本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会是 2023 年第六次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、董事会召集召开本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司《章程》的规定。 4、会议召开时间： 证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2023-113 号 宁夏东方钽业股份有限公司 关于召开公司 2023 年第六次临时股东大会的公告 （1）现场会议时间：2023 年 12 月 12 日（星期二）下午 14:30 （2）网络投票时间为：2023 年 12 月 12 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 12 月 12 日上午 9:15～9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 12 月 12 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式及表决方式：本次股东大会采用现场表决与网络 投票相结合的方式召开。 公 司 将 通 过 深 圳 ...

宁夏东方钽业股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证 券法》)和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称"公 司")。 公司经国经贸企改[1999]326 号文批准，并于 1999 年 4 月 30 日在宁夏回族自治区工 商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照，注册号码为 6400001201627。 第三条 公司于 1999 年 11 月 22 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公 众发行人民币普通股 6500 万股，并于 2000 年 1 月 20 日在深圳证券交易所上市。 章 程 二零二三年十一月 | 第一章 | 总 | 则 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股 | 份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | | 股份转 ...

证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2023-111号 宁夏东方钽业股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁夏东方钽业股份有限公司第九届董事会第四次会议通知于 2023 年 11 月 14 日以电子邮件、短信等形式向各位董事发出。会议 于 2023 年 11 月 24 日以通讯表决的方式召开。应出席会议董事 9 人， 实出席会议董事 9 人。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章 程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权（黄志学董事为公司高级 管理人员回避表决），审议通过了《关于公司高级管理人员 2023 年 度薪酬的议案》 经理层成员薪酬一般由基本年薪、绩效年薪、任期激励和福利 待遇、其他货币收入等五部分构成。 2023 年公司总经理年度薪酬：30-60 万元（税前）。 2023 年公司副总经理年度薪酬：24-50 万元（税前）。 2023 年公司安全总监年度薪酬：21-40 万元（税前）。 2023 年公司财务负责人年 ...

宁夏东方钽业股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 为规范独立董事行为，进一步完善宁夏东方钽业股份有限公司（以下称"公 司"）法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司规范运 作，公司独立董事尽责履职，保护公司及全体股东的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下称 "《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》（以下称"《独立董事管理办 法》"）等法律、行政法规、规范性文件和《宁夏东方钽业股份有限公司章程》 （以下称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第一条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照相关法 律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规 定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护 公司整体利益，保 ...

宁夏东方钽业股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其它有关规定，公司 特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建 议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由五名董事组成，独立董事占三名。 第四条 提名委员会由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事担任，负责主持委员会工 作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三条至第五条的规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会的主要职责权限： （一） 根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会规模的构成 向董事会提出建议； （二） 研 ...

证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2023-112 号 宁夏东方钽业股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 由于公司限制性股票激励、向特定对象发行股票新增股本，公司 注册资本变更。同时，根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公 司章程指引》等相关法律法规和规范性文件的规定，拟对《公司章程》 中相关内容进行修订。具体情况如下： 一、变更注册资本情况 （一）限制性股票激励事项 鉴于上述原因，对《公司章程》进行修订,具体内容如下： | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为人民币 | 第六条 公司注册资本为人民币 | | 440,832,644 元。公司年度股东大会或 | 505,228,262 元。公司年度股东大会或 | | 临时股东大会可以做出增加或减少注 | 临时股东大会可以做出增加或减少注 | | 册资本的决议，公司股东大会如做出上 | 册资本的决议，公司股东大会如做出上 | | 述决议，应该就此做出修改公司章程相 | 述决议，应该就此 ...

宁夏东方钽业股份有限公司 薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为了进一步建立健全公司董事（独立董事除外）及经理人员的考核 和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、 《公司章程》及其它有关规定，特制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司 董事及经理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的正副董事长、董事。经理 人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由总经理提请董事会认 定的其它高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由五人组成，独立董事占三名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的 1/3 提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任 ...

证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2023-110 号 （1）现场会议时间：2023 年 11 月 10 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的时间为：2023 年 11 月 10 日上午 9:15～9:25，9:30～11:30，下 午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间 为 2023 年 11 月 10 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 宁夏东方钽业股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开的情况 1、召开时间 2、通过现场和网络投票的股东情况 2、现场会议召开地点：宁夏东方钽业股份有限公司办公楼二楼 会议室 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、召集人：公司董事会 5、主持人：王战宏董事长 6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上 ...

宁夏银川市金凤区北京中路 166 号德宁国际中心 28、29 层 邮编：75002 Floor 28, 29, Dening International Center, No. 166 Beijing Middle Road, Jinf eng District, Yinchuan City, Ningxia 本所律师根据《公司法》等相关法律、法规、规范性文件的要求， 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提 供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，出具法律意见如下: 北京/上海/深圳/杭州/广州/昆明/天津/成都/宁波/福州/西安/南京/南宁/济南/重庆/苏州/长沙/太原/武汉/贵阳/乌鲁木齐/郑州/石家庄/合肥/海南/青岛/南昌/大连/银川/香港/巴黎/马德里/硅谷/斯 德哥尔摩/纽约 BEIJING / SHANGHAI / SHENZHEN / HANGZHOU / GUANGZHOU / KUNMING / TIANJIN / CHENGDU / NINGBO / FUZHOU / XI'AN / NANJING / NANNING / JINAN / CHONGQING / S ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2023-109 号 宁夏东方钽业股份有限公司 关于签订募集资金三方及四方监管协议的公告 一、募集资金基本情况 宁夏东方钽业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 6 日收到中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意宁夏东方 钽业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2052 号）， 同意公司向特定对象发行股票的注册申请。本次实际发行数量 59,281,818 股，每 股发行价人民币 11.38 元，募集资金总额为人民币 674,627,088.84 元，扣除承销 保荐费及其他发行费用（不含增值税）人民币 4,422,703.62 元后，本次向特定对 象发行 A 股募集资金净额为人民币 670,204,385.22 元。上述募集资金到位情况已 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2023 年 10 月 8 日出具了 《宁夏东方钽业股份有限公司向特定对象发行股票截至 2023 年 ...