安泰科技股份有限公司独立董事 （三）公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文 件规定的禁止实施本激励计划的情形，公司具备实施本激励计划的主体资格。 （四）公司确定预留授予限制性股票的激励对象，均符合相关法律、法规和 《公司章程》中关于本激励计划有关任职资格的规定，均符合《上市公司股权激 励管理办法》规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围，其作 为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。 （五）公司不存在向激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括 为其贷款提供担保。 （六）董事会在审议本次授予相关事项时，关联董事已回避表决，审议程序 1 关于第八届董事会第十五次临时会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》，深圳证券交易所《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作（2023 年修订）》及《公司章程》等有关规定，作为公司 独立董事，我们对相关事项发表意见如下： 一、关于《关于向限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的议 案》的独立意见 安泰科技股份有限公司（以下简称"公司"或" ...

| |  特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系 | □媒体采访 □业绩说明会 | | 活动类别 | 新闻发布会 □路演活动 | | | 现场参观 □其他 | | 参与单位名 | 中信建投-王介超、郭衍哲、王晓芳，华创自营-杜臻，华夏基金-王睿 | | 称及人员姓 | | | | 智，汇泉基金-曾万平、罗永峰 | | 名 | | | 接待时间 | 2023 年 9 月 20 日 | | 接待地点 | 公司总部 102 会议室 | | 上市公司接 | | | 待人员姓名 | | | | 1、公司从事的主要业务及上半年经营情况 | | | 公司是中国钢研旗下新材料领域的核心产业平台和科技创新主体， | | | 是我国新材料行业的领军企业之一。公司以先进金属材料及关键部件为 | | | 核心主业，致力于成为先进材料与技术的价创造者。通过持续推进产业 | | | 结构调整和聚焦整合，目前公司产业聚焦"以难熔钨钼为核心的高端粉 | | | 末冶金及制品"和"以稀土永磁为核心的先进功能材料及器件"两大核 | | 投资者关系 | 心产业，重点服务于国家战略性新兴产业，产品广泛应用于 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2023-047 安泰科技股份有限公司 关于职工代表监事辞职的公告 特此公告。 安泰科技股份有限公司监事会 2023 年 9 月 12 日 1 安泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到职工代表监事 李克成先生的书面辞职报告。李克成先生因工作变动原因申请辞去公司第八届监 事会职工代表监事一职。辞去前述职务后，李克成先生将继续在公司担任会计机 构负责人职务。截至本公告披露日，李克成先生未持有公司股票，不存在应当履 行而未履行的股份锁定承诺事项。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市规则》及《公司章程》等相关规定， 李克成先生的辞职不会导致公司监事会成员低于法定最低人数，也不会导致职工 代表监事人数少于监事会成员的三分之一，其辞职在公司监事会收到书面辞职报 告时生效。公司将按照法定程序，尽快完成职工代表监事的补选工作。 在任期间，李克成先生勤勉尽责，为公司的规范运作和可持续高质量发展发 挥了积极作用并作出了重要贡献，公司及监事会对其在任职期间所做的工作 ...

证券代码：000969 证券简称：安泰科技 安泰科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-007 |  | 特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系 | □媒体采访 □业绩说明会 | | 活动类别 | 新闻发布会 □路演活动 | | | 现场参观 □其他 | | 参与单位名 | 华创证券-刘岗、巩学鹏，深圳国诚投资-张文骏，招商证券-赖如川， | | 称及人员姓 | 大家资产-刘腾尧，泰康资产-侯星辰，诚旸投资-臧竞二，天风证券-项 | | 名 | 祈瑞，嘉实基金-田光远，东北证券-赵丽明，上海方以-刘军 | | 接待时间 | 2023 年 9 月 7 日 | | 接待地点 | 公司总部 102 会议室 | | 上市公司接 | 赵晨—证券事务代表 李媛-证券事务经理 | | 待人员姓名 | | | | 1、公司 2023 年半年度业绩情况介绍 | | | 2023 年是公司"十四五"战略攻坚之年，也是"站在新起点、实现 | | | 新跨越"的关键之年，面对复杂多变的内外部经营环境，公司始终坚持 | | | 以满足市场需求为导向、以客户至上为原则、以技术创新为 ...

Financial Performance - The company reported a revenue of 1.19 billion yuan for the period, representing a year-on-year growth of 9.42%[35]. - The net profit increased by 14% during the reporting period, driven by successful market expansion and new product development[35]. - The company's operating revenue for the reporting period was ¥4,225,493,611.46, representing a year-on-year increase of 6.91% compared to ¥3,952,322,588.69 in the same period last year[58]. - Net profit attributable to shareholders was ¥156,938,117.99, up 10.82% from ¥141,616,196.43 year-on-year[181]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥151,473,664.46, reflecting a 14.51% increase from ¥132,282,482.40 in the previous year[181]. - The basic earnings per share increased to ¥0.1530, a rise of 10.87% compared to ¥0.1380 in the same period last year[181]. - The total assets at the end of the reporting period were ¥11,061,562,221.62, which is a 1.49% increase from ¥10,899,603,234.70 at the end of the previous year[181]. - The net assets attributable to shareholders were ¥4,994,633,501.82, showing a 0.86% increase from ¥4,952,193,029.00 at the end of the previous year[181]. - The net cash flow from operating activities improved by 14.50%, with a net outflow of ¥109,059,912.24 compared to ¥127,557,484.88 in the previous year[58]. - The weighted average return on net assets was 3.13%, up from 2.94% in the previous year, indicating improved profitability[181]. Market Expansion and Product Development - The company achieved a 20% year-on-year revenue growth in the high-end medical equipment sector, recognized as the only domestic manufacturer of high-precision multi-leaf collimators[35]. - The company’s high-performance steel contracts accounted for over 40% of new contracts signed, with sales of jet steel reaching the highest level in the same period[36]. - The company’s high-end neodymium-iron-boron products have exceeded 30% of production capacity in the consumer electronics sector[15]. - The company is focusing on expanding its market share in strategic emerging industries, including new energy and high-end intelligent manufacturing[30]. - The company aims to expand its market share in the new energy vehicle sector by increasing production capacity and developing high-end customized products[50]. - The company has established five major industrial bases in China and a production base in Thailand, enhancing its regional layout and market reach[40]. Research and Development - Research and development investment increased by 41.19% to ¥241,476,035.99 from ¥171,032,234.37, reflecting the company's commitment to enhancing R&D efforts[58]. - The company has authorized 36 patents and established 10 industry standards, supporting its high-quality development through technological innovation[54]. - The company has a core technology team of 50 PhDs and 370 Masters, supported by 5 national and 22 provincial-level innovation platforms[56]. Environmental Initiatives - The company is actively pursuing a carbon peak action plan, aiming to control total carbon emissions by 2025 and 2030[37]. - The company has initiated the construction of an ESG system and plans to release an ESG report within the year[37]. - The company has invested in environmental protection measures, including a total expenditure of ¥129.98 million for various environmental projects[102]. - The company has implemented self-monitoring plans for emissions, with monitoring frequency set at every six months for various pollutants, including particulate matter and nitrogen oxides[97]. - The company has established multiple emission outlets, including a total of 10 monitoring points for different pollutants, with specific emission limits such as 10 mg/m³ for particulate matter and 100 mg/m³ for nitrogen oxides[100]. - The company is committed to reducing carbon emissions and has initiated self-monitoring for environmental compliance starting in the second half of 2023[102]. - The company has not reported any significant violations or penalties related to environmental regulations during the reporting period[106]. Legal Matters - The company has faced legal challenges, including a recent ruling requiring compensation of ¥1.2 billion for patent infringement[111]. - The company received a civil judgment from the Supreme People's Court, ordering a compensation of 120 million yuan for economic losses and reasonable expenses related to a patent infringement case[128]. - The company is currently involved in a lawsuit regarding a technology secret dispute, with no judgment results available yet[128]. - The company has actively responded to legal proceedings and will take relevant legal measures to protect its legitimate rights and interests[128]. Strategic Investments and Financing - The company is actively promoting the second round of equity financing for Antai Environment to attract strategic investors[53]. - The company has completed the issuance of 23.3 million restricted stocks at a price of 4.30 CNY per share, increasing the total share capital from 1,026,008,097 shares to 1,049,308,097 shares[168]. - The company has agreed to waive its preemptive rights in the equity financing of its subsidiary Jiangsu Jicui Antai Chuangming Advanced Energy Materials Research Institute[161]. - The company has not engaged in any related party transactions involving asset or equity acquisitions or sales during the reporting period[148]. Industry Engagement - The company is actively involved in the hydrogen energy sector, providing key materials for hydrogen production and fuel cells[188]. - The company is actively promoting the hydrogen fuel heavy truck application project in collaboration with Hebei Steel and Hyundai Motor, which was initiated on November 4, 2020[136]. - The company has initiated the construction of a high-end rare earth permanent magnet product joint venture project with Northern Rare Earth and Baotou Steel, with the project currently underway[142]. - The company is investing in the high-throughput membrane industrialization project through its subsidiary Antai Environment, with the project also in progress[165].

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 安泰环境工程技术有限公司 拟股权转让涉及的 宁波安泰环境化工工程设计有限公司 股东全部权益价值项目 资产评估报告 中天和[2023]评字第 90085 号 (共1册 第1册) 北京中天和资产评估有限公司 BEIJING ZHONGTIANHE ASSETS APPRAISAL CO.,LTD 二〇二三年八月十五日 安泰环境工程技术有限公司拟股权转让涉及的 宁波安泰环境化工工程设计有限公司股东全部权益价值项目-资产评估报告 | | | 第一部分(声明、摘要、正文及附件) | 声明 . | | | --- | --- | | 资产评估报告摘要 | | | 资产评估报告 13 | | | 1 委托人、被评估单位和资产评估委托合同约定的其他资产评估报告使用人概况 | | | ا ا 评估目的 | 21 | | = , 评估对象和评估范围 | 22 | | 四、 价值类型 | 29 | | 五、 评估基准日 | 29 | | 六、 评估依据 | | | 七、 评估方法 33 | | | 12. 评估程序实施过程和情况 44 | | | 九、 评估假设 | 47 | | 十、 评估 ...

安泰科技股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第九次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》 《上市公司规范运作指引》《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，我 们对相关事项发表意见如下： 1、关于安泰环境工程技术有限公司增资扩股项目暨关联交易的独立意见 安泰科技股份有限公司第八届董事会第九次会议审议通过了《关于安泰环境 工程技术有限公司增资扩股项目暨关联交易的议案》，对上述事项，我们认为： 本次安泰环境通过增资扩股，引入中国钢研及钢研投资作为战略投资者，可 快速有效解决业务快速发展的资金需求，助力产业建设，提升核心竞争力，符合 公司"十四五"战略发展规划。本次交易的审议、表决程序符合法律、行政法规、 规范性文件以及《公司章程》的规定；关联董事已回避表决，表决结果合法有效， 不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。基于上述，独立董事一 致同意《关于安泰环境工程技术有限公司增资扩股项目暨关联交易的议案》。 1 （本页无正文，为独立董事意见的签字页） 安泰科技股份有限公司 独立董事： 张国庆： 杨松令： 李春龙： 2023 年 8 月 23 日 2 ...

安泰科技股份有限公司 独立董事关于公司控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况 的专项说明及独立意见 一、报告期内，安泰科技不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况， 也不存在以前年度发生并累计至本报告期控股股东及其他关联方违规占用公司 资金的情况。 二、报告期内，安泰科技不存在为控股股东及其他关联方提供担保的情况； 也不存在以前年度发生并累计至本报告期对外担保的情况。报告期末无对外担保 余额。 （本页无正文，为独立董事意见的签字页） 安泰科技股份有限公司 独立董事： 张国庆： 杨松令： 李春龙： 2023 年 8 月 23 日 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及安泰科技股份有限公司（以下 简称"安泰科技"、"公司"）《独立董事制度》的有关规定和要求，我们作为公司 的独立董事，本着对安泰科技、全体股东与投资者负责的态度，按照实事求是的 原则对安泰科技截至 2023 年 6 月 30 日控股股东及其他关联方占用安泰科技资金 情况和对外担保情况进行了认真核查，现对相关情况发表专项说明和独立意见如 下： ...

证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2023-045 安泰科技股份有限公司 关于安泰环境公开挂牌转让其控股子公司股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 释义： 除非另有说明，以下简称在本公告中含义如下： 安泰科技、公司、本公司：安泰科技股份有限公司 安泰环境：安泰环境工程技术有限公司（公司控股子公司，公司直接并间接 持有其 44.62%股权） 宁波安泰：宁波安泰环境化工工程设计有限公司（安泰环境持有其 99.98% 股权） 一、交易概述 2015 年 8 月 26 日，公司第六届董事会第十一次会议审议通过《关于组建安 泰环境工程技术有限公司暨收购宁波市化工研究设计院有限公司的议案》，公司 在整合旗下过滤材料分公司和工程技术事业部两业务单元的基础上，收购宁波安 泰（原名：宁波市化工研究设计院），组建了安泰环境，同时实施混合所有制改 革，引入民营资本和员工持股。具体内容详见公司于 2015 年 8 月 28 日在巨潮资 讯网发布的《安泰科技股份有限公司关于对外投资成立安泰环境工程技术有限公 司暨收购宁波市化工研究设计院有限公司 ...

安泰科技股份有限公司独立董事关于 第八届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《深圳证 券交易所股票上市规则》的有关规定，我们对管理层提交的《关于安泰环境工程 技术有限公司增资扩股项目暨关联交易的议案》进行了事前审核： 1、关于安泰环境工程技术有限公司增资扩股项目暨关联交易的事前认可意 见 作为安泰科技股份有限公司独立董事，根据有关法律法规、规范性意见的要 求，我们对公司拟提交第八届董事会第九次会议审议的《关于安泰环境工程技术 有限公司增资扩股项目暨关联交易的议案》，进行了事前审查。 经审查，全体独立董事一致认为：本次安泰环境通过增资扩股，引入中国钢 研及钢研投资作为战略投资者，可快速有效解决业务快速发展的资金需求，助力 产业建设，提升核心竞争力，符合公司"十四五"战略发展规划，不存在损害公 司及全体股东特别是中小股东利益的情况。 （本页无正文，为独立董事事前认可意见的签字页） 安泰科技股份有限公司 独立董事： 张国庆： 杨松令： 李春龙： 2023 年 8 月 23 日 ...