证券代码：000970 证券简称：中科三环 公告编号：2024-042 北京中科三环高技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）召开时间： 现场会议时间：2024 年 9 月 10 日 下午 2：50； 网络投票时间：2024 年 9 月 10 日； 其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 10 日上午 9：30—11：30，下午 1：00-3：00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 10 日上午 9：15 至 2024 年 9 月 10 日下午 3：00 的任意时间。 （2）召开地点：北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称"公司"）会 议室 （3）召开方式：现场投票与网络投票相结合 （6）本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 ...

关于北京中科三环高技术股份有限公司 二零二四年第一次临时股东大会的 法 律 意 见 书 经 纬 律 师 事 务 所 中国北京 北京市朝阳区朝阳门外大街 中国人寿大厦 904-907 室 邮编: 100020 电话：（8610）85240900 传真：（8610）85240999 北京市经纬律师事务所 关于北京中科三环高技术股份有限公司 二零二四年第一次临时股东大会的法律意见书 致：北京中科三环高技术股份有限公司 北京市经纬律师事务所(以下简称"本所") 接受北京中科三环高技术股份 有限公司（以下简称"中科三环"或"公司"）的委托，委派李菊霞、郭雯律师 出席了公司于 2024 年 9 月 10 日召开的 2024 年第一次临时股东大会（以下简称 "本次股东大会"），并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委 员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及 《北京中科三环高技术股份有限公司章程》（以下称"公司章程"） 的有关规 定，对本次会议召开的合法性进行见证，并依法出具本法律意见书。 在本法律意见书 ...

证券代码：000970 证券简称：中科三环 公告编号：2024-041 北京中科三环高技术股份有限公司 关于回购股份的进展公告 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司应在每个月的前三个交易日内披露截至上 月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下： 一、回购股份的进展情况 截至 2024 年 8 月 31 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价方式已累计 回购公司股份 2,395,857 股，占公司总股本的 0.197%，最高成交价为 8.32 元/ 股，最低成交价为 7.99/股，成交总金额为 19,508,132.57 元《（不含交易费用）。 本次回购符合公司既定回购方案以及相关法律法规的要求。 二、其他说明 1、公司未在下列期间内回购公司股份： （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项 发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； （2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司回购股份的时间、回 ...

证券代码：000970 证券简称：中科三环 北京中科三环高技术股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | |----------------|------------------------------------| | 投资者关系 | √特定对象调研 □分析师会议 | | 活动类别 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他 | | 参与单位名称及 | | | 人员姓名 | | | | | | | | | | | | | 贵源投资：赖正健 | | | | | | 平；Brilliance：唐毅 | | | | | | | | | | | | | | | Li | | | | | | 粤信资产：陈金红； | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 汇添富基金：刘青；嘉实基金：齐海滔 | | | | | | | | | | | 时间 | 2024 年 8 月 22 日 | 地点 北京（电话会议） | --- | --- | |------------------- ...

来源：公司年报、国金证券研究所 买入（维持评级） 事件 8 月 21 日公司发布 2024 年半年报，2024H1 公司实现收入 32.89 亿元，同比-23.58%；归母净利润为-0.72 亿元，同比-144.48%。 2024Q2 实现收入 16.37 亿元，环比-0.89%，同比-21.62%；归母净 利润 0.26 亿元，环比扭亏，同比-57.07%。 点评 原料价格略有回升叠加产销更旺，Q2 扭亏。Q2 公司主要原材料镨 钕合金、金属镝和金属铽价格环比分别持平、+5%、+10%至 47.73 万元/吨、257.02 万元/吨和 0.77 万元/公斤。因此整体看，公司 Q2 原材料价格水平较 Q1 环比上升，公司资产减值损失加回 0.16 亿元。由于 Q2 生产更为旺盛，因此公司 Q2 毛利率环比+0.64PCT 至 10.26%，毛利环比+0.09 亿元至 1.68 亿元。 降本增效不改高研发投入，资本结构持续优化。2024Q2 公司期间 费用合计环比-5.26%至 1.44 亿元，管理改善持续显现;下降的主 要原因为销售费用和财务费用持续下降，销售费用Q2环比-17.95% 至 0.32 亿元，财 ...

证券代码：000970 证券简称：中科三环 公告编号：2024-035 1、北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第九届董事会第六次会议通知于2024年8月9日以电子邮件等方式发送至全体董 事。 2、本次会议于2024年8月20日在北京以"现场+视频"会议的方式召开。 3、本次会议应出席的董事9名，实际出席会议的董事8名，董事钟慧静女士 因工作原因无法出席本次会议，委托董事长赵寅鹏先生进行表决。 4、本次会议由董事长赵寅鹏先生主持，监事和高级管理人员列席了会议。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了如下议案： 北京中科三环高技术股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《北京中科三环高技术股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股 ...

证券代码：000970 证券简称：中科三环 公告编号：2024-038 北京中科三环高技术股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 （证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，北 京中科三环高技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制 了截至 2024 年 6 月 30 日止募集资金存放与使用情况的专项报告。 180.75 万元，其中 2024 年半年度实际使用募集资金金额为 1,926.81 万元，暂 时补充流动资金 3,200.00 万元，2024 年半年度银行账户利息收入扣除手续费净 额为 2.76 万元，截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金账户余额合计为 1,639.40 万 元。 二、募集资金存放和 ...

2024 半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 法定代表人：赵寅鹏 主管会计工作的负责人：张玉旺 会计机构负责人：宋正印 | | | 占用方与上市公司的 | 上市公司核算 | 2024 年期初占 | 2024 | 半年度占用累计 | 2024 半年度占用 | 2024 | 半年度偿 | 2024 | 半年期 占用形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | | | | | 发生金额（不含利 | 资金的利息（如 | | | 末占用资金余 | 成原因 | 占用性质 | | | | 关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | | 息） | 有） | | 还累计发生金额 | 额 | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人 | ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was ¥3,289,295,266.20, a decrease of 23.58% compared to ¥4,304,406,808.98 in the same period last year[12]. - The net profit attributable to shareholders was a loss of ¥72,337,667.10, representing a decline of 144.48% from a profit of ¥162,640,898.11 in the previous year[12]. - The net cash flow from operating activities was ¥767,022,423.16, down 9.12% from ¥844,028,255.33 in the same period last year[12]. - The total assets at the end of the reporting period were ¥10,292,268,173.19, a decrease of 8.26% from ¥11,218,460,720.72 at the end of the previous year[12]. - The net assets attributable to shareholders were ¥6,455,761,252.97, down 2.03% from ¥6,589,585,618.78 at the end of the previous year[12]. - The basic earnings per share were -¥0.0595, a decline of 144.47% compared to ¥0.1338 in the same period last year[12]. - The company's total revenue for the reporting period was CNY 3,289,295,266.20, a decrease of 23.58% compared to the same period last year[27]. - The net profit attributable to shareholders was CNY -7,233.77 million, representing a decline of 144.48% year-on-year[26]. - The company's total assets decreased by 8.26% to CNY 1,029,226.82 million compared to the end of the previous year[26]. - The gross profit margin for the manufacturing sector was 9.64%, down by 5.01% from the previous year[29]. Research and Development - The company has applied for over 660 patents, with more than 450 granted, including over 220 invention patents as of June 30, 2024[17]. - The company has a strong focus on R&D innovation, continuously developing new technologies and products with independent intellectual property rights to enhance its global competitiveness[18]. - Research and development expenses increased by 29.41% to CNY 77,697,228.41[27]. - The company has developed high-performance flexible bonded magnets and has made significant breakthroughs in sintered magnets, including ultra-high performance and rare earth-free high coercivity magnets[17]. - The company has established a reliability laboratory for rare earth permanent magnet materials, recognized by the China National Accreditation Service for Conformity Assessment, ensuring product reliability through rigorous testing[23]. Market and Competition - The company faces risks including fluctuations in downstream market demand and raw material supply risks[2]. - The company has a high dependency on international markets, making it susceptible to exchange rate fluctuations and geopolitical changes[17]. - The company is exposed to market competition with over 180 domestic manufacturers of sintered NdFeB, leading to intensified price competition[49]. - The company's export revenue is primarily settled in USD, making it vulnerable to exchange rate fluctuations that could affect international pricing and competitiveness[49]. Environmental Compliance - The company has been recognized as a key pollutant discharge unit by environmental protection authorities, adhering to multiple environmental laws and standards[54]. - The company successfully renewed its pollutant discharge permit on November 24, 2023, valid until November 23, 2028[55]. - The company has implemented several environmental protection measures and completed self-assessments for various production lines, all passing environmental acceptance[56]. - The company has a focus on sustainable practices, complying with national and local environmental laws and standards[54]. - The company has established a VOCs online monitoring system for exhaust outlets to ensure compliance with emission standards[60]. Financial Management - The company has implemented risk control measures for derivative investments, including strict adherence to authorized trading limits and regular supervision of compliance[37]. - The company has not encountered any issues or other circumstances regarding the disclosure of the use of raised funds[43]. - The company has fulfilled all commitments made during the initial public offering or refinancing as of the reporting period[73]. - The company has no significant litigation or arbitration matters during the reporting period[72]. - The company did not engage in any entrusted financial management during the reporting period[90]. Corporate Governance - The company’s governance structure includes a shareholder meeting with a participation rate of 33.17% held on April 24, 2024[51]. - The company has undergone significant management changes, including the appointment of Zhao Yinpeng as Chairman and the resignation of several senior executives on March 26, 2024[52]. - The company has not reported any new capital contributions or equity instruments during the current period[136]. - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 109,948, with the largest shareholder, Beijing Sanhuan Holding Co., Ltd., holding 23.35% of shares, totaling 283,881,263 shares[97]. Investment and Projects - The company has plans for market expansion and new product development, although specific figures were not disclosed in the report[128]. - The company plans to complete the construction of the "5,000 tons high-performance sintered NdFeB magnet" project by December 31, 2024, with a cumulative investment of RMB 27,624.34 million, exceeding the planned investment[41]. - The investment progress for the project "Ningbo Keningda" reached 97.58% as of the reporting period, with a total investment of RMB 9,262.36 million[40]. Cash Flow and Liquidity - The company's cash flow from operating activities was not detailed in the provided documents, indicating a need for further analysis on liquidity[115]. - The total cash inflow from investment activities was ¥120,192,277.62, significantly lower than ¥4,214,490.30 in the previous year, resulting in a net cash outflow of ¥259,630,191.89 from investment activities[119]. - The cash flow from financing activities showed a net outflow of ¥569,556,120.29, compared to a smaller outflow of ¥397,158,668.46 in the first half of 2023[119]. Shareholder Information - The total number of shares remained at 1,215,725,773, with no changes reported[95]. - The company did not provide guarantees for shareholders, actual controllers, or related parties during the reporting period[89]. - The company did not engage in any repurchase transactions among the top ten shareholders during the reporting period[103].

证券代码：000970 证券简称：中科三环 公告编号：2024-039 北京中科三环高技术股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 2024 年 8 月 20 日，公司第九届董事会第六次会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024年9月10日14：50； 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年9月10日9:15—9:25,9:30—11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统进行网络投票的时间为2024年9月10日9:15-15:00。 5、会议的召开方式： 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 6、会议的股权登记日：2024 ...