 因聂新来先生已辞去公司监事职务，根据《公司法》《证券法》 等法律法规和《公司章程》的有关规定，监事会同意提名谭雪松先生 为公司第九届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会选 举通过之日起至公司第九届监事会任期届满之日止。 ...