安泰科技股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第九次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》 《上市公司规范运作指引》《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，我 们对相关事项发表意见如下： 1、关于安泰环境工程技术有限公司增资扩股项目暨关联交易的独立意见 安泰科技股份有限公司第八届董事会第九次会议审议通过了《关于安泰环境 工程技术有限公司增资扩股项目暨关联交易的议案》，对上述事项，我们认为： 本次安泰环境通过增资扩股，引入中国钢研及钢研投资作为战略投资者，可 快速有效解决业务快速发展的资金需求，助力产业建设，提升核心竞争力，符合 公司"十四五"战略发展规划。本次交易的审议、表决程序符合法律、行政法规、 规范性文件以及《公司章程》的规定；关联董事已回避表决，表决结果合法有效， 不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。基于上述，独立董事一 致同意《关于安泰环境工程技术有限公司增资扩股项目暨关联交易的议案》。 1 （本页无正文，为独立董事意见的签字页） 安泰科技股份有限公司 独立董事： 张国庆： 杨松令： 李春龙： 2023 年 8 月 23 日 2 ...

安泰科技股份有限公司 独立董事关于公司控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况 的专项说明及独立意见 一、报告期内，安泰科技不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况， 也不存在以前年度发生并累计至本报告期控股股东及其他关联方违规占用公司 资金的情况。 二、报告期内，安泰科技不存在为控股股东及其他关联方提供担保的情况； 也不存在以前年度发生并累计至本报告期对外担保的情况。报告期末无对外担保 余额。 （本页无正文，为独立董事意见的签字页） 安泰科技股份有限公司 独立董事： 张国庆： 杨松令： 李春龙： 2023 年 8 月 23 日 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及安泰科技股份有限公司（以下 简称"安泰科技"、"公司"）《独立董事制度》的有关规定和要求，我们作为公司 的独立董事，本着对安泰科技、全体股东与投资者负责的态度，按照实事求是的 原则对安泰科技截至 2023 年 6 月 30 日控股股东及其他关联方占用安泰科技资金 情况和对外担保情况进行了认真核查，现对相关情况发表专项说明和独立意见如 下： ...

证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2023-045 安泰科技股份有限公司 关于安泰环境公开挂牌转让其控股子公司股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 释义： 除非另有说明，以下简称在本公告中含义如下： 安泰科技、公司、本公司：安泰科技股份有限公司 安泰环境：安泰环境工程技术有限公司（公司控股子公司，公司直接并间接 持有其 44.62%股权） 宁波安泰：宁波安泰环境化工工程设计有限公司（安泰环境持有其 99.98% 股权） 一、交易概述 2015 年 8 月 26 日，公司第六届董事会第十一次会议审议通过《关于组建安 泰环境工程技术有限公司暨收购宁波市化工研究设计院有限公司的议案》，公司 在整合旗下过滤材料分公司和工程技术事业部两业务单元的基础上，收购宁波安 泰（原名：宁波市化工研究设计院），组建了安泰环境，同时实施混合所有制改 革，引入民营资本和员工持股。具体内容详见公司于 2015 年 8 月 28 日在巨潮资 讯网发布的《安泰科技股份有限公司关于对外投资成立安泰环境工程技术有限公 司暨收购宁波市化工研究设计院有限公司 ...

安泰科技股份有限公司独立董事关于 第八届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《深圳证 券交易所股票上市规则》的有关规定，我们对管理层提交的《关于安泰环境工程 技术有限公司增资扩股项目暨关联交易的议案》进行了事前审核： 1、关于安泰环境工程技术有限公司增资扩股项目暨关联交易的事前认可意 见 作为安泰科技股份有限公司独立董事，根据有关法律法规、规范性意见的要 求，我们对公司拟提交第八届董事会第九次会议审议的《关于安泰环境工程技术 有限公司增资扩股项目暨关联交易的议案》，进行了事前审查。 经审查，全体独立董事一致认为：本次安泰环境通过增资扩股，引入中国钢 研及钢研投资作为战略投资者，可快速有效解决业务快速发展的资金需求，助力 产业建设，提升核心竞争力，符合公司"十四五"战略发展规划，不存在损害公 司及全体股东特别是中小股东利益的情况。 （本页无正文，为独立董事事前认可意见的签字页） 安泰科技股份有限公司 独立董事： 张国庆： 杨松令： 李春龙： 2023 年 8 月 23 日 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 安泰环境工程技术有限公司 拟增资扩股涉及的 本公司股东全部权益价值项目 安-泰环境工程技术有限公司拟增资扩股涉及的本公司股东全部权益价值项目-资产评估报告 目 录 | 声明 | | | --- | --- | | 资产评估报告摘要 | 4 | | 资产评估报告 | | | ー、 委托人、被评估单位和资产评估委托合同约定的其他资产评估报告使用人概况 | | | 二、 评估目的 15 | | | =、 评估对象和评估范围 . | 15 | | 四、 价值 类型 : . | 24 | | 评估基准目 五、 | 24 | | 六、 评估依据 . | 24 | | 七、 评估方法 | 28 | | 评估程序实施过程和情况。 12. | 47 | | 九、 评估假法 · | 50 | | 十、 评估结论 | 51 | | 特别事项说明 十一、 | 54 | | 十二、 资产评估报告使用限制说明 - | 58 | | 十三、 资产评估报告日 | 59 | | 十四、 签名盖章 | 60 | 电话:010-68008059 北京中天和资产评估有限公司 地址:北京市西城区车公庄大街9号院 ...

| | | | | | 2023年半年 | 2023年半年 度往来资金 | 2023年半 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核 算的会计科 | 2023年期 初占用资 | 度占用累计 发生金额 | 的利息 | 年度偿还 | 2023年半年 度期末占用 | 占用形 | 占用性质 | | 金占用 | | 司的关联关系 | 目 | 金余额 | （不含利 | | 累计发生 | 资金余额 | 成原因 | | | | | | | | | （如有） | 金额 | | | | | | | | | | 息） | | | | | | | 控股股东、 | | | | | | | | | | | | 实际控制人 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | 0.00 | - | 非经营性占用 | | 及其附属企 | | | | | | | | | | | | 业 | | | | | | | | | | ...

证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2023-046 安泰科技股份有限公司 关于控股子公司安泰河冶投资建设开坯产线的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 释义： 除非另有说明，以下简称在本公告中含义如下： 安泰河冶：河冶科技股份有限公司（公司控股子公司，公司持有其 57.35% 的股份） 一、投资项目概述 "十四五"期间，安泰河冶以市场需求为导向，不断优化调整产品结构， 强化核心能力建设，实现高性能高速钢及粉末冶金高速钢快速发展。目前安泰河 冶面临开坯产能不足的问题，为满足市场需求，安泰河冶拟通过使用自有资金新 建一条开坯产线，项目建成后，公司将新增 9000 吨/年开坯能力。 公司于 2023 年 8 月 23 日召开第八届董事会第九次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于审议安泰河冶投资建设开坯产线 项目的议案》。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定，本次投资事 项在董事会审批权限之内，无须提交股东大会审议。本次投资事项不涉及关联交 易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办 ...

证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2023-042 安泰科技股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告 本公司及其监事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 安泰科技股份有限公司第八届监事会第九次会议通知于 2023 年 8 月 13 日以 书面形式发出，据此通知，会议于 2023 年 8 月 23 日以现场方式召开。会议应到 监事 5 名，实到 5 名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 相关内容详见公司 2023 年 8 月 25 日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有 限公司 2023 年半年度报告》。 特此公告 安泰科技股份有限公司监事会 2023 年 8 月 25 日 1 本次会议讨论并通过如下决议： 1、《安泰科技股份有限公司 2023 年半年度报告》； 赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 经审核，监事会认为：董事会编制和审议《安泰科技股份有限公司 2023 年 半年度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性 ...

证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2023-041 安泰科技股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 安泰科技股份有限公司第八届董事会第九次会议通知于 2023 年 8 月 13 日以 书面或邮件形式发出。据此通知，会议于 2023 年 8 月 23 日以现场方式召开，会 议应出席董事 9 名，实际亲自出席 9 名。会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 本次会议讨论并通过如下决议： 1、《安泰科技股份有限公司 2023 年半年度报告》 赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 相关内容详见公司 2023 年 8 月 25 日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有 限公司 2023 年半年度报告》 2、《关于安泰环境工程技术有限公司增资扩股项目暨关联交易的议案》 赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避表决 4 票。（因交易对象为本公司控 股股东中国钢研科技集团有限公司及其全资子公司，本议案涉及事项为关联交易， 关联董事李军风先生、汤建新先生、黄沙棘 ...

证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2023-040 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 释义： 除非另有说明，以下简称在本公告中含义如下： 安泰科技、公司、本公司：安泰科技股份有限公司 宏福源：北京宏福源科技有限公司（公司参股子公司，持有其 40%股份） 和瑞科技：北京和瑞福源科技有限公司（宏福源 100%全资子公司） 一、事件概述 公司参股子公司宏福源自 2016 年以来一直处于停产停业状态，已无实际经 营活动，且营业执照于 2018 年 12 月被吊销，为进一步加强参股公司管理，防止 风险加剧，公司于 2020 年 12 月 30 日召开第七届董事会第十一次临时会议审议 通过《关于参股公司北京宏福源科技有限公司清算注销的议案》，同意公司以股 东的身份向法院申请强制清算注销。详细内容请见公司于 2020 年 12 月 31 日在 巨潮资讯网发布的《安泰科技股份有限公司关于对参股公司北京宏福源科技有限 公司进行清算注销的公告》（2020-063）. 2021 年，法院在受理宏福源破产清算案件中发现，宏福源存在一家全资子 公司和瑞 ...