| 证券代码：001205 | 证券简称：盛航股份 公告编号：2024-117 | | --- | --- | | 债券代码：127099 | 债券简称：盛航转债 | 南京盛航海运股份有限公司 关于质押控股子公司股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司已于 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度向银行等金融机构申请融资额度暨关联担保的议案》，同意 2024 年度 1 公司及公司合并报表范围内子公司拟以抵押、融资租赁等形式向银行等金融机构 申请不超过人民币 200,000 万元的融资额度（含存量已发生的融资额度），公司 并购贷款的金额在上述年度融资额度范围内。 本次事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，本次未构成关 联交易，本次融资事项在 2023 年年度股东大会审议范围内，无需另行提交公司 董事会、股东大会审议。 | 公司名称 | 深圳市海昌华海运股份有限公司 | | --- | --- | | 统 ...

| 证券代码：001205 | 证券简称：盛航股份 公告编号：2024-118 | | --- | --- | | 债券代码：127099 | 债券简称：盛航转债 | 南京盛航海运股份有限公司 关于安德福能源发展向公司期租船舶暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、期租船舶关联交易事项概述 （一）期租船舶关联交易情况 南京盛航海运股份有限公司（以下简称"公司"或"盛航股份"）拟与江苏安德 福能源发展有限公司（以下简称"安德福能源发展"）签署《期租合同》，安德福能 源发展期租公司"盛航永乐"轮，租期为 1 年加减 15 天（承租人选择权），租金为 人民币 260 万元/日历月（含 9%增值税）。 （二）关联关系情况 安德福能源发展系公司联营企业江苏安德福能源科技有限公司（以下简称 "安德福能源科技"）全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《股票上市规则》"）相关规定，安德福能源发展为公司关联法人，本次向公 司期租船舶的交易构成关联交易。 （三）本次关联交易的审议程序 公司于 2024 年 7 月 12 日召开第 ...

| 证券代码：001205 | 证券简称：盛航股份 公告编号：2024-116 | | --- | --- | | 债券代码：127099 | 债券简称：盛航转债 | 南京盛航海运股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 会议由公司监事会主席吴树民先生主持，本次监事会应出席会议的监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中 1 名监事以通讯方式出席）。公司董事会秘书列席 了本次会议，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规 定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成决议如下： （一）审议通过《关于质押控股子公司股权的议案》。 公司已于 2024 年 6 月 21 日召开 2024 年第四次临时股东大会，审议通过《关 于收购深圳市海昌华海运股份有限公司 70.1441%股权的议案》，并签署股份转让 协议，同意公司以人民币 58,079.2896 万元现金收购深圳市海昌华海运股份有限 公司（以下简称"海昌华"）控股股东暨实际控制人梁栋、赵勇及其他 59 名股东 ...

中国国际金融股份有限公司 关于江苏安德福能源发展有限公司向南京盛航海运股份有 限公司期租船舶暨关联交易的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为南京盛航海运股份 有限公司（以下简称"盛航股份"、"公司"）向不特定对象发行可转债的保荐机构 及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关规 定，对江苏安德福能源发展有限公司（以下简称"安德福能源发展"）向盛航股 份期租船舶暨关联交易事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、关联交易概述 盛航股份拟与安德福能源发展签署《期租合同》，安德福能源发展期租公司 "盛航永乐"轮，租期为 1 年加减 15 天（承租人选择权），租金为人民币 260 万 元/日历月（含 9%增值税）。 二、交易对方介绍 | 公司名称 | 江苏安德福能源发展有限公司 | | | | --- | --- | --- | --- ...

| 证券代码：001205 | 证券简称：盛航股份 公告编号：2024-115 | | --- | --- | | 债券代码：127099 | 债券简称：盛航转债 | 南京盛航海运股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 1 所过户登记手续。公司合计持有海昌华 53.0555%股权，海昌华成为公司控股子 公司。 现公司质押持有的海昌华 61,013,792 股股份（占海昌华总股本的 53.0555%）， 为公司向中信银行股份有限公司南京分行（以下简称"中信银行南京分行"）人民 币 44,000 万元的并购贷款提供担保。截至本公告披露日，公司已将所持海昌华 9,415,700 股（占海昌华总股本的 8.1876%）质押给中信银行南京分行并办理完成 质押登记手续。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京盛航海运股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十六次会议 通知已于 2024 年 7 月 8 日以电子邮件的方式送达全体董事。会议于 2024 年 7 月 12 日在公司会议室通过现场结合通讯会议的方式召开。 公司 ...

南京盛航海运股份有限公司 第四届董事会独立董事第十一次专门会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关 法律、行政法规和规范性文件的有关规定，南京盛航海运股份有限公司（以下简 称"公司"）于 2024 年 7 月 12 日以现场结合通讯方式召开第四届董事会独立董事 第十一次专门会议。全体独立董事对提交公司第四届董事会第十六次会议审议的 相关议案发表审核意见如下： 一、《关于安德福能源发展向公司期租船舶暨关联交易的议案》的审核意 见 （以下无正文，为《南京盛航海运股份有限公司第四届董事会独立董事第十一次 专门会议审核意见》之签字页） 独立董事签字： 乔 久 华 沈 义 刘 畅 2024 年 7 月 12 日 2 经审核，我们一致认为： 公司本次期租船舶的关联交易事项，是为满足公司业务发展的实际需要，符 合业务发展规划，交易事项遵循公开、公平、公正的原则，期租船舶交易价格综 合考虑公司相关成本，并结合相关期租船舶交易的市场行情，经交易双方协议一 致确定，交易定价公允合理，不存在损害上市公司及全体股东利益 ...

| 证券代码：001205 | 证券简称：盛航股份 公告编号：2024-114 | | --- | --- | | 债券代码：127099 | 债券简称：盛航转债 | 南京盛航海运股份有限公司 关于回购公司股份实施完成暨股份变动情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京盛航海运股份有限公司（以下简称"公司"）回购公司股份金额已达到回 购方案中回购资金总额的下限，且未超过回购资金总额上限，本次回购股份方案 已实施完毕。根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，现将相关情况公告如下： 一、回购股份的基本情况 南京盛航海运股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开第 四届董事会第十次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过《关于以集中竞价 交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金采取集中竞价交易 方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，回购股份的资金总额为不低 于人民币 4,000 万元且不超过 6,000 万元（均含本数），回购股份的价格 ...

| 证券代码：001205 | 证券简称：盛航股份 公告编号：2024-113 | | --- | --- | | 债券代码：127099 | 债券简称：盛航转债 | 南京盛航海运股份有限公司 南京盛航海运股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年年度股东大会审议通过了《关于 2024 年度为联营企业下属子公司提供担 保额度预计暨关联交易的议案》，同意公司按照所持公司联营企业江苏安德福 能源科技有限公司（以下简称"安德福能源科技"）48.55%的持股比例，在安德 福能源科技下属全资子公司江苏安德福能源发展有限公司（以下简称"安德福能 源发展"）申请信贷业务需要时为其提供担保，担保额度不超过人民币 15,536.00 万元，提供担保的形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、 抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式，关联担保额度的使用期限为 自公司 2023 年年度股东大会审议通过该议案之日起至 2024 年年度股东大会召 开之日止，该关联担保额度在上述期限内可循环使用。具体内容详见公司 2024 年 4 月 26 日刊载于巨潮资讯网（www.cni ...

南京盛航海运股份有限公司简式权益变动报告书 股权变动性质：持股比例减少（降至 5%以下） 签署日期：2024 年 7 月 5 日 1 南京盛航海运股份有限公司简式权益变动报告书 南京盛航海运股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：南京盛航海运股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：盛航股份 股票代码：001205 信息披露义务人：宁波梅山保税港区天鼎康华股权投资合伙企业（有限合伙） 住所：浙江省宁波市北仑区梅山七星路 88 号 1 幢 401 室 A 区 G1136 通讯地址：北京市朝阳区东三环中路 1 号环球金融中心东塔 4 层 1-2 单元 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》等相关法律、法规和规范性文件编写本权益变动报告 书。 二、信息披露义务人签署本报告书已取得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人的《公司章程》或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收 ...

| 证券代码：001205 | 证券简称：盛航股份 公告编号：2024-112 | | --- | --- | | 债券代码：127099 | 债券简称：盛航转债 | 南京盛航海运股份有限公司 关于持股5%以上股东减持至5%以下 暨权益变动的提示性公告 公司持股 5%以上股东宁波梅山保税港区天鼎康华股权投资合伙企业（有限 合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容与信息披露义务人提供的信息 一致。 特别提示： 1、本次权益变动系持股 5%以上股东宁波梅山保税港区天鼎康华股权投资合 伙企业（有限合伙）（以下简称"天鼎康华"）通过集中竞价交易方式减持股份后 持股比例低于公司当前总股本 5%，不触及要约收购。 2、本次权益变动后，天鼎康华持有南京盛航海运股份有限公司（以下简称"公 司"）股份 8,548,800 股，占公司目前总股本的 4.9999%（占剔除回购专用证券账 户股份数量后总股本的 5.0758%），不再是公司持股 5%以上股东。 3、天鼎康华不属于公司的控股股东、实际控制人，本次权益变动不会导致 公司控股股东、实际控 ...